拉芳家化股份有限公司 章 程 2025 年 3 月 | | | | 第一章 | 总 则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股份 | 4 | | 第一节 | 股份发行 | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 6 | | 第三节 | 股份转让 | 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 8 | | 第一节 | 股东 | 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 11 | | | 第三节 | 股东大会的召集 | 14 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 16 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 18 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 21 | | 第五章 | 董事会 | 27 | | 第一节 | 董事 | 27 | | 第二节 | 独立董事 | 30 | | 第三节 | 董事会 | 34 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 42 | | 第七章 | 监事会 | 45 | | 第一节 | 监事 | 45 | | 第二节 | 监事会 | 46 | | --- | --- | --- | | ...

拉芳家化股份有限公司 2025年第一次临时股东大会 会议资料 2025 年 3 月 拉芳家化股份有限公司 2025年第一次临时股东大会会议资料目录 | 序号 | 非累积投票议案名称 | | --- | --- | | 1.00 | 关于拟订第五届董事、高级管理人员及监事薪酬的议案 | | 2.00 | 关于修改《公司章程》的议案 | | 3.00 | 关于修改《董事会议事规则》的议案 | | 序号 | 累积投票议案名称 | | 4.00 | 关于选举非独立董事的议案 | | 4.01 | 选举吴桂谦先生为第五届董事会非独立董事 | | 4.02 | 选举郑清英女士为第五届董事会非独立董事 | | 4.03 | 选举张伟先生为第五届董事会非独立董事 | | 4.04 | 选举张晨先生为第五届董事会非独立董事 | | 5.00 | 关于选举独立董事的议案 | | 5.01 | 选举陈雄辞先生为第五届董事会独立董事 | | 5.02 | 选举蔡少河先生为第五届董事会独立董事 | | 5.03 | 选举王锦武先生为第五届董事会独立董事 | | 6.00 | 关于公司监事会换届选举的议案 | | 6.01 | 选举林如 ...

证券代码：603630 证券简称：拉芳家化 公告编号：2025 - 006 拉芳家化股份有限公司 关于职工代表监事换届选举的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 拉芳家化股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会任期将于2025年3月13日 届满，根据《公司章程》的相关规定，公司监事会进行换届选举。公司职工代表大会于2025 年2月24日在公司会议室召开，经与会职工代表审议，同意选举黄锡章先生为公司第五届 监事会职工代表监事（简历详见附件），行使监事权利，履行监事义务，任期与第五届监 事会一致。 本次选举产生的职工代表监事将与公司2025年第一次临时股东大会选举产生的股东 代表监事共同组成公司第五届监事会，任期三年，自公司2025年第一次临时股东大会选举 产生公司第五届监事会监事之日起至第五届监事会届满为止。 特此公告。 拉芳家化股份有限公司监事会 2025 年 2 月 25 日 附件： 职工代表监事简历 黄锡章：1982年10月6日出生，大专学历。2007年3月至今在拉芳家化股份有限公司工 作，历任公 ...

被提名人已经参加培训并取得上海证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监管 规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； 独立董事提名人声明与承诺 提名人拉芳家化股份有限公司（以下简称"拉芳家化"或"公司"）董事会， 现提名蔡少河、陈雄辞、王锦武为拉芳家化股份有限公司第五届董事会独立董事候 选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有 无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任拉芳家化股份有限公司第五 届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与拉芳家化股份有限公司之间 不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章 及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履行独 立董 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人陈雄辞，已充分了解并同意由提名人拉芳家化股份有限公司董事会提名为拉芳家化 股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格， 保证不存在任何影响本人担任拉芳家化股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承 诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章及其他规 范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需 的工作经验。 本人已经参加培训并取得上海证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监管规则以及公 司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后 担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规 ...

证券代码：603630 证券简称：拉芳家化 公告编号：2025 - 008 拉芳家化股份有限公司 关于增加董事会席位暨修改《公司章程》相关事项的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 拉芳家化股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 2 月 24 日公司召 开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》、《关于修改< 董事会议事规则>的议案》，同意公司将董事会成员人数由 7 名增至 9 名，并同步修订公司 章程和董事会议事规则。现将相关事宜公告如下： 一、调整公司董事会成员人数 为进一步提高公司董事会的决策能力和治理水平，更大程度地发挥董事的经验和能力， 根据公司经营发展的需要拟将董事会成员人数由 7 名增至 9 名，独立董事人数保持不变。 二、《公司章程》的修订 本次增加董事会席位是根据公司经营发展需要，有利于公司的业务发展，不会对公司 的商业模式和生产经营产生不利影响。 特此公告。 拉芳家化股份有限公司董事会 鉴于本次增加 2 名董事会成员，公司拟对《公司章程》 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人王锦武，已充分了解并同意由提名人拉芳家化股份有限公司董事会提名为拉芳家化 股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格， 保证不存在任何影响本人担任拉芳家化股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承 诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章及其他规 范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需 的工作经验。 本人已经参加培训并取得上海证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监管规则以及公 司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后 担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （十）其他法律法规、部门规章、规范 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人蔡少河，已充分了解并同意由提名人拉芳家化股份有限公司董事会提名为拉芳家化 股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格， 保证不存在任何影响本人担任拉芳家化股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承 诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章及其他规 范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需 的工作经验。 本人已经参加培训并取得上海证券交易所认可的相关培训证明材料。 （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监管规则以及公 司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后 担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》 的相关规定（如适用）； ...

一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2025 年 3 月 13 日 14 点 00 分 召开地点：汕头市龙湖区万吉工业区龙江路 13 号拉芳大厦会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 证券代码：603630 证券简称：拉芳家化 公告编号：2025-007 拉芳家化股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 二、 会议审议事项 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 3 月 13 日 至 2025 年 3 月 13 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召 开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的 股东大会召开日期：2025年3月13日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 (二) ...