证券代码：603639 证券简称：海利尔 公告编号：2025-018 海利尔药业集团股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 交易目的：海利尔药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司 每年涉及国外贸易业务金额较大，公司可能会因人民币与美元之间汇率变化而遭 受损失，为减少汇兑损失，公司拟开展外汇套期保值业务。 交易品种：外汇汇率，包括但不限于美元、欧元等币种。 交易工具：公司及控股子公司拟开展的外汇套期保值业务方式包括远期购 汇、远期结汇、外汇掉期及其他外汇衍生产品业务等。 交易场所：合规并满足公司套期保值业务条件的各大银行等金融机构。 交易金额：根据公司资产规模及业务需求情况，公司及其控股子公司累计 开展的外汇套期保值业务总额不超过等值人民币 30 亿元。 履行的审议程序：本事项已经公司第五届董事会第八次、第五届监事会第 八次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。 特别风险提示：公司开展外汇套期保值业务，以合法、谨慎、安全和有效 为原则，不以投机为目 ...

海利尔药业集团股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 各位董事： 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》等法律法规及《公司章程》《董事会审计委员会工作规则》等规 定，海利尔药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着 勤勉尽责的原则，认真履行审计监督职责，现就 2024 年度履职情况报告如下： 一、董事会审计委员会基本情况 公司第五届董事会审计委员会由独立董事杨爱义、独立董事黄海波和董事徐 洪涛三名委员组成，其中具有专业会计资格的独立董事杨爱义为审计委员会主任。 所有成员均具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和丰富经验，符合相关 法律法规规定的任职要求。 二、审计委员会会议召开情况 三、审计委员会履行职责的情况 （一）监督及评估外部审计机构工作 公司聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中兴华所"）为 公司提供财务报表审计服务。2024 年度，董事会审计委员会与中兴华所就 2023 年年度财务报表审计工作的审计范围、审计计划、审计方法等事项进行了充分的 讨论与沟通，在审计过程中未发现存在其他重大事项。在审计过程中 ...

证券代码：603639 证券简称：海利尔 公告编号：2025-027 海利尔药业集团股份有限公司 关于全资子公司新增投资项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 原投资项目产品规模：青岛恒宁生物科技有限公司二期项目 1500 吨/年 呋虫胺、4000 吨/年吡蚜酮、2000 吨/年唑虫酰胺、3000 吨/年氯虫苯甲酰胺、 2000 吨/年氟氯虫双酰胺、10000 吨/年丙硫菌唑等原料药；20000 吨/年二（三 氯甲基）碳酸酯、3000 吨/年肟菌酯、4000 吨/年 2,3 二氯吡啶、3000 吨/年 2- 硝基-3 甲基苯甲酸等产品；2000 吨/年 2-氯丙烯腈、2000 吨/年对氯苯甘氨酸、 956 吨/年 3-氨甲基四氢呋喃、2000 吨/年 N,O-二甲基-N'-硝基异脲、3600 吨/ 年 6-甲基-4-乙酰胺基-4,5-二氧-1,2,4-三嗪-3-(2H)一酮、1600 吨/年 4-(4-甲 基苯氧基)苄胺、2500 吨/年 3-溴-1-（3-氯-2-吡啶基）-1H-吡啶-5- ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 海利尔药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月28日召开公 司第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司续聘2025年度会计师事务所 的议案》，公司拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中兴华 会计师事务所"）为公司2025年度财务报表审计和内部控制审计的会计师事务所。 具体情况如下： 证券代码：603639 证券简称：海利尔 公告编号：2025-014 海利尔药业集团股份有限公司 关于续聘2025年度会计师事务所的公告 2024 年度上市公司年报审计 170 家，上市公司涉及的行业包括制造业；信息 传输、软件和信息技术服务业；批发和零售业；房地产业；采矿业等，审计收费 总额 22,297.76 万元。 拟聘任本所上市公司属于制造业行业，中兴华所在该行业上市公司审计客户 104 家。 2.投资者保护能力 中兴华所计提职业风险基金 10,450 万元，购买的职业保险累计赔偿限额 10,000 万元，计提职业风险基金和购买职业保险符合相 ...

海利尔药业集团股份有限公司 2025 年第一季度主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号—行业信息披露》之 《上市公司行业信息披露指引第十三号—化工》要求，海利尔药业集团股份有限 公司（以下简称"公司"）现将 2025 年第一季度主要经营数据披露如下： 证券代码：603639 证券简称：海利尔 公告编号：2025-023 一、主要产品的产量、销量及收入实现情况（不含税） | 主要产品 | 2025 年 1 至 | 3 | 月 | 2025 年 | 1 至 | 3 | 月 | 2025 年 | 1 | 至 | 3 月 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 产量（吨） | | | | 销量（吨） | | | 销售金额（万元） | | | | | 农药 | | 14,067.66 | | | | 17,153.53 | | | | | 1 ...

证券代码：603639 证券简称：海利尔 公告编号：2025-029 海利尔药业集团股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 22 日 14 点 30 分 召开地点：青岛市城阳区国城路 216 号公司五楼会议室 股东大会召开日期：2025年5月22日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 22 日 至2025 年 5 月 22 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9 ...

海利尔药业集团股份有限公司 关于第五届监事会第八次会议决议的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 海利尔药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第八次会 议于 2025 年 4 月 28 日以现场表决的方式在公司五楼会议室召开。会议通知和材 料于 2025 年 4 月 18 日以邮件方式告知，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，公 司董事会秘书列席会议，符合《中华人民共和国公司法》和《海利尔药业集团股 份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议由陈萍先生主持，经与会监 事充分审议，本次会议形成如下决议： 二、监事会会议审议情况 1. 审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》 2024 年，公司监事会根据法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定， 本着对全体股东负责的态度，认真地履行了监事会职能，积极开展相关工作，列 席了董事会和股东大会会议，并对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员 履行职责情况进行监督，维护了公司及股东的合法权益，促进了公司的规 ...

证券代码：603639 证券简称：海利尔 公告编号：2025-011 海利尔药业集团股份有限公司 关于第五届董事会第八次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 根据相关规定，公司总经理编制了《海利尔药业集团股份有限公司 2024 年 度总经理工作报告》，对其 2024 年度的工作做了回顾和总结，并对其 2025 年度 的工作做了规划。 表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 2、审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》 根据相关规定，公司董事会编制了《海利尔药业集团股份有限公司 2024 年 度董事会工作报告》，对其 2024 年度的工作做了回顾和总结，并对其 2025 年度 的工作做了规划。 表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 3、审议通过《关于公司 2024 年度独立董事述职报告的议案》 表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 海利尔药业集团股份有限公司(以下简称 ...

证券代码：603639 证券简称：海利尔 公告编号：2025-013 海利尔药业集团股份有限公司 关于2024年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1 在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日前公司总股本发生变动的， 保持每 10 股派发现金红利 5 元人民币（含税）不变的原则，并将另行公告具体调 整情况。 每10股派发现金红利5元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期 将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派前，若公司总股本发生变动，拟维持每股分配比例不变， 相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024年4月修订）》（以下简 称《股票上市规则》）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警 示的情形。 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，我 公司（仅指母公司）2024 年实现 ...

公司将在本次股份回购注销完成后依法办理相应的工商变更登记手续。本次 回购注销完成后，公司总股本将由 339,898,336 股变更为 339,878,336 股，公司 注册资本将由人民币 339,898,336 元变更为人民币 339,878,336 元。 二、需债权人知晓的相关信息 证券代码：603639 证券简称：海利尔 公告编号：2025-025 海利尔药业集团股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、通知债权人的事由 海利尔药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召 开的第五届董事会第八次会议审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但 尚未解锁的限制性股票的议案》。公司有 6 名激励对象因离职不再具备激励对象 资格，根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2021 年限制性股票激励计 划（草案）》的有关规定，公司董事会同意对上述激励对象已获授但尚未解锁的 合计 2 万股限制性股票进行回购注销。具体内容详见公司在上海证 ...