海利尔药业集团股份有限公司2024 年年度报告 公司代码：603639 公司简称：海利尔 海利尔药业集团股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 237 海利尔药业集团股份有限公司2024 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人葛家成、主管会计工作负责人刘玉龙及会计机构负责人（会计主管人员）刘玉龙 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经2025年4月28日第五届董事会第八次会议审议通过，公司2024年度利润分配的预案为：以权 益分派实施时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利5元（含税），公司剩 余未分配利润全额结转下一年度。本预案尚需经股东大会审议。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中涉及的未来发展计划、发展战略等前瞻性 ...

问：海利尔如何响应"双碳目标""农业强国"等国家战略？ 葛尧伦：海利尔是一家集农业农药研发、生产、经营及技术服务于一体的大型农化集团。公司实施"原药制剂一体化、国内国际一体化"的双轮驱动战略，通 过开发高效、低毒、低残留农药及生物农药，筑牢食品安全与粮食安全的核心保障能力。在企业发展进程中，我们对标先进跨国企业，建立自主创新体系， 构建起具有国际竞争力的研发团队，国际业务已拓展至80多个国家和地区。 问：您曾说过"企业如果没有研发是没有未来的"。海利尔是如何凭借技术研发优势提升行业话语权的？ 问：您提出"不下田、就下岗"的口号，这种田间实验室模式是否保证了研发与市场需求紧密结合在一起的？ 葛尧伦：我们确立"从田间来，到田间去"的研发准则，确保技术落地，建立专业农服团队，直接获取种植户需求；构建验证体系，所有新产品需通过田间实 效测试，通过将科研人员考核与田间实效挂钩，真正实现"研发闭环始于农田，价值兑现归于农田"。例如，传统的药剂仅能维持三四天就会又起满虫子，海 利尔创制持效期达20天以上的新型化合物，通过科学用药指导，精准剂量使用到作物上，让种植大户切实感受到、看到、用到。农民的痛点是劳动力成本越 来越高， ...

证券代码：603639 证券简称：海利尔 公告编号：2025-008 海利尔药业集团股份有限公司 关于第五届董事会第七次会议决议的公告（修订版） 根据公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"本激励计划"） 和《考核管理办法》的相关规定，本激励计划预留授予部分的限制性股票第三个 限售期已符合要求且解除限售条件已经成就，根据公司 2021 年第一次临时股东 大会的授权，同意公司董事会按照本激励计划的相关规定办理第三期限制性股票 解除限售的相关事宜。本次符合解除限售条件的激励对象共 62 名，可解除限售 的限制性股票数量为 228,840 股（以中国证券登记结算有限责任公司实际登记数 量为准），占目前公司总股本的 0.0673%[注]。 本议案经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过后提交董事会审议。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 海利尔药业集团股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第七次会议 于 2025 年 2 月 24 日以通讯表决的方式召开。会议通知于 2025 ...

证券代码：603639 证券简称：海利尔 公告编号：2025-009 海利尔药业集团股份有限公司 关于2021年限制性股票激励计划预留授予部分 第三期解锁条件成就的公告（修订版） 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司2021年限制性股票激励计划预留授予部分的限制性股票第三期解 锁条件已成就，符合解除限售条件的激励对象共62名，可解除限售的限制性股票 数量为228,840股（以中国证券登记结算有限责任公司实际登记数量为准），占 目前公司总股本的0.0673%[注]。 本次限制性股票待相关解除限售上市申请完成后，公司将发布相关解锁 暨上市的公告，敬请投资者注意。 2025 年 2 月 24 日，海利尔药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）召 开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于 2021 年限制性股票激励计划预 留授予部分第三期解锁条件成就的议案》，现就相关事项说明如下： 一、股权激励计划限制性股票批准及实施情况 (一)限制性股票激励计划已履行的决策程序及信息披露情况 1、2021 年 3 ...

证券代码：603639 证券简称：海利尔 公告编号：2025-010 本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，上 市股数为 228,840 股。 本次股票上市流通总数为 228,840 股。 本次股票上市流通日期为 2025 年 3 月 20 日。 海利尔药业集团股份有限公司 关于 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第三期 解锁暨股票上市公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 5、2021 年 5 月 12 日，公司披露了《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授 予结果的公告》（公告编号：2021-034），确定限制性股票登记日为 2021 年 5 月 10 日，登记数量为 541.4 万股。 一、2021 年限制性股票激励计划批准及实施情况 (一)本激励计划已履行的决策程序及信息披露情况 1、2021 年 3 月 5 日，公司召开第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三 次会议，审议通过《关于公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议 案》、《关于公司 ...

北京市金杜（青岛）律师事务所 关于海利尔药业集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第三期解除限售事宜的 法律意见书 致：海利尔药业集团股份有限公司 北京市金杜（青岛）律师事务所（以下简称金杜或本所）受海利尔药业集团股 份有限公司（以下简称海利尔或公司）委托，作为其 2021 年限制性股票激励计划 （以下简称本次股权激励计划或本计划）的专项法律顾问。本所根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）《上市公司股权激励管理 办法》（以下简称《管理办法》）等法律、行政法规、部门规章及规范性文件（以下 简称法律法规）和《海利尔药业集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的有关规定，以及公司于 2021 年 3 月 6 日公告的《海利尔药业集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称《激励计划（草案）》）、《海利尔 药业集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（草案）》 （以下简称《考核管理办法》），就公司本次股票激励计划预留授予部分第三个解 ...

证券代码：603639 证券简称：海利尔 公告编号：2025-006 本激励计划预留授予部分第三期解除限售条件已经成就，本次解除限售事项 符合《管理办法》与《激励计划（草案）》的有关规定。公司监事会对本次解除 限售激励对象名单进行核查后认为：62 名激励对象的解除限售资格合法、有效， 同意公司董事会为激励对象办理解除限售相关事宜。 海利尔药业集团股份有限公司 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 关于第五届监事会第七次会议决议的公告 相关内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《海利尔药业集团股份有 限公司关于 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第三期解锁条件成就的公 告》。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 海利尔药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第七次会 议于 2025 年 2 月 24 日以现场表决的方式召开。会议通知于 2025 年 2 月 20 日以 邮件方式告知，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，公司董事会秘书列席会议， 符合《中华人 ...

证券代码：603639 证券简称：海利尔 公告编号：2025-005 海利尔药业集团股份有限公司 关于第五届董事会第七次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 海利尔药业集团股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第七次会议 于 2025 年 2 月 24 日以通讯表决的方式召开。会议通知于 2025 年 2 月 20 日发出， 会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，会议由董事长葛家成主持，公司监事会人员、 高级管理人员列席了会议，符合《中华人民共和国公司法》和《海利尔药业集团 股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第三期解锁 条件成就的议案》 2025 年 2 月 25 日 根据公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"本激励计划"） 和《考核管理办法》的相关规定，本激励计划预留授予部分的限制性股票第三个 限售期已符合要求且解除限售条件已经成就，根据公司 2021 ...

证券代码：603639 证券简称：海利尔 公告编号：2025-007 海利尔药业集团股份有限公司 关于2021年限制性股票激励计划预留授予部分 第三期解锁条件成就的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司2021年限制性股票激励计划预留授予部分的限制性股票第三期解 锁条件已成就，符合解除限售条件的激励对象共62名，可解除限售的限制性股票 数量为572,100股（以中国证券登记结算有限责任公司实际登记数量为准），占 目前公司总股本的0.1683%。 本次限制性股票待相关解除限售上市申请完成后，公司将发布相关解锁 暨上市的公告，敬请投资者注意。 2025 年 2 月 24 日，海利尔药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）召 开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于 2021 年限制性股票激励计划预 留授予部分第三期解锁条件成就的议案》，现就相关事项说明如下： 2、2021 年 3 月 6 日，公司已在内部对激励对象名单进行了公示，公示时间 为自 2021 年 3 月 6 日起至 2021 年 ...

致：海利尔药业集团股份有限公司 北京市金杜（青岛）律师事务所（以下简称金杜或本所）受海利尔药业集团股 份有限公司（以下简称海利尔或公司）委托，作为其 2021 年限制性股票激励计划 （以下简称本次股权激励计划或本计划）的专项法律顾问。本所根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）《上市公司股权激励管理 办法》（以下简称《管理办法》）等法律、行政法规、部门规章及规范性文件（以下 简称法律法规）和《海利尔药业集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的有关规定，以及公司于 2021 年 3 月 6 日公告的《海利尔药业集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称《激励计划（草案）》）、《海利尔 药业集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（草案）》 （以下简称《考核管理办法》），就公司本次股票激励计划预留授予部分第三个解除 限售期可解除限售限制性股票（以下简称本次解除限售）所涉及的相关事宜出具本 法律意见书。 北京市金杜（青岛）律师事务所 关于海利尔药业集 ...