杭州电缆股份有限公司 关于公司为子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、担保情况概述 证券代码：603618 证券简称：杭电股份 编号：2024-048 公司一级全资子公司杭电铜箔因生产经营需要向中国民生银行股份有限公 司南昌分行申请流动资金贷款 5,000 万元。一级全资子公司富春江光电因生产经 营需要向中国光大银行股份有限公司杭州富阳支行申请流动资金贷款 9,100 万元。 公司对上述流动资金贷款业务提供连带责任保证担保，并分别签订了《最高额保 证合同》。 被担保人名称：江西杭电铜箔有限公司（以下简称"杭电铜箔"）、浙江 富春江光电科技有限公司（以下简称"富春江光电"） 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次杭州电缆股份有限公 司（以下简称"公司"）为一级全资子公司杭电铜箔提供人民币 5,000 万元的担保，截至本公告披露日，已实际为杭电铜箔提供的担保余额为 人民币 56,270.37 万元（含本次） ；为一级全资子公司富春江光电提供 人民币 9,100 万元的担 ...

证券代码：603618 证券简称：杭电股份 编号：2024-047 杭州电缆股份有限公司 关于公司为子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、担保情况概述 公司二级全资子公司杭电永通因生产经营需要向中国邮政储蓄银行股份有 限公司杭州市富阳区支行申请流动资金贷款 2,000 万元，公司对上述流动资金贷 款业务提供担保，并签订了《保证合同》。 根据公司于2024年4月16日召开的第五届董事会第六次会议和2024年5月10 日召开的2023年年度股东大会审议通过的《关于公司2024年度为子公司提供担保 额度的议案》，公司2024年度拟为合并报表范围内子公司提供总额不超过人民币 19亿元的担保，公司可以根据实际经营需要，在不同全资/控股子公司之间相互 调剂使用预计担保额度。担保额度有效期自公司2023年年度股东大会审议通过之 被担保人名称：浙江杭电永通线缆有限公司（以下简称"杭电永通"） 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次杭州电缆股份有限公 司（以下简称"公司"）为二级全资 ...

证券代码：603618 证券简称：杭电股份 编号：2024-046 杭州电缆股份有限公司 关于召开2024年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司已于 2024 年 10 月 23 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露了《2024 年第三季度报告》。为加强与投资者的深入沟通交流，使投资 者更加全面、深入地了解公司情况，公司拟于 2024 年 11 月 28 日（星期四） 下午 15:00-16:00 召开 2024 年第三季度业绩说明会，在信息披露允许的范 围内就投资者普遍关注的相关问题进行回答。 一、说明会召开类型 本次投资者说明会以网络文字互动形式召开，公司将针对 2024 年第三季度 的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允 许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 会议时间：2024 年 11 月 28 日（星期四）15:00-16:00。 召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roads ...

证券代码：603618 证券简称：杭电股份 编号：2024-045 杭州电缆股份有限公司 关于公司为子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、担保情况概述 公司一级全资子公司永特电缆、控股子公司永通新材料因生产经营需要向中 信银行股份有限公司杭州富阳支行申请流动资金贷款，永特电缆贷款额度为人民 币 3,000 万元，永通新材料贷款额度为人民币 2,000 万元，合计贷款额度为人民 币 5,000 万元。公司对上述流动资金贷款业务提供担保，并签订了《最高额保证 合同》。 根据公司于2024年4月16日召开的第五届董事会第六次会议和2024年5月10 日召开的2023年年度股东大会审议通过的《关于公司2024年度为子公司提供担保 被担保人名称：杭州永特电缆有限公司（以下简称"永特电缆"）、杭州 永通新材料有限公司（以下简称"永通新材料"） 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次杭州电缆股份有限公 司（以下简称"公司"）为一级全资子公司永特电缆提供人民币 3,000 万元的担 ...

证券时报e公司讯，杭电股份(603618)10月22日晚间披露三季报，公司2024年第三季度实现营业收入 25.69亿元，同比增长28.86%，净利润5069.26万元，同比增长48.85%，基本每股收益0.07元。 报告期内，营业收入及增值税加计抵减收益同比增加等影响净利润增加。 ...

证券代码：603618 证券简称：杭电股份 编号：2024-042 杭州电缆股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过了《关于< "提质增效重回报"行动方案>的议案》 为贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神，落实国务院《关于加强监管防 范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》要求，响应上海证券交易所《关于 开展沪市公司"提质增效重回报"专项行动的倡议》，践行"以投资者为本"的 理念，切实承担起高质量发展和提升自身投资价值的主体责任，公司制定了《"提 质增效重回报"行动方案》。（公告编号：2024-044） 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信 息披露媒体上披露的《 "提质增效重回报"行动方案》。 本议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 杭州电缆股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第九次会议（以 下简称"会议"）于2024年10月22日以现场结合通 ...

（1）公司《2024 年第三季度报告》严格按照《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》以及《上海证券交易所上市公司公告格式：第五十二号 上 市公司季度报告》的要求进行编制，并提交公司第五届董事会第九次会议审议通 过，公司全体董事、监事和高级管理人员书面确认，其编制和审议程序符合法律、 法规、《杭州电缆股份有限公司章程》及内部管理制度的规定； （2）公司《2024 年第三季度报告》的内容和格式符合中国证券监督管理委员 会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公 司 2024 年第三季度的经营成果和财务状况等事项； 证券代码：603618 证券简称：杭电股份 编号：2024-043 杭州电缆股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 杭州电缆股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第七次会议（以下简 称"会议"）于 2024 年 10 月 22 日以现场会议的方式在杭州电缆股份有限公司(浙 江省杭州市富阳区东洲街道永通路 18 号)三楼会议 ...

杭州电缆股份有限公司 2024 年第三季度报告 单位：元 币种：人民币 1 / 17 证券代码：603618 证券简称：杭电股份 杭州电缆股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------|------------------|--------------- ...

关于召开2024年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603618 证券简称：杭电股份 编号：2024-041 杭州电缆股份有限公司 公司出席本次说明会的人员包括：董事长华建飞先生、财务总监金锡根先生、 董事会秘书兼副总经理杨烈生先生、独立董事徐小华先生。 重要内容提示： 公司已于 2024 年 8 月 23 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露了《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》。为加强与投 资者的深入沟通交流，使投资者更加全面、深入地了解公司情况，公司拟于 2024 年 10 月 17 日（星期四）下午 16:00-17:00 召开 2024 年半年度业绩说 明会，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的相关问题进行回答。 一、说明会召开类型 本次投资者说明会以网络文字互动形式召开，公司将针对 2024 年半年度的 经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许 的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 会 ...

杭州电缆股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一节 总则 第二节 人员组成 1 第一条 为强化杭州电缆股份有限公司(以下简称"公司")董事会决策功能, 做 到事前审计、专业审计, 确保董事会对经理层的有效监督, 完善公司 治理结构, 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上 海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司董事会审计 委员会运作指引》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的 有关规定, 公司特设立董事会审计委员会, 并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是公司董事会下设的专门工作机构, 主要负责审核 公司财务信息及披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制，向董 事会报告工作并对董事会负责。下列事项应当经审计委员会全体成员 过半数同意后，提交董事会审议： （一）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报 告； （二）聘用或者解聘承办公司审计业务的会计师事务所； （三）聘任或者解聘公司财务负责人； （四）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者 重大会计差错更正； （五）法律、行政法规、中国证监会规定和《公司章程》规定的其他 事项。 第三条 审 ...