股票代码：603629 股票简称：利通电子 江苏利通电子股份有限公司 （江苏省无锡市宜兴市徐舍镇工业集中区徐丰路 8 号） 2024 年度向特定对象发行股票 募集说明书 （申报稿） 保荐人（主承销商） （北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼） 二〇二四年三月 江苏利通电子股份有限公司 募集说明书（申报稿） 声 明 1、本募集说明书按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司证券发行注册管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式 准则第 61 号——上市公司向特定对象发行证券募集说明书和发行情况报告书》 等要求编制。 2、本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书不存在任何 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并保证所披露信息的真实、准确、完整。 本公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保 证本募集说明书中财务会计报告真实、完整。 3、证券监督管理机构及其他政府部门对本次发行所作的任何决定，均不表 明其对发行人所发行证券的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何 与之相反的声明均属虚假不实陈述。 4、本次向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变 ...

保荐人（主承销商） （北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼） 中信建投证券股份有限公司 关于 江苏利通电子股份有限公司 向特定对象发行股票 之 保荐人出具的上市保荐书 二〇二四年三月 上市保荐书 保荐人出具的上市保荐书 保荐人及保荐代表人声明 中信建投证券股份有限公司及本项目保荐代表人刘奇霖、丁秋扬已根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和中国证监会及上 海证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则 和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 3-2-1 保荐人出具的上市保荐书 保荐人及保荐代表人声明 中信建投证券股份有限公司及本项目保荐代表人刘奇霖、丁秋扬已根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和中国证监会及上 海证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则 和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 3-2-1 目 录 | 释 义 … | | --- | | 一、发行人基本情况 | | 二、发行人本次发行情况 | | 三、本次证券发行上市的保荐代表人、协办人及 ...

证券代码：603629 证券简称：利通电子 公告编号：2024-013 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: ● 江苏利通电子股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东、实际控制人 邵树伟先生直接持有公司股份 94,891,440 股，占公司总股本 36.66%。本次解除 质押数量 13,328,000 股，占其直接持股数量的比例 14.05%，占公司总股本比例 为 5.15%。 ● 截至本公告日，邵树伟先生及其一致行动人邵秋萍女士、邵培生先生、 史旭平先生合计直接持有公司股份 124,775,980 股，占公司总股本的 48.21%。本 次解质押后，邵树伟先生及其一致行动人邵秋萍女士、邵培生先生、史旭平先生 直接持有的公司股份中处于质押状态的股份累计数为 9,240,000 股，占其合计直 接持股数量的 7.41%，占公司总股本的 3.57%。 公司于 2024 年 4 月 18 日接到公司控股股东、实际控制人邵树伟先生的函告， 获悉其所持有本公司的部分股份解除质押，具体事项如下： 一、股东股份 ...

关于股份回购实施结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：603629 证券简称：利通电子 公告编号：2024-012 江苏利通电子股份有限公司 截止 2024 年 3 月 28 日，公司本次回购计划已实施完毕。公司通过股份回购专 用证券账户以集中竞价方式累计回购公司股份 130 万股，占公司目前总股本的 0.50%，最低成交价为 20.48 元/股，最高成交价为 27.78 元/股，成交总金额为 3,152.78 万元（不含交易费用）。 重要内容提示： 截止 2024 年 3 月 28 日，江苏利通电子股份有限公司（以下简称"公司"）本 次回购计划已实施完毕。公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式累计回购 公司股份 130 万股，占公司目前总股本的 0.50%，最低成交价为 20.48 元/股，最高 成交价为 27.78 元/股，成交总金额为 3,152.78 万元（不含交易费用）。 一、回购方案具体情况 公司的实际回购区间为 2024 年 2 月 22 日至 2024 年 3 ...

江苏利通电子股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 江苏利通电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十二次会 议于 2024 年 3 月 27 日在公司会议室以通讯会议的方式召开。会议通知于 2024 年 3 月 23 日以电子邮件方式送达各位董事。本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，公司全体监事和高级管理人员列席了会议，会议由董事长邵树伟先生主持。 本次会议的召集、召开、审议和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及 《公司章程》的有关规定，本决议合法、有效。 证券代码：603629 证券简称：利通电子 公告编号：2024-011 经公司董事审议和表决，本次会议通过以下议案： 议案一：《信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度》 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 三、备查文件 1、《江苏利通电子股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》 特此公告。 江苏利通电子股份有限公司董事会 2024 年 3 月 28 日 二、 ...

江苏利通电子股份有限公司 信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度 第四条公司及相关信息披露义务人拟披露的信息被依法认定为国家秘密， 按照《股票上市规则》披露或者履行相关义务可能导致其违反法律法规或者危 害国家安全的，可以按照上海证券交易所相关规定豁免披露。 第五条公司及相关信息披露义务人拟披露的信息属于商业秘密、商业敏感 信息，按照《股票上市规则》披露或者履行相关义务可能引致不当竞争、损害 公司及投资者利益或者误导投资者的，可以按照上海证券交易所相关规定暂缓 或者豁免披露该信息。 第六条本制度所称"商业秘密、商业敏感信息"，是指国家有关反不正当竞 争法律法规及部门规章规定的，不为公众所知悉、能为权利人带来经济利益、 具有实用性并经权利人采取保密措施的技术信息和经营信息。 第二条公司按照《股票上市规则》、《指引 2 号》以及上海证券交易所其 他相关业务规则的规定，办理信息披露暂缓、豁免业务的，适用于本制度。 第三条公司应当审慎确定信息披露暂缓、豁免事项，并采取有效措施防止 暂缓或豁免的信息泄露。应当披露的信息属于《股票上市规则》以及上海证券 交易所其他规则中规定的暂缓、豁免情形的，由公司自行审慎判断是否暂缓、 豁免 ...

证券代码：603629 证券简称：利通电子 公告编号：2024-010 江苏利通电子股份有限公司 关于回购股份进展情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—回购股份》等相关规定，上市公司应当在每个月的前 3 个交易日内公告，截至 上月末的回购进展情况。现将公司回购股份的进展情况公告如下： 2024 年 2 月，公司通过集中竞价交易方式已累计回购股份 65.30 万股，占公司 目前总股本的 0.25%，回购成交的最低价为 20.48 元/股，最高价为 24.33 元/股，已 支付的资金总额为 1,449.61 万元（不含印花税及交易佣金等费用）。 上述回购进展符合法律法规的规定及公司既定的回购股份方案。 三、其他事项 公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 7 号——回购股份（2023 年 12 月修订）》等相关规定及公司回购股份方 案，在回购期限内根据市场情况择机实施股份回购，并及时履行信 ...

证券代码：603629 证券简称：利通电子 公告编号：2024-009 江苏利通电子股份有限公司 关于首次回购股份的公告 2024 年 2 月 22 日，公司通过集中竞价交易方式首次回购股份 100,000 股， 已回购股份占公司总股本的比例为 0.0386%，购买的最高价为 20.48 元/股、最低 价为 20.70 元/股，已支付的总金额为 2,056,494 元（不含交易费用）。 三、其他事项 上述回购进展符合法律法规的规定及公司既定的回购股份方案。公司将严格按 照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—— 回购股份（2023 年 12 月修订）》等相关规定及公司回购股份方案，在回购期限内 根据市场情况择机实施股份回购，并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意 投资风险。 特此公告。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 回购方案的实施情况：2024 年 2 月 22 日，江苏利通电子股份有限公司（以 下简称"公司"）通过集中竞价交易方式首次回购股份 10 ...

| 7 | 李潇 | 2,100,000 | 0.81 | | --- | --- | --- | --- | | 8 | 史旭平 | 1,960,000 | 0.76 | | 9 | 杨丽波 | 1,469,600 | 0.57 | | 10 | 杭州锐稳投资管理有限公司－锐 稳迪硕私募证券投资基金 | 1,420,800 | 0.55 | 股东持股情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏利通电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 6 日召开第 三届董事会第十一次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，具体内容 请详见公司于 2024 年 2 月 7 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司 指定信息披露媒体上披露的《江苏利通电子股份有限公司关于回购公司股份方案的 公告》（公告编号：2024-005）。 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号 ——回购股份》等相关规定，现将公司审议本次回购事项的董事会决议公告的前 ...

证券代码：603629 证券简称：利通电子 公告编号：2024-008 江苏利通电子股份有限公司 回购报告书-修订版 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次回购的相关议案已经江苏利通电子股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2024 年 2 月 6 日召开的第三届董事会第十一次会议审议通过 拟回购股份的用途：维护公司价值及股东权益，公司所回购股份将按照有 关规定用于出售 拟回购股份的种类：公司发行的人民币普通股（A 股）股票 回购资金总额：本次回购资金总额不低于人民币 3,000 万元，不超过人民币 5,000 万元； 回购期限：自公司董事会审议通过回购方案之日起 3 个月内 回购价格：不超过董事会通过回购股份决议前 30 个交易日公司股票交易均 价的 150% 回购资金来源：公司自有资金 相关股东是否存在减持计划：公司董监高、实控人、持股 5%以上的股东、 提议人在未来 3 个月不存在减持公司股份的计划，未来 6 个月视情况而定。若相关 人员未来拟实施股份减持计划，公司将按相关规定及时履行 ...