茶花现代家居用品股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 本人作为茶花现代家居用品股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市 公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《公司独立 董事制度》、《公司独立董事年报工作制度》、《公司独立董事现场工作制度》的有 关规定，积极出席公司股东大会、董事会及专门委员会会议，认真审议各项议案， 切实履行了独立董事的职责，维护了公司和全体股东的利益。现就 2024 年度本 人履职情况报告如下： 一、基本情况 本人肖阳，男，1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员， 硕士研究生学历。现任福州大学经济与管理学院工商管理系教授、硕士生导师， 福建技术师范学院侨兴经济与管理学院特聘教授，国家精品在线开放课程《品牌 管理》负责人。兼任工业和信息化部品牌培育专家组成员，中国工业经济学会理 事，中国高等院校市场学研究会理事，福建水泥股份有限公司独立董事，海欣食 品股份有限公司独立董事，公司独立董事。 作为公司独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，与公司 其他董 ...

茶花现代家居用品股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 本人作为茶花现代家居用品股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市 公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《公司独立 董事制度》、《公司独立董事年报工作制度》、《公司独立董事现场工作制度》的有 关规定，积极出席公司股东大会、董事会及专门委员会会议，认真审议各项议案， 切实履行了独立董事的职责，维护了公司和全体股东的利益。现就 2024 年度本 人履职情况报告如下： 一、基本情况 本人王艳艳，女，1980 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员， 博士研究生学历。现任厦门大学管理学院财务学系教授、博士生导师。兼任大博 医疗科技股份有限公司独立董事，菲鹏生物股份有限公司独立董事，福建德尔科 技股份有限公司独立董事，南京亿高医疗科技股份有限公司独立董事，厦门亿联 网络技术股份有限公司独立董事。2019年1月至2025年2月担任公司独立董事。 作为公司独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，与公司 其他董事、监事、高级管理人员以及持有 ...

Financial Performance - The company reported a net profit attributable to shareholders of -37,504,740.88 CNY for the fiscal year 2024, a significant decline compared to a profit of 4,694,496.14 CNY in 2023[7]. - Total revenue for 2024 was 560,047,331.29 CNY, representing a decrease of 14.74% from 656,908,104.91 CNY in 2023[25]. - The basic earnings per share for 2024 was -0.155 CNY, a decline from 0.019 CNY in 2023[27]. - The weighted average return on equity decreased by 3.25 percentage points to -3.25% in 2024, compared to 0.39% in 2023[27]. - The net profit attributable to shareholders was CNY -37.50 million, indicating a loss compared to the previous year[35]. - The company's revenue for the reporting period was ¥560,047,331.29, a decrease of 14.74% compared to ¥656,908,104.91 in the same period last year[46]. - Gross profit for the period was ¥113,382,388.26, down 31.74% from ¥166,106,652.61 year-on-year, resulting in a gross margin of 20.25%, a decline of 5.04% from 25.29% in the previous year[46]. - Operating costs amounted to CNY 446,664,943.03, down 8.99% from CNY 490,801,452.30 year-on-year, with the decline in costs being less than the decline in revenue due to fixed costs remaining unchanged[48]. Cash Flow and Assets - The net cash flow from operating activities increased by 64.22% to 123,722,882.72 CNY compared to 75,338,876.40 CNY in the previous year[25]. - The company's total assets grew by 3.75% to 1,522,549,488.69 CNY at the end of 2024, up from 1,467,465,622.41 CNY in 2023[25]. - The net assets attributable to shareholders decreased by 4.17% to 1,138,478,738.23 CNY at the end of 2024, down from 1,188,025,431.54 CNY in 2023[25]. - The company reported a net cash flow from operating activities of CNY 12.07 million in the first quarter of 2024[29]. - The company's cash and cash equivalents increased by 37.52% to ¥789,632,848.62, primarily due to reduced cash payments for goods and services[64]. Market and Strategic Initiatives - The company constructed a total of 101 "Tea Flower Living Halls" to enhance brand promotion and product distribution[35]. - The company has established a strategic partnership with MR. D.I.Y. Trading Sdn Bhd to expand its market presence in Southeast Asia[36]. - The self-operated e-commerce business turned profitable, indicating a successful internal cost reduction and efficiency improvement strategy[36]. - The company is focusing on optimizing its online marketing strategies and managing traditional e-commerce channel distributors to avoid vicious competition[36]. - The company is actively expanding its marketing channels, shifting from reliance on traditional supermarkets to a multi-channel approach[35]. - The company is exploring potential mergers and acquisitions to strengthen its market position[116]. - The company aims to achieve a sales scale of 700 million yuan by 2025, focusing on market demand and management efficiency[99]. Research and Development - The company invested ¥8,195,900 in R&D during the reporting period, focusing on product innovation and industrial design, launching new products like the one-button lid cup and shake cup[37]. - The company obtained 2 utility model patents and 16 design patents during the reporting period, enhancing its innovation capabilities[76]. - The total R&D investment was primarily allocated to the development of new products, including personnel salaries and equipment depreciation[59]. - The number of R&D personnel is 38, accounting for 3.81% of the total workforce[56]. Governance and Shareholder Relations - The company has established a governance structure that ensures effective communication with shareholders and protects the rights of minority investors[108]. - The board of directors consists of 9 members, including 3 independent directors, ensuring compliance with legal requirements and effective decision-making[108]. - The company held 2 shareholder meetings in 2024, ensuring transparency and fairness in decision-making processes[108]. - The company has established multiple communication channels with investors, including a dedicated investor relations section[109]. - The company is committed to maintaining independence from controlling shareholders and has measures in place to ensure this[109]. Legal and Compliance Matters - The company has received a regulatory warning from the Shanghai Stock Exchange in May 2022 due to improper accounting treatment related to the acquisition of Chengdu Chahua in 2020[124]. - The company is facing no delisting risk and has no ongoing bankruptcy reorganization matters[170]. - The company’s subsidiary, Chuzhou Chahua, was awarded an arbitration ruling on September 28, 2023, requiring Bubu Gao to pay a total of 4,157,301.47 CNY in principal and 145,123.05 CNY in overdue payment losses[175]. - The company has initiated legal actions against several Carrefour subsidiaries, with judgments requiring payments of 1,721,137.15 CNY, 1,116,152.49 CNY, and 269,928.14 CNY from different entities[176]. Environmental and Social Responsibility - The company invested 668,600 CNY in environmental protection during the reporting period[150]. - The company does not belong to the list of key pollutant discharge units and has not faced any administrative penalties for environmental issues[151]. - The company published its 2024 Social Responsibility Report on March 29, 2025[153]. - The company is focused on building a harmonious society through active social responsibility initiatives[109].

证券代码：603615 证券简称：茶花股份 公告编号：2025-020 茶花现代家居用品股份有限公司 关于对外出租闲置厂房的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、交易概述 目前公司闲置厂房仍在招租过程中，承租方尚不确定。公司本次对外出租厂 房事宜将遵循公开、公平、公正的原则。公司将根据本次交易的进展情况及时履 行相应的信息披露义务。 三、交易标的基本情况 茶花现代家居用品股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月27日召 开的第五届董事会第二次会议审议通过了《关于对外出租闲置厂房的议案》，为 盘活公司存量资产，提升资产整体运营效率，公司拟将位于福建省福州市晋安区 鼓山镇焦坑路168号公司园区内的自有闲置厂房对外出租，出租厂房建筑面积约 为19,249平方米。上述出租事项将参考租赁市场情况确定价格、期限及相关条件。 同时，公司提请股东大会授权公司董事长负责具体实施上述出租事项及签署相关 合同文件，授权期限为自公司2024年年度股东大会审议通过之日起一年。 本次出租事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重 ...

公司以"打造最值得消费者信赖和尊重的品牌"为企业愿景，以"五赢-消 费者赢、员工团队赢、合作伙伴赢、企业股东赢、社会赢"为企业核心文化，以 "永恒的品质、永远的创新"为经营理念，以"品牌至上、渠道为王、产品致胜" 为企业战略，专注于现代家居用品领域，在致力于实现企业可持续发展、为股东 创造价值的同时，积极维护债权人和职工的合法权益，保障劳动者的健康和安全， 诚信对待供应商、客户和消费者，积极承担对公司股东、债权人、职工、客户、 茶花现代家居用品股份有限公司 2024 年度社会责任报告 本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 茶花现代家居用品股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度社会责任报 告是根据上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《关于做好主板上市公司 2024 年年度报告披露工作的通知》 以及公司《社会责任制度》的有关规定，结合公司在履行社会责任方面的具体情 况编制而成的。本报告以公司 2024 年度工作为重点，真实、客观地反映了公司 在从事经营管理活动中履行社 ...

茶花现代家居用品股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规和规范性文件的要 求，茶花现代家居用品股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会 本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师 事务所 2024 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 名称：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"北京 德皓国际"） 成立日期：2008年12月8日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市西城区阜成门外大街31号5层519A 首席合伙人：杨雄 截至2024年12月31日，北京德皓国际合伙人66人，注册会计师300人， 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数140人。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司于2024年12月2日、2024年12月18日分别召开公司第四届董事会第 二十次 ...

证券代码：603615 证券简称：茶花股份 公告编号：2025-018 茶花现代家居用品股份有限公司 关于预计 2025 年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●茶花现代家居用品股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）本次预 计的 2025 年度日常关联交易尚需提请公司股东大会审议。 ●日常关联交易对上市公司的影响 公司及全资子公司与关联方发生日常关联交易属于经营需要的正常交易行为， 是为了充分利用关联方拥有的优势资源为公司生产经营服务，发挥公司与关联方 的协同效应，促进公司业务快速发展。 该等日常关联交易在各方平等协商一致的基础上进行，交易价格采取参考市 场价格或以成本加合理利润的方式定价，交易价格公允、合理，符合公司和全体 股东的利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况，不会对公 司的财务状况、经营成果、持续经营能力和独立性产生不良影响，公司不会因此 对关联方产生依赖或者被其控制。 一、日常关联交易的基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、独立董事 ...

投资者可于 2025 年 03 月 31 日（星期一）至 04 月 07 日（星期一）16:00 前 登 录 上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 （ https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa ） 或 通 过 公 司 邮 箱 603615@chahuajj.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进 行回答。 证券代码：603615 证券简称：茶花股份 公告编号：2025-025 茶花现代家居用品股份有限公司 关于召开 2024 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 04 月 08 日（星期二）10:00-11:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心 （网址： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 茶花现代家居用品股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 03 月 29 日发布公司 ...

公司代码：603615 公司简称：茶花股份 茶花现代家居用品股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 茶花现代家居用品股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外，由于情况 ...

证券代码：603615 证券简称：茶花股份 公告编号：2025-019 茶花现代家居用品股份有限公司 关于使用部分自有闲置资金购买理财产品的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●特别风险提示：公司拟购买的理财产品为安全性高、流动性好的保本或稳健 型理财产品，总体风险可控。但由于金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响 较大，理财产品可能受到收益风险、利率风险、流动性风险、政策风险等风险的影 响，故理财收益具有不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。 茶花现代家居用品股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月27日召开第 五届董事会第二次会议，审议通过了《关于使用部分自有闲置资金购买理财产品的 议案》，公司董事会同意公司使用不超过2亿元人民币的自有闲置资金适时购买安全 性高、流动性好的保本或稳健型理财产品，该理财额度的使用期限为自公司股东大 会审议通过之日起12个月，该理财额度在上述期限内可滚动使用，在上述期限内任 一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过上述理财 额 ...