拉芳家化股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （蔡少河） 本人作为拉芳家化股份有限公司（以下简称"公司"或"拉芳家化"）的独立董事， 在 2024 年度依照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》和《上市公 司治理准则》等法律、法规及《公司章程》的规定及要求，勤勉尽责、切实履行独立董事 职责，充分发挥独立董事作用，行使独立董事权利，关心公司发展状况，参与公司重大事 项的决策，有效维护了公司整体利益和全体股东利益，特别是中小投资者的合法权益，现 将 2024 年度履行职责的情况报告如下： 一、基本情况 经公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过本人作为拉芳家化第四届董事会独立董 事的议案。本人担任公司董事会审计委员会召集人和薪酬与考核委员会委员。具体情况如 下： 1、个人工作履历 蔡少河，1961 年 4 月出生，研究生学历，中国国籍，无境外永久居留权。注册会计 师、注册税务师，汕头市丰业会计师事务所有限公司董事长、主任会计师。曾任国营澄海 酒厂财务组长，澄海市审计师事务所副所长、所长，广东东方锆业科技股份有限公司独立 董事、广东奥飞动漫文化股份有限公司独立董事，江苏哈工智能机器人股份有 ...

拉芳家化股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （王锦武） 作为拉芳家化股份有限公司（以下简称"公司"或"拉芳家化"）的独立董事，严格 依照《公司法》、《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规 及《公司章程》的要求，兢兢业业，尽职尽责，谨慎、勤勉地行使公司所赋予独立董事的 权利，维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益，切实履行了独立董事职责和义务。 现将履行职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 经公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过本人作为拉芳家化第四届董事会独立董 事的议案。本人担任公司薪酬与考核委员会召集人、提名委员会和战略委员会委员。具体 情况如下： 1、个人工作履历的情况 王锦武：1969 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。专科毕业于汕头大学英 中文秘书专业和本科毕业于中山大学的行政管理专业。曾任爱多集团副总经理、广东创鸿 集团董事长助理、经纬集团华南广场开发公司副总经理、广东国丰医疗器械有限公司总经 理、广东猎聘人力资源服务有限公司总经理，汕头市新的社会阶层人士联合会常务副会长。 现任汕头市职业经理人协会会长、汕头市阳光文化交流中心理事长、宏 ...

拉芳家化股份有限公司2025 年第一季度报告 证券代码：603630 证券简称：拉芳家化 拉芳家化股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的 真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 2 / 11 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 减变动幅度(%) | | | 营业收入 | 210,192,575.89 | 224,259,188.49 | | -6.27 | 1 / 11 拉芳家化股份有限公司2025 年第一季度报告 | 归属于上 ...

拉芳家化股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职报告 根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》、 《公司章程》及公司《审计委员会工作细则》等有关规定，拉芳家化股份有限公司（以下简 称"公司"或"本公司"）董事会审计委员会在董事会的带领下，勤勉尽责，积极开展工作， 认真履行了公司赋予的相关职责。现将审计委员会 2024 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会构成情况 公司第四届董事会审计委员会由独立董事蔡少河先生、陈雄辞先生和非独立董事郑清英 女士 3 位董事构成，其中召集人由具有专业会计资格的独立董事蔡少河先生担任。全体成员 均具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和管理经验，且符合上海证券交易所的相关 规定及《公司章程》、《审计委员会工作细则》等制度的有关要求。 二、审计委员会会议召开情况 报告期内，公司第四届董事会审计委员会共召开会议 4 次，全体委员认真地履行职责， 并积极对相关议题发表专业意见。报告期召开会议的具体情况如下： | 序号 | 会议日期 | 会议届次 | 内容 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 2024 ...

拉芳家化股份有限公司 关于会计师事务所 2024 年度履职情况的评估报告及 审计委员会履行监督职责情况报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号—规范运作》、《公司章程》和《董事会审计委员会工作细则》等 有关规定和要求，拉芳家化股份有限公司（以下简称"公司"）聘请华兴会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"华兴"）作为公司 2024 年度财务审计机构。现将华兴会计师 事务所（特殊普通合伙）2024 年度履职评估及审计委员会履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1、机构信息 （1）基本信息 华兴会计师事务所(特殊普通合伙)前身系福建华兴会计师事务所，创立于 1981 年，隶 属福建省财政厅。1998 年 12 月，与原主管单位福建省财政厅脱钩，改制为福建华兴有限 责任会计师事务所。2009 年 1 月，更名为福建华兴会计师事务所有限公司。2013 年 12 月， 转制为福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)。2019 年 7 月，更名为华兴会计师事务所(特 殊普通合伙)。 华兴会计师事务 ...

证券代码：603630 证券简称：拉芳家化 公告编号：2025 - 026 拉芳家化股份有限公司 关于 2025 年第一季度主要经营数据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 拉芳家化股份有限公司（以下简称"公司"）根据《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 3 号行业信息披露：第十三号——化工》的相关规定，现将公 司 2025 年第一季度主要经营数据补充披露如下： 一、主要产品的产量、销量及收入实现情况 | 主要品类 | 产量（支） | 销量（支） | 营业收入（元） | | --- | --- | --- | --- | | 洗护类 | 26,091,637.00 | 26,649,395.00 | 196,234,699.52 | | 香皂 | 3,445,020.00 | 2,821,814.00 | 4,449,107.86 | | 其他 | 574,013.00 | 326,668.00 | 9,084,744.57 | 二、主要产品和原材料的价格变动情况 三、其他对公司生产经营具有重大影响 ...

因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》和《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》中对独立董事独立性 的相关要求。 拉芳家化股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所 股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范 运作》等相关规定，拉芳家化股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 要求在任独立董事蔡少河先生、王锦武先生和陈雄辞先生对自身独立性进 行了自查，并对独立董事的独立性情况进行了评估，结合各位在任独立董 事自查的结果和公司评估、调查的情况，出具对在任独立董事独立性情况 评估的专项意见如下： 经核查，公司全体独立董事的任职经历以及签署的相关自查文件，上 述人员未在公司担任除独立董事以外的其他职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接 利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董 事独立性的情况，亦不存在法律、行政法规、中国证券监督管理委员会规 定、上海证券交易所业务规则和公司章程规定的不具备独立性的情况。 拉芳 ...

公司代码：603630 公司简称：拉芳家化 拉芳家化股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 拉芳家化股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控 ...

一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 华兴会计师事务所(特殊普通合伙)前身系福建华兴会计师事务所，创立于 1981 年，隶属福 建省财政厅。1998 年 12 月，与原主管单位福建省财政厅脱钩，改制为福建华兴有限责任会计师 事务所。2009 年 1 月，更名为福建华兴会计师事务所有限公司。2013 年 12 月，转制为福建华兴 会计师事务所(特殊普通合伙)。2019 年 7 月，更名为华兴会计师事务所(特殊普通合伙)。 华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为特殊普通合伙企业，注册地址为福建省福州市鼓楼区湖 东路 152 号中山大厦 B 座 7-9 楼，首席合伙人为童益恭先生。 证券代码：603630 证券简称：拉芳家化 公告编号：2025 - 018 拉芳家化股份有限公司 关于续聘公司 2025 年度财务审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：华兴会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称"华兴"） 项目合伙人：陈丹燕，注册会计师，1998 年 ...

证券代码：603630 证券简称：拉芳家化 公告编号：2025 - 022 拉芳家化股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更系拉芳家化股份有限公司（以下简称"公司"）根据财政部发布的 《企业数据资源相关会计处理暂行规定》、《企业会计准则解释 17 号》和《企业会计准则 解释第 18 号》要求进行的相应变更和调整，无需提交公司董事会和股东大会审议。 本次会计政策变更符合相关法律法规的规定，不会对当期和会计政策变更之前公司 财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。 一、本次会计政策变更的概述 根据财政部发布的《企业数据资源相关会计处理暂行规定》（财会【2023】11 号）、 《企业会计准则解释 17 号》（财会【2023】21 号）和《企业会计准则解释第 18 号》（财 会【2024】24 号），公司对相关会计政策进行相应变更，按照以上文件规定对公司会计政 策、相关会计科目核算和列报进行适当的变更和调整。 二、本次会计政策变更对公司的影响 （一） ...