（1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选； 1、鉴于公司 1 名激励对象因个人原因自愿放弃认购限制性股票，公司董事会根 据公司 2023 年第一次临时股东大会的授权，对本次限制性股票激励计划相关事项进 行调整。本次限制性股票激励计划首次授予的限制性股票由 442.00 万股调整为 438.00 万股，预留限制性股票 110.00 万股不变，限制性股票授予总量由 552.00 万股调整为 548.00 万股,首次授予限制性股票的激励对象人数由 16 人调整为 15 人。除上述调整内 容外，本次授予事项相关内容与公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过的激励计 划相关内容一致。 上述调整符合《管理办法》等相关法律、法规、规范性文件及公司《激励计划（草 案）》的有关规定，不存在损害公司及公司股东利益的情况。 2、本次激励计划首次授予限制性股票的激励对象不存在《管理办法》规定的不 得成为激励对象的情形： 江苏利通电子股份有限公司监事会 关于公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予相关事项 的核查意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 江苏利通电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第五次会议 于 2023 年 10 月 18 日 2023 年第一次临时股东大会结束后，在公司会议室以现场 会议方式召开，经全体监事一致同意豁免提前发出会议通知期限。本次会议由监 事会主席夏长征先生召集并主持，会议应到监事 5 人，实到监事 5 人。 本次会议的召集、召开、审议和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及 《公司章程》的有关规定，本决议合法、有效。 二、议案审议和表决情况 证券代码：603629 证券简称：利通电子 公告编号：2023-065 江苏利通电子股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告 议案一：关于《调整 2023 年限制性股票激励计划相关事项》的议案 经审核，公司监事会认为，公司本次对《2023 年限制性股票激励计划（草 案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"）中首次授予的激励对象及授予数量的调 整符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等相关法 ...

注：1、上述任何一名激励对象通过全部有效的股权激励计划获授的本公司股票均未超 过本激励计划草案及其摘要公告之日公司股本总额的 1%。公司全部有效的激励计划所涉及 标的股票总数累计不超过股权激励计划提交股东大会时公司股本总额的 10%。预留部分未 超过本激励计划拟授予权益数量的 20%。 （授予日） 一、 总体情况 | 序 | | | 获授的限制性股 | 占本激励计划 | 占本激励计划公 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | 姓名 | 职务 | 票数量（万股） | 授予限制性股 | 告日公司股本总 | | | | | | 票总数的比例 | 额的比例 | | 1 | 杨冰 | 董事、副总经理 | 30.00 | 5.47% | 0.12% | | 2 | 施佶 | 董事、董事会秘 | 30.00 | 5.47% | 0.12% | | | | 书、副总经理 | | | | | 3 | 许立群 | 财务总监 | 30.00 | 5.47% | 0.12% | | 4 | 钱旭 | 副总经理 | 10.00 | 1.82% | 0.04% | | | 中层管理人员 ...

证券代码：603629 证券简称：利通电子 公告编号：2023-066 江苏利通电子股份有限公司 关于调整 2023 年限制性股票激励计划相关事项的公告 1、2023 年 9 月 22 日，公司召开第三届董事会第六次会议，会议审议通过 《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司 <2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大 会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，公司独立董事对本次激励计划的 相关议案发表了独立意见。 2、2023 年 9 月 22 日，公司召开第三届监事会第四次会议，审议通过了《关 于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于公司<2023 年限制性股 票激励计划首次授予部分激励对象名单>的议案》。 3、2023 年 9 月 23 日至 2023 年 10 月 10 日，公司对首次授予激励对象的名 单在公司内部系统进行了公示，在公示期内，公司监事会未接到与激励计划拟激 首次授予激励对象人数由 16 名调整为 15 名 首次授予限制 ...

独立董事关于第三届董事会第七次会议 相关事项的独立意见 江苏利通电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第七次会议 于 2023 年 10 月 18 日 2023 年第一次临时股东大会结束后召开。作为公司的独立 董事，我们认真阅读和审核了相关事项的资料，并对有关情况进行了详细了解， 现根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》以及《公司独立董事工作 制度》、《公司关联交易管理办法》等有关规定，现就公司第三届董事会第七次会 议审议的相关议案，基于独立判断发表如下独立意见： 江苏利通电子股份有限公司 1、根据公司 2023 年第一次临时股东大会的授权，董事会确定公司 2023 年 限制性股票激励计划的首次授予日为 2023 年 10 月 18 日，该授予日符合《管理 办法》以及公司本次激励计划中关于授予日的相关规定。 2、未发现公司存在《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实 施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。 3、公司首次授予限制性股票的激励对象，均符合《公司法》《证券法》等法 律、法规和《公司章程》中关于本次激励计划有关任职资格的规定，均符合《管 理办法》规定的激 ...

证券代码：603629 证券简称：利通电子 公告编号：2023-062 (一)股东大会召开的时间：2023 年 10 月 18 日 (二)股东大会召开的地点：江苏省宜兴市徐舍工业集中区徐丰路 8 号江苏利通电 子股份有限公司行政楼一楼董事会会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 6 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 119,572,740 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 47.1323 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 江苏利通电子股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 本次会议由公司董事会召集，董事长邵树伟先生主持此次会议，本议会议以 现场投票和网络投票相 ...

证券代码：603629 证券简称：利通电子 公告编号：2023-067 江苏利通电子股份有限公司 关于向激励对象首次授予限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 江苏利通电子股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年限制性股票激励计 划（以下简称"本次激励计划"）规定的授予条件已经成就，根据公司 2023 年 第一次临时股东大会的授权，公司于 2023 年 10 月 18 日 2023 年第一次临时股东 大会结束后，召开第三届董事会第七次会议和第三届监事会第五次会议，审议通 过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，确定 2023 年 10 月 18 日为 本次限制性股票的首次授予日，以 11.70 元/股的授予价格，向符合条件的 15 名 激励对象首次授予共计 438.00 万股限制性股票。现将有关事项说明如下： 一、限制性股票首次授予情况 （一）已履行的决策程序和信息披露情况 （1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法 表示意见的审计报告； （2 ...

证券代码：603629 证券简称：利通电子 公告编号：2023-061 江苏利通电子股份有限公司监事会 关于公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分 激励对象名单的审核意见及公示情况说明 公司监事会核查了本次拟首次授予激励对象的名单、身份证件、拟首次授予 激励对象与公司签订的劳动合同、拟首次授予激励对象在公司担任的职务及其任 职文件、拟首次授予激励对象的工资单及公司为其缴纳各项社会保险等的凭证。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏利通电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 22 日召开 第三届董事会第六次会议和第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于<公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案。根据《上 市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等法律、法规及规范性文 件和《江苏利通电子股份有限公司章程》（以下简称《"公司章程》"）的规定，公 司就 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"激励计划"）首次授予部分激励对 象的姓名和职 ...

江苏利通电子股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 江苏利通电子股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 会议资料 2023 年 10 月 江苏利通电子股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 目 录 2 一、2023 年第一次临时股东大会须知 二、2023 年第一次临时股东大会有关事项 三、2023 年第一次临时股东大会议案 议案一：关于《公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘 要》的议案 议案二：关于《公司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办 法>》的议案 议案三：关于《提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜》的 议案 江苏利通电子股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 江苏利通电子股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会须知 为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公 司法》、《上市公司股东大会规则》及《江苏利通电子股份有限公司章程》等相关 规定，特制定本次股东大会须知如下： 一、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，请出 席本次股东大会的相关人员准时到会场签到并参加会议，参会资格未 ...

证券代码：603629 证券简称：利通电子 公告编号：2023-060 江苏利通电子股份有限公司 关于2023年半年度业绩说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 江苏利通电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 25 日（星 期 一 ） 上 午 10:00-11:00 ，通过上海证券交易所上证路演中心（网址： http://roadshow.sseinfo.com/）以网络互动方式召开了"江苏利通电子股份有限公 司 2023 年半年度业绩说明会"，就公司 2023 年半年度的经营情况、财务状况等 相关情况与投资者进行充分的交流和沟通。 一、本次业绩说明会召开情况 公司于 2023 年 9 月 12 日通过上海证券交易所官网（http://www.sse.com.cn） 披露了《江苏利通电子股份有限公司关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告》 （公告编号：2023-054），并通过上证路演中心网站首页"提问预征集"栏目 （http://roadshow ...