上海市锦天城律师事务所 关于昆山科森科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9、11、12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 关于昆山科森科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 昆山科森科技股份有限公司： 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受昆山科森科技股份有限 公司（以下简称"贵司"或"公司"）委托，委派本所律师出席公司 2023 年年 度股东大会（下简称"本次股东大会"），就贵司召开 2023 年年度股东大会有关 事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股 东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《昆山科森科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行 了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的 ...

昆山科森科技股份有限公司 2023 年年度股东大会 会 议 资 料 二〇二四年·五月 现场参会须知 为维护股东的合法权益，保障股东或股东代理人在昆山科森科技股份有限公 司（以下简称"公司"）2023 年年度股东大会会议期间依法行使权利，确保股东 大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大 会议事规则》、《公司章程》等有关规定，制定本须知。 一、为保证本次股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益， 务必请出席现场大会的股东或股东代理人携带相关证件，提前到达会场登记参会 资格并签到。未能提供有效证件并办理签到的，不得参加现场表决和发言。除出 席本次会议的公司股东、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师、相 关工作人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。 二、公司设立股东大会会务组，具体负责大会有关程序和服务等各项事宜。 三、大会期间，全体参会人员应自觉遵守会场秩序，确保大会的正常秩序和 议事效率。进入会场后，请关闭手机或调至静音或震动状态。除会务组工作人员 外，谢绝录音、拍照或录像，场内请勿大声喧哗。对干扰会场秩序、寻衅滋事和 侵犯其他股东合法利益的行为，工作人员有 ...

证券代码：603626 证券简称：科森科技 公告编号：2024-026 昆山科森科技股份有限公司 关于董事、副总经理辞职的公告 本公司董事会、全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 昆山科森科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 5 月 6 日 收到骆红震先生的书面辞职报告，骆红震先生因个人原因辞去公司董事、董事会 提名委员会委员、副总经理职务，辞职后不再担任公司任何职务。 根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，骆红震先生的辞职未导致董事会 成员人数低于法定最低人数，不会影响公司日常生产经营和董事会正常运作，其 辞职报告自送达公司董事会时生效。公司将按照法定程序尽快完成董事补选等 后续相关工作。 昆山科森科技股份有限公司 2024 年 5 月 7 日 董事会 截至本公告披露日，骆红震先生未持有公司股份。 公司及公司董事会对骆红震先生在任期期间为公司所做出的贡献表示衷 心感谢。 特此公告。 ...

证券代码：603626 证券简称：科森科技 公告编号：2024-025 昆山科森科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2019 年 10 月 16 日召开 第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于对江苏特丽亮镀膜科技有限公 司增资的议案》，公司与自然人徐正良、储红燕签署了《投资协议》、《盈利预测补 偿协议》，公司按每 1 元出资对应 4.937 元的价格以自有资金人民币 13,700 万元 向江苏特丽亮镀膜科技有限公司（现更名为江苏特丽亮新材料科技有限公司）（以 下简称"特丽亮"）增资，增资完成后，公司持有特丽亮 35.69%的股权，详见公 司于 2019 年 10 月 17 日披露的《对外投资公告》（公告编号：2019-061）。后因其 他投资方增资行为等导致公司持股比例稀释为 19.37%。 一、业绩承诺内容 特丽亮自然人股东徐正良、储红燕（以下简称"业绩补偿义务人"）承诺特丽 亮 2020 年度、2021 年度、2022 年度实际净利润数分别不低于人民币 4,800 万元、 5,700 万元和 6,500 万元（以下简称"承诺净利润数"）。业绩承诺期间内任何一年 的截至当期期末累计实现净利润数低于 ...

2024 年第一季度报告 证券代码：603626 证券简称：科森科技 昆山科森科技股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人徐金根、主管会计工作负责人付美及会计机构负责人（会计主管人员）范玉红保证季 度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同 期增减变动幅度 | | | --- | --- | --- | --- | | | | (%) | | | 营业收入 | 764,358,427.34 | | 46.13 | | 归属于上市公司股东的净利润 | -70,990,258.37 | | 不适用 | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -77 ...

中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙) China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 十 报 AUDIT REPORT 昆山科森科技股份有限公司 2023 年度财务报表审计 中国 · 北京 BEIJING CHINA 目 录 | 一、审计报告 | 1-6 | | --- | --- | | 二、已审财务报表 | | | 1. 合并资产负债表 | 7-8 | | 2. 合并利润表 | 9 | | 3. 合并现金流量表 | 10 | | 4. 合并股东权益变动表 | 11-12 | | 5. 资产负债表 | 13-14 | | 6. 利润表 | 15 | | 7. 现金流量表 | 16 | | 8. 股东权益变动表 | 17-18 | | 9. 财务报表附注 | 19-108 | 审计报告 中审亚太审字(2024)002107 号 昆山科森科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了昆山科森科技股份有限公司(以下简称"科森科技")财务报表, 包括 2023年 12月 31 日的合并及母公司资产负债表,2023年度的合并及母公 司利润表、合 ...

昆山科森科技股份有限公司 Kunshan Kersen Science & Technology Co., Ltd. 2023年度社会责任报告 董事长致辞 科森科技作为精密金属结构件专业供应商，我们秉承"客户导向、勇于创新、团队合作、诚 信敬业、使命必达"的价值观，致力成为多方合作共赢的企业。我们力求图强，坚持环境、社会、 公司治理三位一体的高质量可持续发展，砥砺前行，与各合作方精诚合作，致力于与利益相关 方行稳致远。 2023年，科森科技将可持续发展理念融入生产经营中，构建可持续发展体系。公司在节能减 排、科技创新、安全发展等方面取得新的进展。作为消费电子结构件供应商，我们在提供美好 产品的同时，更加关注环境的友好、员工的个人综合素养的提升及自我认同。在碳达峰、碳中 和的背景下，科森科技努力实践减碳，为国家双碳目标的实现贡献个体的力量。从研发到生产、 到管理，人才是科森科技发展的核心动力，公司为每个优秀的人才提供展现其能力的舞台。 2024年是科森科技关键的一年。公司聚焦现有消费电子、医疗结构件及储能领域。公司越南 工厂的投产是科森科技落子海外生产、经营的一个战略选择；公司丰富产品线，在消费电子结 构件基础 ...

证券代码：603626 证券简称：科森科技 公告编号：2024-023 昆山科森科技股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 本公司董事会、全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 投资者可于 2024 年 5 月 15 日（星期三）至 5 月 21 日（星期二）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 ksgf@kersentech.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进 行回答。 昆山科森科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 18 日发 布公司 2023 年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年度 经营成果、财务状况及利润分配方案等相关情况，公司计划于 2024 年 5 月 22 日 15:00-16:30 举行 2023 年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以视频结合网络互动召开，公司将针对 2023 年度的经营 成果、财务指标的具体情况及利润分配方案与投资者进行互动交流 ...

昆山科森科技股份有限公司 对会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告 昆山科森科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中审亚太会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"中审亚太"）作为公司 2023 年度财务报告和内 部控制的审计机构。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司治理准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，公司对 中审亚太 2023 年审计过程中的履职情况进行了评估。现将公司对会计师事务所 2023 年度履职评估的情况汇报如下： 一、会计师事务所的基本情况 3、业务信息 中审亚太 2023 年度业务收入总额为 69,445.29 万元，其中审计业务收入 64,991.05 万元，证券业务收入 29,778.85 万元。2023 年度上市公司年报审计客户 共计 41 家，2023 年度上市公司审计收费 6,806.15 万元。 （一）机构信息 1、基本情况 （1）名称：中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审亚太"） （2）成立日期：2013 年 1 月 18 日 （ ...

每股分配比例：每股派发现金红利 0.13 元人民币（含税）； 证券代码：603626 证券简称：科森科技 公告编号：2024-018 昆山科森科技股份有限公司 关于 2023 年度利润分配方案的公告 本公司董事会、全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （一）董事会会议的召开、审议和表决情况 公司于 2024 年 4 月 16 日召开第四届董事会第十一次会议审议通过本利润 分配方案，表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣除公司回购 专用证券账户中的股份）为基数，股权登记日具体日期将在权益分派实施公告中 明确； 在实施权益分派的股权登记日前，公司总股本发生变动的，公司拟维 持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将在相关公告中披露； 本次利润分配方案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议通过后方可 实施。 一、2023 年度利润分配方案内容 经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审计，昆山科森科技股份有限公司 （以下简称"公司"）2023 年实现归属于母公司所有者 ...