拉芳家化股份有限公司 关于会计师事务所 2024 年度履职情况的评估报告及 审计委员会履行监督职责情况报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号—规范运作》、《公司章程》和《董事会审计委员会工作细则》等 有关规定和要求，拉芳家化股份有限公司（以下简称"公司"）聘请华兴会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"华兴"）作为公司 2024 年度财务审计机构。现将华兴会计师 事务所（特殊普通合伙）2024 年度履职评估及审计委员会履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1、机构信息 （1）基本信息 华兴会计师事务所(特殊普通合伙)前身系福建华兴会计师事务所，创立于 1981 年，隶 属福建省财政厅。1998 年 12 月，与原主管单位福建省财政厅脱钩，改制为福建华兴有限 责任会计师事务所。2009 年 1 月，更名为福建华兴会计师事务所有限公司。2013 年 12 月， 转制为福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)。2019 年 7 月，更名为华兴会计师事务所(特 殊普通合伙)。 华兴会计师事务 ...

证券代码：603630 证券简称：拉芳家化 公告编号：2025 - 026 拉芳家化股份有限公司 关于 2025 年第一季度主要经营数据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 拉芳家化股份有限公司（以下简称"公司"）根据《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 3 号行业信息披露：第十三号——化工》的相关规定，现将公 司 2025 年第一季度主要经营数据补充披露如下： 一、主要产品的产量、销量及收入实现情况 | 主要品类 | 产量（支） | 销量（支） | 营业收入（元） | | --- | --- | --- | --- | | 洗护类 | 26,091,637.00 | 26,649,395.00 | 196,234,699.52 | | 香皂 | 3,445,020.00 | 2,821,814.00 | 4,449,107.86 | | 其他 | 574,013.00 | 326,668.00 | 9,084,744.57 | 二、主要产品和原材料的价格变动情况 三、其他对公司生产经营具有重大影响 ...

一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 华兴会计师事务所(特殊普通合伙)前身系福建华兴会计师事务所，创立于 1981 年，隶属福 建省财政厅。1998 年 12 月，与原主管单位福建省财政厅脱钩，改制为福建华兴有限责任会计师 事务所。2009 年 1 月，更名为福建华兴会计师事务所有限公司。2013 年 12 月，转制为福建华兴 会计师事务所(特殊普通合伙)。2019 年 7 月，更名为华兴会计师事务所(特殊普通合伙)。 华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为特殊普通合伙企业，注册地址为福建省福州市鼓楼区湖 东路 152 号中山大厦 B 座 7-9 楼，首席合伙人为童益恭先生。 证券代码：603630 证券简称：拉芳家化 公告编号：2025 - 018 拉芳家化股份有限公司 关于续聘公司 2025 年度财务审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：华兴会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称"华兴"） 项目合伙人：陈丹燕，注册会计师，1998 年 ...

公司代码：603630 公司简称：拉芳家化 拉芳家化股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 拉芳家化股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控 ...

因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》和《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》中对独立董事独立性 的相关要求。 拉芳家化股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所 股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范 运作》等相关规定，拉芳家化股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 要求在任独立董事蔡少河先生、王锦武先生和陈雄辞先生对自身独立性进 行了自查，并对独立董事的独立性情况进行了评估，结合各位在任独立董 事自查的结果和公司评估、调查的情况，出具对在任独立董事独立性情况 评估的专项意见如下： 经核查，公司全体独立董事的任职经历以及签署的相关自查文件，上 述人员未在公司担任除独立董事以外的其他职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接 利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董 事独立性的情况，亦不存在法律、行政法规、中国证券监督管理委员会规 定、上海证券交易所业务规则和公司章程规定的不具备独立性的情况。 拉芳 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 拉芳家化股份有限公司（以下简称"公司"）根据《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 3 号行业信息披露：第十三号——化工》的相关规定，现将公 司 2024 年第四季度主要经营数据补充披露如下： 一、主要产品的产量、销量及收入实现情况 | 主要品类 | 产量（支） | 销量（支） | 营业收入（元） | | --- | --- | --- | --- | | 洗护类 | 25,321,014.00 | 23,255,217.00 | 189,840,872.35 | | 香皂 | 2,588,832.00 | 3,230,020.00 | 5,522,872.08 | | 其他 | 386,266.00 | 872,916.00 | 23,336,446.13 | 证券代码：603630 证券简称：拉芳家化 公告编号：2025 - 024 拉芳家化股份有限公司 关于 2024 年第四季度主要经营数据的公告 （二）主要原材料价格波动情况 报告期内，公司原材料采购价格受石油、棕 ...

关于拉芳家化股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：拉芳家化股份有限公司 审计单位：华兴会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0591-87852574 拉芳家化股份有限公司 专项审核报告 华兴专字[2025]24012750046 号 华兴会计师事务所(特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查 签可 兴会计师事务所(特殊普通合伙) IG CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTAN 59号中 | 十 圈 R 应 6 - 会计师事务所(特殊普通个 IG CERTIFIED PUBLIC ACCOUNT 为了更好地理解拉芳家化2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往 来情况,后附的汇总表应当与已审计的2024年度财务报表一并阅读。 本专项说明仅作为拉芳家化披露2024年度报告时使用,不得用作任何其 他目的。 附件一:拉芳家化股份有限公司2024年度非经营性资金占用及其他关联 资金往来情况汇总表 关于拉芳家化股份有限公司 非经营性资 ...

证券代码：603630 证券简称：拉芳家化 公告编号：2025 - 022 拉芳家化股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更系拉芳家化股份有限公司（以下简称"公司"）根据财政部发布的 《企业数据资源相关会计处理暂行规定》、《企业会计准则解释 17 号》和《企业会计准则 解释第 18 号》要求进行的相应变更和调整，无需提交公司董事会和股东大会审议。 本次会计政策变更符合相关法律法规的规定，不会对当期和会计政策变更之前公司 财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。 一、本次会计政策变更的概述 根据财政部发布的《企业数据资源相关会计处理暂行规定》（财会【2023】11 号）、 《企业会计准则解释 17 号》（财会【2023】21 号）和《企业会计准则解释第 18 号》（财 会【2024】24 号），公司对相关会计政策进行相应变更，按照以上文件规定对公司会计政 策、相关会计科目核算和列报进行适当的变更和调整。 二、本次会计政策变更对公司的影响 （一） ...

证券代码：603630 证券简称：拉芳家化 公告编号：2025 - 020 拉芳家化股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 本次委托理财金额：不超过人民币 20,000 万元的闲置自有资金购买结构性存款、大 额存单等理财产品（资金额度在决议有效期内可滚动使用）。 拉芳家化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开第五届董事会第 二次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司使用最高不 超过 20,000 万元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好、低风险的结构性存款、大额存 单等理财产品（发行机构为商业银行、证券公司等金融机构），在上述额度内资金可以单笔 或分笔进行单次或累计滚动购买不超过一年期的结构性存款、大额存单等理财产品，并在 上述额度范围内授权由董事长具体批准实施。 一、本次使用部分闲置自有资金购买理财产品的情况 1、 投资目的 为提高暂时闲置自有资金使用效率，在确保不影响公司正常经营 ...

证券代码：603630 证券简称：拉芳家化 公告编号：2025 - 017 拉芳家化股份有限公司 关于 2025 年度预计日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 是否需要提交股东大会审议：否 ● 日常关联交易对公司的影响：公司及合并报表范围内子公司（以下简称"子公司"）与 关联方发生的日常关联交易为公司及子公司日常生产经营活动所需，定价公允、合理，遵循客观、 公正的原则，不会损害公司及股东利益，不会对关联方形成依赖，不会影响公司独立性。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 拉芳家化股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事专门会议审议了《关于公司2025年度 预计日常关联交易的议案》，认为公司2025年日常关联交易是正常生产经营所需；关联交易价格 将以市场价格为基础进行协商确定，遵循公平合理的原则，交易定价公允，不存在损害公司及中 小股东利益的情形，不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果产生影响。我们同意将该议案 提交公司董事会审议，关联董事应回避表 ...