常州朗博密封科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 常州朗博密封科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第三条 公司选聘会计师事务所应经董事会审计委员会（以下简称"审计委 员会"）审核后，报经董事会和股东会审议。公司控股股东、实际控制人不得在 公司董事会、股东会审议前，向公司指定会计师事务所，也不得干预审计委员会 独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第四条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： 第一章 总 则 第一条 为建立和完善现代企业制度，规范常州朗博密封科技股份有限公司 （简称"公司"）运作，切实维护股东利益，提高财务信息质量，保证财务信息 的真实性和连续性，根据《中华人民共和国公司法》《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《常州朗博密 封科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求，聘任会计师 事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。 （一）具有独立的法人资格，具 ...

常州朗博密封科技股份有限公司 内部控制制度 第二条 公司内部控制制度的目的： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二）提高公司经营的效益及效率，促进公司实现发展战略； 常州朗博密封科技股份有限公司 内部控制制度 第一章 总则 第一条 为加强常州朗博密封科技股份有限公司（以下简称"公司"）的内 部控制，促进公司规范运作和健康发展，提高公司经营管理水平和风险防范能力， 保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》《企业内部控制基本规范》及配套指引等法律、行政法规及 其他规范性文件的规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 （三）确保公司财务报告及相关信息披露的真实、准确、完整和公平； （四）确保公司行为合法合规。 第三条 公司建立与实施内部控制，遵循以下原则： （一）全面性原则。内部控制应当贯穿决策、执行和监督全过程，覆盖企业 及其所属单位的各种业务和事项。 （二）重要性原则。内部控制应当在全面控制的基础上，关注重要业务事项 和高风险领域。 （三）适应性原则。内部控制应当与企业经营规模 ...

常州朗博密封科技股份有限公司 独立董事工作细则 常州朗博密封科技股份有限公司 独立董事工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）等法律法规、规范性文件以及《常州朗博密封科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），特制定公司独立董事工作细则。 第二章 一般规定 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公 司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进 行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、上海证 券交易所（以下简称"上交所"）业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职 责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益， 保护中小股东合法权益。 第四条 本公司聘任的独立董事原则上最多在 3 家境内 ...

常州朗博密封科技股份有限公司 内部审计管理制度 常州朗博密封科技股份有限公司 内部审计管理制度 第一章 总则 第一条 目标和依据 为了加强常州朗博密封科技股份有限公司（以下简称"公司"）内部管理和 控制，促进公司内部各管理层行为的合法性、合规性，为管理层正确决策提供可 靠的信息和依据，提高企业运营的效率及效果，依据《中华人民共和国审计法》 《审计署关于内部审计工作的规定》《中国内部审计准则》及其应用指引、《企 业内部控制基本规范》及其配套指引、《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》，结合《常州朗博密封科技股份有限公司公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）和本公司实际情况，制定本制度。 第二条 定义 本制度所称内部审计，是一种独立、客观的确认和咨询活动。它通过运用系 统、规范的方法，审查和评价组织的业务活动、内部控制和风险管理的适当性和 有效性，以促进组织完善治理、增加价值和实现目标。 内部审计部门对董事会负责，向审计委员会报告工作。内部审计部门在监督 检查过程中，应当接受审计委员会的监督指导。内部审计部门发现公司重大问题 或线索，应当立即向审计委员会直接报告。 内部审计部门应当保持独 ...

证券代码：603655 证券简称：朗博科技 公告编号：2025-040 常州朗博密封科技股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》及 相关制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 常州朗博密封科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年9月11日召 开了第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程> 的议案》及《关于制定、修订、废止公司部分制度的议案》。现将具体情况公告 如下： 为进一步规范公司运作，完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等相 关法律、法规和规范性文件的规定，公司结合自身实际情况，拟取消监事会，监 事会的职权由董事会审计委员会行使，《常州朗博密封科技股份有限公司监事会 议事规则》相应废止，并对《常州朗博密封科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）及相关制度进行修订，同时新制定部分制度。具体如下： 一、取消监事会 根据《公司法》相关规定，结合中国证券监督管理委员会最新颁布的 ...

证券代码：603655 证券简称：朗博科技 公告编号：2025-041 常州朗博密封科技股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 9 月 29 日 13 点 30 分 召开地点：江苏省常州市金坛区尧塘街道金博路 1 号常州朗博密封科技股份 有限公司会议室 股东大会召开日期：2025年9月29日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一)股东大会类型和届次 2025年第二次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 9 月 29 日 至2025 年 9 月 29 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的 ...

证券代码：603655 证券简称：朗博科技 公告编号：2025-039 常州朗博密封科技股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 常州朗博密封科技股份有限公司（以下简称"公司）第四届监事会第四次会 议通知于 2025 年 9 月 1 日以专人送达、电子邮件的形式向全体监事发出，并于 2025 年 9 月 11 日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。本次会议 应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由公司监事会主席康延功先生主持。 本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 等相关法律法规的规定，会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》 该议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。 2、审议通过了《关于制定、修订、废止公司部分制度的议案》 为进一步规范公司信息披露及管理，与最新的《中华人民共和国公司法》《上 市公司章程指引》《上海证券交易 ...

第四届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 证券代码：603655 证券简称：朗博科技 公告编号：2025-038 常州朗博密封科技股份有限公司 常州朗博密封科技股份有限公司（以下简称"公司）第四届董事会第四次会 议通知于 2025 年 9 月 1 日以专人送达、电子邮件的形式向全体董事发出，并于 2025 年 9 月 11 日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。会议应出 席董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次会议由董事长戚淦超先生主持，公司监事 及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民 共和国公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定，会议决议合法有效。 二、 董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规的规 定，公司结合自身实际情况，拟取消监事会，监事会的职权由董事会审计委员会 行使，《常州朗博密封科技股份有限公司监事会议事 ...

Core Viewpoint - The announcement details a share reduction plan by major shareholders of Changzhou Langbo Sealing Technology Co., Ltd, indicating a planned reduction of shares without affecting the company's control or governance structure [1][2][4]. Shareholder Reduction Details - The main shareholder, Fan Xiaoyou, plans to reduce holdings by up to 80,000 shares, representing 0.0755% of the total share capital, through centralized bidding from September 29, 2025, to December 28, 2025, due to personal financial needs [2][4]. - Wang Shuguang, the deputy general manager, intends to reduce holdings by up to 25,000 shares, accounting for 0.0236% of the total share capital, under the same conditions and timeframe [2][4]. Shareholding Structure - The shareholding structure indicates that the major shareholders, including Fan Xiaoyou and Wang Shuguang, are part of a concerted action group led by the controlling shareholder, Qi Jianguo, who holds 42.45% of the shares [1][2]. - The total shareholding of the concerted action group amounts to 67.81%, ensuring that the reduction will not lead to a change in control [1][2]. Compliance and Commitments - The reduction plan is consistent with previous commitments made by the shareholders regarding share transfer restrictions, ensuring compliance with relevant regulations [3][4]. - Both shareholders have made commitments to not transfer their shares within specified lock-up periods and to limit annual transfers to 25% of their holdings during their tenure as directors or senior management [3][4].

Group 1 - Huida Sanitary Ware plans to publicly transfer 100% equity and debt of Guangxi Xingaosheng, with debt amounts of 132 million and 138 million yuan as of June 30, 2025 [1] - Sainuo Medical received administrative regulatory measures from Tianjin Securities Regulatory Bureau due to inaccurate information disclosure in quarterly reports [2][3] - Jiangling Motors reported August vehicle sales of 30,003 units, a year-on-year increase of 8.92% [6] Group 2 - Jimin Health's controlling shareholder plans to reduce its stake by up to 3%, totaling 15.75 million shares [7] - Satellite Chemical announced routine maintenance of polyethylene and ethylene glycol facilities, expected to last 45 days [8] - Hubei Yihua's 200,000-ton caustic soda project has been successfully put into production [10] Group 3 - Shanghai Pharmaceuticals' Dihydroxypropyl Theophylline Injection has passed the consistency evaluation for generic drugs [13] - Ningbo Construction's subsidiaries won construction projects worth 1.117 billion yuan [16] - Wens Foodstuff reported August sales revenue of 4.825 billion yuan from live pigs, with a year-on-year decrease in revenue and price [28] Group 4 - Long-term Logistics announced the resignation of its deputy general manager due to personal reasons [44] - Huaming Equipment proposed a cash dividend of 2 yuan per 10 shares, totaling 179 million yuan [46] - Transsion Holdings plans to distribute a cash dividend of 0.8 yuan per share [49]