证券代码：603618 证券简称：杭电股份 编号：2024-027 杭州电缆股份有限公司 关于召开2023年年度业绩说明会的公告 重要内容提示： 公司已于 2024 年 4 月 17 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露了《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。为加强与投资者 的深入沟通交流，使投资者更加全面、深入地了解公司情况，公司拟于 2024 年 5 月 7 日（星期二）下午 15:00-16:00 召开 2023 年度业绩说明会，在信 息披露允许的范围内就投资者普遍关注的相关问题进行回答。 一、说明会召开类型 本次投资者说明会以网络文字互动形式召开，公司将针对 2023 年度的经营 成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范 围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 会议时间：2024 年 5 月 7 日（星期二）15:00-16:00。 召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/） 召开方式：本次业绩说明会将采用网络文字互动方式举行。 问题征集：投资者可于 2024 年 5 月 ...

杭州电缆股份有限公司 章程 二〇二二年四月 | | | | 第一章 | 总则 | | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股 | 份 | 2 | | 第一节 | | 股份发行 | 2 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 3 | | 第三节 | | 股份转让 | 5 | | 第四章 | | 股东和股东大会 | 6 | | 第一节 | | 股东 | 6 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 | 8 | | 第三节 | | 股东大会的召集 11 | | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 | 13 | | 第五节 | | 股东大会的召开 | 15 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | 18 | | 第五章 | | 党建工作 | 23 | | | | 第一节 党组织机构设置 | 23 | | 第二节 | | 公司党委职权 | 24 | | 第六章 | | 董事会 | 24 | | 第一节 | | 董事 | 24 | | 第二节 | | 董事会 | 28 | | 第二节 | | 董事会专门委员会 | ...

杭州电缆股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 作为杭州电缆股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023年，我 严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立 董事管理办法》等法律法规规和规章制度的要求，恪尽职守、勤勉尽责，积极参 与公司决策，出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的独 立作用，维护公司整体利益和全体股东的合法权益。现将我在2023年度的工作情 况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人吴士敏，1959年6月出生，学士，无党派。历任上海电缆研究所副主任， 上海电缆研究所有限公司职员。现任中国电器工业协会电线电缆分会常务副秘书 长，兼任通鼎互联信息股份有限公司（002491）、金杯电工股份有限公司（002533） 独立董事。 （二）独立性情况说明 作为公司独立董事，我本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司或其子公 司任职，且未在公司关联企业任职；没有为公司或其附属公司提供财务、法律、 咨询等服务；我未在公司担任除独立董事以外的任何职务。我具有中国证券监督 管理委员会《上市公司独立董事管理办法》等法律、法 ...

2023 年，公司平稳开展"一体两翼"的发展战略，在发展电力电缆与光通 信两大业务板块的基础上，重点布局新能源汽车锂电池超薄铜箔产业，积极探索 产业融合协同发展的路径。公司坚持"有质的量"的经营策略，通过打好"稳" 产销、"稳"效益和"拼"内功、"拼"回款的组合拳，公司 2023 年度总体经营 运行呈现"产量销量逐步回稳、经济效益稳中有升"的态势，企业经营保持平稳。 公司 2023 年度实现营业收入 7,365,842,287.37 元，同比下降 9.52%；净利润 140,653,185.48 元，同比下降 7.72%；归属于母公司所有者净利润 135,545,659.95 元，同比下降 5.11%；扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润 112,019,549.90 元，同比下降 25.14%。 二、报告期内董事会日常工作情况 杭州电缆股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 报告期内，杭州电缆股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按照《公 司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》及《董事会议事 规则》等法律法规的规定，认真履行相应职责。2023 年度，公司顺利完成董事 会换届工作 ...

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—6 | | | 页 | | --- | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—14 | | 页 | | | （一）合并资产负债表…………………………………………… 第 | | 7 页 | | | （二）母公司资产负债表………………………………………… 第 | | 8 页 | | | （三）合并利润表………………………………………………… 第 | | 9 | 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | 10 | 页 | | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 11 | 页 | | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 12 | 页 | | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 13 | 页 | | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 14 | | 页 | 三、财务报表附注……………………………………………… 第 15—105 页 ...

证券代码：603618 证券简称：杭电股份 编号：2024-013 杭州电缆股份有限公司 关于"杭电转债" 到期兑付结果暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: ●到期兑付数量：7,478,420 张 一、可转债基本情况 杭州电缆股份有限公司(以下简称"公司")经中国证监会（证监许可[2017]1972 号）号文批准，于 2018 年 3 月 6 日通过上海证券交易所向社会公开发行 78,000 万元人民币可转换公司债券，期限为 6 年(即 2018 年 3 月 6 日～2024 年 3 月 5 日)，2018 年 3 月 27 日起在上海证券交易所挂牌交易，证券简称为"杭电转债"， 证券代码为"113505"。 2024 年 1 月 19 日公司在上交所网站披露了《关于"杭电转债"到期兑付暨摘 牌的第一次提示性公告》，并分别于 2024 年 1 月 24 日、2024 年 1 月 26 日以 及 2024 年 2 月 27 日披露了 3 次关于"杭电转债"到期兑付暨摘牌的相关公告，相 ...

● 自2024年1月30日至2024年2月27日，杭州电缆股份有限公司（以下简称"公 司"）股票价格已出现在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价 低于当期转股价格的90%的情况，已触发"杭电转债"的转股价格向下修正条款。 ● 经公司第五届董事会第五次会议审议通过，公司董事会决定本次不行使"杭 电转债"转股价格向下修正的权利。 ●"杭电转债"已临近到期兑付暨摘牌时间，其转股期限为2018年9月12日至2024 年3月5日，最后交易日为2024年2月29日（星期四），最后转股日为2024年3月5 日（星期二），摘牌日为2024年3月6日（星期三），敬请广大投资者关注公司相关 公告，注意投资风险。 | 证券代码：603618 | 证券简称：杭电股份 | 编号：2024-012 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113505 | 转债简称：杭电转债 | | 杭州电缆股份有限公司 关于不向下修正"杭电转债"转股价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、可转债发行上 ...

| 证券代码：603618 | 证券简称：杭电股份 | 公告编号：2024-011 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113505 | 转债简称：杭电转债 | | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 杭州电缆股份有限公司 关于"杭电转债"到期兑付暨摘牌的公告 证券停复牌情况：适用 因重要公告,本公司的相关证券停复牌情况如下： | 证券代码 | 证券简称 | 停复牌类型 | 停牌起始日 | 停牌期间 | 停牌终止日 | 复牌日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 113505 | 杭电转债 | 可转债债券停牌 | 2024/3/1 | | | | ●可转债到期日和兑付登记日：2024 年 3 月 5 日（星期二） ●兑付本息金额：108 元人民币/张（含税） ●兑付资金发放日：2024 年 3 月 6 日（星期三） ●可转债摘牌日：2024 年 3 月 6 日（星期三） ●可转债最后交易日：2024 年 2 月 29 ...

关于"杭电转债"预计满足转股价格修正条件的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、可转债发行上市概况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准杭州电缆 股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2017]1972 号）核准， 杭州电缆股份有限公司（以下简称"公司"）于 2018 年 3 月 6 日公开发行了 780 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 7.8 亿元，存续期限为发行之 日起六年，即自 2018 年 3 月 6 日至 2024 年 3 月 5 日。票面利率第一年为 0.3%， 第二年为 0.5%，第三年为 1.0%，第四年为 1.5%，第五年为 1.8%，第六年为 2.0%。 经上海证券交易所自律监管决定书[2018]36 号文同意，公司 7.8 亿元可转换 公司债券于 2018 年 3 月 27 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称"杭电转 债"，债券代码"113505"。 根据有关规定和《杭州电缆股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明 ...

| | | 转债代码：113505 转债简称：杭电转债 杭州电缆股份有限公司 关于公司为子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、担保情况概述 公司一级全资子公司杭电铜箔因生产经营需要向九江银行股份有限公司南 昌县支行申请流动资金贷款，贷款额度为 5,000 万元；向中国光大银行股份有限 公司南昌分行申请流动资金贷款，贷款额度为 5,000 万元，合计贷款额度为 10,000 万元。公司对上述流动资金贷款业务提供担保，并签订了《最高额保证合同》。 根据公司于2023年4月25日召开的第四届董事会第十八次会议和2023年5月 19日召开的2022年年度股东大会审议通过的《关于公司2023年度为子公司提供担 保额度的议案》，公司2023年度拟为合并报表范围内子公司提供总额不超过人民 币15亿元的担保，公司可以根据实际经营需要，在不同全资/控股子公司之间相 互调剂使用预计担保额度。担保额度有效期自公司2022年年度股东大会审议通过 被担保人名称：江西杭电铜箔有限公司（以下简称"杭电 ...