根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"） 等法律法规、规范性文件及《江苏利通电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，江苏利通电子股份有限公司监事会对公司《2023 年限制性股票激 励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"、"本激励计划"）及其他相关资料 进行核查核实后，现发表如下意见： 1、关于公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的核查意见 江苏利通电子股份有限公司监事会 关于公司 2023 年限制性股票激励计划相关事项 的核查意见 （1）公司不存在《管理办法》等法律、法规规定的禁止实施股权激励计划的情形， 具备实施股权激励计划的主体资格： ①最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意 见的审计报告； ②最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无法表示 意见的审计报告； ③上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分 配的情形； ④法律法规规定不得实行股权激励的； ...

证券代码：603629 证券简称：利通电子 公告编号：2023-054 江苏利通电子股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 9 月 25 日（星期一）上午 10:00-11:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.c om/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 09 月 18 日（星期一）至 09 月 22 日（星期五）16: 00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 zqb @lettall.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 江苏利通电子股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 29 日发 布公司 2023 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年半 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 9 月 25 日上午 1 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was ¥972,740,368.29, representing a 13.70% increase compared to ¥855,496,503.04 in the same period last year[17]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company decreased by 13.99% to ¥27,190,548.78 from ¥31,611,938.40 in the previous year[17]. - Basic earnings per share decreased by 35.29% to CNY 0.11 compared to the same period last year[18]. - Diluted earnings per share also decreased by 35.29% to CNY 0.11 year-on-year[18]. - The company achieved a gross margin of 14.92%, a slight decrease of 0.01 percentage points year-on-year[33]. - The total operating revenue for the first half of 2023 reached ¥972,740,368.29, an increase of 13.72% compared to ¥855,496,503.04 in the same period of 2022[145]. - The net profit for the first half of 2023 was ¥27,029,739.70, a decrease of 14.00% from ¥31,472,102.68 in the first half of 2022[146]. - The total comprehensive income for the first half of 2023 was ¥31,777,456.97, a decrease from ¥34,150,155.04 in the first half of 2022[147]. Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities surged to ¥265,573,096.91, a significant increase of 2,623.67% compared to ¥9,750,547.86 in the same period last year[17]. - The company reported a significant increase in cash flow from operating activities, amounting to CNY 265.57 million, compared to CNY 9.75 million in the previous year[36]. - Cash and cash equivalents increased by 58.81% to ¥634,732,516.29, up from ¥399,671,348.24 in the previous year, primarily due to financing for the establishment of Century Litong[38]. - The company reported a net increase in cash and cash equivalents of ¥14,721,766.70, contrasting with a decrease of -¥407,299,090.83 in the same period last year[158]. - Cash inflow from financing activities totaled ¥420,000,000.00, an increase from ¥216,000,000.00 in the first half of 2022[158]. Assets and Liabilities - The total assets of the company increased by 9.05% to ¥3,137,519,491.84 from ¥2,877,254,677.60 at the end of the previous year[17]. - The company's total liabilities increased to ¥1,489,184,430.58 from ¥1,242,017,073.31, which is an increase of approximately 19.88%[139]. - The company's equity attributable to shareholders was RMB 1,619,987,900.51, slightly down from RMB 1,631,729,634.46, a decrease of about 0.67%[139]. - The company's total liabilities rose to ¥1,383,803,619.47, up from ¥1,066,094,177.89, indicating a significant increase of 29.74%[143]. Research and Development - The company has established a complete R&D system, including a technical engineering center and a mold design department, enhancing its new product development capabilities[29]. - Research and development expenses for the first half of 2023 were ¥37,602,684.46, compared to ¥36,459,399.42 in the same period last year, reflecting a 3.14% increase[145]. - The company plans to enhance its research and development efforts to innovate and improve product offerings in the upcoming quarters[170]. Market and Client Relations - The company maintains long-term stable cooperation with major clients such as Hisense, TCL, and Samsung, enhancing its customer advantage[27]. - The company signed strategic cooperation agreements for factory establishment in Mexico with Hisense and TCL, indicating market expansion efforts[27]. - The company's major clients are concentrated in the domestic first-tier television brand enterprises, with sales to the top five clients accounting for over 50% of total sales[55]. Environmental and Compliance - The company has implemented a series of carbon reduction measures, including comprehensive energy-saving renovations and the replacement of low-energy high-efficiency equipment[73]. - The company has passed the ISO 14001 environmental management system certification and will continue to optimize production processes to minimize pollutant emissions[71]. - The company has taken measures to ensure compliance with environmental laws and regulations, with no reported environmental accidents[71]. Shareholder and Governance - The actual controllers of the company hold 50.23% of the total shares, which poses a risk of concentrated control affecting major decisions[55]. - The company has committed to ensuring that the dilution of immediate returns will be effectively compensated through various measures[10]. - The company follows a profit distribution policy that emphasizes reasonable returns for investors, with cash dividends proposed annually based on profitability[102]. - The company will not increase salaries or allowances for directors and senior management until all negative impacts from unfulfilled commitments are resolved[98]. Future Outlook - The company plans to invest 418.80 million yuan from its IPO proceeds to build, expand, and upgrade its existing production facilities for liquid crystal television precision metal structures, aiming to enhance production capacity and optimize product structure[57]. - The company has identified potential acquisition targets to further strengthen its market position and diversify its product offerings[164]. - The management has provided a positive outlook for the next quarter, expecting continued growth in user data and market share[164].

一、关于公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的独立意见 我们认真审阅了公司编制的《江苏利通电子股份有限公司 2023 年半年度募 集资金存放与实际使用情况的专项报告》。经核查，公司半年度募集资金存放与 实际使用情况符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等相关规定，募集资金的管理与使用不存在违规情形，不存在变相改变募集资金 投向和损害股东利益的情况。《江苏利通电子股份有限公司 2023 年半年度募集资 金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导 性陈述和重大遗漏。 综上，我们同意以上议案。 独立董事：陈建忠、路小军、戴文东 2023 年 8 月 29 日 江苏利通电子股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第五次会议 相关事项的独立意见 江苏利通电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第五次会议 于 2023 年 8 月 26 日召开。作为公司的独立董事，我们认真阅读和审核了相关事 项的资料，并对有关情况进行了详细了解，现根据《上市公司独立董事规则》、 《上海 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 江苏利通电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第三次会议 于 2023 年 8 月 26 日在公司会议室以现场会议方式召开，会议通知于 2023 年 8 月 16 日以电子邮件方式送达各位监事。本次会议由监事会主席夏长征先生召集 并主持，会议应到监事 5 人，实到监事 5 人。 本次会议的召集、召开、审议和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及 《公司章程》的有关规定，本决议合法、有效。 二、议案审议和表决情况 经公司监事审议和表决，本次会议通过以下议案： 议案一：关于《公司 2023 年半年度报告全文及摘要》的议案 证券代码：603629 证券简称：利通电子 公告编号：2023-051 江苏利通电子股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告 3、未发现参与公司半年度报告编制和审议的人员有泄露报告信息的行为。 议案具体内容详见公司同日刊登在指定媒体及上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《江苏利通电子股份有限公司 2023 ...

证券代码：603629 证券简称：利通电子 公告编号：2023-050 议案具体内容详见公司同日刊登在指定媒体及上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《江苏利通电子股份有限公司 2023 年半年度报告》和《江 苏利通电子股份有限公司 2023 年半年度报告摘要》。 江苏利通电子股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 江苏利通电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第五次会议 于 2023 年 8 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于 2023 年 8 月 16 日以电子邮件方式送达各位董事。本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，公司全体监事和高级管理人员列席了会议，会议由董事长邵树伟先生主持。 本次会议的召集、召开、审议和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及 《公司章程》的有关规定，本决议合法、有效。 二、议案审议和表决情况 经公司董事审议和表决，本次会议通过以下议案： 议案一：关于《公司 ...

证券代码：603629 证券简称：利通电子 公告编号：2023-053 江苏利通电子股份有限公司 2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》和上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，江苏利通电子股份有限公司（以下 简称"公司"）董事会对 2023 年半年度募集资金的存放与使用情况做如下专项 报告： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 1. 首次公开发行股票募集资金情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2018〕1421 号文核准，并经上海证券 交易所同意，本公司由主承销商国金证券股份有限公司采用网下向投资者询价配 售与网上按市值申购定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股 （A 股）股票 2,500 万股，发行价为每股人民币 19.29 元，共计募集资金 48,225.00 万元，坐扣 ...

江苏利通电子股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第四次会议相关事项的事前认可意见 根据《上市公司独立董事规则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公 司章程》以及《公司独立董事工作制度》、《公司关联交易管理办法》等有关规 定，作为公司的独立董事，现对江苏利通电子股份有限公司（以下简称"公司"） 第三届董事会第四次会议将审议的关于《转让全资子公司部分股权暨关联交易》 的议案进行了事前审查，并与公司管理层进行了沟通与探讨，现发表事前认可意 见如下： 我们认为：本次关于转让全资子公司部分股权暨关联交易的定价公允合理， 没有损害公司及中小股东的利益。同意将关于转让全资子公司部分股权暨关联交 易事项提交公司第三届董事会第四次会议审议。 江苏利通电子股份有限公司 独立董事：陈建忠、路小军、戴文东 2023 年 8 月 23 日 ...

证券代码：603629 证券简称：利通电子 公告编号：2023-046 江苏利通电子股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 议案一：关于《转让全资子公司部分股权暨关联交易》的议案 议案具体内容详见公司同日刊登在指定媒体及上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《江苏利通电子股份有限公司关于转让全资子公司部分股 权暨关联交易的公告》（公告编号：2023-048）。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 一、董事会会议召开情况 江苏利通电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第四次会议 于 2023 年 8 月 22 日，在公司会议室以现场结合通讯会议的方式召开。会议通知 于 2023 年 8 月 19 日以电子邮件方式送达各位董事。本次会议应到董事 7 人，实 到董事 7 人，公司全体监事和高级管理人员列席了会议，会议由董事长邵树伟先 生主持。 本次会议的召集、召开、审议和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及 《公司章程》的有关规定，本 ...

证券代码：603629 证券简称：利通电子 公告编号：2023-048 江苏利通电子股份有限公司 关于转让全资子公司部分股权 暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次交易简要内容：江苏利通电子股份有限公司（以下简称"公司"或 "利通电子"）将全资子公司南京金宁微波有限公司（以下简称"金宁微波"） 20%股权按照853万元（依据评估价）转让给金宁微波董事兼总经理王梅生先生。 鉴于王梅生先生曾在过去十二个月内担任利通电子第二届董事会董事， 本次交易构成关联交易。 本次关联交易未构成重大资产重组，交易实施不存在重大法律障碍。 过去 12 个月内，公司与王梅生未发生其他关联交易，也未与不同关联 人发生同类关联交易。 根据《公司章程》规定，公司与关联人之间发生的单笔或累计金额（包 括承担的债务和费用）在 3,000 万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对 值 5％以上的，应当按照《上市规则》第 6.1.6 条的规定披露审计报告或者评估 报告，并将该关联交易由公司股东大会审议批准。该 ...