证券代码：603618 证券简称：杭电股份 编号：2024-038 杭州电缆股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 杭州电缆股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第八次会议（以 下简称"会议"）于2024年8月22日以现场结合通讯会议的方式在公司三楼会议室 召开。会议应到董事9人，实到董事9人。公司监事、部分高级管理人员列席了本 次会议。会议通知已于2024年8月12日以书面方式向各位董事发出。本次会议的 召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》《杭州电缆股 份有限公司章程》等有关法律、法规的规定。会议由董事长华建飞先生主持，经 参加会议董事认真审议并记名投票方式表决，审议通过以下议案： 一、审议通过了《关于公司<2024年半年度报告>及摘要的议案》 公司审计委员会已审议通过该议案，具体内容详见公司于同日在上海证券 交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《2024 年半年度报 告》及摘要。 本议案表决结果：同意9票，反对 ...

杭州电缆股份有限公司 独立董事年报工作制度 第一条 为进一步规范年度报告（以下简称"年报"）编制与披露程序，明确独立董 事职责，充分发挥独立董事在信息披露方面的作用，根据《上市公司独立 董事管理办法》《杭州电缆股份有限公司章程》和《杭州电缆股份有限公 司独立董事工作制度》的有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事应在公司年报编制和披露过程中切实履行独立董事的责任和义 务，勤勉尽责地开展工作，并认真编制其年度述职报告。 第三条 公司应当制订年度报告工作计划，并提交独立董事审阅。独立董事应当依 据工作计划，通过会谈、实地考察、与会计师事务所沟通等各种形式积极 履行独立董事职责。独立董事履行年度报告职责，应当有书面记录，重要 文件应当由当事人签字。 第四条 在年度报告工作期间，独立董事应当与公司管理层全面沟通和了解公司的 生产经营和规范运作情况，并尽量安排实地考察。 第五条 独立董事应对公司拟聘的会计事务所是否具备证券、期货相关业务资格， 以及为公司提供年报审计的年审注册会计师的从业资格进行核查。 第六条 在年度报告审计工作期间，独立董事应当履行如下职责： （一）在年度审计的会计师事务所进场之前，独立董事应当会同审 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2024 was ¥3,874,292,418.72, representing a 7.84% increase compared to ¥3,592,684,432.02 in the same period last year[14]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company decreased by 18.79% to ¥70,373,578.65 from ¥86,652,315.18 in the previous year[14]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥64,263,526.65, down 21.95% from ¥82,334,649.60 year-on-year[14]. - The net cash flow from operating activities was negative at -¥451,830,074.36, a significant decline from ¥62,694,635.91 in the same period last year, representing a decrease of 820.68%[14]. - The net profit for the period was CNY 73,981,530.54, with a net profit attributable to the parent company of CNY 70,373,578.65, a decrease of 18.79% compared to the same period last year[15]. - Basic earnings per share (EPS) for the first half of 2024 was CNY 0.10, down 23.08% from CNY 0.13 in the previous year[15]. - The weighted average return on equity (ROE) decreased to 2.40%, down 0.65 percentage points from 3.05% in the same period last year[15]. Assets and Liabilities - The net assets attributable to shareholders at the end of the reporting period were ¥2,973,852,199.86, an increase of 2.64% from ¥2,897,226,823.75 at the end of the previous year[14]. - Total assets increased by 8.32% to ¥10,716,517,395.83 from ¥9,893,276,252.73 at the end of the previous year[14]. - Short-term loans increased to ¥3,561,939,848.26, representing a 39.00% increase compared to ¥2,562,498,816.65 in the previous period[35]. - Accounts payable rose to ¥799,601,872.24, a 40.06% increase from ¥570,887,966.95, driven by increased raw material purchases[35]. - Long-term loans increased by 58.77% to ¥1,272,868,806.61 from ¥801,707,831.50, attributed to increased production and sales demand[35]. - The total liabilities of the company as of June 30, 2024, amounted to approximately 6.26 billion RMB[79]. Cash Flow - The company reported a net cash flow from operating activities of approximately -CNY 451 million, a significant decline compared to a positive cash flow of CNY 62 million in the previous year[33]. - The company's cash and cash equivalents decreased from approximately 1.21 billion RMB at the end of 2023 to about 1.09 billion RMB by June 30, 2024[78]. - The total cash outflow from financing activities of CNY 3,101,027,380.59, which was higher than CNY 2,124,248,886.33 in the previous year[91]. - The cash flow from operating activities was impacted by an increase in payments for goods and services, which rose to CNY 3,960,389,361.90 from CNY 3,164,063,086.36 in the prior year[90]. Market Position and Strategy - The company is a major supplier of high-voltage and ultra-high-voltage power cables, with products including 500kV, 220kV, and 110kV cables[19]. - The company is actively expanding into the rail transit and power cable markets, as well as international markets, to enhance its market influence[21]. - The company has a leading position in the industry, benefiting from strong scale, technology, quality, and brand advantages amid ongoing industry consolidation and technological innovation[22]. - The new action plan (2024-2027) by the National Development and Reform Commission emphasizes nine key actions to accelerate the construction of a new power system, creating significant market opportunities for energy-saving and special cables[23]. Research and Development - Research and development expenses increased by 5.87% to approximately CNY 140 million, reflecting the company's commitment to innovation[32]. - The company has established a strong technical research and development team, with members actively participating in national standardization committees[30]. - The company has completed the development of several new products, including the B1 level "0" drop cable, and successfully passed the type test for the world's first 750kV cross-linked polyethylene insulated cable system[25]. Environmental and Social Responsibility - The company is not classified as a key pollutant discharge unit and is committed to enhancing its environmental protection efforts in compliance with national regulations[47]. - The company is actively implementing measures to reduce carbon emissions, including the installation of photovoltaic panels and replacing old diesel forklifts with new energy forklifts[49]. - The company has made donations to the Red Cross Society in Fuyang District, Hangzhou, to support poverty alleviation and rural revitalization efforts[50]. Shareholder and Corporate Governance - The company has a long-term commitment from its major shareholders to limit share transfers to no more than 25% of their total holdings annually during their tenure[51]. - The controlling shareholder has pledged that any share reduction will not exceed 5% of their holdings from the previous year after the lock-up period expires[51]. - The company has established a commitment to avoid any competition with its controlling shareholders and related parties in its business operations[55]. Financial Instruments and Accounting Policies - The company recognizes control over an investee when it has power over the investee, enjoys variable returns, and can influence those returns[118]. - Financial assets are classified into three categories upon initial recognition, including those measured at amortized cost and fair value[122]. - The company applies expected credit loss model for financial assets measured at amortized cost and debt instruments measured at fair value through other comprehensive income[126]. - The company recognizes revenue for domestic sales upon delivery and acceptance of products, while for exports, revenue is recognized on the bill of lading date after customs clearance and shipment[165].

证券代码：603618 证券简称：杭电股份 编号：2024-040 杭州电缆股份有限公司 关于 2024 年半年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024年半年度公司结合半年末合同资产所属客户信用状况以及对未来经济 状况的预测，评估信用风险损失，计提合同资产减值准备249.50万元。 （三）存货跌价减值准备转回情况 杭州电缆股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月22日召开的第五届 董事会第八次会议和第五届监事会第六次会议审议通过了《关于2024年半年度计 提资产减值准备的议案》。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，现将具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—— 规范运作》和公司会计政策等相关规定，为客观公允地反映公司截至2024年6月 30日的财务状况和2024年上半年度的经营成果，基于谨慎性原则，公司对合并报 表范围内存在减值迹象的相关资 ...

证券代码：603618 证券简称：杭电股份 编号：2024-039 杭州电缆股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 杭州电缆股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第六次会议（以下 简称"会议"）于 2024 年 8 月 22 日以现场会议的方式在公司三楼会议室召开， 会议应出席监事 3 人，实际到会监事 3 人。会议通知已于 2024 年 8 月 12 日以书 面方式向各位监事发出。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》 和《杭州电缆股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。 本次会议由公司监事会主席卢献庭主持，经与会监事充分讨论，审议通过了 如下议案： 一、审议通过了《关于公司<2024年半年度报告>及摘要的议案》 根据相关规定和要求，监事会在经过全面了解和审核公司《2024 年半年度 报告》及摘要后认为： （1）公司《2024 年半年度报告》严格按照《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》以及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 ...

证券代码：603618 证券简称：杭电股份 编号：2024-037 杭州电缆股份有限公司 关于公司为子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、担保情况概述 公司全资子公司杭缆电缆因生产经营需要向中国银行股份有限公司浙江省 分行申请流动资金贷款，贷款额度为 1,000 万元，公司对上述流动资金贷款业务 提供连带责任保证担保，并于 2024 年 6 月 26 日签订了《保证合同》。 根据公司于2024年4月16日召开的第五届董事会第六次会议和2024年5月10 日召开的2023年年度股东大会审议通过的《关于公司2024年度为子公司提供担保 额度的议案》，公司2024年度拟为合并报表范围内子公司提供总额不超过人民币 19亿元的担保，公司可以根据实际经营需要，在不同全资/控股子公司之间相互 被担保人名称：杭缆电缆导体制造（杭州）有限公司（以下简称"杭缆 电缆"） 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次杭州电缆股份有限公 司（以下简称"公司"）为全资子公司杭缆电缆提供人民币 1, ...

重要内容提示： 一、担保情况概述 公司一级全资子公司永特电缆因生产经营需要向北京银行股份有限公司杭 州富阳支行申请流动资金贷款，贷款额度为 5,000 万元（贷款期限自 2024 年 5 月 27 日起至 2025 年 5 月 26 日止），公司对上述流动资金贷款业务提供担保，并 于 2024 年 5 月 27 日签订了《保证合同》。 根据公司于2024年4月16日召开的第五届董事会第六次会议和2024年5月10 日召开的2023年年度股东大会审议通过的《关于公司2024年度为子公司提供担保 额度的议案》，公司2024年度拟为合并报表范围内子公司提供总额不超过人民币 19亿元的担保，公司可以根据实际经营需要，在合并报表范围内不同全资/控股 子公司之间相互调剂使用预计担保额度。担保额度有效期自公司2023年年度股东 大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止。具体内容详见公司于 证券代码：603618 证券简称：杭电股份 编号：2024-036 杭州电缆股份有限公司 关于公司为子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性 ...

证券代码：603618 证券简称：杭电股份 公告编号：2024-035 杭州电缆股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.060 元 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/5/24 | － | 2024/5/27 | 2024/5/27 | 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 5 月 10 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 3. 分配方案： 本次利润分配以方案实施前的公司总股本 691,375,616 股为基数，每股派发现金红利 0.060 元（含 ...

证券代码：603618 证券简称：杭电股份 编号：2024-034 杭州电缆股份有限公司 关于公司为子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、担保情况概述 公司控股子公司永通新材料因生产经营需要向江苏银行股份有限公司杭州 分行申请流动资金贷款，贷款额度为 1,000 万元，公司对上述流动资金贷款业务 提供担保，并签订了《最高额连带责任保证书》。 反担保措施：永通新材料两位自然人股东周方鸣、刘云龙分别将其持有的 30%、5%的股权全部质押给公司，作为公司给永通新材料提供最高额保证担保 的反担保。 根据公司于2024年4月16日召开的第五届董事会第六次会议和2024年5月10 日召开的2023年年度股东大会审议通过的《关于公司2024年度为子公司提供担保 被担保人名称：杭州永通新材料有限公司（以下简称"永通新材料"） 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次杭州电缆股份有限公 司（以下简称"公司"）为控股子公司永通新材料提供人民币 1,000 万 元的担保，截至本公告披露日， ...

浙江天册律师事务所 关于 杭州电缆股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571-87901111 传真：0571-87901500 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于杭州电缆股份有限公司 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会召集、召开程序、出席人员 的资格、召集人的资格、表决程序及表决结果的合法有效性发表意见，不对会议 所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。 本法律意见书仅供公司 2023 年年度股东大会之目的使用。本所律师同意将本 法律意见书随杭电股份本次股东大会其他信息披露资料一并公告，并依法对本所 在其中发表的法律意见承担法律责任。 本所律师根据《公司法》《证券法》《股东大会规则》《公司章程》和《议 事规则》等规定的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的 精神，对杭电股份本次股东大会所涉及的有关事项和相关文件进行了必要的核查 和验证，同时听取了公司就有关事实的陈述和说明。现出具法律意见如下： 一、本次股东大会召集、召开的程序 （一）经本所律师核查，公司 ...