常州朗博密封科技股份有限公司 证券代码：603655 证券简称：朗博科技 公告编号：2025-013 成立日期：2005 年 02 月 05 日 法定代表人：戚淦超 关于变更法定代表人并换发营业执照的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 常州朗博密封科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 28 日 召开了 2025 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提 名第四届董事会非独立董事候选人的议案》。同日，召开第四届董事会第一次会 议，审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》，选举戚淦超先生 为公司第四届董事会董事长，任期至第四届董事会届满。 根据《公司章程》的规定，戚淦超先生担任公司法定代表人。公司已于近日 完成了法定代表人变更的工商登记手续，并取得了常州市政务服务管理办公室换 发的《营业执照》。公司新营业执照法定代表人变更为戚淦超先生，原营业执照 其他登记项目未发生变更。 变更后的《营业执照》基本信息如下： 统一社会信用代码：913204007705255 ...

证券代码：603655 证券简称：朗博科技 公告编号：2025-011 常州朗博密封科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理 到期赎回的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 常州朗博密封科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月24日召 开第三届董事会第十一次会议及第三届监事会第十一次会议、2024年5月23日召 开2023年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理 的议案》，同意公司在确保不影响募集资金项目建设和不改变募集资金用途的前 提下，使用不超过人民币6,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期 限为自2023年年度股东大会审议通过之日起12个月，在上述使用期限及额度范围 内可以滚动使用。公司监事会和保荐机构对该事项发表了明确同意意见。具体内 容详见公司于2024年4月26日在上海证券交易所网站披露的《关于公司使用部分 闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-016）。 目前，公司部分闲置募集资金现金管理到期赎回，现将相关事项公告如下： ...

常州朗博密封科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理 到期赎回的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 常州朗博密封科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月24日召 开第三届董事会第十一次会议及第三届监事会第十一次会议、2024年5月23日召 开2023年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理 的议案》，同意公司在确保不影响募集资金项目建设和不改变募集资金用途的前 提下，使用不超过人民币6,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期 限为自2023年年度股东大会审议通过之日起12个月，在上述使用期限及额度范围 内可以滚动使用。公司监事会和保荐机构对该事项发表了明确同意意见。具体内 容详见公司于2024年4月26日在上海证券交易所网站披露的《关于公司使用部分 闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-016）。 目前，公司部分闲置募集资金现金管理到期赎回，现将相关事项公告如下： 一、本次使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况 2024 年 9 ...

证券代码：603655 证券简称：朗博科技 公告编号：2025-010 常州朗博密封科技股份有限公司 2025 年 2 月 28 日，公司召开 2025 年第一次临时股东大会，选举产生了公 司第四届董事会董事、第四届监事会非职工代表监事，任期自股东大会选举通过 之日起三年。 完成董事会、监事会换届选举后，公司于同日召开第四届董事会第一次会议、 第四届监事会第一次会议，选举产生第四届董事会董事长、董事会专门委员会成 员、第四届监事会主席；并聘任公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书。 现将公司董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的具体情况公告如下： 一、公司第四届董事会组成情况 1、董事长：戚淦超先生 2、董事会其余成员：王曙光先生、赵凤高先生、施朝晖先生、严宁荣先生 （独立董事）、封美霞女士（独立董事）、吉庆敏女士（独立董事）。 | 专门委员会 | 召集人 | 成员 | | --- | --- | --- | | 战略与投资委员会 | 戚淦超 | 戚淦超、王曙光、赵凤高 | | 提名委员会 | 戚淦超 | 戚淦超、吉庆敏（独立董事）、施 | | | | 朝晖 | | 审计委员会 | 封美霞 | 封美霞 ...

证券代码：603655 证券简称：朗博科技 公告编号：2025-009 常州朗博密封科技股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。 特此公告。 常州朗博密封科技股份有限公司监事会 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》 公司拟选举康延功先生为公司第四届监事会主席，任期自本次监事会审议通 过之日起至第四届监事会任期届满之日止。 相关详情请参见公司刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn） 及公司指定信息披露媒体披露的《常州朗博密封科技股份有限公司关于完成董事 会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2025-010）。 常州朗博密封科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第一次 会议通知于 2025 年 2 月 18 日以专人送达、电子邮件的形式向全体监事发出，并 于 2025 年 2 月 28 日在公 ...

证券代码：603655 证券简称：朗博科技 公告编号：2025-008 常州朗博密封科技股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 董事会会议召开情况 常州朗博密封科技股份有限公司（以下简称"公司）第四届董事会第一次会 议通知于 2024 年 2 月 18 日以专人送达、电子邮件的形式向全体董事发出，并于 2025 年 2 月 28 日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。本次会议 由公司董事长戚淦超先生主持,应到董事 7 名，实到董事 7 名。公司监事及高级 管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国 公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定，会议决议合法有效。 二、 董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》 公司拟选举戚淦超先生为公司第四届董事会董事长，任期自本次董事会审议 通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。 相关详情请参见公司刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse ...

国浩律师（上海）事务所 股东大会法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于常州朗博密封科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会之法律意见书 致：常州朗博密封科技股份有限公司 常州朗博密封科技股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第一次临时股东 大会于 2025 年 2 月 28 日下午 13 点 30 分在公司会议室召开，国浩律师（上海） 事务所（以下简称"本所"）接受公司的委托，指派陈晓纯律师、田月律师（以下 简称"本所律师"）出席会议，并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管 理委员会发布的《上市公司股东大会规则》及其他现行有效的法律、法规及规范 性文件规定及《常州朗博密封科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》 " "） 出具本法律意见书。 本所律师按照中华人民共和国（以下简称"中国"，仅为本法律意见书之目 的，不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区）现行法律、法规的规 定对本次股东大会的召集、召开程序是否合法及是否符合《公司章程》规定、出 席会议人员资格和股东大会表决程序的合法有效性发表法律意 ...

二零二五年二月 常州朗博密封科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 1 常州朗博密封科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 目录 | 2025 年第一次临时股东大会会议议程 3 | | --- | | 2025 年第一次临时股东大会会议须知 5 | | 2025 年第一次临时股东大会会议议案 7 | | 议案一：《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的 | | 议案》 7 | | 议案二：《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议 | | 案》 8 | | 议案三：《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选 | | 人的议案》 9 | 2 常州朗博密封科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 常州朗博密封科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 2025 年第一次临时股东大会会议议程 一、会议时间： 1、现场会议召开时间为：2025 年 2 月 28 日 13 时 30 分。 2、网络投票的系统、起止日期和投票时间： ①网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 ②网络投票起止时间 ...

常州朗博密封科技股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人常州朗博密封科技股份有限公司董事会，现提名严宁荣、吉庆敏为常 州朗博密封科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提 名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录 等情况。被提名人已同意出任常州朗博密封科技股份有限公司第四届董事会独立 董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与常州朗博密封科技股份有 限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立 董事职责所必需的工作经验。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关 ...

常州朗博密封科技股份有限公司 独立董事候选人声明 本人严宁荣，已充分了解并同意由提名人常州朗博密封科技股份有限公司董 事会提名为常州朗博密封科技股份有限公司（以下简称"该公司"）第四届董事 会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任 何影响本人担任该公司独立董事独立性的关系，具体声明如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立 董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （五）中共中央 ...