证券代码：603648 证券简称：畅联股份 公告编号：2025-011 上海畅联国际物流股份有限公司 关于聘请 2025 年度财务报告审计机构及内控审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 上海畅联国际物流股份有限公司（以下简称"公司"）拟继续聘请致同会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同所"）为公司 2025 年度财务 报告审计机构及内部控制审计机构。本事项尚需提交公司股东大会审议。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：1981 年【工商登记：2011 年 12 月 22 日】 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层 首席合伙人：李惠琦 执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 NO 0014469 致同所是首批获得从事证券期货相关业务资格、首批获准从事特大型国有企 业审计业务资格及首批取得金融审计资格的会计师事务所之一；同时也是首批获 得 H 股企业审计业务资格的内地事务所之 ...

（一）会计师事务所基本情况 上海畅联国际物流股份有限公司董事会审计委员会 对 2024 年度会计师事务所履行监督职责情况的报告 上海畅联国际物流股份有限公司（以下简称公司或畅联股份）根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》及《公司章程》《审计委员会工作细则》等规定和要求， 董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计 委员会对会计师事务所 2024 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 公司聘任的 2024 年度财务报告及内部控制审计机构为致同会计师事务所 (特殊普通合伙) （以下简称"致同所"），致同所是首批获得从事证券期货相关 业务资格、首批获准从事特大型国有企业审计业务资格及首批取得金融审计资格 的会计师事务所之一；同时也是首批获得 H 股企业审计业务资格的内地事务所之 一，并在美国 PCAOB 注册。 截至 2024 年末，致同所从业人员近六千人，其中合伙人 239 名，注册会计 师 1 ...

2025 年 4 月 24 日 1 上海畅联国际物流股份有限公司 关于公司第四届董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，上海畅联国际 物流股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事胡奋先生、 刘杰先生、李征宇先生、唐松先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事胡奋先生、刘杰先生、李征宇先生、唐松先生的任职经历以 及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也 未在公司控股股东、实际控制人的附属企业担任任何职务，与公司以及控股股东、 实际控制人的附属企业之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判 断的关系。公司在任独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》中对独立董事独立性的相关要求。 上海畅联国际物流股份有限公司董事会 ...

证券代码：603648 证券简称：畅联股份 公告编号：2025-009 上海畅联国际物流股份有限公司 关于 2025 年担保预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司于 2025 年 4 月 24 日召开公司第四届董事会第十次会议、第四届董事会 审计委员会第十一次会议，审核通过了《关于 2025 年度担保计划的议案》，将有 关事项说明如下： 一、担保情况概述 为满足公司全资或控股子公司经营发展的融资需求，授权公司 2025 年度为 全资或控股子公司提供融资担保额度为不超过人民币 25,000 万元，前述担保额 度可滚动计算。该担保授权有效期自 2024 年度股东大会审议通过之日起至 2025 年年度股东大会召开之日止。公司可根据实际经营情况在上述对子公司各自的担 保额度内，对不同的子公司相互调剂使用预计额度，亦可对新成立的子公司分配 担保额度，但调剂发生时资产负债率为 70%及以上的子公司仅能从股东大会审议 被担保人名称：上海畅联国际物流股份有限公司（以下简称"公司"或"畅 联股份"）全资 ...

上海畅联国际物流股份有限公司董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》和《公司章程》的有关规定，上海畅联国际物流股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会审计委员会在 2024 年度尽职尽责，积极开展工作，认真 履行职责。现对审计委员会 2024 年度的履职情况汇报如下： 一、审计委员会的基本情况 截至 2024 年 12 月 31 日，公司董事会审计委员会由唐松先生、尹强先生、 樊志强先生、胡奋先生、李征宇先生组成。 二、审计委员会会议召开情况 2024年度，审计委员会会议召开情况如下： | 届次 | 召开时间 | 会议内容 | | --- | --- | --- | | 第四届审计委员会第 | | 1、 审议《关于审议公司董事会审计委员会2023年度履职情况报告的议案》 议案》 | | | | 2、 审议《关于公司2023年度财务决算报告的议案》 | | | | 3、 审议《关于审议公司2023年年度报告及其摘要的议案》 | | | | 4、 审议《关于审议2023年度内部控制评价报告的议案》 | | | | 5、 审 ...

证券代码：603648 证券简称：畅联股份 公告编号：2025-005 上海畅联国际物流股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海畅联国际物流股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十次 会议于 2025 年 4 月 24 日在日京路 68 号综合会议中心以现场结合通讯表决方式召 开。会议通知及会议材料于 2025 年 4 月 11 日以电子邮件、电话等形式发出。本 次会议由董事长尹强先生主持，应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名。会议参 与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作 决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次董事会会议审议并通过了以下议案： 1、审议通过了《关于审议董事会 2024 年度工作报告的议案》 本议案尚需提交股东大会审议。 表决结果：11 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。 2、审议通过了《关于审议独立董事 2024 年度述职报告的议案》 本议案尚需提交股东大会听取 ...

一、利润分配预案内容 证券代码：603648 证券简称：畅联股份 公告编号：2025-007 上海畅联国际物流股份有限公司 关于2024年年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年末，公司母公司报 表中期末未分配利润为人民币 375,294,968.81 元。 经董事会决议，公司 2024 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本 为基数分配利润。本次利润分配方案如下： 公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.30 元（含税）。截至 2024 年 12 月 31 日 ， 公 司 总 股 本 为 362,412,800 股 ， 以 此 计 算 合 计 拟 派 发 现 金 红 利 108,723,840.00 元（含税）。 如在该事项披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变 动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。 每股分配比例：每股派发现金红利 0.30 元（含税） 本次利润分配以实施权益分派股权 ...

二〇二四年度 内部控制审计报告 上海畅联国际物流股份有限公司 致同会信师事务所(共合作者 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 特广场5层邮编 100004 连 +86 10 8566 5588 +86 10 8566 5120 内部控制审计报告 致同审字(2025) 第 310A015483 号 上海畅联国际物流股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求, 我们审计了上海畅联国际物流股份有限公司(以下简称"畅联股份")2024年 12月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内 部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是 畅联股份董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我 们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发 表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) Grant Thornton 致同 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外, ...

1、 专项审计报告 2、 附表 关于上海畅联国际物流股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具， 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ace.mof.gov.cn）" 我在企业 关于上海畅联国际物流股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 委托单位：上海畅联国际物流股份有限公司 审计单位：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：021-20895888 目 录 关于上海畅联国际物流股份有限公司非经营性资金占用及其他关 联资金往来的专项说明 上海畅联国际物流股份有限公司 2024年度非经营性资金占用及其 1-1 他关联资金往来情况汇总表 " Grant Thornton 载 | 致同会计师事务所(特殊普通合伙) 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 赛特广场5层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 关于上海畅联国际物流股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 ...

上海畅联国际物流股份有限公司 二〇二四年度 审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 | 审计报告 | 1-5 | | --- | --- | | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 | 9-108 | 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 审计报告 致同审字（2025）第 310A015622 号 上海畅联国际物流股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了上海畅联国际物流股份有限公司（以下简称"畅联股份"） 财务报表，包括 2024年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2024年度的合并 及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相 关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制，公允反映了畅联股份 ...