证券代码：603618 证券简称：杭电股份 公告编号：2025- 杭州电缆股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 11 月 14 日 14 点 30 分 召开地点：浙江省杭州市富阳区东洲街道永通路 18 号 股东大会召开日期：2025年11月14日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一)股东大会类型和届次 2025年第一次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 11 月 14 日 至2025 年 11 月 14 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段 ...

杭州电缆股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议公告 证券代码：603618 证券简称：杭电股份 编号：2025-042 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 杭州电缆股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十一次会议（以 下简称"会议"）于 2025 年 10 月 29 日以现场会议的方式在杭州电缆股份有限 公司（浙江省杭州市富阳区东洲街道永通路 18 号）三楼会议室召开，会议应出 席监事 3 人，实际到会监事 3 人。会议通知已于 2025 年 10 月 19 日以书面方式 向各位监事发出。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《杭 州电缆股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。 本次会议由公司监事会主席卢献庭主持，经与会监事充分讨论，审议通过了 如下议案： 一、审议通过了《关于公司<2025年第三季度报告>的议案》 根据相关规定和要求，监事会在经过全面了解和审核公司《2025 年第三季 度报告》后认为： 本议案同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 （2）《2025 年第 ...

杭州电缆股份有限公司 2025 年第三季度报告 证券代码：603618 证券简称：杭电股份 杭州电缆股份有限公司 2025 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | | | 本报告期比 | | 年初至报告期 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 本报告期 | 上年同期增 | 年初至报告期末 | 末比上年同期 | | | | 减变动幅度 | | 增减变动幅度 | | | | (%) | | (%) | | 营业收入 | 2,362,892,569.69 | -8.01 | 6,8 ...

涉及的杭州永特信息技术有限公司 资产组可收回金额评估项目 杭州电缆股份有限公司拟进行资产减值测试 | | | | 第一部分 | 关于评估说明使用范围的声明 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二部分 | 企业关于进行资产评估有关事项的说明 | 2 | | 第三部分 | 资产评估说明正文 | 12 | 杭州电缆股份有限公司拟进行资产减值测试涉及的 杭州永特信息技术有限公司资产组可收回金额评估项目 资产评估说明 资 产 评 估 说 明 坤元评报〔2025〕955 号 （共一册 第一册） 坤元资产评估有限公司 2025 年 10 月 25 日 第一部分 关于评估说明使用范围的声明 资产评估机构提供的《资产评估说明》仅供委托人、相关监管机构和部门使用。 除法律、行政法规规定外，材料的全部或者部分内容不得提供给其他任何单位或个 人，也不得见诸公开媒体。 坤元资产评估有限公司 2025 年 10 月 25 日 1 坤元资产评估有限公司 第二部分 企业关于进行资产评估有关事项的说明 一、委托人与产权持有人概况 本次资产评估的委托人为杭州电缆股份有限公司，产权持有人为杭州永特信息 技术有限公司。 (一) ...

杭州电缆股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范杭州电缆股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含续 聘、改聘）会计师事务所行为，切实维护股东利益，提高财务信息质量，保证财务 信息的真实性和连续性，根据《中华人民共和国公司法》《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第1号一规范运作》和《杭州电缆股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求，聘 任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。公司聘任会 计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的，可比照本制度执 行。 第三条 公司选聘（含聘用或解聘）会计师事务所，应当由董事会审计委员会 审议同意后，提交董事会审议，并由股东会决定。公司不得在董事会、股东会审议 前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在董事会、股东会审议前，向公司指 定会计师事务所，不得干预董事会审计委员会、董事会及股东会独立履行审 ...

第一章 总则 第一条 为规范杭州电缆股份有限公司（以下简称"公司"）的内幕信息 管理，加强内幕信息保密工作，加强内幕信息保密工作，建立内幕信息知情人 档案材料，以维护信息披露公平原则，保护投资者的合法权益，根据《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司监管指引第5号——上市 公司内幕信息知情人登记管理制度》《公司信息披露管理制度》的有关规定，制 定本制度。 杭州电缆股份有限公司 第二条 公司董事会是内幕信息管理机构，董事长为公司内幕信息保密和 内幕信息知情人登记备案管理的主要责任人，董事会秘书负责公司内幕信息的 日常管理、办理内幕信息知情人登记归档和报送事宜。公司证券事务管理部门 是公司内幕信息管理的日常办事机构，由董事会秘书负责管理。 内幕信息知情人登记管理制度 内幕信息的日常管理工作包括：内幕信息流转、登记、披露、归档及向监 管部门报备。当董事会秘书不能履行职责时，由证券事务代表代行董事会秘书 的此项职责。公司有关部门对以上事项应予以积极配合。 第三条 公司董事、高级管理人员及其他内幕信息知情人应配合做好内幕 信息的保密工作。未经董事会批准同意，公司任何部门和个人不得向外界泄 露、报道 ...

杭州电缆股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 1 第一条 为规范杭州电缆股份有限公司(以下简称"公司")的关联交易，保证关联 交易的公平、公正、公开的原则，维护公司和股东的利益，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规 则》(以下简称"《上市规则》")《上市公司信息披露管理办法》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》(以下简称 "《监管指引》")等法律法规、规范性文件及《杭州电缆股份有限公司 章程》(以下简称"《公司章程》")的规定，制定本制度。 第二条 关联交易是指公司、控股子公司及其控制的其他主体与公司关联人之间发 生的转移资源或者义务的事项。公司与公司的控股子公司之间发生的关联 交易不适用本制度。 第三条 公司的关联交易应当遵循以下基本原则： (一) 公司与关联人之间的关联交易应签订书面协议，协议的签订应当遵 循平等、自愿、等价、有偿的原则； (二) 公正、公平、公开的原则。关联交易的价格或者收费原则上应不偏 离市场独立第三方的标准，对于难以比较市场价格或者订价受到限 制的关联交易，应通过合同明确有关成本和利润的标准； (三) ...

杭州电缆股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第三章 对外担保的审批程序 第一条 为规范杭州电缆股份有限公司(以下简称"公司")的对外担保行为，有效 防范公司对外担保风险，确保公司资产安全，维护股东利益，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国证券法》 《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要 求》等法律、法规和规范性文件以及《杭州电缆股份有限公司章程》(以 下简称"《公司章程》")的有关规定，结合公司的实际情况，制定本制 度。 第二条 本制度适用于本公司及公司的全资子公司、控股子公司（以下共同简称"控 股子公司"）。公司及其控股子公司的对外担保总额，是指包括公司对控 股子公司担保在内的公司对外担保总额与公司控股子公司对外担保总额 之和。 第三条 本制度所称对外担保是指公司以自有资产、或者信誉为其它单位或者个人 提供的保证、资产抵押、质押以及其它担保形式，包括公司对子公司的担 保。具体种类包括借款担保、银行开立信用证和银行承兑汇票担保、开具 保函的担保等。 第四条 公司对外担保实行统一管理，非经公司董事会或者股东会审议批准，任何 人无权以公司名义 ...

杭州电缆股份有限公司 对外投资管理制度 1 (一) 新设立企业的股权投资； (二) 新增投资企业的增资扩股、股权收购投资； (三) 现有投资企业的增资扩股、股权收购投资； (四) 公司经营性项目及资产投资； (五) 股票、基金投资及其他金融衍生产品的投资； (六) 债券、委托贷款及其他债权投资； (七) 其他投资。 第三条 公司投资管理应遵循以下原则： (一) 符合国家家有关法律、法规、规范性文件和产业政策的规定； (二) 符合公司的战略规划； (三) 具有良好的经济效益，有利于优化公司产业结构，培育核心 竞争力； (四) 坚持科学发展观，投资规模与资产结构相适应，量力而行， 科学论证与决策。 第二章 对外投资决策权限 第一章 总则 第一条 为了加强杭州电缆股份有限公司(以下简称"公司")对外投资管理，规 范公司对外投资行为，防范投资风险，提高投资效益，根据《中华人民 共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》 《上海证券交易所股票上市规则》(以下简称"《上市规则》") 等法律 法规以及《杭州电缆股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》") 的相关规定，并结合公司具体情况制定本制度。 ...

杭州电缆股份有限公司 董事和高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为规范杭州电缆股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级管 理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，充分调动公司董事、高级 管理人员的工作积极性，为公司创造更好的经济效益，回报投资者，根据《中华 人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律、法规和规范性文件以及《杭 州电缆股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实 际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于在公司领取薪酬的董事，包括非独立董事及独立董 事；以及公司董事会聘任的总经理、副总经理、总工程师、财务负责人、董事会 秘书和董事会认定的其他高级管理人员。 第三条 公司董事、高级管理人员的薪酬管理遵循以下原则： （一）公平原则，董事、高级管理人员薪酬水平应当符合公司经营发展情况 和业绩水平，同时与所在地区、行业同等岗位整体薪酬水平相符； （二）按劳分配与责、权、利相统一原则，董事、高级管理人员薪酬水平与 岗位责任大小、个人能力高低、绩效考核表现相符； （三）符合公司长远利益原则，薪酬水平与公司持续健康发展的目标相符； （四）激励约束并重原则，薪酬发放 ...