北京韩建河山管业股份有限公司 证券代码：603616 证券简称：韩建河山 公告编号：2025-057 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025年第二次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 11 月 14 日 10 点 00 分 召开地点：北京市房山区良乡镇卓秀路北街智汇雅苑 6 号院 6 号楼 8 层会议 室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 11 月 14 日 至2025 年 11 月 14 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2025年11月14日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交 ...

北京韩建河山管业股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会 北京韩建河山管业股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料 二〇二五年 十月 1 北京韩建河山管业股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会 一、会议须知 为维护投资者的合法权益，保障股东或股东代理人（以下统称"股东"） 在公司 2025 年第二次临时股东大会期间依法行使权利，确保股东大会的正常 秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》以及《北京韩建河山管业股份有 限公司章程》等相关规定，特制定本须知： 一、股权登记日（2025 年 11 月 10 日）收市后在中国登记结算有限责任公 司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会，并可以以书面形式委托 代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司股东。有权参会股东及股东 代表须携带合法身份证明和有效登记文件（股票账户卡、身份证等）及相关授 权文件办理会议登记手续及有关事宜。 七、为保证每位参会股东的权益，谢绝个人录音、拍照及录像，对干扰会 议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予 以制止，并 ...

（记者 张明双） 2024年1至12月份，韩建河山的营业收入构成为：建材占比77.76%，环保行业占比21.96%，其他业务占 比0.28%。 每经AI快讯，韩建河山（SH 603616，收盘价：5.75元）10月24日晚间发布公告称，公司第四届第四十 四次董事会会议于2025年10月24日以现场结合通讯方式召开。会议审议了《关于修订 <审计委员会年报 工作规程> 的议案》等文件。 每经头条（nbdtoutiao）——中国创新药，今年海外授权已卖出800亿美元！对话创东方投资合伙人卢 刚：生物医药二级市场火热，一级市场为何募资遇冷？ 截至发稿，韩建河山市值为23亿元。 ...

董事会审计委员会议事规则 （2025 年 10 月修订） 第一章 总 则 第一条 北京韩建河山管业股份有限公司（以下简称"公司"）为强化董事会决策能力， 做到事前审计、专业审计，实现对公司财务收支和各项经营活动的有效监督，完善公司治理 结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、 《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规 范运作》、《北京韩建河山管业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《董 事会议事规则》等有关规定，特设立董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"或"委员 会"），并制定本规则。 第二条 审计委员会是董事会设立的专门工作机构，对董事会负责。审计委员会主要负 责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员构成 第三条 审计委员会委员由董事会任命三名董事会成员组成，其中独立董事两名，委员 中至少有一名独立董事为会计专业人士。审计委员会的成员应当为不在公司担任高级管理人 员的董事，并应当具备履行审计委员会工作职责的专业知识和经验。 审计委员会委员由董事长、过半数独立董事或者三分之一以上董事提名，并由董 ...

第一章 总 则 第一条 为规范北京韩建河山管业股份有限公司（以下简称"公司"）的对外担保行为， 有效防范担保风险，保护公司资产安全，根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 和《北京韩建河山管业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他相关法律、法 规和规范性文件的规定，制定本办法。 第二条 本办法所称对外担保是指公司为他人提供的担保，包括公司对子公司的担保， 方式有保证、抵押和质押等；本办法所称担保的"总额"，是指包括公司对子公司担保在内 的公司对外担保总额与公司子公司对外担保总额之和。 第三条 公司只为具有偿债能力，并符合以下条件之一的独立法人单位提供担保： 对外担保管理办法 （2025 年 10 月修订） （一）公司的子公司； （二）与公司有重要业务关系，并且资信好、实力强的单位； （三）公司认为确有必要的其他单位。 第四条 本办法适用于公司及其子公司。本办法所称子公司包括全资子公司及控股子公 司。 第五条 公司对外担保应当遵循平等、自愿、公平、诚信、互利的原则，对强令对外担 保的行为应当拒绝。 ...

募集资金管理办法 （2025 年 10 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范北京韩建河山管业股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金管理， 提高募集资金的使用效率，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司证券发行注册管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）、《上市公司募集资金监管规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》、《北京韩建河山管业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及其他有关规定，结合公司实际，特制定本办法。 第二条 本办法所称募集资金是指公司通过发行股票或者其他具有股权性质的证券，向 投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司为实施股权激励计划募集的资金监管。 第三条 募集资金投资项目通过公司的子公司或公司控制的其他企业实施的，适用本办 法。 第四条 公司董事会应当建立募集资金存放、管理、使用、改变用途、监督和责任追究 的内部控制制度，明确募集资金使用的申请、分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信 息披露程序等内容进行明确规定，规范使用募集资金。 公司应当将募集资金内部控制制度及时在上海证券 ...

独立董事制度 （2025 年 10 月修订） 第一章 总 则 第一条 为建立和完善现代企业制度，规范北京韩建河山管业股份有限公司（以下简称 "公司"）运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立 董事管理办法》（以下简称"《独董办法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《北京韩建河 山管业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司的实际情况， 制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事以外的其他职务，并与公司及其主要股东、 实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事必须具有独立性。独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股 东、实际控制人等单位或个人的影响。 独立董事原则上最多在包括本公司在内的三家境内上市公司担任独立董事，并确保有足 够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。 第四条 独立董事对公司及全体股东负有诚信和勤勉义务。 第五条 独立董事应按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以 ...

信息披露管理制度 第八条 公司应遵循以下原则披露所有对公司股票及其衍生品交易价格可能产生较大 影响的信息，按相关要求将公告和相关备查文件及时报送上海证券交易所： （一）统一原则：公司及相关信息披露义务人信息披露在董事会领导下，由董事会秘书 组织实施，证券投融部统一协调和操作； （2025 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为加强对北京韩建河山管业股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露工作 的管理，规范公司信息披露行为，保证公司真实、准确、完整地披露信息，维护公司股东、 债权人及其他利益相关者的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证 券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市 规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第2号--信息披露事务管理》和《北京韩 建河山管业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称应披露的信息是指，根据现行法律、法规及证券监管部门规定要求 披露的已经或者可能对公司股票价格及其衍生品交易价格产生较大影响而投资者尚未得知 的重大信息。本制度所称信息披露是指在证券交 ...

会计师事务所选聘制度 （2025 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范北京韩建河山管业股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含续聘、改 聘，下同）会计师事务所的有关行为，提高财务信息的质量，切实维护股东利益，保证财务 信息的真实性和连续性，根据《中华人民共和国公司法》《国有企业、上市公司选聘会计师 事务所管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件和《北京韩建河山管业股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的相关规定，并结合公司实际情况，特制定本制度。 （四）具有完成审计任务和确保审计质量的注册会计师； （五）认真执行有关财务审计的法律、法规、规章和政策规定，具有良好的社会声誉、 执业质量记录及质量管理水平； （六）能够保守公司的商业秘密，维护公司信息、数据安全； 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求，聘任会计师 事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。公司聘任会计师事务所从事除 财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的，可以比照本制度执行。 第三条 公司选聘或解聘会计 ...

北京韩建河山管业股份有限公司 章 程 2025 年 10 月修订 | | | | 第一章 | 总 | 则 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股 | 份 3 | | 第四章 | | 股东和股东会 7 | | 第五章 | | 董事会 19 | | 第六章 | | 高级管理人员 29 | | 第七章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 30 | | 第八章 | | 通知和公告 34 | | 第九章 | | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 35 | | 第十章 | | 修改章程 37 | | 第十一章 | | 附 则 38 | 第七条 公司为永久存续的股份有限公司。 第八条 董事长为公司的法定代表人。 担任法定代表人的董事辞任的，视为同时辞去法定代表人。 第一章 总 则 第一条 为维护北京韩建河山管业股份有限公司（以下简称"韩建河山"）、股东、职 工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公 司章程指引》和其他有关规定，制 ...