证券代码：603618 证券简称：杭电股份 编号：2025-024 杭州电缆股份有限公司 关于公司为子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 被担保人：杭州永通新材料有限公司 1、统一社会信用代码：91330183MA2CFHL62U 重要内容提示： 一、担保情况概述 公司控股子公司永通新材料因生产经营需要向江苏银行股份有限公司杭州 分行申请流动资金贷款 1,000 万元。公司对上述流动资金贷款业务提供连带责任 保证担保，并签订了《最高额连带责任保证书》。 反担保措施：永通新材料两位自然人股东周方鸣、刘云龙分别将其持有的 30%、5%的股权全部质押给公司，作为公司给永通新材料提供担保的反担保。 根据公司于2025年4月22日召开的第五届董事会第十次会议和2025年5月13 日召开的2024年年度股东大会审议通过的《关于公司2025年度为子公司提供担保 额度的议案》，公司2025年度拟为合并报表范围内子公司提供总额不超过人民币 被担保人名称：杭州永通新材料有限公司（以下简称"永通新材料"） 本次担 ...

证券代码：603618 证券简称：杭电股份 公告编号：2025-023 杭州电缆股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 13 日 (二)股东大会召开的地点：浙江省杭州市富阳区东洲街道永通路 18 号杭州电缆 股份有限公司五楼会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 353 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 385,098,871 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 55.7004 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，董事长华建飞先生主持，会议采取现场投票表 决和网络投票相结合的表决方式，大会的召集、召开及 ...

浙江天册律师事务所 关于 杭州电缆股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571-87901111 传真：0571-87901500 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于杭州电缆股份有限公司 致：杭州电缆股份有限公司 浙江天册律师事务所（以下简称"本所"）接受杭州电缆股份有限公司（以 下简称"杭电股份"或"公司"）的委托，指派本所律师金臻、黄金参加公司 2024 年年度股东大会，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和《上市公司股东会规 则》（以下简称"《股东会规则》"）等法律、法规和其他有关规范性文件的要 求及《杭州电缆股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《杭州电缆 股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称"《议事规则》"）的规定出具本 法律意见书。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会召集、召开程序、出席人员 的资格、召集人的资格、表决程序及表决结果的合法有效性发表意见，不对会议 所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据 ...

一、与会人员签到，领取会议资料；股东及股东代理人同时递交身份证明材料（授 权委托书、营业执照复印件、身份证复印件等）并领取《表决票》； 杭州电缆股份有限公司 2024 年年度股东大会 会 议 材 料 2025 年 5 月 13 日 | 目 | 录 | | --- | --- | | 一、2024 | 年年度股东大会会议议程 1 | | 二、2024 | 年年度股东大会会议须知 4 | | 三、2024 | 年年度股东大会表决说明 6 | | 四、2024 | 年年度股东大会会议议案 7 | | （一） | 非累积投票议案 | | 1、《关于公司 | 年度董事会工作报告的议案》 7 2024 | | 2、《关于公司 | 2024 年度监事会工作报告的议案》 8 | | 3、《关于 | 年度独立董事述职报告的议案》 9 2024 | | 4、《关于公司<2024 | 年年度报告>及其摘要的议案》 10 | | 5、《关于公司 | 年度财务决算报告的议案》 11 2024 | | 6、《关于公司 | 2024 年度利润分配预案的议案》 12 | | 7、《关于公司 | 年度董事、高级管理人员薪酬、津贴的议案》 13 ...

证券代码：603618 证券简称：杭电股份 编号：2025-021 杭州电缆股份有限公司 平和技术能力，产品合格率、吨箔单耗等关键竞争力指标已达到行业平均水平， 为进一步开拓市场、扩大产销规模打下了良好基础。 关于 2025 年度"提质增效重回报"行动方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为贯彻党的二十大、二十届三中全会及中央金融工作会议精神，落实国务院 《关于进一步提高上市公司质量的意见》要求，积极响应上海证券交易所《关于 开展沪市公司"提质增效重回报"专项行动的倡议》，杭州电缆股份有限公司（以 下简称"公司"）践行"以投资者为本"的理念，在对 2024 年度"提质增效重 回报"行动方案执行效果进行评估的基础上，结合经营情况，制定了 2025 年度 "提质增效重回报"行动方案。具体措施如下： 一、聚焦核心业务，不断增强企业竞争力 近年来，公司持续开展"一体两翼"的发展战略，聚焦电力电缆与光通信两 大业务板块，坚持"着力稳定电力市场基本盘，双轮驱动，实现产销稳增长"的 主体思路，坚定信心，努力实现经济效益 ...

证券代码：603618 证券简称：杭电股份 编号：2025-022 杭州电缆股份有限公司 关于公司为子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1、统一社会信用代码：91330183MA28NT2M5B 一、担保情况概述 公司二级全资子公司永特信息因生产经营需要向江苏银行股份有限公司杭 州分行申请综合授信贷款 3,000 万元。公司对上述综合授信贷款业务提供连带责 任保证担保，并签订了《最高额连带责任保证书》。 根据公司于2024年4月16日召开的第五届董事会第六次会议和2024年5月10 日召开的2023年年度股东大会审议通过的《关于公司2024年度为子公司提供担保 额度的议案》，公司2024年度拟为合并报表范围内子公司提供总额不超过人民币 19亿元的担保，公司可以根据实际经营需要，在不同全资/控股子公司之间相互 调剂使用预计担保额度。担保额度有效期自公司2023年年度股东大会审议通过之 日起至2024年年度股东大会召开之日止。具体内容详见公司于2024年4月17日在 指定信息披 ...

证券代码：603618 证券简称：杭电股份 编号：2025-020 本议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过了《关于公司<2025年度"提质增效重回报"行动方案>的议 为深入贯彻党的二十大、二十届三中全会及中央金融工作会议精神，落实国 务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》要求，积极响应上海证券交易所《关 于开展沪市公司"提质增效重回报"专项行动的倡议》，秉持"以投资者为本" 的核心理念。在总结评估2024年度行动方案的基础上公司制定了《2025年度"提 质增效重回报"行动方案》。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 杭州电缆股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十一次会议（以 下简称"会议"）于2025年4月24日以现场结合通讯会议的方式在公司（浙江省杭 州市富阳区东洲街道永通路18号）三楼会议室召开。会议应到董事9人，实到董 事9人，其中董事孙臻女士以通讯表决方式参与表决。会议通知已于2025年4月17 日以书面方式向各位董事发出。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。 ...

杭州电缆股份有限公司2025 年第一季度报告 证券代码：603618 证券简称：杭电股份 杭州电缆股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 增减变动幅度(%) | | 营业收入 | 1,982,073,484.99 | 1,659,663,383.36 | 19.43 | | 归属于上市公司股东的净利润 | 21,276,190.80 | 25,398,027.40 | - ...

杭州电缆股份有限公司 2024 年度"提质增效重回报"行动方案评估报告 为深入贯彻落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》要求，积极 响应上海证券交易所《关于开展沪市公司"提质增效重回报"专项行动的倡议》， 杭州电缆股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 23 日披露了《 "提 质增效重回报"行动方案》（以下简称"行动方案"），根据行动方案内容，公司 积极开展和落实相关工作，现将行动方案的执行和实施效果评估如下： 一、聚焦核心业务，提质增效促发展 2024 年，公司平稳开展"一体两翼"的发展战略，聚焦电力电缆与光通信 两大业务板块，坚持"着力稳定电力市场基本盘，双轮驱动，实现产销有效增长" 的主体思路，全年经济运行总体呈现"产量销量同比增长、提质增效持续发力、 创新赋能质的突破、经济效益稳中有升"，实现营业收入 88.51 亿元，同比上升 20.17%，实现归属于上市公司股东的净利润 1.38 亿元，同比上升 1.72%。 2024 年，公司以数字化转型为支点，持续深化生产管理体系的智能化升级， 公司电力电缆生产基地、导线和特种电缆生产基地均已全面接入 MES 系统，实 现生产过程精 ...

2025年4月，杭州电缆股份有限公司（以下简称" 杭电股份 "）发布2024年年度报告。报告期内，公司实 现营业收入8,851,450,447.18元，同比增长20.17%；归属于上市公司股东的净利润为137,875,201.53元， 同比增长1.72%。然而，公司经营活动产生的现金流量净额为91,215,371.97元，同比减少66.50%，这一 数据的大幅变动值得投资者关注。 关键财务指标解读 营收稳健增长，市场拓展成效显著 2024年，杭电股份营业收入达到8,851,450,447.18元，较上年同期的7,365,842,287.37元增长20.17%。这 一增长主要得益于缆线、导线销量的增加以及子公司杭电 铜箔 投入生产形成的销售贡献。从业务板块 来看，输配电气业务营收8,285,056,774.34元，增长18.35%； 光通信 业务营收329,929,922.21元，虽同比 下降8.35%，但公司通过业务 结构调整 ，努力扩大光缆业务规模，以优化运营状况；电子信息材料业 务营收226,992,442.47元，为公司营收增添 新动力 。 净利润微增，非经常性损益影响明显 归属于上市公司股东的净利润为 ...