证券代码：603629 证券简称：利通电子 公告编号：2023-086 江苏利通电子股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 1 月 12 日 14 点 00 分 召开地点：江苏省宜兴市徐舍工业集中区徐丰路 8 号江苏利通电子股份有限 公司行政楼一楼董事会会议室 股东大会召开日期：2024年1月12日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一)股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 1 月 12 日 至 2024 年 1 月 12 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过 ...

证券代码：603629 证券简称：利通电子 江苏利通电子股份有限公司 2024 年度向特定对象发行股票募集资金使用 可行性分析报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次向特定对象发行股票募集资金的使用计划 本次向特定对象发行股票拟募集资金总额（含发行费用）最多不超过 65,000.00 万元，扣除发行费用后的募集资金净额将用于： 在募集资金到位前，公司可以根据募集资金投资项目的实际情况，以自筹资 金方式先行投入，并在募集资金到位后予以置换。募集资金到位后，若扣除发行 费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，不足部分由公司以自筹资 金解决。 本次发行股票募集资金投资项目均通过控股子公司实施，公司将以增资、借 款等合法方式投入控股子公司。公司董事会可根据股东大会的授权，结合公司及 项目实际情况，调整并最终决定募集资金的具体投入项目、投入方式、投入顺序 和金额等。 1 单位：万元 序号 项目名称 项目预计总投资 拟投入募集资金 1 铁氧体器件生产线建设项目 7,312.32 6,000.00 2 年产 700 万件液晶电视金属冲压背板 项 ...

江苏利通电子股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第二章 人员组成 第一章 总 则 第一条 为规范公司领导人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第1号—规范运作》及《江苏利通电子股份有限公司章程》（以 下简称"公司章程"）等有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本工 作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要负责对公司董事和高级管理人员的人选及其任职资格进行遴选、审核并 就相关事项提出建议。 董事会提名委员会对董事会负责，依照相关法律法规、公司章程和董事会授 权履行职责，董事会提名委员会的提案应当提交董事会审议决定。 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中半数以上为独立董事。 第四条 提名委员会委员由董事长、1/2以上独立董事或者全体董事的1/3提 名，由董事会选举，并报请董事会批准产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作；主任委员在委员内选举产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可 ...

证券代码：603629 证券简称：利通电子 江苏利通电子股份有限公司 2024 年度向特定对象发行股票 方案的论证分析报告 二〇二三年十二月 | 释 | 义 4 | | | --- | --- | --- | | 一、普通词语 | | 4 | | 二、专业词语 | | 5 | | 一、本次发行的背景与目的 | | 6 | | （一）本次向特定对象发行股票的背景 | | 6 | | （二）本次向特定对象发行股票的目的 | | 8 | | 二、本次发行证券及其品种选择的必要性 | | 10 | | （一）本次发行证券的品种选择 | | 10 | | （二）本次发行证券的必要性 | | 10 | | 三、本次发行对象的选择范围、数量和标准的适当性 | | 11 | | （一）本次发行对象选择范围的适当性 | | 11 | | （二）本次发行对象的数量的适当性 | | 11 | | （三）本次发行对象的标准的适当性 | | 12 | | 四、本次发行定价的原则、依据、方法和程序的合理性 | | 12 | | （一）本次发行定价的原则和依据 | | 12 | | （二）本次发行定价的方法和程序 | | 13 | | 五 ...

证券代码：603629 证券简称：利通电子 公告编号：2023-085 江苏利通电子股份有限公司 关于拟收购控股子公司部分股权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次交易内容：江苏利通电子股份有限公司（以下简称"公司"或"利 通电子"）拟收购上海世纪珑腾数据科技有限公司（以下简称"世纪珑腾"）所 持有的上海世纪利通数据服务有限公司（以下简称"世纪利通"）5.10%股权（对 应实缴出资额 2,550 万元），本次股权转让价款总计为 2,677.50 万元。 根据《公司章程》及相关规定，该事项在董事会审批权限范围内，无需 提交股东大会审议。公司本次拟收购股权事项不构成关联交易，不构成《上市公 司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 一、本次交易概述 （一）本次交易内容 公司收购世纪珑腾所持有的世纪利通 5.10%股权（对应实缴出资额 2,550 万 元），本次股权转让价款总计为 2,677.50 万元。本次交易完成后，世纪珑腾所持 有的世纪利通 10%的股权将变更为 4.90%。利通 ...

(一) 前次募集资金的数额、资金到账时间 1. 2018 年首次公开发行股票募集资金 江苏利通电子股份有限公司 前次募集资金使用情况报告 根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规定，将本公 司截至 2023 年 9 月 30 日的前次募集资金使用情况报告如下。 一、前次募集资金的募集及存放情况 根据中国证券监督管理委员会《关于核准江苏利通电子股份有限公司首次公开发行股票 的批复》（证监许可〔2018〕421 号），本公司由主承销商国金证券股份有限公司采用网下 向投资者询价配售与网上按市值申购定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普 通股（A 股）股票 2,500 万股，发行价为每股人民币 19.29 元，共计募集资金 48,225.00 万 元，坐扣承销和保荐费用（未包括已预付的 100.00 万元）3,727.53 万元后的募集资金为 44,497.47 万元，已由主承销商国金证券股份有限公司于 2018 年 12 月 18 日汇入本公司募 集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费 等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 2,6 ...

证券代码：603629 证券简称：利通电子 公告编号：2023-075 江苏利通电子股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 江苏利通电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十次会议 于 2023 年 12 月 20 日在公司会议室以现场结合通讯会议的方式召开。会议通知 于 2023 年 12 月 14 日以电子邮件方式送达各位董事。本次会议应到董事 7 人， 实到董事 7 人，公司全体监事和高级管理人员列席了会议，会议由董事长邵树伟 先生主持。 本次会议的召集、召开、审议和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及 《公司章程》的有关规定，本决议合法、有效。 二、议案审议和表决情况 经公司董事审议和表决，本次会议通过以下议案： （一）审议通过了《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券 发行注册管理办法》等法律、法规、规章和规范性文件的相关规定，经逐项对照 并认真自查， ...

中信建投证券股份有限公司 关于江苏利通电子股份有限公司 2020 年度非公开发行股票部分募集资金投资项目结项 并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见 中信建投证券股份有限公司作为江苏利通电子股份有限公司（以下简称"利 通电子"、"公司"）2020 年度非公开发行股票的保荐机构和持续督导机构，根据 《公司法》《证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市 规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规 定，对利通电子 2020 年度非公开发行股票部分募集资金投资项目结项并将节余 募集资金永久补充流动资金相关事项进行了审慎核查，并出具核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏利通电子股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可〔2021〕523 号）核准，并经上海证券交易所同意，由 中信建投证券股份有限公司保荐承销，利通电子向 14 名特定对象非公开发行人 民币普通股（A 股）股票 3,000.00 万股，发行价格 17.31 元/股，募集资金总额 51,9 ...

截至本公告日，公司已将上述资金 5,000 万元归还至募集资金专用账户，该 笔资金使用期限未超过 12 个月，并通知了公司保荐机构中信建投证券股份有限 公司及保荐代表人。 特此公告。 关于归还募集资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏利通电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 12 月 26 日召开 第二届董事会第二十七次会议和第二届监事会第十九次会议，审议通过了《关于 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金 不超过人民币 5,000 万元暂用于补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准 该议案之日起不超过十二个月，到期前将全部归还至公司募集资金专项账户。具 体内容详见 2022 年 12 月 27 日刊登在指定信息披露媒体和上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《江苏利通电子股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂 时补充流动资金的公告》（公告号：2022-100）。 公司严格按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 ...

证券代码：603629 证券简称：利通电子 公告编号：2023-073 江苏利通电子股份有限公司 关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分 限制性股票授予登记完成的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》、上海证券交 易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称"中登公司上海分 公司"）有关规定，江苏利通电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 6 日在中登公司上海分公司办理完成公司 2023 年限制性股票激励计划（以 下简称"本激励计划"）的授予登记工作，现就有关事项公告如下： 一、首次授予部分限制性股票授予情况 2023 年 10 月 18 日，江苏利通电子股份有限公司召开第三届董事会第七次 会议和第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性 股票的议案》。根据公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激 励计划（草案）》"）的相关规定和公司 2023 年第 ...