证券代码：603655 证券简称：朗博科技 公告编号：2024-056 常州朗博密封科技股份有限公司 存在变相改变募集资金投向和损害股东利益尤其是中小股东利益的情形。 第三届监事会第十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 监事会会议召开情况 常州朗博密封科技股份有限公司（以下简称"公司）第三届监事会第十六次 会议通知于 2024 年 11 月 26 日以专人送达、电子邮件的形式向全体监事发出， 并于 2024 年 12 月 6 日在公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议应出席监 事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由公司监事范小友先生主持。本次会议的召集、 召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关法律法规 的规定，会议决议合法有效。 二、 监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资 金的议案》 公司首次公开发行股票募集资金项目中的"汽车用O型圈生产项目" 已达 到预定可使用状态，监事会同意将该募集资金投资项目予以结项。 ...

常州朗博密封科技股份有限公司 未来三年（2024-2026 年）股东回报规划 根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37 号）、《上市公司监管指引第3 号——上市公司现金分红（2023年修订）》（证 监会公告[2023]61号）和《常州朗博密封科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等相关规定，并综合考虑公司经营情况、财务情况、业务发展需要 等重要因素，公司制定了《常州朗博密封科技股份有限公司未来三年（2024-2026 年）股东回报规划》（以下简称"本规划"），具体如下： 一、公司制定本规划考虑的因素 公司着眼于长远的和可持续的发展，在综合分析企业经营发展实际、股东要 求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司目前及 未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、银行信贷等 情况，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，从而对利润分配做出 制度性安排，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。 二、本规划的制定原则 在符合相关法律法规及《公司章程》规定的利润分配政策的前提下，坚持现 金分红为主这一基本原则，重视对社会公众股东的 ...

证券代码：603655 证券简称：朗博科技 公告编号：2024-059 常州朗博密封科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 12 月 25 日 13 点 30 分 召开地点：公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年12月25日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 25 日 至 2024 年 12 月 25 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资 ...

国元证券股份有限公司 关于常州朗博密封科技股份有限公司部分募投项目结项 并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见 国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"或"保荐机构"）作为常州 朗博密封科技股份有限公司（以下简称"朗博科技"或"公司"）首次公开发行 股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引 第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上 市规则》等有关规定，就朗博科技本次部分募投项目结项并将节余募集资金永久 补充流动资金的事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、 募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2017]2040 号"《关于核准常州朗博密 封科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，朗博科技首次公开发行人 民币普通股（A 股）2,650 万股，每股发行价格为人民币 6.46 元，募集资金总额 人民币 171,190,000.00 元，扣除发行费用共计人民币（不含税）2,741.9949 万元， 上述资金于 2017 年 12 月 25 日到位，并经立信会计师事务所（特殊普通合伙） 审验出具了信会师报字[2017]第 ZA ...

证券代码：603655 证券简称：朗博科技 公告编号：2024-057 常州朗博密封科技股份有限公司 关于部分募投项目结项并将节余募集资金 永久补充流动资金的公告 永久补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 常州朗博密封科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 6 日召开第三届董事会第十六次会议及第三届监事会第十六次会议，审议通过了 《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意"汽 车用 O 型圈生产项目"结项并将节余募集资金永久补充流动资金。保荐机构国 元证券股份有限公司对本事项出具了明确的核查意见。本事项尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。现将相关情况公告如下： 一、 募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2017]2040 号"《关于核准常州朗博 密封科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，朗博科技首次公开发行 人民币普通股（A 股）2,650 万股，每股发行价格为人民币 6.46 元，募集资金总 额人民币 ...

证券代码：603655 证券简称：朗博科技 公告编号：2024-055 1、审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资 金的议案》 公司首次公开发行股票募集资金项目中的"汽车用 O 型圈生产项目" 已达 到预定可使用状态，董事会同意将该募集资金投资项目予以结项。结项后，公司 将保留该募投项目对应的募集资金专用账户，尚未支付的募投项目尾款将继续存 放于募集资金专用账户。公司将按照相关合同约定在满足付款条件时，通过募集 资金专用账户支付项目尾款等款项。 为提高资金使用效率，公司拟将上述募集资金投资项目尾款付清后的节余募 集资金（含利息收入，实际转出金额以转出当日银行结息余额为准）永久补充流 动资金，用于公司日常生产经营。 董事会认为：公司使用节余募集资金永久补充流动资金，是基于公司实际生 产经营需要做出的谨慎决定，有利于提高募集资金的使用效率，降低公司财务费 用，符合公司长远发展的要求，不会对公司正常生产经营造成重大不利影响，不 存在变相改变募集资金投向和损害股东利益尤其是中小股东利益的情形。 常州朗博密封科技股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容 ...

证券代码：603655 证券简称：朗博科技 公告编号：2024-058 常州朗博密封科技股份有限公司 关于部分募集资金投资项目延期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 1、部分募投项目继续延期风险 自"汽车动力系统和制动系统橡胶零部件生产项目"和"研发中心建设项目" 实施以来，公司募集资金的投入未达到前期立项时所预期的进度，截至 2024 年 11 月末，"汽车动力系统和制动系统橡胶零部件生产项目"的募集资金投入进 度为 56.97%，"研发中心建设项目"的募集资金投入进度为 17.94%，存在继续 延期的风险。敬请广大投资者注意投资风险。 2、部分募投项目变更风险 由于"汽车动力系统和制动系统橡胶零部件生产项目"和"研发中心建设项 目"所属行业与市场仍存在不确定性，特别是在当前新能源车替代传统燃油车的 行业背景下，如果发生项目延期实施、市场环境突变或行业竞争加剧等情况，可 能对项目的可行性带来不利影响，项目的实际建设情况可能无法达到预期状态， 公司存在对部分募集资金投资项目进行变更的风 ...

作为常州朗博密封科技股份有限公司的控股股东、实际控制人，截至目前, 不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事项;不存在其他应披露而未披露 的重大信息,包括但不限于重大资产重组、股份发行、上市公司收购、债务重组、 业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。 特此回复。 控股股东、实际控制人 - 关于常州朗博密封科技股份有限公司 股票交易异常波动问询的回函 常州朗博密封科技股份有限公司: 贵司发来的《常州朗博密封科技股份有限公司关于股票交易异常波动的问询 函》已收悉，经认真核实，现就有关事项回复如下: 威建国 范小凤 2024年 11月25日 ...

证券代码：603655 证券简称：朗博科技 公告编号：2024-054 常州朗博密封科技股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 常州朗博密封科技股份有限公司（以下简称"公司"）股票于2024年11 月21日、11月22日、11月25日连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%， 根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。 经公司自查，并书面问询公司控股股东、实际控制人，截至本公告披露 日，除在公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站披露的相关信息外，不存 在应披露而未披露的重大信息。 风险提示：敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投 资。 一、股票交易异常波动的具体情况 经向控股股东及实际控制人书面问询确认，截止本公告披露日，不存在影响 公司股票交易异常波动的重大事项，不存在应披露而未披露的重大信息，包括但 不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥 离和资产注入等重大事项。 （三）媒体报道、市场传 ...

证券代码：603655 证券简称：朗博科技公告编号：2024-053 常州朗博密封科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理 到期赎回的公告 常州朗博密封科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年4月25日召 开的第三届董事会第六次会议及第三届监事会第六次会议、2023年5月26日召开 2022年年度股东大会，审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管 理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金项目建设和不改变募集资金用途的 前提下，使用不超过人民币8,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用 期限为自2022年年度股东大会审议通过之日起12个月，在上述使用期限及额度范 围内可以滚动使用。公司监事会和保荐机构对该事项发表了明确同意意见。具体 内容详见公司于2023年4月26日在上海证券交易所网站披露的《关于公司使用部 分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-029）。 公司于2024年4月24日召开第三届董事会第十一次会议及第三届监事会第十 一次会议、2024年5月23日召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于使用部 分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公 ...