国浩律师（上海）事务所 关 于 上海畅联国际物流股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 上海市山西北路 99 号苏河湾中心 25-28 层 邮编：200085 25-28/F, Suhe Centre, No.99 North Shanxi Road, Shanghai 200085, China 电话/Tel: +86 21 5234 1668 传真/Fax: +86 21 5234 1670 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 二零二五年十二月 之 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于上海畅联国际物流股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会之 法律意见书 致：上海畅联国际物流股份有限公司 上海畅联国际物流股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第一次临时股 东大会于 2025 年 12 月 18 日召开。国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"） 经公司聘请，委派律师出席现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律、 法规及中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 92 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 181,293,540 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 50.0240 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，由半数以上董事共同推举的董事、总经理 徐峰先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次股东大会的召 开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，会议决议 证券代码：603648 证券简称：畅联股份 公告编号：2025-035 上海畅联国际物流股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 12 月 18 日 (二) 股东大会召开的地点：中国（上海）自由贸易试验区基隆 ...

证券日报网讯12月15日，畅联股份（603648）在互动平台回答投资者提问时表示，投资机构和高管减持 系基于自身需求，目前公司生产经营正常，无应当披露而未披露的重大事项。 ...

Group 1: Company Highlights - The new generation industrial-grade interactive humanoid robot "Spirit G2" is undergoing final factory testing, with a procurement contract exceeding 100 million yuan for delivery to Yujin Electronics' automotive parts factory [1] - ZhiYuan Robotics, founded in Pudong two years ago, has emerged as a leader in humanoid robot commercialization, reflecting the development of the Pudong New Area over the past five years [1][3] - As of September 2025, ZhiYuan Robotics has achieved significant growth in delivery volume, with thousands of units delivered across various sectors including research, education, interactive services, and industrial operations [4] Group 2: Industry Growth - The Pudong New Area has seen a remarkable economic performance, with a projected GDP of 1.78 trillion yuan in 2024, a nearly 35% increase from 2020, and a per capita GDP of $43,000, surpassing Italy [1][4] - The high-end industrial clusters in Pudong are thriving, with the integrated circuit, biomedicine, and artificial intelligence sectors reaching a combined scale of 832.3 billion yuan in 2024, growing at an average annual rate of 11.7% over the past three years [8] - The biopharmaceutical sector is also flourishing, with the innovative anti-tumor drug Fuzhuotini, developed by Huaneng Pharmaceutical, successfully entering over 30 countries and expected to reach a billion-dollar market [4][5] Group 3: Policy and Ecosystem Support - The supportive policies and innovation ecosystem in Pudong, including the "Qingchuang 15 Articles" talent policy, have fostered a conducive environment for startups and innovation [4][15] - The establishment of the Pudong New Area's "Going Global" service center has facilitated over 270 global service points, providing comprehensive support for enterprises looking to expand internationally [13] - The continuous improvement of the business environment in Pudong has led to a more than 40% increase in the number of market entities over five years, with over 200 new companies established daily [15][17]

证券代码：603648 证券简称：畅联股份 公告编号：2025-034 上海畅联国际物流股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 股东大会召开日期：2025年12月18日 ● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2025年第一次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025年12月18日 14点00分 召开地点：中国（上海）自由贸易试验区基隆路 28 号上海外高桥喜来登酒店5楼喜厅 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025年12月18日 至2025年12月18日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易 ...

上海畅联国际物流股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度 上海畅联国际物流股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 （2025 年 11 月） 第一条 为进一步完善上海畅联国际物流股份有限公司（以下简称"公司"） 董事与高级管理人员的薪酬管理，依据国家相关法律、法规及《上海畅联国际物 流股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定，结合公司实际情况， 特制定本制度。 第二条 本制度适用范围为经选举产生的董事会成员以及《公司章程》规定 的高级管理人员。 第三条 依据工作性质不同，公司董事划分为： （一）外部董事：指不在公司担任除董事以外的其他职务的非独立董事； （二）内部董事：指在公司兼任除董事以外的职务并领取薪酬的董事； 第五条 董事会成员薪酬发放原则： 非独立董事：董事在公司兼任其他职务的，可以按照其职务，根据公司相关 规定领取薪酬；董事不在公司兼任其他职务的，公司不予发放薪酬或津贴。 独立董事：公司独立董事领取固定津贴，具体标准应当由董事会、股东会审 议通过。独立董事不参与公司内部的与薪酬挂钩的绩效考核。 第六条 公司高级管理人员、在公司任职的董事的薪酬发放时间、方式根据 1 （三）独立董事 ...

募集资金管理办法 （2025 年 11 月） 为了规范上海畅联国际物流股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金的 管理和使用，保护投资者的权益，依照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上海证券交易所股 票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《上市公司募集资金监管规则》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规，结合公司实 际情况，特制定本办法。 第一章 总则 上海畅联国际物流股份有限公司募集资金管理办法 上海畅联国际物流股份有限公司 第四条 公司募集资金的存放坚持安全、专户存储和便于监督管理的原则。 第五条 公司募集资金应当存放于经董事会批准设立的专项账户（以下简称 "募集资金专户"）集中管理。 募集资金专户不得存放非募集资金或用作其它用途。 1 上海畅联国际物流股份有限公司募集资金管理办法 第六条 公司应当在募集资金到位后一个月内与保荐人或者独立财务顾问、 存放募集资金的商业银行（以下简称"商业银行"）签订募集资金专户存储三方 监管协议（以下简称"协议"）并及时公告。相关协议签订后，公司可以使用募 集资金。协 ...

上海畅联国际物流股份有限公司独立董事专门会议工作制度 上海畅联国际物流股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 （2025 年 11 月） 第一章 总则 第一条 为进一步完善上海畅联国际物流股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进提高公司质量，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市 规则》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规和规范性文件，以及《上 海畅联国际物流股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定制定 本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事以外的其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 第二章 会议的召集与召开 第四条 公司应当定期或者不定期召开独立董事专门会议。 上海畅联国际物流股份有限公司独立董事专门会议工作制度 第七条 独立董事专门会议以现场召开为原则，在保证全体参会的独立董事 能够充分沟通并表达意见前提下，可以采用视频、电话传真或者电子邮件表决等 ...

上海畅联国际物流股份有限公司重大交易决策制度 上海畅联国际物流股份有限公司 重大交易决策制度 第三条 公司的重大交易活动，应在授权、执行、会计记录以及资产保管等 职责方面有明确的分工，不得由一人同时负责上述任何两项工作。 第四条 公司重大交易活动须经总经理、公司董事会或股东会批准。超越总 1 （一） 购买或出售资产； （二） 对外投资(含委托理财、委托贷款等)； （三） 提供财务资助； （四） 提供担保； （五） 租入或租出资产； （六） 委托或者受托管理资产和业务； （七） 赠与或受赠资产； （八） 债权或债务重组； （九） 签订许可使用协议； （十） 转让或者受让研究与开发项目； （十一）上海证券交易所认定的其他交易。 上海畅联国际物流股份有限公司重大交易决策制度 （2025 年 11 月） 第一条 为了加强对上海畅联国际物流股份有限公司（以下称"公司"）重 大交易活动的决策管理，保证重大交易活动的规范性、合法性和效益性，切实保 护公司利益各方的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海 证券交易所股票上市规则》（以下简称 ...

上海畅联国际物流股份有限公司独立董事工作制度 上海畅联国际物流股份有限公司 独立董事工作制度 （2025 年 11 月） 第一章 总则 第一条 为进一步完善上海畅联国际物流股份有限公司（以下简称"公 司"）治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《上市公司治理准则》及《上市公司独立董事管理办法》《上海证 券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）等有关法律、法规、规 范性文件和《上海畅联国际物流股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的 有关规定，制定本制度。 第二章 一般规定 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘 的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能 影响其进行独立客观判断的关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受上市公司及其主要股东、实际控制人等 单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，并应当按照法 律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证 券交易所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、 监督 ...