证券简称：拉芳家化 证券代码：603630 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 拉芳家化股份有限公司 第三期股票期权激励计划 调整预留部分行权价格相关事项 之 独立财务顾问报告 二〇二四年十月 | 目 录 | | --- | | 一、释义 3 | | --- | | 二、声明 4 | | 三、基本假设 5 | | 四、独立财务顾问意见 6 | | 五、备查文件及咨询方式 10 | 一、释义 以下词语如无特殊说明，在本文中具有如下含义： （二）本独立财务顾问仅就本激励计划对拉芳家化股东是否公平、合理， 对股东的权益和上市公司持续经营的影响发表意见，不构成对拉芳家化的任何 投资建议，对投资者依据本报告所做出的任何投资决策而可能产生的风险，本 独立财务顾问均不承担责任。 （三）本独立财务顾问未委托和授权任何其它机构和个人提供未在本独立 财务顾问报告中列载的信息和对本报告做任何解释或者说明。 （四）本独立财务顾问提请上市公司全体股东认真阅读上市公司公开披露 的关于本激励计划的相关信息。 （五）本独立财务顾问本着勤勉、审慎、对上市公司全体股东尽责的态度， 依据客观公正的原则，对本激励计划涉及的事项进行了深入 ...

证券代码：603630 证券简称：拉芳家化 公告编号：2024 - 053 拉芳家化股份有限公司 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拉芳家化股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 10 月 31 日披露了 2024 年第 三季度报告及相关公告。为了便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年第三季度经营成 果和财务状况，在上海证券交易所的支持下，公司拟于 2024 年 11 月 22 日下午 13:00-14:00 举行 2024 年第三季度业绩说明会，就投资者普遍关心的问题进行交流。现将有关事项公告如 下： 一、业绩说明会类型 本次业绩说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年第三季度的经营成果及财务状 况的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的 问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 会议召开时间：2024 年 11 月 22 日(星期五)下午 13:00-14:00 会议 ...

证券代码：603630 证券简称：拉芳家化 公告编号：2024 - 050 拉芳家化股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 拉芳家化股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十六次会议于 2024 年 10 月 30 日以现场结合通讯方式在汕头市龙湖区万吉工业区龙江路 13 号公司会议室召开。会议 通知于 2024 年 10 月 25 日送达。本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人（其中：以通讯表决 方式出席会议的 2 人），会议由董事长吴桂谦先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。 会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了以下事项： 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》 表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。 2、审议通过《关于调整第三期股票期权激励计划预留部分行权价格的议案》 表决结果：同意 4 票，弃权 0 票，反对 0 票。关联董事吴桂 ...

本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 拉芳家化股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十四次会议于 2024 年 10 月 30 日以现场方式在汕头市龙湖区万吉工业区龙江路 13 号公司会议室召开。会议通知于 2024 年 10 月 25 日送达。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议由监事会主席林如斌先生 主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，本次 会议审议并通过了以下事项： 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》 证券代码：603630 证券简称：拉芳家化 公告编号：2024 – 051 拉芳家化股份有限公司 第四届监事会第十四次会议决议公告 2、审议通过《关于调整第三期股票期权激励计划预留部分行权价格的议案》 表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。 经核查，公司董事会对本激励计划预留行权价格的调整，符合《上市公司股权激励管理 办法》及公司《第三期股票期权激励计划（草案）》中有关 ...

证券代码：603630 证券简称：拉芳家化 公告编号：2024 - 045 拉芳家化股份有限公司 2024 年半年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.05 元（含税） 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/10/17 | － | 2024/10/18 | 2024/10/18 | 差异化分红送转： 是 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 9 月 13 日的 2024 年第一次临时股东大会审议通过。 二、 分配方案 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 中国证券监督管理委员会公告[2023]63 号《上市公司股份回购规则》、《上海证券交易所上 市公司自律 ...

北京市中伦（深圳）律师事务所 关于拉芳家化股份有限公司差异化分红事项的 法律意见书 二〇二四年九月 保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、 准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。 1 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于拉芳家化股份有限公司差异化分红事项的 法律意见书 致：拉芳家化股份有限公司 北京市中伦（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）受拉芳家化股份有限 公司（以下简称"公司"）委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股份回 购规则（2023）》（以下简称"《回购规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 7 号——回购股份（2023 年 12 月修订）》（以下简称"《回购指引》"） 等法律、法规及其他规范性文件以及《拉芳家化股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定，就公司 2024 年半年度利润分配所涉及的差异化分红特 殊除权除息（以下简称"本次差异化分红"）相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的相关文 ...

北京市中伦（深圳）律师事务所 关于拉芳家化股份有限公司 第三期股票期权激励计划首次行权价格调整及向激励对象授予 预留部分股票期权相关事项的 法律意见书 关于拉芳家化股份有限公司 第三期股票期权激励计划首次行权价格调整及向激 励对象授予预留部分股票期权相关事项的 法律意见书 二〇二四年十月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 北京市中伦（深圳）律师事务所 致：拉芳家化股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《 ...

证券代码：603630 证券简称：拉芳家化 公告编号：2024 - 049 拉芳家化股份有限公司 重要内容提示： 拉芳家化股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十五次会议于 2024 年 10 月 11 日审议通过《关于向第三期股票期权激励计划激励对象授予预留部分股 票期权的议案》，董事会根据公司 2023 年年度股东大会的授权，认为公司第三期股 票期权激励计划（以下简称"本激励计划"）规定的授予条件已经成就，并确定 2024 年 10 月 11 日为预留权益授予日，向符合条件的 35 名激励对象授予预留部分 45.13 万份股票期权。现将有关事项说明如下： 一、本激励计划权益授予情况 （一）公司已履行的决策程序和信息披露情况 关于向第三期股票期权激励计划激励对象 授予预留部分股票期权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1、2024 年 4 月 29 日，公司召开了第四届董事会第十一次会议和第四届监事会 第十次会议，审议通过《《关于<公司第三期股票期权激励计划《（草案）>及其摘要的议 案》及其 ...

证券简称：拉芳家化 证券代码：603630 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 拉芳家化股份有限公司 第三期股票期权激励计划 调整及预留授予相关事项 之 独立财务顾问报告 二〇二四年十月 | 目 录 | | --- | | 一、释义 3 | | --- | | 二、声明 4 | | 三、基本假设 5 | | 四、独立财务顾问意见 6 | | 五、备查文件及咨询方式 13 | 一、释义 以下词语如无特殊说明，在本文中具有如下含义： | 拉芳家化、本公司、 | 指 | 拉芳家化股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 公司、上市公司 | | | | 本激励计划、股权激 | 指 | 拉芳家化股份有限公司第三期股票期权激励计划 | | 励计划 | | | | 独立财务顾问 | 指 | 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 | | 独立财务顾问报告 | 指 | 《上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司关于拉芳家 | | | | 化股份有限公司第三期股票期权激励计划调整及预留授予相 | | | | 关事项之独立财务顾问报告》 | | 股票期权、期权 | 指 | 公司授予激励对象在未来 ...

证券代码：603630 证券简称：拉芳家化 公告编号：2024 - 048 拉芳家化股份有限公司 关于调整第三期股票期权激励计划首次行权价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 首次授予部分的行权价格：首次行权价格由每股9.62元调整为每股9.57元。 拉芳家化股份有限公司（ 以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 11 日召开第四届董 事会第十五次会议和第四届监事会第十三次会议，会议审议通过了（ 关于调整第三 期股票期权激励计划首次行权价格的议案》，根据公司 第三期股票期权激励计划 草案）》 以下简称（ 本激励计划"、（ （ 激励计划（ 草案）》"）的规定和公司 2023 年 年度股东大会授权，公司董事会对第三期股票期权激励计划的首次授予部分的行权 价格进行了调整，现将有关事项说明如下： 一、公司已履行的决策程序和信息披露情况 1、2024 年 4 月 29 日，公司召开了第四届董事会第十一次会议和第四届监事会 第十次会议，审议通过（ 关于<公司第三期股票期权激励计划（ 草案）> ...