上海畅联国际物流股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度 上海畅联国际物流股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 （2025 年 11 月） 第一章 总则 第一条 为进一步规范内幕信息管理，加强公司内幕信息保密工作，维护信 息披露的公平原则，保护广大投资者的合法权益。根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司信息披露 管理办法》《上市公司监管指引第5号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》 等有关法律法规、规范性文件及《上海畅联国际物流股份有限公司公司章程》《上 海畅联国际物流股份有限公司信息披露管理制度》的有关规定，结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 公司内幕信息管理工作由公司董事会负责，董事长为内幕信息管理 工作的主要责任人，董事会秘书组织实施。董事长和董事会秘书应当对内幕信息知 情人档案的真实、准确和完整签署书面确认意见。 第三条 公司董事会秘书具体负责公司内幕信息的日常管理工作。未经董事 会秘书审核同意，公司任何部门和个人不得向外界泄露、报道、传送有关涉及公司 内幕信息及信息披露的内容。 第二章 内幕信息定义及范围 第四条 本制度所指内幕信息 ...

上海畅联国际物流股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理制度 上海畅联国际物流股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 （2025 年 11 月） 第一章 总则 第一条 为规范上海畅联国际物流股份有限公司（以下简称"公司"）和其 他信息披露义务人信息披露暂缓、豁免行为，加强信息披露监管，保护投资者合 法权益，根据《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上海证 券交易所股票上市规则》等法律、法规和《上海畅联国际物流股份有限公司章程》 的规定，制定本制度。 第二条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告、 临时报告中豁免披露中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）和上 海证券交易所规定或者要求披露的内容，适用本制度。 第三条 公司和其他信息披露义务人应当审慎确定信息披露暂缓、豁免事项， 履行内部审核程序后实施，并采取有效措施防止暂缓或豁免披露的信息泄露。 第二章 暂缓、豁免信息的范围 第四条 公司和其他信息披露义务人有确实充分的证据证明拟披露的信息 涉及国家秘密或者其他因披露可能导致违反国家保密规定、管理要求的事项（以 下统称"国家秘密"），依法豁免披露。 第五条 公司和其他信 ...

上海畅联国际物流股份有限公司关联交易决策制度 上海畅联国际物流股份有限公司 关联交易决策制度 （2025 年 11 月） 第一章 总则 第一条 上海畅联国际物流股份有限公司（以下简称"公司"）为保证与各关 联人发生之关联交易的公允性、合理性，以及公司各项业务的顺利开展，依据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》《上海畅联国际 物流股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其他有关法律法规的规定， 制定本制度。 第二条 公司关联交易的内部控制建设应当遵循诚实信用、平等、自愿、公 平、公开、公允的原则，不得损害公司和其他非关联股东的利益。 第三条 公司在处理与关联人间的关联交易时，不得损害全体股东特别是中 小股东的合法权益。 第二章 关联人、关联交易的确认 第四条 公司的关联人包括关联法人（或者其他组织）和关联自然人。 第五条 具有以下情形之一的法人（或者其他组织），为公司的关联法人（或 者其他组织）： （一） 直接或者间接控制公司的法人（或者其他组织）； （二） 由前项所述法人（或者其他组织）直接或者间接 ...

上海畅联国际物流股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度 上海畅联国际物流股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 （2025 年 11 月） （三）责任与权利对等原则； （四）追究责任与改进工作相结合原则。 第五条 董事会秘书办公室协助董事会秘书负责收集、汇总与追究责任有关 的资料，按制度规定提出相关处理方案，逐级上报公司董事会批准。 第一章 总则 第一条 为规范上海畅联国际物流股份有限公司（以下简称"公司"）信息 披露行为，进一步完善信息披露管理制度，提高公司年度报告（以下简称"年报"） 信息披露质量和透明度，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司信息披露管 理办法》等法律法规和规范性文件以及《上海畅联国际物流股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所指责任追究制度是指年报信息披露工作中有关人员不履 行或者未正确履行职责、义务或其他个人原因而导致年报披露信息出现重大差错， 对公司造成重大经济损失或造成不良社会影响时的追究与处理制度。 第三条 本制度适用于 ...

上海畅联国际物流股份有限公司投资者关系管理制度 上海畅联国际物流股份有限公司 投资者关系管理制度 （2025 年 11 月） 第一章 总则 第一条 为进一步加强上海畅联国际物流股份有限公司（以下简称"公司"） 与投资者之间的信息沟通，完善公司法人治理结构，切实保护投资者、特别是中 小投资者的合法权益。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交 易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司投资者关系管理工作指引》等 相关法律、法规以及《上海畅联国际物流股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的相关规定，结合公司实际情况特制定本制度。 第二条 投资者关系管理工作是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、 互动交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资 者对公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、 回报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 上市公司应当重视和加强投资者关系管理工作，为投资者关系管 理工作设置必要的信息交流渠道，建立与投资者之间良好的双向沟 ...

上海畅联国际物流股份有限公司对外投资管理制度 上海畅联国际物流股份有限公司 对外投资管理制度 （2025 年 11 月） 第一章 总则 第一条 为了加强上海畅联国际物流股份有限公司（以下简称"公司"）对 外投资的管理，规范公司对外投资行为，提高资金运作效率，保障公司对外投资 的保值、增值，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上海 证券交易所股票上市规则》、国家其他有关法律、法规规定及《上海畅联国际物 流股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"），并结合本公司具体情况制定本 制度。 第二条 本制度所称对外投资是指公司对外进行的投资行为，包括用货币、 实物、股权、有价证券、无形资产等参与投资的行为，主要类别包括： （一）设立公司、收购兼并、合资合作、增资扩股等股权投资； （二）建筑房产和技术改造等固定资产投资以及购买土地使用权； （三）证券投资、期货投资及其他金融衍生品等金融投资（不含银行保本型 产品）。 第三条 建立本制度旨在建立有效的管理机制，对公司在组织资源、资产、 投资等经营运作过程中进行效益促进和风险控制，保障资金运营的收益性和安全 性，提高公司的盈利能力和抗风险能力。 第四条 对 ...

上海畅联国际物流股份有限公司章程 上海畅联国际物流股份有限公司 章程 （2025 年 11 月修订） 上海畅联国际物流股份有限公司章程 目录 1 2 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东会 第一节 股东的一般规定 第二节 控股股东和实际控制人 第三节 股东会的一般规定 第四节 股东会的召集 第五节 股东会的提案与通知 第六节 股东会的召开 第七节 股东会的表决和决议 第五章 董事和董事会 第一节 董事的一般规定 第二节 董事会 第三节 独立董事 第四节 董事会专门委员会 第六章 高级管理人员 第七章 党的组织和党建工作 第一节 党组织机构设置和人员配置 第二节 加强党的领导和完善公司治理 第八章 财务会计制度、公司利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知与公告 上海畅联国际物流股份有限公司章程 上海畅联国 ...

上海畅联国际物流股份有限公司董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度 上海畅联国际物流股份有限公司 董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度 （2025 年 11 月） 第一章 总则 第一条 为加强上海畅联国际物流股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员持有及买卖本公司股票的管理，进一步明确办理程序，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司董事和高级管理人 员所持本公司股份及其变动管理规则》等相关法律法规和规范性文件，以及《上 海畅联国际物流股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定制定 本制度。 （二）现任董事和高级管理人员在其已申报的个人信息发生变化后的二个交 易日内； （三）现任董事和高级管理人员在离任后二个交易日内； 1 上海畅联国际物流股份有限公司董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度 第二条 公司董事、高级管理人员应当遵守《公司法》《证券法》和有关法 律、行政法规，中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规章、规 范性文件以及上海证券交易 ...

上海畅联国际物流股份有限公司防范控股股东及关联方资金占用管理制度 上海畅联国际物流股份有限公司 防范控股股东及关联方资金占用管理制度 （2025 年 11 月） 第一章 总则 第一条 为了建立防止控股股东、实际控制人及其他关联方占用上海畅联国 际物流股份有限公司（以下简称"公司"）资金的长效机制，杜绝控股股东、实 际控制人及其他关联方资金占用行为的发生，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等有关法 律法规、证券交易所监管规则以及《上海畅联国际物流股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"），制定本制度。 第二条 本制度所称的控股股东指持有公司股本总额超过百分之五十的股 东或者持有股份的比例虽然未超过百分之五十，但依其持有的股份所享有的表决 权已足以对股东会的决议产生重大影响的股东。本制度所称的关联方指的是根据 《上海证券交易所股票上市规则》及相关会计准则界定的关联方。 第三条 本制度所称资金占用包括但不限于以下方式： （一）经营性资金占用：指控股股东及其他关联方通过采购、销售、相互提 供劳务等生产经营环节的关联交易产生的资金占用。 上海畅联国 ...

第二章 董事会的组成和职权 第二条 公司董事会由股东会选举产生，并对股东会负责。 （2025 年 11 月） 第一章 总则 第一条 为规范董事会的决策行为和运作程序，保证公司决策行为的民主化、 科学化，建立适应现代市场经济规律和要求的公司治理机制，完善公司的法人治 理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、法 规，以及《上海畅联国际物流股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有 关规定，特制订本规则。 本规则所涉及到的术语和未载明的事项均以公司章程为准，不以公司的其他 规章作为解释和引用的条款。 上海畅联国际物流股份有限公司董事会议事规则 上海畅联国际物流股份有限公司 董事会议事规则 第四条 董事会行使下列职权： （一）召集股东会，并向股东会报告工作； （六）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公 司形式的方案； （七）在股东会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、 对外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等事项； （八）决定公司内部管理机构的设置； 1 （二）执行股东会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的利润 ...