独立董事专门会议工作制度 （2025 年 10 月修订） 第一条 为进一步完善北京韩建河山管业股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理 结构，切实保护全体股东特别是中小股东的合法权益，促进公司的规范运作，根据《上市 公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规及《北京韩 建河山管业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股东、实 际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董 事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政法规、 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、上海证券交易所（以下简称 "上交所"）业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司应当根据工作需要不定期召开全部由独立董事参加的会议（以下简称"独 立董事专门会议 ...

董事会薪酬与考核委员会议事规则 第二章 人员构成 第四条 薪酬与考核委员会委员由三名董事组成，其中独立董事两名。 薪酬与考核委员会委员由董事长、过半数独立董事或者三分之一以上董事提名，并由董 事会选举产生。 第五条 薪酬与考核委员会设主任一名，由独立董事担任，经董事会选举产生。 薪酬与考核委员会主任负责召集和主持薪酬与考核委员会会议。委员会主任不能履行职 务或不履行职务时，由其指定一名其他委员代行其职权；委员会主任既不履行职责，也不指 定其他委员代行其职责时，由过半数委员共同推举一名委员代行其职责。 第六条 薪酬与考核委员会委员任期与同届董事会董事的任期相同。薪酬与考核委员会 委员任期届满，可以连选连任。 （2025 年 10 月修订） 第一章 总 则 第一条 北京韩建河山管业股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步建立健全公司董 事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《北京韩建河山管业股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《北京韩建河山管业股份有限公司董事会议事规则》 等有关规定，特设立董事会薪酬与 ...

股东会议事规则 （2025 年 10 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范北京韩建河山管业股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保证股东 会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》、《上海证券交 易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及 其他相关法律法规和《北京韩建河山管业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关规定，完善 股东会运作机制，平等对待所有股东，保障股东依法享有的知情权、查询权、分配权、质询 权、建议权、股东会召集权、提案权、提名权、表决权等权利，积极为股东行使权利提供便 利，切实保障股东、特别是中小股东的合法权益。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤勉尽责， 确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会是公司的最高权力机构，应当在相关法律法规和《公司 ...

关联交易管理办法 （2025 年 10 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范北京韩建河山管业股份有限公司（以下简称"公司"）的关联交易，保护 公司、股东和债权人的合法权益，保证公司关联交易决策行为的公允性，根据《上海证券交 易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易等》法律、行政法规、规范性文件及《北京韩建河山管业股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本办法。 第二条 在本办法中，关联交易是指公司、控股子公司及其控制的其他主体与公司关联 人之间发生的转移资源或义务的事项。 公司关联人包括关联法人（或者其他组织）和关联自然人。 第三条 公司的关联交易应当遵循以下基本原则： （一）诚实信用的原则； （二）公平、公正、公开的原则； （三）关联方如享有公司股东会表决权，应当回避； （四）与关联方有任何利害关系的董事，在董事会就该事项进行表决时，应当回避； （五）董事会应当根据客观标准判断该关联交易是否对公司有利的原则。 第二章 关联人和关联交易的确认 第四条 具有以下情形之一的法人（或者其他组织），为公司的关联法人（ ...

北京韩建河山管业股份有限公司 独立董事候选人声明 本人林岩，已充分了解并同意由提名人北京韩建河山管业股 份有限公司（以下简称"该公司"）第五届董事会独立董事候选 人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任 何影响本人担任该公司独立董事独立性的关系，具体声明如下： 一、本人林岩具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经 济、会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作 经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章以及公司规 章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； 三、本人具备独立性，不属于下列情形： （一）在该公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、 子女、主要社会关系（主要社会关系是指兄弟姐妹、兄弟姐妹的 配偶、配偶的父母、配偶的 ...

提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与公司之间 不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下： 一、被提名人马元驹、林岩、张云岭具备上市公司运作的基 本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及其他规范性文件，具 有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履行独立董 事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； 北京韩建河山管业股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人北京韩建河山管业股份有限公司（以下简称"公司"） 第四届董事会，现提名马元驹、林岩、张云岭为公司第五届董事 会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。 被提名人已同意出任公司第五届董事会独立董事候选人（参见该 独立董事候选人声明）。 （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有 ...

证券代码：603616 证券简称：韩建河山 公告编号：2025-055 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第八条 董事长为公司的法定代表人。 | 第八条 董事长为公司的法定代表人。 | | | 担任法定代表人的董事辞任的，视为同时辞 | | | 去法定代表人。 | | | 法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞 | | | 任之日起三十日内确定新的法定代表人。 | | 新增 | 第九条 法定代表人以公司名义从事的民事 | | | 活动，其法律后果由公司承受。 | | | 本章程或者股东会对法定代表人职权的限 | | | 制，不得对抗善意相对人。 | | | 法定代表人因为执行职务造成他人损害的， | | | 由公司承担民事责任。公司承担民事责任后， | | | 依照法律或者本章程的规定，可以向有过错 | | | 的法定代表人追偿。 | | 第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以 | 第十条 公司全部资产分为等额股份，股东以 | | 其认购的股份为限对公司承担责任，公司以 | 其认购的股份为限对公司承担责任，公司以 | | 其全部资产对公司的债务承担责任。 | 其全部资产财产对公司的 ...

证券代码：603616 证券简称：韩建河山 公告编号：2025-056 北京韩建河山管业股份有限公司 关于募投项目结项并使用结余募集资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次结项的募投项目名称：收购合众建材 30%股权项目、河南商丘预应 力钢筒混凝土管（PCCP）生产基地建设项目、北海诚德镍业 132+180 烧结脱硝 EPC 项目。 本次结余金额为 5,103.65 万元，下一步使用安排是公司拟将上述结余募 集资金（实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，用于公司 日常经营及业务发展，同时注销募集资金专户。 | 发行名称 | 2020 | 年向特定对象非公开发行境内上市的人民 | | --- | --- | --- | | | 币普通股（A | 股） | | 募集资金总额 | 38,371.49 | 万元 | | 募集资金净额 | 37,661.59 | 万元 | | 募集资金到账时间 | 2021 年 | 7 月 27 日 | 一、募集资金基本情况 二、本次募投项目结项及 ...

北京韩建河山管业股份有限公司 独立董事候选人声明 本人马元驹，已充分了解并同意由提名人北京韩建河山管业 股份有限公司（以下简称"该公司"）第五届董事会独立董事候 选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在 任何影响本人担任该公司独立董事独立性的关系，具体声明如下： 一、本人马元驹具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法 律、行政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、 经济、会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工 作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章以及公司规 章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部 ...

北京韩建河山管业股份有限公司 独立董事候选人声明 本人张云岭，已充分了解并同意由提名人北京韩建河山管业 股份有限公司（以下简称"该公司"）第五届董事会独立董事候 选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在 任何影响本人担任该公司独立董事独立性的关系，具体声明如下： （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职（任职）问题的意见》的相关规定（如适用）； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校 反腐倡廉建设的意见》的相关规定（如适用）； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事 制度指引》等的相关规定（如适用）； （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管 理人员及从业人员监督管理办法》等的相关规定（如 ...