上海畅联国际物流股份有限公司章程 上海畅联国际物流股份有限公司 章程 （2024 年【】月修订） 1 上海畅联国际物流股份有限公司章程 目录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 总经理及其他高管人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 党的组织和党建工作 第一节 党组织机构设置和人员配置 第二节 加强党的领导和完善公司治理 第九章 财务会计制度、公司利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第十章 通知与公告 上海畅联国际物流股份有限公司章程 第一节 通知 第二节 公告 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十二章 修改章程 第十三章 附则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公 ...

证券代码：603648 证券简称：畅联股份 公告编号：2024-015 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海畅联国际物流股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第六次 会议审议通过了《关于修订公司章程的议案》，同意对《公司章程》中的部分条 款作出如下修订： | 修改前 | 修改后 | | --- | --- | | 第七十六条 股东大会决议分为 | 第七十六条 股东大会决议分 | | 普通决议和特别决议。 | 为普通决议和特别决议。 | | 股东大会作出普通决议，应当由出席 | 股东大会作出普通决议，应当由 | | 股东大会的股东（包括股东代理人）所 | 出席股东大会的股东（包括股东代理 | | 持表决权的二分之一通过。 | 人）所持表决权的过半数通过。 | | 股东大会作出特别决议，应当由出 | 股东大会作出特别决议，应当由 | | 席股东大会的股东（包括股东代理人） | 出席股东大会的股东（包括股东代理 | | 所持表决权的三分之二以上通过。 | 人）所持表决权的三分之二以上通过。 | | 第八十三条 ...

上海畅联国际物流股份有限公司 天职国际创立于 1988 年 12 月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市 场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨 询、企业估值的特大型综合性咨询机构。 天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域，组织形式为特殊普通合伙。 天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相 关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格，取得 会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实 行资质管理的最高执业资质的会计师事务所之一，并在美国 PCAOB 注册。天职国 际过去二十多年一直从事证券服务业务。 截至 2022 年 12 月 31 日，天职国际合伙人 85 人，注册会计师 1061 人，签 署过证券服务业务审计报告的注册会计师 347 人。 天职国际 2022 年度经审计的收入总额 31.22 亿元，审计业务收入 25.18 亿 元,证券业务收入 12.03 亿元。2022 年度上市公司审计客户 248 家，主要行业（证 监会门 ...

上海畅联国际物流股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告（胡奋） 本人作为上海畅联国际物流股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》《上海畅联国际物流股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《上海畅联国际物流股份有限公司独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制 度的规定和要求，勤勉尽责、谨慎认真地行使公司所赋予的权利，履行了独立董 事的职责，切实维护了公司和股东的利益，现将 2023 年度履行职责情况述职如 下： 一、独立董事基本情况 本人胡奋，男，1963年1月出生，中国国籍，汉族。曾任上海会计师事务所 主任助理、3M中国有限公司大中华区首席财务及运营官。现任东浩兰生（集团） 有限公司外部董事，公司独立董事。 作为公司第四届董事会的独立董事，本人具备独立董事任职资格，本人及直 系亲属、主要社会关系没有在公司及公司附属企业任职，也没有在直接或间接持 有公司 5%或 5%以上已发行股份的股东单位任职，不存在受公司控股股东、实 际 ...

上海畅联国际物流股份有限公司 关于公司第四届董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，上海畅联国际 物流股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事胡奋先生、 刘杰先生、李征宇先生、唐松先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事胡奋先生、刘杰先生、李征宇先生、唐松先生的任职经历以 及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也 未在公司控股股东、实际控制人的附属企业担任任何职务，与公司以及控股股东、 实际控制人的附属企业之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判 断的关系。公司在任独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》中对独立董事独立性的相关要求。 上海畅联国际物流股份有限公司董事会 2024 年 4 月 24 日 1 ...

上海畅联国际物流股份有限公司董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》和《公司章程》的有关规定，上海畅联国际物流股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会审计委员会在 2023 年度尽职尽责，积极开展工作，认真 履行职责。现对审计委员会 2023 年度的履职情况汇报如下： 一、审计委员会的基本情况 截至 2023 年 12 月 31 日，公司董事会审计委员会由唐松先生、樊志强先生、 徐峰先生、胡奋先生、李征宇先生组成。 二、审计委员会会议召开情况 2023年度，审计委员会会议召开情况如下： | 届次 | 召开时间 | 会议内容 | | --- | --- | --- | | 第四届董事会审计委 | | 1、审议《关于审议公司董事会审计委员会2022年度履职情况报告的 5、审议《关于2022年日常关联交易执行情况及2023年日常关联交易 | | | | 议案》 | | | | 2、审议《关于公司2022年度财务决算报告的议案》 | | | | 3、审议《关于审议公司2022年年度报告及其摘要的议案》 | | | | 4、审议 ...

证券代码：603648 证券简称：畅联股份 公告编号：2024-007 上海畅联国际物流股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海畅联国际物流股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第六次 会议于 2024 年 4 月 24 日在日京路 68 号综合会议中心以现场表决方式召开。会议 通知及会议材料于 2024 年 4 月 10 日以电子邮件、电话等形式发出。本次会议由 董事长尹强先生主持，应出席董事 10 名，实际出席董事 10 名。会议参与表决人 数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法 有效。 二、董事会会议审议情况 本次董事会会议审议并通过了以下议案： 1、审议通过了《关于审议董事会 2023 年度工作报告的议案》 本议案尚需提交股东大会审议。 表决结果：10 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。 2、审议通过了《关于审议独立董事 2023 年度述职报告的议案》 本议案尚需提交股东大会听取。 具体 ...

上海畅联国际物流股份有限公司董事会审计委员会 对 2023 年度会计师事务所履行监督职责情况的报告 上海畅联国际物流股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公 司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》及《公司章程》《审计委员会工作细则》等规定和要求，董事会 审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 按照《审计业务约定书》，结合公司 2023 年年报工作安排，天职国际对公司 2023 年度财务报告及内部控制的有效性进行了审计，同时对公司控股股东及其 他关联方占用资金情况、营业收入扣除情况等进行核查并出具了专项报告。 （一）会计师事务所基本情况 公司聘任的 2023 年度财务报告及内部控制审计机构为天职国际会计师事务 所(特殊普通合伙)（以下简称"天职国际"），天职国际成立于创立于 1988 年 12 月，注册地为北京市海淀区，首席合伙人为邱靖 ...

证券代码：603648 证券简称：畅联股份 公告编号：2024-008 上海畅联国际物流股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 上海畅联国际物流股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第六次 会议于 2024 年 4 月 24 日在日京路 68 号综合会议中心以现场表决的方式召开。会 议通知及会议材料于 2024 年 4 月 10 日以电子邮件、电话等形式发出。本次会议 由监事会主席李健飞先生主持，应出席监事 4 名，实际出席监事 4 名。会议参与 表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决 议合法有效。 二、监事会会议审议情况 本次监事会会议审议并通过了以下议案： 该议案尚需提交股东大会审议。 表决结果：4 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。 1、审议通过了《关于选举公司第四届监事会监事的议案》 选举陆伟军先生为公司第四届监事会监事，任期同公司第四届监事会。陆伟 军先生简历详见附件。 该议案尚需提交股东 ...

上海畅联国际物流股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告（唐松） 本人作为上海畅联国际物流股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》《上海畅联国际物流股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《上海畅联国际物流股份有限公司独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制 度的规定和要求，勤勉尽责、谨慎认真地行使公司所赋予的权利，履行了独立董 事的职责，切实维护了公司和股东的利益，现将 2023 年度履行职责情况述职如 下： 一、独立董事基本情况 本人唐松，男，1980年12月出生，中国国籍，汉族，博士研究生。曾任香港 理工大学会计及金融学院合作研究员，中欧国际工商学院合作研究员，上海财经 大学会计学院讲师、副教授。现任本公司独立董事，上海财经大学会计学院副院 长、教授、博士生导师，中国石化上海石油化工股份有限公司独立非执行董事。 作为公司第四届董事会的独立董事，本人具备独立董事任职资格，本人及直 系亲属、主要社会关系没有在公司及公司附属 ...