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Hangzhou Cables(603618)
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杭电股份(603618) - 杭电股份:独立董事2024年度述职报告(徐小华)
2025-04-22 11:14
杭州电缆股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 作为杭州电缆股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,2024年,本 人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独 立董事管理办法》等法律法规和《杭州电缆股份有限公司章程》(以下简称"《公 司章程》")、《杭州电缆股份有限公司独立董事工作制度》(以下简称"《独 立董事工作制度》")等规章制度的要求,恪尽职守、勤勉尽责,积极参与公司 决策,出席相关会议,认真审议董事会各项议案,充分发挥独立董事的独立作用, 维护公司整体利益和全体股东的合法权益。现将我在2024年度的工作情况汇报如 下: 一、独立董事的基本情况 (一)个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人徐小华,1977年7月出生,博士,中共党员。历任浙江工业大学经贸管 理学院讲师、副教授。现任浙江工业大学之江学院教授、硕士生导师,兼任苏州 光格科技股份有限公司、杭州永杰新材料股份有限公司独立董事、杭州悦尚投资 管理有限公司监事。 (二)独立性情况说明 作为公司独立董事,本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司或其子公司 任职,且未在公司关联企业任职;没有为公司或其附属公司提供财务、 ...
杭电股份(603618) - 杭电股份:舆情管理制度
2025-04-22 11:14
舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为了提高杭州电缆股份有限公司(以下简称"公司")应对各 类舆情的能力,建立快速反应和应急处置机制,及时、妥善处理各类 舆情对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响,切 实保护投资者合法权益,根据《上海交易所股票上市规则》等相关法 律法规规定和《公司章程》,特制订本制度。 第二条 本制度所称舆情包括: (一)报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道; (二)社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息; (三)可能或者已经影响社会公众投资者投资取向,造成股价异常波 动的信息; (四)其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格 产生较大影响的事件信息。 (三)协调和组织各类舆情处理过程中对外宣传报道工作; (四)负责做好向证券监管机构的信息上报工作及上海证券交易所的 信息沟通工作; (五)各类舆情处理过程中的其他事项。 第三条 公司舆情应对坚持"科学应对、突出导向、注重实效"的总 体原则,有效引导内部舆论和社会舆论,避免和消除因媒体可能对公 司造成的各种负面影响,切实维护公司的利益和形象。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第四条 公司应对 ...
杭电股份(603618) - 杭电股份:独立董事2024年度述职报告(吴士敏)
2025-04-22 11:14
二、独立董事年度履职概况 (一)出席董事会会议及股东大会情况 杭州电缆股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 作为杭州电缆股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,2024年,本 人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独 立董事管理办法》等法律法规和《杭州电缆股份有限公司章程》(以下简称"《公 司章程》")、《杭州电缆股份有限公司独立董事工作制度》(以下简称"《独 立董事工作制度》")等规章制度的要求,恪尽职守、勤勉尽责,积极参与公司 决策,出席相关会议,认真审议董事会各项议案,充分发挥独立董事的独立作用, 维护公司整体利益和全体股东的合法权益。现将本人在2024年度的工作情况汇报 如下: 一、独立董事的基本情况 (一)个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人吴士敏,1959年6月出生,高级工程师,无党派。历任上海电缆研究所 有限公司副主任、中国电器工业协会电线电缆分会常务副秘书长,现任顾问;兼 任通鼎互联信息股份有限公司(002491)、金杯电工股份有限公司(002533)独 立董事。 (二)独立性情况说明 作为公司独立董事,本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司或其子公 ...
杭电股份(603618) - 杭电股份:独立董事2024年度述职报告(屈哲锋).docx
2025-04-22 11:14
一、独立董事的基本情况 (一)个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人屈哲锋,1978年7月出生,学士,群众。历任聚光科技(杭州)股份有 限公司财务副总,英飞特电子(杭州)股份有限公司副总经理兼财务总监,浙江 圣奥家具制造有限公司副总裁。现任杭州品真企业管理咨询有限公司合伙人兼首 席专家顾问,兼任航天智造科技股份有限公司(300446)、浙江五洲新春集团股 份有限公司(603667)、夜视丽新材料股份有限公司独立董事,浙江省金融控股 有限公司、安徽热联皖钢供应链管理有限公司外部董事。 杭州电缆股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 作为杭州电缆股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,2024年,本 人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独 立董事管理办法》等法律法规和《杭州电缆股份有限公司章程》(以下简称"《公 司章程》")、《杭州电缆股份有限公司独立董事工作制度》(以下简称"《独 立董事工作制度》")等规章制度的要求,恪尽职守、勤勉尽责,积极参与公司 决策,出席相关会议,认真审议董事会各项议案,充分发挥独立董事的独立作用, 维护公司整体利益和全体股东的合法权益。现将本人 ...
杭电股份(603618) - 2024 Q4 - 年度财报
2025-04-22 10:55
Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 reached CNY 8,851,450,447.18, an increase of 20.17% compared to the previous year[20] - The net profit attributable to shareholders of the listed company was CNY 137,875,201.53, reflecting a year-on-year increase of 1.72%[20] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was CNY 100,965,113.98, a decrease of 9.87% from the previous year[20] - The basic earnings per share for 2024 was CNY 0.20, unchanged from the previous year[21] - The weighted average return on net assets was 4.67%, slightly down from 4.76% in 2023[21] - The net cash flow from operating activities was CNY 91,215,371.97, a decrease of 66.50% compared to the previous year[20] - The total assets at the end of 2024 amounted to CNY 10,040,349,200.26, an increase of 1.49% from the end of 2023[20] - The company plans to distribute a cash dividend of CNY 0.6 per 10 shares, totaling approximately CNY 41,482,536.96, which represents 30.09% of the net profit for 2024[7] Revenue Breakdown - In Q1 2024, the company reported operating revenue of approximately RMB 1.66 billion, with a net profit attributable to shareholders of RMB 25.40 million[23] - The second quarter saw an increase in operating revenue to approximately RMB 2.21 billion and a net profit of RMB 44.98 million[23] - By Q3 2024, operating revenue rose to approximately RMB 2.57 billion, with net profit reaching RMB 50.69 million[23] - The company achieved a total operating revenue of 8.851 billion yuan in 2024, representing a year-on-year increase of 20.17%[54] Cash Flow and Investments - The company experienced a significant cash flow turnaround in Q4 2024, achieving a net cash flow from operating activities of approximately RMB 591.68 million[23] - The net cash flow from financing activities decreased by 66.88% to ¥112,712,138.54 compared to the previous year[60] - The company’s investment activities generated a net cash outflow of ¥280,139,234.97, an improvement from the previous year[60] Market Position and Strategy - The company ranked 17th among the top 100 manufacturing enterprises in Hangzhou in 2024, reflecting its competitive position in the industry[30] - The company aims to enhance internal management and technical capabilities in its copper foil project to meet industry standards and expand market reach[31] - The marketing strategy focuses on expanding into green energy markets such as solar and wind power, while maintaining strong positions in existing markets[55] Product Development and Innovation - The company has entered the production testing phase for its lithium battery copper foil project, enhancing production capacity and product quality[30] - The company has optimized its product structure, offering a wide range of power cables, wires, and special cables, enhancing market competitiveness[46][47] - The company has obtained 3 invention patents and participated in the formulation of 7 standards, enhancing its technological innovation and capability in product development[45] Risk Management - The company has identified macroeconomic and market risks that may impact future performance, as detailed in the risk section of the report[8] - The company faces risks related to changes in electricity industry investment policies, which could impact market demand for its products[94] - Fluctuations in raw material prices, particularly for copper and aluminum, pose a risk to the company's profitability despite hedging measures in place[95] Corporate Governance - The company held one shareholders' meeting during the reporting period, with 15 participants representing 389,618,559 shares, accounting for 56.35% of the total share capital[103] - The board of directors consists of 9 members, including 3 independent directors, and has held 5 meetings during the reporting period[99] - The company has established an investor relations management system to facilitate communication and ensure equal treatment of all investors[102] Employee Management and Compensation - The total number of employees at the parent company and major subsidiaries is 2,019, with 1,195 in production, 228 in sales, and 363 in technical roles[121] - The company has established a salary policy that links compensation to company performance and individual contributions, promoting productivity[122] - The total remuneration for directors, supervisors, and senior management during the reporting period amounted to CNY 534.79 million[111] Environmental and Social Responsibility - The company invested 2.1896 million yuan in environmental protection during the reporting period[136] - The company has established a carbon emission management system and implemented measures such as building photovoltaic power generation systems to reduce carbon emissions[140] - Total donations and public welfare project investments amounted to 0.94 million yuan, all in cash for charitable funds and assistance[142] Shareholder Commitments and Compliance - The actual controller and shareholders of the company have commitments regarding the transfer of shares, limiting annual transfers to no more than 25% of their total shareholdings during their tenure[145] - The company emphasizes compliance with all commitments made during the issuance and listing process, accepting supervision from regulatory bodies and investors[146] - The commitments include provisions for compensation in case of any losses incurred by the company or investors due to non-compliance[145] Audit and Financial Reporting - The audit report confirms that the financial statements fairly reflect the company's financial position as of December 31, 2024[196] - The company appointed Tianjian Accounting Firm as the auditor for the 2024 fiscal year, with an audit fee of CNY 1,420,000[150] - The company has no major litigation or arbitration matters during the reporting period[152]
杭电股份(603618) - 杭电股份:关于2025年度日常关联交易预计的公告
2025-04-22 10:52
证券代码:603618 证券简称:杭电股份 公告编号:2025-010 杭州电缆股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: ● 本议案无需提交杭州电缆股份有限公司(以下简称"公司")股东大会审 议。 ● 日常关联交易对公司的影响:有利于双方资源共享,优势互补,互惠双赢, 不存在损害公司及公司股东的利益的情况。未影响公司的独立性,不会使公司对关 联方形成依赖。 一、日常关联交易基本情况 (一)日常关联交易履行的审议程序 2024年度公司日常关联预计和实际发生情况具体如下: | | | | 单位:人民币 | 元 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 关联交易 类别 | 关联人 | 年度预计 2024 金额 | 年实际发 2024 生金额 | 差异较大 的原因 | | | 浙江富春江通信集团有限公司及其 控股子公司 | 6,000,000.00 | 2,128,702.22 | - | | 向关联人 | 浙江富春江环保热电 ...
杭电股份(603618) - 杭电股份:关于公司开展期货套期保值业务的公告
2025-04-22 10:51
证券代码:603618 证券简称:杭电股份 编号:2025-015 杭州电缆股份有限公司 关于公司开展期货套期保值业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 一、交易情况概述 (一)交易目的 交易目的:杭州电缆股份有限公司(以下简称"公司")开展套期保值业务, 主要为充分利用期货市场的套期保值功能,合理规避主要原材料价格波动风 险,降低原料市场价格波动对公司生产经营成本及主营产品价格的影响,提 升公司整体抵御风险能力,维护正常生产经营活动。 交易品种及场所:与公司生产经营相关的大宗商品原料,如铜、铝等境内外 商品交易所制定的标准合约及金融衍生品。 交易金额:公司拟使用不超过人民币3亿元的自有资金开展套期保值业务, 上述额度在有效期内可循环滚动使用,任一时点的交易金额不超过授权的额 度(含前述交易的收益进行再交易的相关金额)。 已履行及拟履行的审议程序:公司于2025年4月22日召开了第五届董事会第 十次会议,审议通过了《关于公司开展期货套期保值业务的议案》,该议案 尚需提交2024年年度股东大会 ...
杭电股份(603618) - 杭电股份:杭电股份董事会关于对独立董事独立性自查情况专项报告
2025-04-22 10:51
杭州电缆股份有限公司董事会 2025 年 4 月 22 日 杭州电缆股份有限公司董事会 关于对独立董事独立性自查情况专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求,杭州电缆股份 有限公司(以下简称"公司")董事会,就公司独立董事徐小华先生、屈哲锋先生、 吴士敏先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见: 经核查独立董事徐小华先生、屈哲锋先生、吴士敏先生的任职经历以及签署 的相关自查文件,上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务,也未在公 司主要股东公司担任任何职务,与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系,因此,公司独立董事符合《上市公司独立 董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 中对独立董事独立性的相关要求,不存在影响独立董事独立性的情形。 ...
杭电股份(603618) - 杭电股份:2024年度监事会工作报告
2025-04-22 10:51
杭州电缆股份有限公司 监事会2024年度工作报告 报告期内,为规范公司的运作,保证公司经营决策的科学合理并取得良好 的经济效益,公司监事着重从以下几个方面加强监督,忠实地履行监督职能。 (一)会议情况监督 报告期内,监事会列席了历次董事会和股东大会会议,听取了公司各项重要 提案和决议,参与了公司重大决策的讨论,起到了必要的审核职能以及法定监督 作用,同时履行了监事会的知情监督检查职能。 报告期内,杭州电缆股份有限公司(以下简称"公司")监事会根据《中华 人民共和国公司法》(以下简称 "《公司法》")、《中华人民共和国证券法》《杭州 电缆股份有限公司章程》(以下简称 "《公司章程》")等法律法规的规定,认真 履行监督职责,重点从公司依法运作、经营管理活动、公司财务检查、董事会及 高级管理人员履行职责等方面行使监督职能,切实维护公司和全体股东的利益, 促进公司规范运作。现将公司监事会 2024 年工作情况汇报如下: 一、报告期内监事会会议情况 二、监事会履行职责情况 报告期内,公司监事会共召开了四次会议,具体情况如下: 2024 年 4 月 16 日,公司召开第五届监事会第四次会议,审议通过了《关于 公司 202 ...
杭电股份(603618) - 杭电股份:关于公司会计政策变更的公告
2025-04-22 10:51
证券代码:603618 证券简称:杭电股份 编号:2025-014 杭州电缆股份有限公司 关于公司会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 本次会计政策变更对上市公司的影响:本次会计政策变更是根据财政部 修订及发布的会计政策进行的合理变更,符合相关规定,执行变更后的会计 政策更能客观、公允地反映公司财务状况和经营成果,不会对杭州电缆股份 有限公司(以下简称"公司")财务报表产生重大影响。 公司于2025年4月22日召开的第五届董事会第十次会议和第五届监事会第八 次会议审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。本次会计政策变更无需提 交股东大会审议。现将相关事项公告如下: 一、会计政策变更概述 (一)会计准则变更 2024年12月31日,财政部发布了《企业会计准则解释第18号》(财会[2024]24 号,以下简称"18 号解释"),其中关于"关于浮动收费法下作为基础项目持有的 投资性房地产的后续计量"、"关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计 处理"的规定自 2024 年 12 月 ...