一、与会人员签到，领取会议资料；股东及股东代理人同时递交身份证明材料（授 权委托书、营业执照复印件、身份证复印件等）并领取《表决票》； 杭州电缆股份有限公司 2024 年年度股东大会 会 议 材 料 2025 年 5 月 13 日 | 目 | 录 | | --- | --- | | 一、2024 | 年年度股东大会会议议程 1 | | 二、2024 | 年年度股东大会会议须知 4 | | 三、2024 | 年年度股东大会表决说明 6 | | 四、2024 | 年年度股东大会会议议案 7 | | （一） | 非累积投票议案 | | 1、《关于公司 | 年度董事会工作报告的议案》 7 2024 | | 2、《关于公司 | 2024 年度监事会工作报告的议案》 8 | | 3、《关于 | 年度独立董事述职报告的议案》 9 2024 | | 4、《关于公司<2024 | 年年度报告>及其摘要的议案》 10 | | 5、《关于公司 | 年度财务决算报告的议案》 11 2024 | | 6、《关于公司 | 2024 年度利润分配预案的议案》 12 | | 7、《关于公司 | 年度董事、高级管理人员薪酬、津贴的议案》 13 ...

证券代码：603618 证券简称：杭电股份 编号：2025-021 杭州电缆股份有限公司 平和技术能力，产品合格率、吨箔单耗等关键竞争力指标已达到行业平均水平， 为进一步开拓市场、扩大产销规模打下了良好基础。 关于 2025 年度"提质增效重回报"行动方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为贯彻党的二十大、二十届三中全会及中央金融工作会议精神，落实国务院 《关于进一步提高上市公司质量的意见》要求，积极响应上海证券交易所《关于 开展沪市公司"提质增效重回报"专项行动的倡议》，杭州电缆股份有限公司（以 下简称"公司"）践行"以投资者为本"的理念，在对 2024 年度"提质增效重 回报"行动方案执行效果进行评估的基础上，结合经营情况，制定了 2025 年度 "提质增效重回报"行动方案。具体措施如下： 一、聚焦核心业务，不断增强企业竞争力 近年来，公司持续开展"一体两翼"的发展战略，聚焦电力电缆与光通信两 大业务板块，坚持"着力稳定电力市场基本盘，双轮驱动，实现产销稳增长"的 主体思路，坚定信心，努力实现经济效益 ...

证券代码：603618 证券简称：杭电股份 编号：2025-022 杭州电缆股份有限公司 关于公司为子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1、统一社会信用代码：91330183MA28NT2M5B 一、担保情况概述 公司二级全资子公司永特信息因生产经营需要向江苏银行股份有限公司杭 州分行申请综合授信贷款 3,000 万元。公司对上述综合授信贷款业务提供连带责 任保证担保，并签订了《最高额连带责任保证书》。 根据公司于2024年4月16日召开的第五届董事会第六次会议和2024年5月10 日召开的2023年年度股东大会审议通过的《关于公司2024年度为子公司提供担保 额度的议案》，公司2024年度拟为合并报表范围内子公司提供总额不超过人民币 19亿元的担保，公司可以根据实际经营需要，在不同全资/控股子公司之间相互 调剂使用预计担保额度。担保额度有效期自公司2023年年度股东大会审议通过之 日起至2024年年度股东大会召开之日止。具体内容详见公司于2024年4月17日在 指定信息披 ...

证券代码：603618 证券简称：杭电股份 编号：2025-020 本议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过了《关于公司<2025年度"提质增效重回报"行动方案>的议 为深入贯彻党的二十大、二十届三中全会及中央金融工作会议精神，落实国 务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》要求，积极响应上海证券交易所《关 于开展沪市公司"提质增效重回报"专项行动的倡议》，秉持"以投资者为本" 的核心理念。在总结评估2024年度行动方案的基础上公司制定了《2025年度"提 质增效重回报"行动方案》。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 杭州电缆股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十一次会议（以 下简称"会议"）于2025年4月24日以现场结合通讯会议的方式在公司（浙江省杭 州市富阳区东洲街道永通路18号）三楼会议室召开。会议应到董事9人，实到董 事9人，其中董事孙臻女士以通讯表决方式参与表决。会议通知已于2025年4月17 日以书面方式向各位董事发出。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。 ...

杭州电缆股份有限公司2025 年第一季度报告 证券代码：603618 证券简称：杭电股份 杭州电缆股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 增减变动幅度(%) | | 营业收入 | 1,982,073,484.99 | 1,659,663,383.36 | 19.43 | | 归属于上市公司股东的净利润 | 21,276,190.80 | 25,398,027.40 | - ...

杭州电缆股份有限公司 2024 年度"提质增效重回报"行动方案评估报告 为深入贯彻落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》要求，积极 响应上海证券交易所《关于开展沪市公司"提质增效重回报"专项行动的倡议》， 杭州电缆股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 23 日披露了《 "提 质增效重回报"行动方案》（以下简称"行动方案"），根据行动方案内容，公司 积极开展和落实相关工作，现将行动方案的执行和实施效果评估如下： 一、聚焦核心业务，提质增效促发展 2024 年，公司平稳开展"一体两翼"的发展战略，聚焦电力电缆与光通信 两大业务板块，坚持"着力稳定电力市场基本盘，双轮驱动，实现产销有效增长" 的主体思路，全年经济运行总体呈现"产量销量同比增长、提质增效持续发力、 创新赋能质的突破、经济效益稳中有升"，实现营业收入 88.51 亿元，同比上升 20.17%，实现归属于上市公司股东的净利润 1.38 亿元，同比上升 1.72%。 2024 年，公司以数字化转型为支点，持续深化生产管理体系的智能化升级， 公司电力电缆生产基地、导线和特种电缆生产基地均已全面接入 MES 系统，实 现生产过程精 ...

2025年4月，杭州电缆股份有限公司（以下简称" 杭电股份 "）发布2024年年度报告。报告期内，公司实 现营业收入8,851,450,447.18元，同比增长20.17%；归属于上市公司股东的净利润为137,875,201.53元， 同比增长1.72%。然而，公司经营活动产生的现金流量净额为91,215,371.97元，同比减少66.50%，这一 数据的大幅变动值得投资者关注。 关键财务指标解读 营收稳健增长，市场拓展成效显著 2024年，杭电股份营业收入达到8,851,450,447.18元，较上年同期的7,365,842,287.37元增长20.17%。这 一增长主要得益于缆线、导线销量的增加以及子公司杭电 铜箔 投入生产形成的销售贡献。从业务板块 来看，输配电气业务营收8,285,056,774.34元，增长18.35%； 光通信 业务营收329,929,922.21元，虽同比 下降8.35%，但公司通过业务 结构调整 ，努力扩大光缆业务规模，以优化运营状况；电子信息材料业 务营收226,992,442.47元，为公司营收增添 新动力 。 净利润微增，非经常性损益影响明显 归属于上市公司股东的净利润为 ...

4月22日，杭电股份（603618）发布2024年年报，公司全年实现营业总收入88.51亿元，同比增长 20.17%；归属净利润1.38亿元，同比增长1.72%；扣非净利润1.01亿元，同比下降9.87%。尽管营收增长 显著，但扣非净利润的下滑暴露出公司在成本控制和盈利能力方面的隐忧。报告期内，公司围绕"一体 两翼"发展战略，平稳推进电力电缆与光通信两大业务，新能源汽车锂电池超薄铜箔项目一期工程进入 生产调试阶段，但整体经营效率仍有待提升。 电力电缆业务：订单增长显著，但毛利率承压 电力电缆板块是杭电股份2024年业绩增长的主要驱动力。公司通过提前布局特高压电网建设和光伏、风 力发电市场，实现了订单的显著增长。报告期内，电力电缆业务在特高压和新能源领域的布局为公司带 来了可观的市场份额，成为营收增长的核心动力。 然而，尽管订单增长显著，电力电缆业务的毛利率却面临压力。2024年公司整体毛利润为10.65亿元， 同比下降4.4%，反映出成本上升对盈利能力的侵蚀。特别是在原材料价格波动和市场竞争加剧的背景 下，公司如何有效控制成本、提升毛利率成为未来发展的关键挑战。 光通信业务：结构调整初见成效，但市场环境不利 ...

杭州电缆股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 杭州电缆股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"天健所"）作为公司 2024 年度年报审计机构。根据财政 部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》， 公司对天健所 2024 年审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为天健 所资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见，具体情况 如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）资质条件 天健所成立于 2011 年 07 月 18 日，注册地址为浙江省杭州市西湖区灵隐街 道西溪路 128 号。截止 2024 年末，天健所拥有合伙人 241 人、注册会计师 2356 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 904 人。2024 年度上市公司审 计客户 707 家，实现审计收费总额 7.20 亿元。 （二）执业记录 项目组 成员 姓名 何时成 为注册 会计师 何时开始 从事上市 公司审计 何时开 始在天 健所执 业 何时开始 为本公司 提供审计 服务 近三年签署或复核上市公 司审计报告情况 项目合 伙人 王建兰 2 ...

证券代码：603618 证券简称：杭电股份 公告编号：2025-018 (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 杭州电缆股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 13 日 14 点 30 分 召开地点：浙江省杭州市富阳区东洲街道永通路 18 号杭州电缆股份有限公 司五楼会议室 股东大会召开日期：2025年5月13日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 13 日 至2025 年 5 月 13 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召 ...