证券代码：603630 证券简称：拉芳家化 公告编号：2025 - 053 拉芳家化股份有限公司 2025年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 12 月 26 日 (二)股东大会召开的地点：汕头市龙湖区万吉工业区龙江路 13 号拉芳大厦会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 131 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 133,166,231 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 59.7685 | | 注：公司有表决权股份总数已扣除公司回购股份专用账户中的 股。 2,401,300 | | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1 ...

Market Overview - The cosmetics sector experienced a slight decline of 0.13% on December 26, with Qingsong Co. leading the drop [1] - The Shanghai Composite Index closed at 3963.68, up 0.1%, while the Shenzhen Component Index closed at 13603.89, up 0.54% [1] Individual Stock Performance - Marubi Biotechnology (603983) closed at 33.09, up 0.91% with a trading volume of 23,700 shares and a turnover of 78.26 million yuan [1] - Shanghai Jahwa (600315) closed at 23.17, up 0.83% with a trading volume of 32,000 shares and a turnover of 74.08 million yuan [1] - Furuida (600223) closed at 7.39, up 0.41% with a trading volume of 55,100 shares and a turnover of 40.71 million yuan [1] - Proya Cosmetics (603605) closed at 67.92, up 0.06% with a trading volume of 27,900 shares and a turnover of 20.06 million yuan [1] - Betaini (300957) closed at 40.48, down 0.59% with a trading volume of 37,100 shares and a turnover of 151 million yuan [1] - Other notable declines include Qingsong Co. (300132) down 1.57% and Jinsong New Materials (300849) down 1.55% [2] Capital Flow Analysis - The cosmetics sector saw a net outflow of 80.47 million yuan from institutional investors, while retail investors contributed a net inflow of 70.02 million yuan [2] - The overall capital flow indicates a mixed sentiment, with institutional investors withdrawing funds while retail investors increased their positions [2] Detailed Capital Flow for Selected Stocks - Furuida (600223) had a net inflow of 7.77 million yuan from institutional investors, but a net outflow of 4.35 million yuan from retail investors [3] - Huaye Fragrance (300886) saw a net inflow of 3.30 million yuan from institutional investors, while retail investors had a net outflow of 1.01 million yuan [3] - Marubi Biotechnology (603983) experienced a net inflow of 1.22 million yuan from institutional investors, with retail investors also seeing a net outflow [3] - Qingsong Co. (300132) had a significant net outflow of 1.57 million yuan from institutional investors [3]

证券之星消息，12月24日化妆品板块较上一交易日上涨0.73%，嘉亨家化领涨。当日上证指数报收于 3940.95，上涨0.53%。深证成指报收于13486.42，上涨0.88%。化妆品板块个股涨跌见下表： | 代码 | 名称 | 收盘价 | 涨跌幅 | 成交量(手) | 成交额(元) | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 300955 | 嘉亨家化 | 41.51 | 8.32% | 7.93万 | | 3.25 乙 | | 300132 | 青松股份 | 8.26 | 4.03% | 33.14万 | | 2.72亿 | | 300849 | 锦盛新材 | 16.44 | 1.54% | 3.26万 | 5332.58万 | | | 600315 | 上海家化 | 22.93 | 1.37% | - 3.05万 | 6938.73万 | | | 300740 | 水羊股份 | 21.62 | 1.22% | 8.64万 | | 1.86亿 | | 301371 | 敷尔佳 | 24.02 | 0.88% | 1.77万 | 4224.01万 | ...

Investment Rating - The report assigns an "Accumulate" rating for the beauty and personal care sector, indicating a positive outlook for the industry [6]. Core Insights - The beauty and personal care sector has experienced a significant pullback since August, with leading high-growth companies' valuations returning to 20-30x, and PEG ratios mostly below 1x, suggesting the sector is expected to bottom out [3][6]. - Lin Qingxuan is set to go public, focusing on the oil-based skincare segment, with a projected doubling of performance in the first half of 2025 [3][6]. Summary by Sections Market Performance - The beauty and personal care sector saw a decline of over 15% since August, with leading companies experiencing a valuation correction to 20-30x. The sector's maximum drawdown reached 17%, with top companies seeing declines of over 30% [6][8]. - The Shenyuan Beauty Care Index recorded a maximum increase of 19% in 2025, with key growth stocks like Ruoyuchen, Shangmei, and Maogeping achieving maximum gains of 239%, 198%, and 121% respectively [6][8]. Company Highlights - Lin Qingxuan, which is set to launch its IPO, plans to issue 13.97 million shares at an offering price of 77.77 HKD per share, corresponding to a market capitalization of 10.9 billion HKD. The company has secured cornerstone investors including Fidelity and others, with total subscriptions reaching 62 million USD [6][8]. - Lin Qingxuan's revenue for the first half of 2025 is projected at 1.05 billion CNY, reflecting a year-on-year increase of 98%, with a net profit of 182 million CNY, up 110%. The company's main product, a camellia oil essence, generated 480 million CNY in revenue, marking a 176% increase [6][8]. Investment Recommendations - The report suggests a bottom-up selection of stocks with product and channel innovations, highlighting strong growth potential in the beauty and personal care sector. Recommended stocks include: 1. High-growth brands: Ruoyuchen, Shangmei, Maogeping 2. Stable fundamentals with potential for improvement: Dengkang Oral, Shanghai Jahwa, Shuiyang, Jinbo Biological, Beitaini, Marubi, Qingsong 3. Stocks expected to bottom out: Pola, Juzibio, Lafang, Runben, Meilitiantian Medical Health, Furida, Huaxi Biological [6][7].

拉芳家化股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会 会议资料 2025 年 12 月 1 拉芳家化股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会会议资料目录 | 序号 | 议案名称 | | --- | --- | | 1 | 关于取消监事会并修订《公司章程》的议案 | | 2 | 关于修订《股东会议事规则》的议案 | | 3 | 关于修订《董事会议事规则》的议案 | | 4 | 关于修订《募集资金管理制度》的议案 | | 5 | 关于修订《关联方资金往来管理办法》的议案 | | 6 | 关于修订《关联交易决策制度》的议案 | | 7 | 关于修订《对外投资决策制度》的议案 | | 8 | 关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案 | 2 一、大会会议议程 二、大会会议须知 三、股东大会审议议案 拉芳家化股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会会议议程 一、会议召开时间： 现场会议时间：2025年12月26日（星期五）14:00 网络投票时间：2025年12月26日（星期五） 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当 日的交易时间段，即9:15-9:25,9:3 ...

Group 1 - The company held its fifth supervisory board meeting on December 10, 2025, where it was decided to abolish the supervisory board and transfer its powers to the audit committee of the board of directors [2][29] - The resolution to cancel the supervisory board received unanimous approval with 3 votes in favor and no abstentions or oppositions [2] - The decision to amend the company's articles of association and related regulations will be submitted for approval at the upcoming extraordinary general meeting of shareholders [3][30] Group 2 - The company announced the date for the third extraordinary general meeting of shareholders, which will take place on December 26, 2025 [5] - The meeting will utilize a combination of on-site and online voting methods, with specific time slots for voting outlined [6][9] - Shareholders must register to attend the meeting, with detailed registration procedures provided for both corporate and individual shareholders [19][20] Group 3 - The board of directors also convened on December 10, 2025, and approved several resolutions, including the cancellation of the supervisory board and amendments to the articles of association [28][29] - The board's resolutions received unanimous support, with all 7 directors voting in favor [28] - Additional amendments to various internal regulations, including the shareholder meeting rules and board meeting rules, were also approved [32][35][38]

证券代码：603630 证券简称：拉芳家化 公告编号：2025 – 052 拉芳家化股份有限公司 关于取消公司监事会、修订《公司章程》 及相关制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 拉芳家化股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2025年12月10日公司召开第五届董事会第六次 会议及第五届监事会第五次会议，审议通过了关于取消监事会并修订《公司章程》及相关制度的议案。 具体情况如下： 3、新增"控股股东和实际控制人"章节，明确规定控股股东及实际控制人的职责和义务； 4、根据相关监管规则及公司实际情况，相应修改公司章程若干条款； 5、根据公司实际经营需要，修改公司章程有关经营范围的条款。 鉴于本次修订所涉及的条目众多，如因新增或者减少条款导致原序号变化的，对序号进行相应调整，对 部分章节、条款及交叉引用所涉及序号变化的做相应调整，在不涉及其他实质性修订的前提下，不再逐 项列示。本次《公司章程》修订完成后，公司《监事会议事规则》相应废止；并同步修订《股东会议事 规则》和《董事会议事规则》，具体修订情 ...

拉芳家化股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善拉芳家化股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高 级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，有效地调动董事、高 级管理人员的工作积极性，提高公司经营管理水平，促进公司健康、持续、稳定 发展，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《拉芳家化股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关法律、法规的规定，结 合公司的实际情况，特制定本制度。 第二章 薪酬管理机构 第四条 公司董事会下设薪酬与考核委员会，负责制定公司董事及高级管理 人员的考核标准并进行考核，负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政 策与方案。 第五条 公司董事会负责审议高级管理人员的薪酬；公司股东会负责审议董 事的薪酬。 第六条 公司相关职能部门配合董事会薪酬与考核委员会进行公司董事及 高级管理人员薪酬方案的具体实施。 第二条 本制度适用于《公司章程》规定的公司董事、高级管理人员。 第三条 公司董事、高级管理人员薪酬管理制度遵循如下原则： （一）薪酬水平与公司规模、业绩相符合原则； （二）责、权、利相统一原则； （三）绩效优先 ...

拉芳家化股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范拉芳家化股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级管 理人员离职程序，保障公司治理稳定性及股东合法权益，公司根据《中华人民共 和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《拉芳家化股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，结合本公司实际情况， 制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）、高级管理人员因任期 届满、辞职、被解除职务以及其他导致董事、高级管理人员实际离职等情形。 第二章 离职情形与程序 第三条 董事、高级管理人员任期按《公司章程》规定执行，任期届满，除 非经股东会选举或董事会聘任连任，其职务自任期届满之日起自然终止；董事、 高级管理人员任期届满未及时改选或聘任，在新任董事、高级管理人员就任前， 原董事、高级管理人员仍应当依照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的 规定，履行董事、高级管理人员职务。 第四条 公司董事可以在任期届满以前辞任，董事辞任应当向公司提交书面 辞职报告，公司收到辞职报告之 ...

每经头条（nbdtoutiao）——白金信用卡权益大缩水：贵宾厅限次、酒店减量⋯⋯银行吐槽没赚头，"羊 毛党"薅了个寂寞 （记者 王瀚黎） 截至发稿，拉芳家化市值为47亿元。 每经AI快讯，拉芳家化（SH 603630，收盘价：20.7元）12月10日晚间发布公告称，公司第五届第六次 董事会会议于2025年12月10日在汕头市龙湖区万吉工业区龙江路13号公司会议室召开。会议审议了《关 于修订 <董事会审计委员会工作细则> 的议案》等文件。 2024年1至12月份，拉芳家化的营业收入构成为：日化行业占比99.92%，其他业务占比0.08%。 ...