江苏利通电子股份有限公司 第三届董事会独立董事第一次专门会议 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交董事会审议。 江苏利通电子股份有限公司 1、公司本次回购股份符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《关于支持上市公司回购股份的意见》《上市公司股份回购规则（2023 年修订）》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—回购股份（2023 年 12 月修订）》等法律法规、规范性文件的有关规定，董事会会议表决程序符 合相关法律、法规和《公司章程》的相关规定。 2、公司本次股份回购的实施，符合公司实际经营情况和财务状况，有利于 维护公司价值及股东权益，促进公司健康、稳定、可持续发展，保护投资者长远 利益，公司本次股份回购具有必要性。 3、公司本次拟使用自有资金进行回购，回购资金总额下限为人民币 3,000 万、上限为人民币 5,000 万，相对公司总资产规模较小，不会对公司的日常经营、 偿债能力和盈利能力产生重大影响，不会影响公司的上市地位，公司本次股份回 购具有可行性。 4、本次回购以集中竞价交易方式实施，不存在损害公司及全体股东，特别 是中小股东利益的情形。综 ...

证券代码：603629 证券简称：利通电子 公告编号：2024-006 江苏利通电子股份有限公司 回购报告书 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次回购的相关议案已经江苏利通电子股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2024 年 2 月 6 日召开的第三届董事会第十一次会议审议通过 拟回购股份的用途：维护公司价值及股东权益，公司所回购股份将按照有 关规定用于出售 拟回购股份的种类：公司发行的人民币普通股（A 股）股票 回购资金总额：本次回购资金总额不低于人民币 3,000 万元，不超过人民币 5,000 万元； 回购期限：自公司董事会审议通过回购方案之日起 3 个月内 回购价格：不超过董事会通过回购股份决议前 30 个交易日公司股票交易均 价的 150% 回购资金来源：公司自有资金 相关股东是否存在减持计划：公司董监高、实控人、持股 5%以上的股东、 提议人在未来 3 个月不存在减持公司股份的计划，未来 6 个月视情况而定。若相关 人员未来拟实施股份减持计划，公司将按相关规定及时履行信息披露 ...

证券代码：603629 证券简称：利通电子 公告编号：2024-005 江苏利通电子股份有限公司 关于回购公司股份方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟回购股份的用途：维护江苏利通电子股份有限公司（以下简称"公司"） 价值及股东权益，公司所回购股份将按照有关规定用于出售 拟回购股份的种类：公司发行的人民币普通股（A 股）股票 回购资金总额：本次回购资金总额不低于人民币 3,000 万元，不超过人民币 5,000 万元 回购期限：自公司董事会审议通过回购方案之日起 3 个月内 回购价格：不超过董事会通过回购股份决议前 30 个交易日公司股票交易均 价的 150% 回购资金来源：公司自有资金 相关股东是否存在减持计划：公司董监高、实控人、持股 5%以上的股东、 提议人在未来 3 个月不存在减持公司股份的计划，未来 6 个月视情况而定。若相关 人员未来拟实施股份减持计划，公司将按相关规定及时履行信息披露义务。 相关风险提示： 1、本次回购期限内，公司股票价格持续超出回购方案披露的价格上限 ...

证券代码：603629 证券简称：利通电子 公告编号：2024-004 二、议案审议和表决情况 经公司董事审议和表决，本次会议通过以下议案： 议案一：《关于回购公司股份方案的议案》 江苏利通电子股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 江苏利通电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十一次会 议于 2024 年 2 月 6 日以通讯方式召开，经全体董事同意豁免本次会议通知时间 要求。本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，公司全体监事和高级管理人员列 席了会议，会议由董事长邵树伟先生主持。 本次会议的召集、召开、审议和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及 《公司章程》的有关规定，本决议合法、有效。 议案具体内容详见公司同日刊登在指定媒体及上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《江苏利通电子股份有限公司关于回购公司股份方案的公 告》（公告编号：2024-005）。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 三 ...

江苏利通电子股份有限公司 关于公司实际控制人、董事长、总经理提议 回购公司股份的提示性公告 证券代码：603629 证券简称：利通电子 公告编号：2024-003 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏利通电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 2 月 5 日收到 公司实际控制人、董事长、总经理邵树伟先生《关于提议江苏利通电子股份有限公 司回购公司股份的函》。邵树伟先生提议公司以自有资金通过上海证券交易所交易 系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A 股）股票，具体 内容如下： 一、提议人的基本情况及提议时间 1、提议人：公司实际控制人、董事长、总经理邵树伟先生 2、提议时间：2024 年 2 月 5 日 二、提议人提议回购股份的原因和目的 公司实际控制人、董事长、总经理邵树伟先生基于对公司未来发展的信心以及 对公司价值的认可，为切实保护全体股东利益，增强公众投资者对公司的信心，结 合公司经营情况及财务状况等因素，提议公司使用自有资金通过上海证券交易所交 易系统以集中竞 ...

江苏利通电子股份有限公司章程 （二○二四年一月） 江苏利通电子股份有限公司章程 第一章 总则 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股份 | 4 | | 第一节 | 股份发行 | 5 | | 第二节 | | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | 股份转让 | 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 8 | | 第一节 | 股东 | 8 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 11 | | 第三节 | | 股东大会的召集 13 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 15 | | 第五节 | | 股东大会的召开 17 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 20 | | 第五章 | 董事会 | 25 | | 第一节 | 董事 | 25 | | 第二节 | 独立董事 | 29 | | 第三节 | 董事会 | 37 | | 第四节 | | 董事会专门委员会 43 | | 第六章 | | 经理及其他高级管理人员 45 | | 第七章 | 监事会 | 48 | | 第一节 | 监事 | 48 | | 第 ...

证券代码：603629 证券简称：利通电子 公告编号：2024-002 江苏利通电子股份有限公司 关于完成工商登记变更并换发营业执照的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 类型：股份有限公司（上市） 住所：宜兴市徐舍镇工业集中区徐丰路 8 号 江苏利通电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 20 日召 开第三届董事会第十次会议、第三届监事会第七次会议，于 2024 年 1 月 12 日召 开了 2024 年第一次临时股东大会审议通过了《关于修改注册资本、变更经营范 围并修订<公司章程>的议案》（公告编号 2023-082）。 公司已于近日完成了上述事项的工商变更登记备案手续，并取得了无锡市行 政审批局换发的营业执照，相关登记信息如下： 统一社会信用代码：913202821429014964 名称：江苏利通电子股份有限公司 法定代表人：邵树伟 注册资本：25883 万元整 成立日期：1980 年 11 月 25 日 经营范围：许可项目：第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；互联网 ...

证券代码：603629 证券简称：利通电子 公告编号：2024-001 江苏利通电子股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2024 年 1 月 12 日 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 13 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 132,618,010 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 51.2374 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，董事长邵树伟先生主持此次会议,本议会议以 (二)股东大会召开的地点：江苏省宜兴市徐舍工业集中区徐丰路 8 号江苏利通电 子股份有限公司行政楼一楼董事会会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 现场投票和网络投票相 ...

北京市天元律师事务所 关于江苏利通电子股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见 京天股字（2024）第 022 号 致：江苏利通电子股份有限公司 江苏利通电子股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次临时股东大会 （以下简称"本次股东大会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式，现场会议 于 2024 年 1 月 12 日在江苏省宜兴市徐舍工业集中区徐丰路 8 号江苏利通电子股份 有限公司行政楼一楼董事会会议室召开。北京市天元律师事务所（以下简称"本所"） 接受公司聘任，指派本所律师参加本次股东大会现场会议，并根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司 股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）以及《江苏利通电子股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，就本次股东大会的召集、 召开程序、出席现场会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事 项出具本法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了《江苏利通电子股份有限公司第三届董事 会第十次会议决议公告》《江苏利通电子股份有限公司第三届监事会第七次会议决 议公告》 ...

江苏利通电子股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 江苏利通电子股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 2024 年 1 月 江苏利通电子股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 目 录 2 一、2024 年第一次临时股东大会须知 二、2024 年第一次临时股东大会有关事项 三、2024 年第一次临时股东大会议案 议案一：关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案 议案二：关于公司 2024 年度向特定对象发行股票方案的议案 2.01 发行股票的种类和面值 2.02 发行方式和时间 2.03 发行对象及认购方式 2.04 发行价格与定价原则 2.05 发行数量 2.06 限售期 2.07 本次发行的募集资金投向 2.08 本次向特定对象发行股票前的滚存未分配利润安排 2.09 上市地点 2.10 本次发行决议的有效期 议案三：关于公司 2024 年度向特定对象发行股票方案论证分析报告 的议案 议案四：关于公司 2024 年度向特定对象发行股票预案的议案 议案五：关于公司 2024 年度向特定对象发行股票募集资金使用可行 江苏利通电子股份有限公司 2024 年第一次临时股 ...