一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人屈哲锋，1978年7月出生，学士，群众。历任聚光科技（杭州）股份有 限公司财务副总，英飞特电子（杭州）股份有限公司副总经理兼财务总监，浙江 圣奥家具制造有限公司副总裁。现任杭州品真企业管理咨询有限公司合伙人兼首 席专家顾问，兼任航天智造科技股份有限公司（300446）、浙江五洲新春集团股 份有限公司（603667）、夜视丽新材料股份有限公司独立董事，浙江省金融控股 有限公司、安徽热联皖钢供应链管理有限公司外部董事。 杭州电缆股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 作为杭州电缆股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024年，本 人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独 立董事管理办法》等法律法规和《杭州电缆股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）、《杭州电缆股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称"《独 立董事工作制度》"）等规章制度的要求，恪尽职守、勤勉尽责，积极参与公司 决策，出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的独立作用， 维护公司整体利益和全体股东的合法权益。现将本人 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 reached CNY 8,851,450,447.18, an increase of 20.17% compared to the previous year[20] - The net profit attributable to shareholders of the listed company was CNY 137,875,201.53, reflecting a year-on-year increase of 1.72%[20] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was CNY 100,965,113.98, a decrease of 9.87% from the previous year[20] - The basic earnings per share for 2024 was CNY 0.20, unchanged from the previous year[21] - The weighted average return on net assets was 4.67%, slightly down from 4.76% in 2023[21] - The net cash flow from operating activities was CNY 91,215,371.97, a decrease of 66.50% compared to the previous year[20] - The total assets at the end of 2024 amounted to CNY 10,040,349,200.26, an increase of 1.49% from the end of 2023[20] - The company plans to distribute a cash dividend of CNY 0.6 per 10 shares, totaling approximately CNY 41,482,536.96, which represents 30.09% of the net profit for 2024[7] Revenue Breakdown - In Q1 2024, the company reported operating revenue of approximately RMB 1.66 billion, with a net profit attributable to shareholders of RMB 25.40 million[23] - The second quarter saw an increase in operating revenue to approximately RMB 2.21 billion and a net profit of RMB 44.98 million[23] - By Q3 2024, operating revenue rose to approximately RMB 2.57 billion, with net profit reaching RMB 50.69 million[23] - The company achieved a total operating revenue of 8.851 billion yuan in 2024, representing a year-on-year increase of 20.17%[54] Cash Flow and Investments - The company experienced a significant cash flow turnaround in Q4 2024, achieving a net cash flow from operating activities of approximately RMB 591.68 million[23] - The net cash flow from financing activities decreased by 66.88% to ¥112,712,138.54 compared to the previous year[60] - The company’s investment activities generated a net cash outflow of ¥280,139,234.97, an improvement from the previous year[60] Market Position and Strategy - The company ranked 17th among the top 100 manufacturing enterprises in Hangzhou in 2024, reflecting its competitive position in the industry[30] - The company aims to enhance internal management and technical capabilities in its copper foil project to meet industry standards and expand market reach[31] - The marketing strategy focuses on expanding into green energy markets such as solar and wind power, while maintaining strong positions in existing markets[55] Product Development and Innovation - The company has entered the production testing phase for its lithium battery copper foil project, enhancing production capacity and product quality[30] - The company has optimized its product structure, offering a wide range of power cables, wires, and special cables, enhancing market competitiveness[46][47] - The company has obtained 3 invention patents and participated in the formulation of 7 standards, enhancing its technological innovation and capability in product development[45] Risk Management - The company has identified macroeconomic and market risks that may impact future performance, as detailed in the risk section of the report[8] - The company faces risks related to changes in electricity industry investment policies, which could impact market demand for its products[94] - Fluctuations in raw material prices, particularly for copper and aluminum, pose a risk to the company's profitability despite hedging measures in place[95] Corporate Governance - The company held one shareholders' meeting during the reporting period, with 15 participants representing 389,618,559 shares, accounting for 56.35% of the total share capital[103] - The board of directors consists of 9 members, including 3 independent directors, and has held 5 meetings during the reporting period[99] - The company has established an investor relations management system to facilitate communication and ensure equal treatment of all investors[102] Employee Management and Compensation - The total number of employees at the parent company and major subsidiaries is 2,019, with 1,195 in production, 228 in sales, and 363 in technical roles[121] - The company has established a salary policy that links compensation to company performance and individual contributions, promoting productivity[122] - The total remuneration for directors, supervisors, and senior management during the reporting period amounted to CNY 534.79 million[111] Environmental and Social Responsibility - The company invested 2.1896 million yuan in environmental protection during the reporting period[136] - The company has established a carbon emission management system and implemented measures such as building photovoltaic power generation systems to reduce carbon emissions[140] - Total donations and public welfare project investments amounted to 0.94 million yuan, all in cash for charitable funds and assistance[142] Shareholder Commitments and Compliance - The actual controller and shareholders of the company have commitments regarding the transfer of shares, limiting annual transfers to no more than 25% of their total shareholdings during their tenure[145] - The company emphasizes compliance with all commitments made during the issuance and listing process, accepting supervision from regulatory bodies and investors[146] - The commitments include provisions for compensation in case of any losses incurred by the company or investors due to non-compliance[145] Audit and Financial Reporting - The audit report confirms that the financial statements fairly reflect the company's financial position as of December 31, 2024[196] - The company appointed Tianjian Accounting Firm as the auditor for the 2024 fiscal year, with an audit fee of CNY 1,420,000[150] - The company has no major litigation or arbitration matters during the reporting period[152]

证券代码：603618 证券简称：杭电股份 公告编号：2025-010 杭州电缆股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 本议案无需提交杭州电缆股份有限公司（以下简称"公司"）股东大会审 议。 ● 日常关联交易对公司的影响：有利于双方资源共享，优势互补，互惠双赢， 不存在损害公司及公司股东的利益的情况。未影响公司的独立性，不会使公司对关 联方形成依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2024年度公司日常关联预计和实际发生情况具体如下： | | | | 单位：人民币 | 元 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 关联交易 类别 | 关联人 | 年度预计 2024 金额 | 年实际发 2024 生金额 | 差异较大 的原因 | | | 浙江富春江通信集团有限公司及其 控股子公司 | 6,000,000.00 | 2,128,702.22 | - | | 向关联人 | 浙江富春江环保热电 ...

证券代码：603618 证券简称：杭电股份 编号：2025-015 杭州电缆股份有限公司 关于公司开展期货套期保值业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、交易情况概述 （一）交易目的 交易目的：杭州电缆股份有限公司（以下简称"公司"）开展套期保值业务， 主要为充分利用期货市场的套期保值功能，合理规避主要原材料价格波动风 险，降低原料市场价格波动对公司生产经营成本及主营产品价格的影响，提 升公司整体抵御风险能力，维护正常生产经营活动。 交易品种及场所：与公司生产经营相关的大宗商品原料，如铜、铝等境内外 商品交易所制定的标准合约及金融衍生品。 交易金额：公司拟使用不超过人民币3亿元的自有资金开展套期保值业务， 上述额度在有效期内可循环滚动使用，任一时点的交易金额不超过授权的额 度（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）。 已履行及拟履行的审议程序：公司于2025年4月22日召开了第五届董事会第 十次会议，审议通过了《关于公司开展期货套期保值业务的议案》，该议案 尚需提交2024年年度股东大会 ...

杭州电缆股份有限公司董事会 2025 年 4 月 22 日 杭州电缆股份有限公司董事会 关于对独立董事独立性自查情况专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，杭州电缆股份 有限公司(以下简称"公司")董事会，就公司独立董事徐小华先生、屈哲锋先生、 吴士敏先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事徐小华先生、屈哲锋先生、吴士敏先生的任职经历以及签署 的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公 司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立 董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立董事独立性的情形。 ...

杭州电缆股份有限公司 监事会2024年度工作报告 报告期内，为规范公司的运作，保证公司经营决策的科学合理并取得良好 的经济效益，公司监事着重从以下几个方面加强监督，忠实地履行监督职能。 （一）会议情况监督 报告期内，监事会列席了历次董事会和股东大会会议，听取了公司各项重要 提案和决议，参与了公司重大决策的讨论，起到了必要的审核职能以及法定监督 作用，同时履行了监事会的知情监督检查职能。 报告期内，杭州电缆股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《杭州 电缆股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）等法律法规的规定，认真 履行监督职责，重点从公司依法运作、经营管理活动、公司财务检查、董事会及 高级管理人员履行职责等方面行使监督职能，切实维护公司和全体股东的利益， 促进公司规范运作。现将公司监事会 2024 年工作情况汇报如下： 一、报告期内监事会会议情况 二、监事会履行职责情况 报告期内，公司监事会共召开了四次会议，具体情况如下： 2024 年 4 月 16 日，公司召开第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于 公司 202 ...

证券代码：603618 证券简称：杭电股份 编号：2025-014 杭州电缆股份有限公司 关于公司会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更对上市公司的影响：本次会计政策变更是根据财政部 修订及发布的会计政策进行的合理变更，符合相关规定，执行变更后的会计 政策更能客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，不会对杭州电缆股份 有限公司（以下简称"公司"）财务报表产生重大影响。 公司于2025年4月22日召开的第五届董事会第十次会议和第五届监事会第八 次会议审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。本次会计政策变更无需提 交股东大会审议。现将相关事项公告如下： 一、会计政策变更概述 （一）会计准则变更 2024年12月31日，财政部发布了《企业会计准则解释第18号》（财会[2024]24 号，以下简称"18 号解释"），其中关于"关于浮动收费法下作为基础项目持有的 投资性房地产的后续计量"、"关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计 处理"的规定自 2024 年 12 月 ...

目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表………………第 3 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2025〕7010 号 杭州电缆股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了杭州电缆股份有限公司（以下简称杭电股份）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度 的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变 动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后附的 杭电股份管理层编制的 2024 年度《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供杭电股份年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同 意将本报告作为杭电股份年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披 露。 为了更好地理解杭电股份 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况，汇总表应当与已审的财务报表一并 ...

一、 审计委员会基本情况 杭州电缆股份有限公司 董事会审计委员会2024年度履职情况报告 根据中国证监会《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《杭州电缆股 份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")、《杭州电缆股份有限公司董事 会审计委员会工作细则》(以下简称"《审计委员会工作细则》")等相关规定和 要求，杭州电缆股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会审计委员会勤 勉尽责，认真履行监督职责，现将2024年度履职情况报告如下： 公司第五届董事会审计委员会由三名委员组成，分别是独立董事屈哲锋先生、 独立董事徐小华先生和董事孙翀先生，其中主任委员由具有专业会计资格的屈哲 锋先生担任。 二、 审计委员会2024年度召开会议情况 报告期内，公司董事会审计委员会共召开了五次会议，会议召开的具体情况 如下： 1、2024年3月29日召开会议，审议通过如下议案： 1）关于审议审计部 2024 年年度工作计划的议案； 2）关于审议公司会计政策变更的议案； 3）关于审议会计师事务所选聘制度的议案； 2、2024年4月16日召开会议，审议通过如下 ...

杭州电缆股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 报告期内，杭州电缆股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按照《中 华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》 (以下简称"《证券法》")、《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》及 《董事会议事规则》等法律法规的规定，认真履行相应职责。2024 年度，在全 体股东的支持下，董事会以恪尽职守、勤勉尽责的工作精神，以科学、严谨、审 慎、客观的工作态度，率领经营班子与全体员工，按照公司发展战略以及年度工 作计划，较好的完成了各项任务，现将董事会 2024 年度工作情况汇报如下： 一、2024 年度公司整体经营情况 2024 年，公司围绕"一体两翼"发展战略，平稳开展电力电缆与光通信两 大业务，新能源汽车锂电池超薄铜箔项目一期工程已进入生产调试阶段，生产能 力和产品质量有效提升。公司以"拓市场、提增量"为硬道理，确保全年经济运 行平稳向上；以"拼回款、降库存"为着力点，缓解企业资金压力和经营风险； 以"控成本、提质量"为突破点，提升企业经营质量和经济效益。公司 2024 年 度总体经营运行呈现"产量销量同比增长、提质增效持续发力、 ...