海利尔药业集团股份有限公司 海利尔药业集团股份有限公司董事会 2025 年 4 月 28 日 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，海利尔药业集团股份有限 公司（以下简称"公司"）董事会结合独立董事出具的《海利尔药业集团股份有限 公司独立董事关于独立性自查情况的报告》，就公司在任独立董事的独立性情况进 行评估，出具如下专项意见： 公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及《海利尔药业集团股份有限公司 章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的要求，不存在任何妨碍其进行独立客 观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 ...

海利尔药业集团股份有限公司 董事会议事规则 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范海利尔药业集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，使董事和董事会有效地履行其职责，明确董事会 的职责权限，建立规范化的董事会组织架构及运作程序，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文 件和《海利尔药业集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 制订本规则。 第二条 公司依法设立董事会。董事会成员由股东会选举产生，受股东会委 托，负责经营管理公司的法人财产，是公司的经营决策中心。 第三条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印章。 第四条 董事会行使下列职权： 二〇二五年四月 海利尔药业集团 董事会议事规则 海利尔药业集团股份有限公司 （六） 拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更 公司形式的方案； （七） 在股东会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售 ...

海利尔药业集团股份有限公司 募集资金管理制度 二〇二五年四月 海利尔药业集团 募集资金管理制度 海利尔药业集团股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为规范海利尔药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金 管理，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和 国证券法》、《首次公开发行股票注册管理办法》、《上市公司证券发行注册管理办 法》、《监管规则适用指引——发行类第 7 号》、《上市公司监管指引第 2 号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所股票上市规则》（以 下简称"《上市规则》"）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》等法律、法规和规范性文件的规定，制订本管理制度。 第二条 本管理制度所称募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种，向 投资者募集并用于特定用途的资金。 本管理制度所称超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部 分。 第三条 董事会应当对募集资金投资项目的可行性进行充分论证，确信投资 项目具有较好的市场前景和盈利能力，有效防范投资风险，提高募集资金使用效 益。 第四条 公司董事会应当建立募集资 ...

股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，制订本制度。 海利尔药业集团 内幕信息知情人登记管理制度 海利尔药业集团股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范海利尔药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）内幕 信息管理行为，加强公司内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理 办法》、《上市公司监管指引第5号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》、 《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规的规定和《海利尔药业集团 第二章 内幕信息及内幕信息知情人 第二条 本制度所称内幕信息知情人，是指公司内幕信息公开前能直接或 者间接获取内幕信息的人员，包括但不限于： （一）公司及其董事、高级管理人员； （二）持有公司5%以上股份的股东及其董事、高级管理人员，公司的实际 控制人及其董事、高级管理人员； （三）公司控股或实际控制的公司及其董事、高级管理人员； （四）由于所任公司职务或因与公司业务往来可以获取公司有关内幕信息 的人员； （五）公司收购人或者重大资产交易方及其控股股东、实际控制人、董事 ...

海利尔药业集团股份有限公司 关联交易决策制度 海利尔药业集团 关联交易决策制度 海利尔药业集团股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 总则 第一条 为规范海利尔药业集团股份有限公司（下称"公司"）的关联交易， 保护公司、股东和债权人的合法权益，保证公司关联交易决策行为的公允性，根 据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（下 称"《证券法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》（下称"《上市规则》"）、《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等有关法律、 法规、规范性文件和《海利尔药业集团股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"） 的规定，制订本制度。 第二条 公司交易与关联交易行为应当定价公允、审议程序合规、信息披露 规范。 第三条 公司董事会下设的审计委员会，履行公司关联交易控制和日常管理 的职责。 第二章 关联人及关联交易认定 二〇二五年四月 海利尔药业集团 关联交易决策制度 （四） 持有公司 5%以上股份的法人或其他组织及其一致行动人； （五） 中国证监会、上海证券交易所或公司根据实质重于形式的原则认定 的其他与公司有特殊关系，可能或者已经造 ...

海利尔药业集团股份有限公司 第六条 投资者关系工作的目的是： （一）促进公司与投资者之间的良性关系，增进投资者对公司的进一步了解 和熟悉； 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步加强海利尔药业集团股份有限公司（以下简称"公司"） 与投资者和潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的信息沟通，促进投资者对 公司的了解和认同，完善公司治理结构，规范公司投资者关系管理工作，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监 会"）《上市公司投资者关系管理工作指引》、《上海证券交易所股票上市规则》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、行政法 规、规范性文件以及《海利尔药业集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）有关规定，结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互 动交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者 对公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、 回报投资 ...

海利尔药业集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （杨爱义） 作为海利尔药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人 严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规，以及 《公司章程》等公司制度的要求，依法依规认真履行职责，及时了解公司经营信 息，全面关注公司发展状况，切实维护公司及全体股东的合法权益，较好地发挥 了独立董事的职能作用。现将 2024 年度（以下或称"报告期"）工作情况报告 如下： 一、独立董事基本情况 本人杨爱义，1964 年生，硕士研究生。兼任苏州盛科通信股份有限公司独 立董事，现任青岛理工大学商学院教授。本人在报告期内担任独立董事的任职时 间为 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。 本人作为公司独立董事，任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规 定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席会议情况 1、出席董事会和股东大会情况 | | | | | 出席董事会会议情况 | | | 是否连续 | 出席股东大会情况 2024 年度 | | | --- | --- | --- | --- ...

第一章总则 第一条 为提高海利尔药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）规范 运作水平，加大对信息披露责任人的问责力度，提高年报信息披露质量和透明度， 保证披露信息的真实、准确、完整、及时、公平，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、 法规、规范性文件及《海利尔药业集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）、《海利尔药业集团股份有限公司信息披露管理制度》（以下简称"《公 司信息披露管理制度》"）的规定，特制订本制度。 海利尔药业集团 年报信息披露重大差错责任追究制度 海利尔药业集团股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第二条 本制度所称责任追究，是指年报信息披露工作中由于相关人员不 履行或不正确履行职责或由于其他个人原因，对公司造成重大经济损失或造成不 良社会影响时的追究与处理制度。 第三条 本制度所称年报信息披露的重大差错，包括年度财务报告存在重 大会计差错、其他年报信息披露存在重大错误或重大遗漏、业绩预告或业绩快报 存在重大差异等情形，或出现被证 ...

海利尔药业集团股份有限公司 投资者关系管理档案制度 第一章 总 则 第一条 为加强海利尔药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）投资者 关系管理的档案归档、管理工作，有效地保护和利用档案，维护公司合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）、《上市公司治理准则》《上市公司信息披露管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》《上市公司投资者关系管理工作指引》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规的规定和《海 利尔药业集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 上市公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、 回报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 投资者关系管理工作应严格遵守《公司法》《证券法》等有关法律、 法规及中国证监会、上海证券交易所有关业务规则的规定。 第四条 投资者关系管理工作应体现公平、公正、公开原则，平等对 ...

海利尔药业集团股份有限公司2025 年第一季度报告 证券代码：603639 证券简称：海利尔 海利尔药业集团股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 | | | 本报告期比上年同 | | | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 本报告期 | 上年同期 期增减变动幅度 | | | | | (%) | | | 营业收入 | 1,263,995,067.89 | 1,147,462,366.23 | 10.16 | | 归属于上市公司股东的净利 | 104,923,877.98 | 90,735,881.42 | 15.64 | | 润 | | | | | 归属于上市公司股东的扣除 | 95,469,630.44 | 97,003,605.61 | -1.58 | | 非经常性损益的净利润 | | | | | 经营活动产生的现金流量净 | -38,611,783.74 | -177,401,401.40 | 不适用 | | 额 | | | | | ...