拉芳家化股份有限公司 鉴 证 报 告 华兴专字[2025]24012750039 号 华兴会计师事务所（特殊普通合伙） 关于拉芳家化股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况鉴证报告 华兴专字[2025]24012750039号 拉芳家化股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的拉芳家化股份有限公司（以下简称"拉芳家化"） 董事会编制的《拉芳家化股份有限公司2024年度募集资金存放与实际使用情 况的专项报告》执行了鉴证工作。 w 一、董事会的责任 拉芳家化董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《上海证券交易所 上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的要求编制《拉芳家化股份有限 公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，这种责任包括设 计、执行和维护与募集资金专项报告编制相关的内部控制，保证募集资金专 项报告的真实、准确和完整，以及不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对拉芳家化董事会编制的《拉 ...

一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 0.1900 | 0.2900 | -34.48 | 0.2600 | | 每股净资产（元） | 8.52 | 8.74 | -2.52 | 8.59 | | 每股公积金(元) | 3.56 | 3.57 | -0.28 | 3.57 | | 每股未分配利润(元) | 3.62 | 3.71 | -2.43 | 3.58 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 8.89 | 8.6 | 3.37 | 8.87 | | 净利润(亿元) | 0.41 | 0.65 | -36.92 | 0.59 | | 净资产收益率(%) | 2.13 | 3.36 | -36.61 | 3.12 | 前十大流通股东累计持有： 13947.18万股，累计占流通股比： 61.93%，较上期变化： -15.47万股。 | 名称 | 持有数量(万股) | 占总股 ...

证券代码：603630 证券简称：拉芳家化 公告编号：2025 - 012 拉芳家化股份有限公司 关于股票交易异常波动的公告 二、公司关注并核实的相关情况 针对公司股票交易异常波动的情况，公司对有关事项进行了核查，并书面征询了本公司控股股东、实际 控制人及其一致行动人，现将有关情况说明如下： 1、生产经营情况 经自查，公司经营情况正常，市场环境未发生重大变化、主营业务、商业模式未发生重大调整，内部生 产秩序正常，不存在应披露而未披露的重大信息。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 拉芳家化股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）股票于2025年4月1日、4月2日及4月3日连续三 个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于 股票交易异常波动的情形。 ● 经公司自查并与公司控股股东和实际控制人核实，截至本公告日，除公司已披露事项外，不存在其他 应披露而未披露的重大信息。 ● 公司敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。 一、 ...

证券代码：603630 证券简称：拉芳家化 公告编号：2025 - 012 拉芳家化股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司未发现对股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道或市场传闻，不存在其他应披露而 未披露的重大信息。 公司未发现其他有可能对本公司股价产生较大影响的重大事件；在上述股票异常交易期间公 司董事、监事、高级管理人员，控股股东及实际控制人不存在买卖公司股票的情形。 三、相关风险提示 公司股票于 2025 年 4 月 1 日、4 月 2 日及 4 月 3 日连续三个交易日内日收盘价涨幅偏离值 累计超过 20%。公司股价短期波动幅度较大，提醒投资者注意投资风险，理性决策，审慎投资。 公司相关信息以在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《中国证券报》、《上海证券 报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的相关公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资 风险。 重要内容提示： 公司股票于 2025 年 4 月 1 日、4 月 2 日及 4 月 3 日连续三个交易日内日收盘价格涨幅 ...

证券代码：603630 证券简称：拉芳家化 公告编号：2025 - 012 拉芳家化股份有限公司 关于股票交易异常波动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票于 2025 年 4 月 1 日、4 月 2 日及 4 月 3 日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离 值累计超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》等有关规定，属于股票交易异常波动。 二、公司关注并核实的相关情况 针对公司股票交易异常波动的情况，公司对有关事项进行了核查，并书面征询了本公司控股 股东、实际控制人及其一致行动人，现将有关情况说明如下： 1、生产经营情况 经自查，公司经营情况正常，市场环境未发生重大变化、主营业务、商业模式未发生重大调 整，内部生产秩序正常，不存在应披露而未披露的重大信息。 2、重大事项情况 截至本公告日，经公司自查及向公司控股股东吴桂谦先生、实际控制人吴滨华女士以及 Laurena Wu 女士书面问询核实，公司、公司控股股东、实际控制人，除已在指定媒体上披露信息 ...

控股股东及实际控制人对拉芳家化股份有限公司 实际控制人对拉芳家化股份有限公司 致拉芳家化股份有限公司董事会: 本人于 2025 年 4 月 3 日收到贵公司发来《拉芳家化股份有限公司对控股股东及实际控制 人关于股票交易异常波动的核实问询》,并对上述问询函作如下回复: 经核查,截至本回复日,除贵公司按照相关法律、法规已披露事项外(含第三期股票期 权激励计划后续相关进展),本人不存在与贵公司相关的应披露而未披露的重大信息。 截止本回复日,本人吴桂谦及本人控制的其他公司均不存在筹划涉及上市公司的应披露 而未披露的重大事项,包括但不限于重大资产重组、股份发行、重大交易类事项、业务重组、 股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。 在股票交易异常波动期间,本人及一致行动人不存在买卖贵公司股票的情形。 控股股东及实际控制人签署: 2025年 4月 3日 关于股票交易异常波动的核实回复 关于股票交易异常波动的核实回复 致拉芳家化股份有限公司董事会: 本人于 2025 年 4 月 3 日收到贵公司发来《拉芳家化股份有限公司对实际控制人关于股票 交易异常波动的核实问询》,并对上述问询函作如下回复: ...

拉芳家化股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 证券代码：603630 证券简称：拉芳家化 公告编号：2025 - 011 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 108 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 137,182,424 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 61.5711 | 注：公司有表决权股份总数已扣除公司回购股份专用账户中的 2,401,300 股。 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长吴桂谦先生主持，会议采取现场投票与网络 投票相结合的方式进行表决，会议的召集和召开程序、表决方式均符合《公司法》及 《公司章程》的有关规定。 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 3 月 13 日 (二) 股东大会召开 ...

证券代码：603630 证券简称：拉芳家化 公告编号：2025 - 010 拉芳家化股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 选举林如斌先生（简历详见附件）为公司第五届监事会主席，任期为自本次监事会 审议通过之日起三年。 三、备查文件 第五届监事会第一次会议决议 特此公告。 拉芳家化股份有限公司监事会 2025 年 3 月 14 日 一、监事会会议召开情况 拉芳家化股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年 3 月 13 日召开 2025 年第一次 临时股东大会，选举产生的股东代表监事与 2025 年第一次职工代表大会选举的职工代 表监事共同组成第五届监事会。为保证公司监事会顺利运行，经全体监事同意后，豁免 会议通知时间要求，现场决定召开公司第五届监事会第一次会议。会议应出席监事3名， 实际出席会议监事 3 名。本次会议由全体监事一致推举的监事林如斌先生主持。本次会 议的召开符合《公司法》相关法律法规及《公司章程》的规定。经与会监事认真审议通 过了以下决议： 二、监事会 ...

证券代码：603630 证券简称：拉芳家化 公告编号：2025 - 009 拉芳家化股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 选举吴桂谦先生（简历详见附件）为公司第五届董事会董事长，任期为自本 次董事会审议通过之日起三年。 2、审议通过《关于选举第五届董事会各专门委员会成员的议案》 表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。 同意选举第五届董事会各专门委员会成员（简历详见附件），任期与公司第五 届董事会的任期相同，各专门委员会委员及召集人的任期为自本次董事会审议通 过之日起三年。公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会及薪酬与 考核委员会，具体如下： （1）战略委员会：选举吴桂谦先生（召集人）、陈雄辞先生、王锦武先生； 一、董事会会议召开情况 拉芳家化股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年 3 月 13 日召开 2025 年 第一次临时股东大会，选举产生了第五届董事会成员。为保证公司董事会顺利运 行，经全体董事同意后，豁免会议通知时间要求，决定 ...

北京市中伦（深圳）律师事务所 关于拉芳家化股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 二〇二五年三月 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于拉芳家化股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：拉芳家化股份有限公司 北京市中伦（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）受拉芳家化股份有限公 司（以下简称"公司"）委托，指派周雨翔律师、梁恒瑜律师出席并见证公司 2025 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并依据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）以及《拉 芳家化股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，就本次股 东大会的召集、召开程序、出席现场会议人员的资格、召集人资格、会议表决程 序及表决结果等事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材料。 本所律师得到公司如下保证，即其已提供了本所律师认为出具本法律意见书所必 需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均符合真实、准 ...