Core Viewpoint - The company has won a bid for a water supply project with a contract value of 388 million yuan, which is expected to significantly impact its revenue and profit during the supply period [1] Group 1: Project Details - The company received a bid notification for the first phase of a water supply project, confirming its successful bid [1] - The contract value is set at 388 million yuan, with the supply period from April 30, 2026, to April 29, 2030 [1] - The quality standards for the project comply with national and industry regulations, meeting the requirements of the tenderer [1] Group 2: Financial Impact - The bid amount represents approximately 49.26% of the company's audited revenue for the fiscal year 2024 [1] - The project is anticipated to have a positive impact on the company's revenue and operating profit during the supply period [1] Group 3: Contract Status - As of the announcement date, the company has not yet formally signed a contract with the owner, indicating potential uncertainties [1]

证券代码：603616 证券简称：韩建河山 公告编号：2025-064 北京韩建河山管业股份有限公司 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2025 年 11 月 27 日（星期四）至 12 月 03 日（星期三）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 hjhszqb@hjhsgy.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进 行回答。 北京韩建河山管业股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 10 月 31 日发布公司 2025 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2025 年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2025 年 12 月 04 日（星期四） 15:00-16:00 举行 2025 年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2025 年第三季度的经 营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的 范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、 说明会召开的时间、地点 关于召开 2025 年第三季度业绩说明会的 ...

北京韩建河山管业股份有限公司 关于归还临时补充流动资金的募集资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603616 证券简称：韩建河山 公告编号：2025-063 | 发行名称 | 2020年向特定对象非公开发行境内上市的人 | | --- | --- | | | 民币普通股（A股） | | 募集资金到账时间 | 2021年7月27日 | | 临时补流募集资金金额（万元） | 5,000 | | 补流期限 | 2025-08-14至2026-08-13 | 二、归还募集资金的相关情况 2025年11月18日，公司上述用于临时补充流动资金的5,000万元募集资金已 全部归还至募集资金专用账户，并已就上述募集资金归还情况通知了公司的保荐 机构及保荐代表人。 | 本次归还募集资金金额（万元） | 5,000 | | --- | --- | | 尚未归还的募集资金金额（万元） | 0 | | 是否已归还完毕 | 是 □否 | | 归还完毕的具体时间 | 2025年11月18日 | 特此公告。 北京韩建河山 ...

Core Viewpoint - The company held its second extraordinary general meeting of shareholders on November 14, 2025, where several key resolutions were passed, including amendments to the articles of association and the election of the fifth board of directors [2][10]. Group 1: Meeting Details - The extraordinary general meeting was held on November 14, 2025, at a designated location in Beijing [2]. - The meeting was conducted with both on-site and online voting, presided over by the chairman, Tian Yubo, in compliance with legal and regulatory requirements [2][3]. Group 2: Resolutions Passed - The following resolutions were approved: - Amendment to the articles of association [4]. - Dissolution of the supervisory board and removal of supervisory positions [4]. - Various amendments to internal regulations, including the rules for shareholder meetings and board meetings [5]. - Approval of the completion of fundraising projects and the permanent allocation of surplus funds to working capital [6]. Group 3: Board of Directors Election - The fifth board of directors was elected, consisting of 9 members, including 5 non-independent directors and 3 independent directors [11]. - Tian Yubo was elected as the chairman of the board, with a term aligned with the board's tenure [32][38]. Group 4: Management Appointments - The board appointed Tian Yubo as the president and several vice presidents, including Wei Heshuang, Fu Liqiang, Sun Xue, and Zhang Chunlin [17][41]. - Zhang Haifeng was appointed as the financial director, and Sun Xue was confirmed as the board secretary [41][43]. Group 5: Employee Representative Director - Bai Fushan was elected as the employee representative director, joining the board for a term of three years [51][52].

Core Points - The company Han Jian He Shan announced the convening of a workers' representative meeting on November 14, 2025 [2] - During this meeting, employee Bai Fushan will be elected as the employee representative director [2]

Group 1 - The company, Han Jian He Shan, announced the convening of its fifth board meeting on November 14, 2025, to discuss the appointment of the board secretary and other documents [1] - For the fiscal year 2024, the company's revenue composition is as follows: construction materials account for 77.76%, the environmental industry for 21.96%, and other businesses for 0.28% [1] - As of the report date, the market capitalization of Han Jian He Shan is 2.4 billion yuan [1]

证券代码：603616 证券简称：韩建河山 公告编号：2025-062 北京韩建河山管业股份有限公司 关于董事会完成换届暨选举董事长、聘任高级管理人员 及证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京韩建河山管业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 14 日召开的 2025 年第二次临时股东大会及第五届董事会第一次会议完成了公司董 事会的换届工作，选举产生了第五届董事会成员及董事长人选，确定了董事会下 设专门委员会委员人选，聘任了公司高级管理人员和证券事务代表。同日公司召 开了职工代表大会，选举产生了公司职工代表董事。公司董事会换届选举具体情 况如下： （2）提名委员会：林岩（主任委员）、张云岭、田玉波； （3）薪酬与考核委员会：张云岭（主任委员）、马元驹、田玉波。 董事会各专门委员会成员任期与公司第五届董事会任期一致。 审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会成员中的独立董事均过半数， 一、第五届董事会成员 公司董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 5 名分别为田玉波（董 ...

证券代码：603616 证券简称：韩建河山 公告编号：2025-060 北京韩建河山管业股份有限公司 关于选举职工代表董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 选举职工白福山担任公司职工代表董事职务，与经股东大会审议通过的其 他五位董事及三位独立董事组成公司第五届董事会，任期三年。 白福山先生简历见附件。 特此公告。 北京韩建河山管业股份有限公司董事会 2025 年 11 月 15 日 附件：公司第五届董事会职工代表董事简历 白福山，男，1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高 级工程师。2005 年至今在北京韩建河山管业股份有限公司分公司历任合同部主 管、副经理、总经理，现为公司内蒙古分公司、准东分公司总经理。与公司的董 事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系。不存在 《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公 司章程》中规定的不得担任上市公司董事的情形。截至目前，白福山先生持有公 司股份 980,000 股。 北京韩建河山管业股 ...

北京市嘉源律师事务所 关于北京韩建河山管业股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的 法律意见书 一篇 所 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国 · 北京 嘉源(2025)-04-827 敬启者: 北京市嘉源律师事务所(以下简称"本所")接受北京韩建河山管业股份有 限公司(以下简称"公司")的委托,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称 "《公司法》")、《上市公司股东会规则》(以下简称"《股东会规则》")等现行有 效的法律、行政法规、部门规章、规范性文件(以下简称"法律法规")以及《北 京韩建河山管业股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定,指 派本所律师对公司 2025年第二次临时股东大会(以下简称"本次股东大会")进 行见证,并依法出具本法律意见书。 a 源'e 师事务 Pr IA YUAN LAW OFFICES 北京 BEIJING · 上海 SHANGHAI · 深圳 SHENZHEN · 香港 HONG KONG · 广州 GUANGZHOU · 西安 XI'AN 致:北京韩建河山管业股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于北京韩建河山管业股份有限公司 202 ...

证券代码：603616 证券简称：韩建河山 公告编号：2025-059 北京韩建河山管业股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 11 月 14 日 (二)股东大会召开的地点：北京市房山区良乡镇卓秀路北街智汇雅苑 6 号院 6 号 楼 8 层会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 336 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 143,210,300 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 36.5969 | | 份总数的比例（%） | | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，会议由董事会召集、 董事长田玉波主持，符合《公司法》及 ...