证券代码：603618 证券简称：杭电股份 编号：2025-008 杭州电缆股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 杭州电缆股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第八次会议（以下 简称"会议"）于 2025 年 4 月 22 日以现场会议方式在公司（浙江省杭州市富阳 区东洲街道永通路 18 号）三楼会议室召开，会议应出席监事 3 人，实际到会监 事 3 人。会议通知已于 2025 年 4 月 12 日以书面方式向各位监事发出。本次会议 的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《杭州电缆股份有限公司章程》 的有关规定，会议决议合法、有效。 本次会议由公司监事会主席卢献庭主持，经与会监事充分讨论，审议通过了 如下议案： 一、审议通过了《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》 具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《杭州电缆股份有限公 司 2024 年度监事会工作报告》。 本议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 该议案需提交公司股东大会审议。 二、审议 ...

证券代码：603618 证券简称：杭电股份 编号：2025-007 杭州电缆股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 杭州电缆股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十次会议（以 下简称"会议"）于2025年4月22日以现场结合通讯会议的方式在公司（浙江省 杭州市富阳区东洲街道永通路18号）三楼会议室召开，会议应到董事9人，实到 董事9人，其中董事孙臻女士以通讯表决方式参与表决。会议通知已于2025年4 月11日以书面方式向各位董事发出。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》《杭 州电缆股份有限公司章程》等有关法律、法规的规定。会议由董事长华建飞先生 主持，经参加会议董事认真审议并记名投票方式表决，审议通过以下议案： 一、审议通过了《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》 具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《杭电股份2024年度董事 会工作报告》。 本议案表决结果：同意9票，反对0票，弃 ...

证券代码：603618 证券简称：杭电股份 编号：2025-009 杭州电缆股份有限公司 ● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将 在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动 的，拟维持每股现金分红的比例不变，相应调整现金分红总额，并将在相关公告中 披露。 ● 本次利润分配预案不存在可能触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年4月修订）》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 一、2024年度利润分配预案内容 （一）利润分配预案的具体内容 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 每股分配比例：每股派发现金红利0.06元（含税），不进行资本公积金转增 股本，不送红股。 截至2024年12月31日，杭州电缆股份有限公司（以下简称"公司"）母公司报 表中期末未分配利润为人民币1,106,796,438.89元。经董事会决议，公司2024年度拟 以实施权益分派股权登记日登记的 ...

证券代码：603618 证券简称：杭电股份 编号：2025-017 杭州电缆股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会制定 2025 年度中期分红方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现 金分红》《上市公司章程指引》等相关法律、法规、规范性文件及《杭州电缆股 份有限公司章程》的规定，为维护公司价值及股东权益、提高投资者获得感，结 合公司实际情况，公司董事会提请股东大会授权董事会在授权范围内制定并实施 公司 2025 年中期分红方案，具体安排如下： 一、2025 年度中期分红安排 （1）公司当期归属于上市公司股东的净利润为正，且累计未分配利润亦为 正数； （2）公司的现金流能够满足公司正常经营活动及持续发展的资金需求。 2、中期现金分红金额上限：以当期总股本为基数，预计派发现金红利总金 额不超过相应期间归属于上市公司股东的净利润的 30%。 3、中期分红的授权：为简化分红程序，董事会拟提请股东大会批准授权董 事会根据股东大会决议在符合中期分红 ...

目 录 审 计 报 告 天健审〔2025〕7008 号 杭州电缆股份有限公司全体股东： | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—6 | | 页 | | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—14 | | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 | 7 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 | 8 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 | 9 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | 10 | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 11 | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 12 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 13 | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 14 | 页 | | | | 一、审计意见 我们审计了杭州电缆股 ...

目 录 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 内部控制审计报告 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是杭电 股份董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 天健审〔2025〕7009 号 杭州电缆股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了杭州电缆股份有限公司（以下简称杭电股份）2024 年 12 月 31 日的财 务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 天健会计师事务所（特殊普通合伙） ...

根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司 独立董事管理办法》等法律法规、部门规章制度和《杭州电缆股份有限公司章程》 的有关规定，作为杭州电缆股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，就 公司第五届董事会第十次会议所审议的相关事项召开独立董事专门会议并进行 审核，在认真查阅公司提供的相关资料，了解相关情况，基于客观公正独立判断 的立场，本着审慎负责的态度，发表意见如下： 杭州电缆股份有限公司 第五届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议审核意见 《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》 经公司独立董事专门会议审议通过，并一致认为：公司及控股子公司预计 2025 年与关联方之间发生的日常关联交易均为公司日常生产经营活动所需，关 联交易的定价将遵循公平合理的原则，以市场公允价格为基础，且原则上不偏离 独立第三方的价格或收费标准，任何一方不得利用关联交易损害另一方的利益， 不会损害公司和广大中小投资者的利益。公司及控股子公司与关联方之间的关联 交易，能充分利用关联方拥有的资源和优势为公司的生产经营服务，实现资源合 理配置，定价模式符合诚实、信用、公平、公正的原则，不存在 ...

杭州电缆股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 作为杭州电缆股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024年，本 人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独 立董事管理办法》等法律法规和《杭州电缆股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）、《杭州电缆股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称"《独 立董事工作制度》"）等规章制度的要求，恪尽职守、勤勉尽责，积极参与公司 决策，出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的独立作用， 维护公司整体利益和全体股东的合法权益。现将我在2024年度的工作情况汇报如 下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人徐小华，1977年7月出生，博士，中共党员。历任浙江工业大学经贸管 理学院讲师、副教授。现任浙江工业大学之江学院教授、硕士生导师，兼任苏州 光格科技股份有限公司、杭州永杰新材料股份有限公司独立董事、杭州悦尚投资 管理有限公司监事。 （二）独立性情况说明 作为公司独立董事，本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司或其子公司 任职，且未在公司关联企业任职；没有为公司或其附属公司提供财务、 ...

舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为了提高杭州电缆股份有限公司（以下简称"公司"）应对各 类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类 舆情对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切 实保护投资者合法权益，根据《上海交易所股票上市规则》等相关法 律法规规定和《公司章程》，特制订本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波 动的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格 产生较大影响的事件信息。 （三）协调和组织各类舆情处理过程中对外宣传报道工作； （四）负责做好向证券监管机构的信息上报工作及上海证券交易所的 信息沟通工作； （五）各类舆情处理过程中的其他事项。 第三条 公司舆情应对坚持"科学应对、突出导向、注重实效"的总 体原则，有效引导内部舆论和社会舆论，避免和消除因媒体可能对公 司造成的各种负面影响，切实维护公司的利益和形象。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第四条 公司应对 ...

二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会会议及股东大会情况 杭州电缆股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 作为杭州电缆股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024年，本 人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独 立董事管理办法》等法律法规和《杭州电缆股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）、《杭州电缆股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称"《独 立董事工作制度》"）等规章制度的要求，恪尽职守、勤勉尽责，积极参与公司 决策，出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的独立作用， 维护公司整体利益和全体股东的合法权益。现将本人在2024年度的工作情况汇报 如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人吴士敏，1959年6月出生，高级工程师，无党派。历任上海电缆研究所 有限公司副主任、中国电器工业协会电线电缆分会常务副秘书长，现任顾问；兼 任通鼎互联信息股份有限公司（002491）、金杯电工股份有限公司（002533）独 立董事。 （二）独立性情况说明 作为公司独立董事，本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司或其子公 ...