证券代码：603655 证券简称：朗博科技 公告编号：2025-018 常州朗博密封科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 现金管理额度及期限：常州朗博密封科技股份有限公司（以下简称"公 司"）拟使用额度不超过人民币 12,000 万元（包含本数）的部分闲置自有资金 进行现金管理，期限为自公司本次董事会审议通过之日起至下一年年度董事会召 开之日止，在上述额度内的资金可以循环滚动使用。 现金管理种类：包括但不限于银行、信托公司、证券公司、基金公司、 期货公司、保险资产管理机构、金融资产投资公司等资信状况及财务状况良好、 无不良诚信记录以及盈利能力强的合格专业理财机构发行的理财产品。 已履行的审议程序：本次现金管理事项已经公司 2025 年 4 月 27 日召开 的第四届董事会第二次会议及第四届监事会第二次会议审议通过，无需提交股东 大会审议。 特别风险提示：尽管公司拟使用部分闲置自有资金在授权额度范围内购 买资信状况及财务状况良好、无不良诚信记录以 ...

证券代码：603655 证券简称：朗博科技 公告编号：2025-021 常州朗博密封科技股份有限公司 关于部分募集资金投资项目变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 变更募集资金投资项目的概述 （一） 募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2017]2040 号"《关于核准常州朗博 密封科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，常州朗博密封科技股份 有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行人民币普通股（A 股）2,650 万股， 每股发行价格为人民币 6.46 元，募集资金总额人民币 171,190,000.00 元，扣除发 行费用共计人民币（不含税）2,741.9949 万元后，募集资金净额为人民币 143,770,050.91 元。上述资金于 2017 年 12 月 25 日到位，并经立信会计师事务所 （特殊普通合伙）审验出具了信会师报字[2017]第 ZA16530 号《验资报告》。 为规范公司募集资金管理、保护投资者权益，公司与保荐机构、募集资金专 户开户银 ...

证券代码：603655 证券简称：朗博科技 公告编号：2025-023 常州朗博密封科技股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 召开的日期时间：2025 年 5 月 19 日 13 点 30 分 召开地点：江苏省常州市金坛区尧塘街道金博路 1 号常州朗博密封科技股份 有限公司会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2025年5月19日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 19 日 至2025 年 5 月 19 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票 ...

证券代码：603655 证券简称：朗博科技 公告编号：2025-015 常州朗博密封科技股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 常州朗博密封科技股份有限公司（以下简称"公司）第四届监事会第二次会 议通知于 2025 年 4 月 17 日以专人送达、电子邮件的形式向全体监事发出，并于 2025 年 4 月 27 日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。本次会议 应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由公司监事会主席康延功先生主持。 本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 等相关法律法规的规定，会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《2024 年度监事会工作报告》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。 该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 2、审议通过了《<2024 年年度报告>全文及摘要》 经审核，公司 2024 年年度报告全文及摘要的编制和审议程 ...

证券代码：603655 证券简称：朗博科技 公告编号：2025-014 常州朗博密封科技股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 常州朗博密封科技股份有限公司（以下简称"公司）第四届董事会第二次会 议通知于 2025 年 4 月 17 日以专人送达、电子邮件的形式向全体董事发出，并于 2025 年 4 月 27 日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。会议应出 席董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次会议由董事长戚淦超先生主持，公司监事 及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民 共和国公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定，会议决议合法有效。 二、 董事会会议审议情况 1、审议通过了《2024 年度总经理工作报告》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。 2、审议通过了《2024 年度董事会工作报告》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。 该议案尚需提交公司 202 ...

证券代码：603655 证券简称：朗博科技 公告编号：2025-016 常州朗博密封科技股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购账 户股份数为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本扣减公司回购账户股份数发 生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调 整情况。 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》 （以下简称《股票上市规则》）第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施 其他风险警示的情形。 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，常州朗博密封科技股份有限公 司（以下简称"公司"）2024 年度实现归属于上市公司普通股股东的净利润为 27,922,711.94 元，截至 2024 年 12 月 31 日，公司母公司报表中期末未分配利润 ...

常州朗博密封科技股份有限公司 内部控制审计报告 2024年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行商 报告编码:法 工信会计师事务所(特殊普通合 china shu lun pan certified public accountant 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZA12344 号 常州朗博密封科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了常州朗博密封科技股份有限公司(以下简称贵公 司) 2024年12月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评 价其有效性是贵公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。 此外, ...

国元证券股份有限公司 关于常州朗博密封科技股份有限公司 2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见 国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"或"保荐机构"）作为常州 朗博密封科技股份有限公司（以下简称"朗博科技"或"公司"）首次公开发行 股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引 第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上 市规则》等有关规定，就朗博科技 2024 年度募集资金存放与实际使用情况进行 了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于核准常州朗博密封科技股份有限公司首 次公开发行股票的批复》（证监许可〔2017〕2040 号），公司由主承销商国元 证券股份有限公司（以下简称"国元证券"或"保荐机构"）根据意向投资者申 购报价情况，向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票 2,650 万股，发行价为 每股人民币 6.46 元，共计募集资金 171,190,000.00 元，扣除承销费和保荐费人 民币（不含税）16,037,735.85 元后，实收人民币 155 ...

进行现金管理的核查意见 国元证券股份有限公司 关于常州朗博密封科技股份有限公司使用部分闲置募集资金 国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"或"保荐机构"）作为常州 朗博密封科技股份有限公司（以下简称"朗博科技"或"公司"）首次公开发行 股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引 第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上 市规则》等有关规定，就朗博科技拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项 进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2017]2040 号"《关于核准常州朗博 密封科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，朗博科技首次公开发行 人民币普通股（A 股）2,650 万股，每股发行价格为人民币 6.46 元，募集资金总 额人民币 171,190,000.00 元，扣除发行费用共计人民币（不含税）27,419,949.09 元后，募集资金净额为人民币 143,770,050.91 元。上述资金于 2017 年 12 月 25 日到位，并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验出具了信会师报 ...

证明该申计报告 是合由具有执业许 您可使用手机"扫一扫"或进入"江哪会计 关于常州朗博密封科技股份有限公司2024年度 非经常性损益明细表鉴证报告 常州朗博密封科技股份有限公司 非经常性损益明细表及鉴证报告 2024年度 三、工作概述 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号 -- 历 史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该 准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德规范,计划和实施鉴证工 作,以对非经常性损益明细表是否在所有重大方面按照中国证券监督 信会师报字[2025]第 ZA12644 号 常州朗博密封科技股份有限公司全体股东: 我们审计了常州朗博密封科技股份有限公司(以下简称"朗博科 技公司")2024年度的财务报表,包括 2024年12月 31日的合并及 母公司资产负债表、2024年度合并及母公司利润表、合并及母公司 现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注, 并于 2025 年 4 月 27 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZA12343 号的无保留意见审计报告。 在对上述财务报表执行审计的基础上,我们接受委托,对后附的 朗博科技公司 ...