证券代码：603629 证券简称：利通电子 公告编号：2023-055 江苏利通电子股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 划（草案）摘要公告》（公告编号：2023-057）。 表决结果：同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。关联董事杨冰、施佶回 避表决。 该议案尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议。 议案二：关于《公司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>》的 议案 江苏利通电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第六次会议 于 2023 年 9 月 22 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于 2023 年 9 月 19 日以电子邮件方式送达各位董事。本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，公司全体监事和高级管理人员列席了会议，会议由董事长邵树伟先生主持。 本次会议的召集、召开、审议和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及 《公司章程》的有关规定，本决议合法、有效。 二、议案审议和表决情况 经公 ...

证券代码：603629 证券简称：利通电子 公告编号：2023-058 江苏利通电子股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2023 年 10 月 18 日 14 点 00 分 召开地点：江苏省宜兴市徐舍工业集中区徐丰路 8 号江苏利通电子股份有限 公司行政楼一楼董事会会议室 股东大会召开日期：2023年10月18日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一)股东大会类型和届次 2023 年第一次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 10 月 18 日 至 2023 年 10 月 18 日 采用上海证券交易所网络投票系 ...

北京市天元律师事务所 关于江苏利通电子股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 的法律意见 北京市天元律师事务所 北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 A 座 509 单元 邮编：100033 | 4 | | --- | | œ D | | | | 2 北京市天元律师事务所 关于江苏利通电子股份有限公司 2023年限制性股票激励计划的法律意见 京天股字（2023）第524号 致：江苏利通电子股份有限公司 北京市天元律师事务所接受江苏利通电子股份有限公司的委托，担任公司 2023 年限制性股票激励计划的专项中国法律顾问并出具法律意见。 本所及经办律师依据《公司法》《证券法》《管理办法》《律师事务所从事 证券法律业务管理办法》《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等法律、 法规和中国证监会的有关规定及本法律意见出具日以前已经发生或者存在的事实， 按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，出具本法律意见。 释 义 除非本法律意见中另有说明，下列词语在本法律意见中的含义如下： | 利通电子、公司、上市 | 指 | 江苏利通电子股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 公司 ...

江苏利通电子股份有限公司 2、本激励计划激励对象不包括独立董事、监事及单独或合计持有公司 5%以上股份的 股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。 3、预留部分的激励对象由本计划经股东大会审议通过后 12 个月内确定，经董事会提出、 独立董事及监事会发表明确意见、律师发表专业意见并出具法律意见书后，公司在指定网站 按要求及时准确披露当次激励对象相关信息。 江苏利通电子股份有限公司董事会 2023 年 9 月 23 日 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单 一、 总体情况 | 序 | | | 获授的限制性股 | 占本激励计划 | 占本激励计划公 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | 姓名 | 职务 | 票数量（万股） | 授予限制性股 | 告日公司股本总 | | | | | | 票总数的比例 | 额的比例 | | 1 | 杨冰 | 董事、副总经理 | 30.00 | 5.43% | 0.12% | | 2 | 施佶 | 董事、董事会秘 | 30.00 | 5.43% | 0.12% | | | | 书、副总经理 | | | | | 3 | 许 ...

股权激励的权益总数及涉及的标的股票总数：本激励计划拟向激励对象授予 的限制性股票数量为 552.00 万股，占本激励计划草案公告时公司股本总额 25,480.00 万股的 2.17%。其中，首次授予 442.00 万股，占本次授予限制性股票总量的 80.07%， 占当前公司股本总额的 1.73%；预留授予 110.00 万股，占本次授予限制性股票总量的 19.93%，占当前公司股本总额的 0.43%。 一、公司基本情况 （一）公司简介 经营范围：液晶显示屏及部件、金属结构件、电子元器件、平板显示器件、专用 设备、电子产品、工模具、半导体、五金产品、水暖器材、环境保护专用设备及配件、 1 证券代码：603629 证券简称：利通电子 公告编号：2023-057 江苏利通电子股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）摘要公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 股权激励方式：限制性股票 股份来源：公司向激励对象定向发行本公司 A 股普通股 公司名称：江苏利通电子股份有限公司 英文名称：Ji ...

证券代码：603629 证券简称：利通电子 公告编号：2023-059 一、征集人的基本情况、对表决事项的表决意见及理由 独立董事陈建忠作为征集人，根据《管理办法》及其他独立董事的委托就公司 2023 年第一次临时股东大会所审议的本激励计划相关议案向全体股东征集委托投票权而 制作并签署本公告。 江苏利通电子股份有限公司 关于独立董事公开征集委托投票权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要提示： 征集委托投票权的起止时间：自 2023 年 10 月 13 日至 2023 年 10 月 16 日 （每日 9:30-11:30，13:00-15:00） 征集人对所有表决事项的表决意见：同意 征集人未持有公司股票 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《上市公司股权 激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）的有关规定，并按照江苏利通电子股份有 限公司（以下简称"公司"）其他独立董事的委托，独立董事陈建忠作为征集人就公司 拟于 2023 年 10 月 18 日召开的 2023 年第一次临 ...

上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 公司简称：利通电子 证券代码：603629 江苏利通电子股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案） 之 独立财务顾问报告 2023 年 9 月 | （二）咨询方式 21 | | --- | 一、释义 | 利通电子、公司、上市公司 | 指 | 江苏利通电子股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本激励计划 | 指 | 江苏利通电子股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 | | | | 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司关于江苏利 | | 独立财务顾问报告 | 指 | 通电子股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案） | | | | 之独立财务顾问报告 | | 本独立财务顾问 | 指 | 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 | | | | 公司根据本激励计划规定的条件和价格，授予激励对象一 | | 限制性股票 | 指 | 定数量的公司股票，该等股票设置一定期限的限售期，在 达到本激励计划规定的解除限售条件后，方可解除限售流 | | | 通 | | | | | 按照本激励计划规定，获得限制性股票的公司（含控股 ...

江苏利通电子股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第六次会议 相关事项的独立意见 江苏利通电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第六次会议 于 2023 年 9 月 22 日召开。作为公司的独立董事，我们认真阅读和审核了相关事 项的资料，并对有关情况进行了详细了解，现根据《上海证券交易所股票上市规 则》、《公司章程》以及《公司独立董事工作制度》、《公司关联交易管理办法》等 有关规定，现就公司第三届董事会第六次会议审议的相关议案，基于独立判断发 表如下独立意见： 一、关于公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要独立意见 1、公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草 案）》"、"本激励计划"）及其摘要的拟定、审议流程符合《上市公司股权激励管 理办法》（以下简称"《管理办法》"）等有关法律、法规和规范性文件的规定。 2、公司不存在《管理办法》等法律、法规禁止实施股权激励计划的情形， 公司具备实施股权激励计划的主体资格。 3、本激励计划所确定的激励对象均符合《公司法》《证券法》及《公司章程》 有关任职资格的规定，亦符合公司业务发展的实际需要。同时，全体激励对象不 ...

证券代码：603629 证券简称：利通电子 公告编号：2023-056 江苏利通电子股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 经公司监事审议和表决，本次会议通过以下议案： 议案一：关于《公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要》的 议案 公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"、 "本激励计划"）及其摘要的内容符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激 励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等相关法律、法规和规范性文件的规定。 本激励计划的实施将有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益情 形。 议案具体内容详见公司同日刊登在指定媒体及上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《江苏利通电子股份有限公司 2023 年限制性股票激励计 划（草案）摘要公告》。 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 议案二： ...

江苏利通电子股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 江苏利通电子股份有限公司（以下简称"公司"）为了进一步建立、健全公 司长效激励约束机制，形成良好均衡的价值分配体系，吸引和留住优秀人才，充 分调动公司（含控股子公司、分公司，下同）董事、高级管理人员、中层管理人 员及核心骨干的工作积极性，有效地将公司利益、股东利益和核心团队个人利益 结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，制定了《江苏利通电子股份有限 公司2023年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"本激励计划"）。 为完善公司的法人治理结构，保证本激励计划的顺利实施，现根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等 有关法律、法规、规范性文件和《江苏利通电子股份有限公司章程》等的规定， 结合公司实际情况，特制订《江苏利通电子股份有限公司2023年限制性股票激励 计划实施考核管理办法》（以下简称"本办法"）。 一、考核目的 为进一步完善公司法人治理结构，完善公司管理团队和核心员工绩效评价体 系和激励机制，通过对公司任职的董事、高级管理人员、中层管理人员及核心骨 干进行工作绩效的全面客观评估，健 ...