上海畅联国际物流股份有限公司防范控股股东及关联方资金占用管理制度 上海畅联国际物流股份有限公司 防范控股股东及关联方资金占用管理制度 （2025 年 11 月） 第一章 总则 第一条 为了建立防止控股股东、实际控制人及其他关联方占用上海畅联国 际物流股份有限公司（以下简称"公司"）资金的长效机制，杜绝控股股东、实 际控制人及其他关联方资金占用行为的发生，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等有关法 律法规、证券交易所监管规则以及《上海畅联国际物流股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"），制定本制度。 第二条 本制度所称的控股股东指持有公司股本总额超过百分之五十的股 东或者持有股份的比例虽然未超过百分之五十，但依其持有的股份所享有的表决 权已足以对股东会的决议产生重大影响的股东。本制度所称的关联方指的是根据 《上海证券交易所股票上市规则》及相关会计准则界定的关联方。 第三条 本制度所称资金占用包括但不限于以下方式： （一）经营性资金占用：指控股股东及其他关联方通过采购、销售、相互提 供劳务等生产经营环节的关联交易产生的资金占用。 上海畅联国 ...

第二章 董事会的组成和职权 第二条 公司董事会由股东会选举产生，并对股东会负责。 （2025 年 11 月） 第一章 总则 第一条 为规范董事会的决策行为和运作程序，保证公司决策行为的民主化、 科学化，建立适应现代市场经济规律和要求的公司治理机制，完善公司的法人治 理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、法 规，以及《上海畅联国际物流股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有 关规定，特制订本规则。 本规则所涉及到的术语和未载明的事项均以公司章程为准，不以公司的其他 规章作为解释和引用的条款。 上海畅联国际物流股份有限公司董事会议事规则 上海畅联国际物流股份有限公司 董事会议事规则 第四条 董事会行使下列职权： （一）召集股东会，并向股东会报告工作； （六）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公 司形式的方案； （七）在股东会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、 对外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等事项； （八）决定公司内部管理机构的设置； 1 （二）执行股东会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的利润 ...

上海畅联国际物流股份有限公司股东会议事规则 上海畅联国际物流股份有限公司 股东会议事规则 第二章 股东会的一般规定 第四条 股东会是公司的权力机构，是股东依法行使权力的主要途径。 第五条 股东会依法行使下列职权： （一）选举和更换非由职工代表担任的董事，决定有关董事的报酬事项； （2025 年 11 月） 第一章 总则 第一条 为维护上海畅联国际物流股份有限公司（以下简称"公司"）股东合 法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》和《上海畅联 国际物流股份有限公司章程》（简称"公司章程"）以及国家的相关法规，制定本 规则。 第二条 本规则所涉及到的术语和未载明的事项均以公司章程为准，不以公 司的其他规章作为解释和引用的条款。 第三条 股东会应当在《公司法》等法律法规、规范性文件以及公司章程规 定的范围内行使职权，不得干涉股东对自身权利的处分。 （四）对公司增加或者减少注册资本作出决议； （九）审议批准第六条规定的担保事项； （十）审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资 产 30%的事项； （十一）审议批准变更募集资金用途事项； （十二）审议股权激励计划和员工持股计划； 1 ...

上海畅联国际物流股份有限公司信息披露管理制度 上海畅联国际物流股份有限公司 信息披露管理制度 （2025 年 11 月） 第一章 总则 第一条 为规范上海畅联国际物流股份有限公司（以下简称"公司"）的信 息披露行为，加强公司信息披露事务管理，促进公司依法规范运作，维护公司、 股东、债权人及其他利益相关者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司信息披露管理 办法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）等 法律、法规及《上海畅联国际物流股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所指"信息"是指所有可能对公司股票股价产生重大影响的 信息以及证券监管部门要求或公司主动披露的信息。信息披露文件主要包括招股 说明书、募集说明书、上市公告书、定期报告和临时报告等。 第八条 公司和相关信息披露义务人在其他公共媒体发布的重大信息不得 先于指定媒体，不得以新闻发布或者答记者问等其他形式代替信息披露或泄漏未 公开重大信息。 ...

第一条 为规范上海畅联国际物流股份有限公司（以下简称"公司"）内部 审计工作，维护内部审计机构的独立性、权威性、提高内部审计工作的质量和水 平，发挥内部审计职能作用，根据《中华人民共和国审计法》《审计署关于内部 审计工作的规定》《中国内部审计准则》《企业内部控制基本规范》《上市公司治 理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《上 海畅联国际物流股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结 合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度是指内部审计机构和内部审计人员，运用一定的审计程序和 方法，对本制度适用范围内的公司经济活动的真实性、合法性、效益性，以及内 部控制制度建设执行、重大经营行为的管理和审批程序进行审查、评价和分析， 以维护所有者的合法权益，改善经营管理，提高经济效益，实行自我约束、自我 监督机制的内部管理程序和规则。 上海畅联国际物流股份有限公司内部审计制度 上海畅联国际物流股份有限公司 内部审计制度 （2025 年 11 月） 第一章 总则 第四条 本制度适用于公司及各分、子公司。对于参股公司和合作项目，可 提出开展审计工作。 第五条 被审计单位的内部审计 ...

上海畅联国际物流股份有限公司对外担保管理制度 上海畅联国际物流股份有限公司 对外担保管理制度 （2025年11月） 第一条 为规范对外担保行为，确保投资者的合法权益和公司财产安全， 公司依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易 所股票上市规则》等法律、法规、规章及《公司章程》等规定，制定本制度。 第二条 本制度所称"担保"是指：公司为他人向债权人提供保证、抵押、 质押、留置和定金。 本制度所称"对外担保"，是指公司为他人提供的担保，包括公司对控股子公 司的担保。 第三条 公司为他人提供担保应当遵循合法、审慎、互利、安全的原则。 严格控制担保风险。 1 第四条 公司为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的，控股股东、 实际控制人及其关联方应当提供反担保。 第五条 公司全体董事应当审慎对待和严格控制对外担保产生的债务风 险，并对违规或失当的对外担保产生的损失依法承担连带责任。 第六条 公司对外担保事项须经公司董事会或股东会审议批准。 第七条 应当由股东会审批的对外担保，必须经董事会审议通过后，方可 提交股东会审批并作出决议。股东会决议分为普通决议和特别决议。股东会作出 普通决议，应当由 ...

上海畅联国际物流股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（刘文召） 本人刘文召，已充分了解并同意由提名人上海畅联国际物流股份 有限公司董事会提名为上海畅联国际物流股份有限公司第五届董事 会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保 证不存在任何影响本人担任上海畅联国际物流股份有限公司独立董 事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《 ...

一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人蔡伟飞先生尚未参加培训并取得证券交易所认可的相 关培训证明材料。被提名人蔡伟飞先生已承诺将尽快参加并完成上海 证券交易所独立董事履职学习平台的学习，并取得上海证券交易所认 可的培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 1 （如适用）； 上海畅联国际物流股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（蔡伟飞） 提名人上海畅联国际物流股份有限公司董事会，现提名蔡伟飞先 生为上海畅联国际物流股份有限公司第五届董事会独立董事候选人， 并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼 职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任上海畅联 国际物流股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（参见该独立董 事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与 上海畅联国际物流 ...

被提名人王慧女士尚未参加培训并取得证券交易所认可的相关 培训证明材料。被提名人王慧女士已承诺将尽快参加并完成上海证券 交易所独立董事履职学习平台的学习，并取得上海证券交易所认可的 培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 上海畅联国际物流股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（王慧） 提名人上海畅联国际物流股份有限公司董事会，现提名王慧女士 为上海畅联国际物流股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，并 已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任上海畅联国际 物流股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候 选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与上海 畅联国际物流股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具 体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理 ...

上海畅联国际物流股份有限公司 关于取消监事会、修订《公司章程》暨 证券代码：603648 证券简称：畅联股份 公告编号：2025-032 新增、修订部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海畅联国际物流股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十四 次会议审议通过了《关于取消监事会、修订<公司章程>暨新增、修订部分治理制 度的议案》，现将有关情况公告如下： 一、 关于拟取消监事会 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》 等相关法律、行政法规及其他规范性文件的最新规定，结合公司实际，公司拟不 再设置监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，同时公 司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。 本次拟取消监事会事宜尚需提交公司股东大会审议。在公司股东大会审议 通过取消监事会事项之前，公司第四届监事会仍将严格按照有关法律、行政法规 和《公司章程》的规定继续履行监督职能，维护公司和全体股东利益。 二、 关于拟修订《公司章程》 根据《中华人民共和国公司法》 ...