昆山科森科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为建立和完善现代企业制度，规范昆山科森科技股份有限公司（以下简称 "公司"）选聘（含续聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高审 计工作和财务信息质量，根据有关法律法规及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情 况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求聘任会计 师事务所对公司财务会计报告发表审计意见，出具审计报告的行为。 第三条 公司选聘会计师事务所应经董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"） 审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。公司不得在董事会、股东大会审议 决定前聘请会计师事务所开展审计业务。公司控股股东、实际控制人不得向公司指定会 计师事务所，不得干预审计委员会、董事会及股东大会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第四条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： （一） 具有独立的法人资格，具备国家行业主管部门和中国证监会规定的开展证券 期货相关业务所需的执业资格； （二） 具有固定的工作场所、健全的组织机构和完善的内部管理和控制制度； （三）熟悉 ...

证券代码：603626 证券简称：科森科技 公告编号：2024-019 昆山科森科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 现金管理种类：安全性高、流动性好（单项产品期限最长不超过 12 个月）、 稳健型理财产品，包括但不限于：保本型银行理财产品以及货币市场基金、银行 间及证券交易所市场发行的债券的买卖、债券质押式回购、证券公司发行的收益 凭证、与利率、汇率等挂钩的保本型结构性存款以及其他固定收益产品等； 管理，该额度在有效期限内公司及子公司可循环滚动使用，但在有效期限内任 一时点的合计金额不超过人民币 5 亿元或等值外币；有效期自公司董事会审议 通过之日起一年内。 （三）资金来源 公司及子公司的闲置自有资金，不影响公司正常运营。 现金管理金额及期限：不超过人民币 5 亿元或等值外币，该额度在有效期 限内公司及子公司可循环滚动使用，但在有效期限内任一时点的合计金额不超过 人民币 5 亿元或等值外币；有效期自董事会批准之日起一年内； 履行的审议程序：昆 ...

公司代码：603626 公司简称：科森科技 昆山科森科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 昆山科森科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称"企业内 部控制规范体系"），结合昆山科森科技股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法， 在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的 内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保 ...

各位股东及股东代表： 本人作为昆山科森科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严格 按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规 范性文件和《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定和要求，在履职期间忠实 勤勉、恪尽职守，积极出席董事会及各专门委员会会议，认真履行职责，独立自 主决策，切实维护公司和股东权益的权益。现将 2023 年度工作情况报告如下： 昆山科森科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （独立董事：许金道） 一、独立董事的基本情况 本人许金道：1968 年生，中国国籍，博士研究生学历，高级经济师、中国注 册会计师、国际会计师、中国注册税务师、房地产估价师。1991 年 9 月至 1997 年 7 月任昆山市成人教育中心教师；1997 年 7 月至 2003 年 1 月任昆山开发区审计 事务所合伙人；2003 年 2 月至今任苏州华明联合会计师事务所合伙人。2024 年 1 月任盟固利（301487）独立董事；2020 年 3 月至今任公司独立董事。 | | | | 事 ...

昆山科森科技股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告 本公司董事会、全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：603626 证券简称：科森科技 公告编号：2024-020 重要内容提示： 交易目的：由于昆山科森科技股份有限公司（以下简称"公司"）国际业 务的外汇收付金额较大，当汇率出现大幅波动时，汇兑损益对公司造成一定影响。 为合理规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司造成的不良影响，增强财 务稳健性，公司及子公司拟开展外汇套期保值业务； 交易品种：外汇汇率，包括但不限于美元、新加坡元、欧元等币种； 交易工具：外汇远期、外汇期权、外汇掉期及其他外汇衍生产品业务； 交易场所：合规并满足公司套期保值业务条件的各大银行等金融机构； 交易金额：不超过 1 亿美元或其他等值外币，上述额度在有效期限内 可循环使用，但在有效期限内任一时点的合计金额折合不超过 1 亿美元或其他 等值外币； 履行的审议程序：本事项已经公司第四届董事会第十一次、第四届监事 会第六次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议； 特别风险提示：公司开展外汇 ...

证券代码：603626 证券简称：科森科技 公告编号：2024-024 昆山科森科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 15 日 14 点 00 分 召开地点：江苏省昆山市开发区新星南路 155 号公司行政楼一楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 15 日 至 2024 年 5 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应 ...

昆山科森科技股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 1、2023 年 3 月 28 日，公司召开第四届董事会审计委员会第一次会议，会 议审议了《关于公司 2022 年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》、《关于 公司 2022 年年度报告及摘要的议案》、《关于公司 2022 年度财务决算报告》、《关 于公司 2022 年度利润分配预案的议案》、《关于公司 2022 年度内部控制评价报告 的议案》、《关于确认公司 2022 年度日常关联交易执行情况暨 2023 年度日常关联 交易预计情况的议案》、《关于公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况专项 报告的议案》。 2、2023 年 4 月 27 日，公司召开第四届董事会审计委员会第二次会议，会议 审议了《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》。 3、2023 年 8 月 28 日，公司召开第四届董事会审计委员会第三次会议，会议 审议了《关于公司 2023 年半年度报告及摘要的议案》。 4、2023 年 10 月 27 日，公司召开第四届董事会审计委员会第四次会议，会 议审议了《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》。 5、202 ...

昆山科森科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，昆山科森科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会成员本 着对全体股东负责的精神，依照《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定，认 真履行监督职责。在 2023 年，监事会对公司的重大决策事项、重要经济活动都 积极参与了审核，并提出意见和建议，对公司董事、管理层等执行公司职务的行 为进行了有效的监督，并不定期检查公司经营情况和财务状况，积极维护全体股 东的权益。 1 2023 年度公司能按《公司法》及《公司章程》规范运作,重大事项决策程序 合法，内控管理制度进一步完善,高级管理人员勤勉尽责,董事及高级管理人员在 执行职务时无违反法律、法规、《公司章程》和损害公司利益的行为。 6、2023 年 10 月 27 日，公司召开第四届监事会第五次会议，审议通过《关 于公司 2023 年第三季度报告的议案》。 一、2023 年度监事会工作回顾 1、2023 年 2 月 10 日，公司召开第三届监事会第二十三次会议，审议通过 《关于提名公司第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》。 2、2023 年 3 月 3 日，公司召开第四届监事会第一次会议，审 ...

□适用 √不适用 1. 资产及负债状况 18 / 195 4. 其他说明 1、消费电子领域 据 IDC 发布的数据，2023 年全球智能手机出货量为 11.7 亿台，同比下降 3.2%；2023 年第四 季度出货量为 3.26 亿台，同比增长 8.5%。近两年来，折叠屏手机出现景气上升的态势。据 IDC 预 测，2022 年到 2027 年，折叠屏手机出货量的年复合增长率将达到 27.6%，折叠屏市场的关注度日 益增加。 19 / 195 精密金属制造服务业主要为医疗领域提供微创手术刀片、刀杆、刀柄、止血钳、骨钉、心脏 起搏器等器械结构件。上述器械对生产设备、制造效率、产品精度等具有极高的要求，尤其是对 于产品品质问题要求零容忍，属于制造业中真正的精密领域。但也正是由于其要求较高，认证周 期长，项目一旦进入量产阶段，供应商将会持续地获取订单。报告期内，公司持续坚持"大客户" 战略，为美敦力、强生等全球第一、二大医疗器械公司提供产品和服务。 精密金属结构制造主要为电子烟烟具提供金属结构件内部支架、外壳等产品，随着消费者对 电子烟外观的要求逐步提高，推动了电子烟烟具硬件的持续创新，为精密金属结构制造领域带来 新的 ...

公司股票于 2024 年 3 月 25 日、2024 年 3 月 26 日、2024 年 3 月 27 日连续 3 个交易日以涨停价收盘。股票价格近期涨幅较大，可能存在短期涨幅较大后的下 跌风险。 证券代码：603626 证券简称：科森科技 公告编号：2024-015 昆山科森科技股份有限公司 股票交易风险提示公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 昆山科森科技股份有限公司（以下简称"公司"）股票于 2024 年 3 月 25 日、 2024 年 3 月 26 日连续 2 个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到 20%。根据《上 海证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动情况，公司已于 2024 年 3 月 27 日披露了《股票交易异常波动公告》（2024-014）。 2024 年 3 月 27 日，公司股票以涨停价收盘，股票价格近期波动较大，敬请 广大投资者注意投资风险，理性投资。现将相关风险提示如下： 一、公司生产经营情况未发生重大变化 截至本公告日，公司主营业务、生产经营情况、经营环境与前期披露的信 ...