证券代码：603629 证券简称：利通电子 公告编号：2025-042 江苏利通电子股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 江苏利通电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十二次 会议于 2025 年 8 月 29 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于 2025 年 8 月 19 日以电子邮件方式送达各位董事。本次会议应到董事 6 人，实到 董事 6 人，公司全体监事和高级管理人员列席了会议，会议由董事长邵树伟先生 主持。 本次会议的召集、召开、审议和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及 《公司章程》的有关规定，本决议合法、有效。 二、议案审议和表决情况 经公司董事审议和表决，本次会议通过以下议案： 议案一：关于《公司 2025 年半年度报告全文及摘要》的议案 议案具体内容详见公司同日刊登在指定媒体及上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《江苏利通电子股份有限公司 2025 年半年度报告》和《江 苏 ...

一、利润分配方案内容 （一）差异化分红方案 江苏利通电子股份有限公司 2025 年半年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股派发现金红利 0.08 元（含税），本次不进行资本公积金转增股本。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本且扣除回购专 户已回购股份的股数为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。若在实施 权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相 应调整分配总额，并将在相关公告中披露。 本公司并未触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》 （以下简称《股票上市规则》）第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其 他风险警示的情形。 公司本次中期利润分配事宜已经公司 2024 年年度股东会授权董事会 实施，无须提交股东会审议。 证券代码：603629 证券简称：利通电子 公告编号：2025-045 截至 2025 年 6 月 30 日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币 34,716.51 万元（以上 ...

证券代码：603629 证券简称：利通电子 公告编号：2025-046 江苏利通电子股份有限公司 关于变更回购股份用途的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本次变更前回购股份用途：维护公司价值及股东权益，公司所回购股份 将按照有关规定用于出售 本次变更后回购股份用途：用于实施公司股权激励计划 江苏利通电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 29 日召开 了第三届董事会第二十二次会议决议，审议通过了《关于变更回购股份用途的议 案》，同意对公司回购专用证券账户中库存股的用途进行变更，由原用途"维护 公司价值及股东权益，公司所回购股份将按照有关规定用于出售"变更为"用于 实施公司股权激励计划"，现将相关事项公告如下： 一、回购股份的基本情况 2024 年 2 月 6 日，公司召开了第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关 于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用不低于人民币 3,000 万元且不超过 人民币 5,000 万元，回购价格不超过人民币 39.29 元/股，自公司董事会审议通过 ...

证券简称：利通电子 证券代码：603629 江苏利通电子股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划 （草案） 江苏利通电子股份有限公司 二〇二五年八月 江苏利通电子股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案） 声明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象应当自相关信 息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励计划 所获得的全部利益返还公司。 - 2 - 江苏利通电子股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案） 特别提示 一、《江苏利通电子股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）》（以 下简称"本激励计划"或"本计划"）由江苏利通电子股份有限公司（以下简称 "利通电子"或"本公司"、"公司"）依据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》和其他有关法律、法规、规范性 文件，以及《江苏利通电子股份有限 ...

证券代码：603629 证券简称：利通电子 公告编号：2025-047 江苏利通电子股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）摘要公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 股权激励方式：限制性股票 股份来源：公司回购的公司 A 股普通股股票及/或向激励对象定向发行公司 A 股普通股股票 股权激励的权益总数及涉及的标的股票总数：本激励计划拟向激励对象授予 的限制性股票数量为 265 万股，占本激励计划草案公告时公司股本总额 25,993.00 万 股的 1.02%。其中，首次授予 215.00 万股，占本次授予限制性股票总量的 81.13%， 占当前公司股本总额的 0.83%；预留授予 50 万股，占本次授予限制性股票总量的 18.87%，占当前公司股本总额的 0.19%。 一、公司基本情况 （一）公司简介 公司名称：江苏利通电子股份有限公司 英文名称：JiangsuLettallElectronicCo.,Ltd 注册地址：宜兴市徐舍镇工业集中区徐丰路 8 号 法定代表人：邵树伟 注 ...

江苏利通电子股份有限公司薪酬与考核委员会 关于公司 2025 年限制性股票激励计划相关事项 的核查意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"） 等法律法规、规范性文件及《江苏利通电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，江苏利通电子股份有限公司薪酬与考核委员会对公司《2025 年限 制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"、"本激励计划"）及其 他相关资料进行核查核实后，现发表如下意见： 1、关于公司《2025 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的核查意见 （1）公司不存在《管理办法》等法律、法规规定的禁止实施股权激励计划的情 形，具备实施股权激励计划的主体资格： ①最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意 见的审计报告； ②最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无法表示 意见的审计报告； ③上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分 配的情形； （1）公司《20 ...

| 九、结论意见 25 | | --- | 北京市天元律师事务所 关于江苏利通电子股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划 的法律意见 北京市天元律师事务所 北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 A 座 509 单元 邮编：100033 释 义 除非本法律意见中另有说明，下列词语在本法律意见中的含义如下： 北京市天元律师事务所 关于江苏利通电子股份有限公司 2025年限制性股票激励计划的法律意见 京天股字（2025）第553号 致：江苏利通电子股份有限公司 北京市天元律师事务所接受江苏利通电子股份有限公司的委托，担任公司 2025 年限制性股票激励计划的专项中国法律顾问并出具法律意见。 本所及经办律师依据《公司法》《证券法》《管理办法》《律师事务所从事 证券法律业务管理办法》《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等法律、 法规和中国证监会的有关规定及本法律意见出具日以前已经发生或者存在的事实， 按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，出具本法律意见。 | 利通电子、公司、上市 | 指 | 江苏利通电子股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 公司 | | | | ...

Financial Performance - The net profit attributable to the shareholders of Jiangsu Lettall Electronic Co., Ltd. for the first half of 2025 is RMB 51.08 million, with a distributable profit of RMB 347.17 million as of the end of the reporting period[6]. - The company's operating revenue for the first half of the year reached ¥1,516,253,281.04, representing a 70.67% increase compared to ¥888,424,771.83 in the same period last year[23]. - The net profit attributable to shareholders was ¥51,079,176.76, up 21.78% from ¥41,945,131.04 year-on-year[23]. - Basic earnings per share increased by 25.00% to ¥0.20 from ¥0.16 in the previous year[22]. - The net cash flow from operating activities improved significantly to ¥308,824,725.43, a 158.97% increase from a negative cash flow of -¥523,694,770.00 in the same period last year[23]. - The company's overall revenue for the reporting period reached CNY 1,516.25 million, a year-on-year increase of 70.67%, with a net profit attributable to shareholders of CNY 51.08 million, up 21.78%[34]. Dividend Distribution - The company plans to distribute a cash dividend of RMB 0.80 per 10 shares (including tax), resulting in a total cash dividend payout of RMB 20.69 million, which represents 40.51% of the net profit attributable to shareholders for the first half of 2025[6]. - The company has authorized the board to formulate and implement the mid-term dividend plan for 2025, in line with the shareholders' meeting authorization[66]. - The company’s profit distribution policy emphasizes reasonable returns to investors, with cash dividends proposed annually based on earnings and financial needs[92]. Risks and Challenges - The company has not identified any significant risks that could materially affect its operations during the reporting period[8]. - The liquid crystal television manufacturing sector remains under pressure due to low market demand and profitability challenges[31]. - The company faces risks from high customer concentration, which could significantly impact performance in case of defaults[61]. - The AI computing power business is experiencing intensified market competition, potentially leading to reduced gross margins[61]. - There is a risk of inventory impairment due to the company's large inventory amount, which could negatively impact operational results if market conditions change significantly[66]. - The company has a risk of supply chain disruption due to the monopolistic nature of GPU chip supply, which is critical for AI servers[62]. Research and Development - R&D expenses rose by 72.36% to ¥50,531,693.31, driven by increased investment in new product development and computing power projects[48]. - The company has a comprehensive R&D system, including a technical engineering center and a mold design department, enabling it to develop and produce precision metal components efficiently[45]. - Research and development (R&D) expenses include personnel costs, which encompass salaries and various insurance contributions for R&D staff[200]. Market and Industry Trends - The AI computing power industry is experiencing rapid growth, driven by increasing demand for model training and inference applications[29]. - The company aims to enhance the added value of its AI computing services through technological capabilities and explore personalized services and resource scheduling[30]. Financial Position - The company's total assets decreased by 1.97% to ¥5,815,386,715.57 from ¥5,932,482,789.59 at the end of the previous year[23]. - The total assets at the end of the reporting period amounted to ¥5,817,000,000, with overseas assets accounting for 25.51% of total assets, valued at ¥1,483,366,781.74[52]. - The company's total equity increased to CNY 1,727,674,267.95 from CNY 1,662,175,297.99, marking a growth of approximately 3.9%[125]. Shareholder Information - The actual controllers hold a total of 127.98 million shares, accounting for 49.24% of the company's total equity at the end of the reporting period[63]. - The largest shareholder, Shao Shuwei, holds 94,891,440 shares, representing 36.51% of the total shares[116]. - The company has a total of 5,130,000 restricted shares, with 1,612,000 shares released during the reporting period[113]. Guarantees and Liabilities - The total amount of guarantees provided by the company, excluding guarantees to subsidiaries, is CNY 103,121.97 million, which accounts for 59.86% of the company's net assets[107]. - The company plans to provide a guarantee of up to CNY 1.5 billion for Century Litong's credit business and daily operations[108]. - The total liabilities decreased to CNY 4,087,712,447.62 from CNY 4,270,307,491.60, showing a reduction of about 4.3%[125]. Compliance and Governance - The company has established measures to avoid competition with controlling shareholders, ensuring long-term stability[98]. - The company has implemented strict regulations on related party transactions to protect shareholder interests[101]. - The company will not increase salaries or allowances for directors and senior management until all negative impacts of unfulfilled commitments are resolved[88]. Financial Reporting and Accounting - The financial statements are prepared in accordance with the enterprise accounting standards, reflecting the company's financial position and operating results accurately[155]. - The company recognizes loss provisions for financial instruments based on significant increases in credit risk since initial recognition[174]. - The company employs a perpetual inventory system for inventory management[183].

江苏利通电子股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 江苏利通电子股份有限公司（以下简称"公司"）为了进一步建立、健全公 司长效激励约束机制，形成良好均衡的价值分配体系，吸引和留住优秀人才，充 分调动公司（含控股子公司、分公司，下同）高级管理人员、中层管理人员及核 心骨干的工作积极性，有效地将公司利益、股东利益和核心团队个人利益结合在 一起，使各方共同关注公司的长远发展，制定了《江苏利通电子股份有限公司2025 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"本激励计划"）。 （二）公司人力资源部在董事会薪酬与考核委员会的指导下负责具体的考核 工作，保存考核结果，并在此基础上形成绩效考核报告上交董事会薪酬与考核委 员会。 为完善公司的法人治理结构，保证本激励计划的顺利实施，现根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等 有关法律、法规、规范性文件和《江苏利通电子股份有限公司章程》等的规定， 结合公司实际情况，特制订《江苏利通电子股份有限公司2025年限制性股票激励 计划实施考核管理办法》（以下简称"本办法"）。 一、考核目的 为进一步完善公司法人治理结构， ...

Meeting Overview - The board of directors and all directors guarantee that the announcement contains no false records, misleading statements, or significant omissions, and they bear legal responsibility for its authenticity, accuracy, and completeness [1] - The meeting was held on August 22, 2025, at the administrative building of Jiangsu Litong Electronics Co., Ltd. in Yixing City, Jiangsu Province [1] - The meeting was convened by the board of directors and chaired by Mr. Shao Shuwei, with a combination of on-site and online voting [2] Voting Results - There was a resolution that was not passed due to a misunderstanding of the cumulative voting rules by the controlling shareholder, Mr. Shao Shuwei, who mistakenly cast the cumulative vote as one vote [1] - The company plans to re-evaluate the proposal at a later date [1] - The voting process and results complied with the Company Law and the company's articles of association [2] Attendance - All six current directors attended the meeting, with the chairman participating via telecommunication [3] - All five current supervisors attended, with one supervisor participating via telecommunication [3] - The board secretary and the financial director were present, along with other senior executives [3] Proposal Review - The meeting reviewed proposals, including the election of a non-independent director, with no special resolutions presented [4] - A separate vote was conducted for the proposal concerning small and medium investors [4] Legal Witness - The meeting was witnessed by Beijing Tianyuan Law Firm, with lawyers providing legal opinions confirming the legality of the meeting's procedures and results [5] - The legal opinions were signed and stamped by the law firm's director [5]