苏州科达科技股份有限公司 经核查独立董事李培峰、余钢、徐伟的任职经历以及签署的相关自查文件, 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务,也未在公司主要股东公司担 任任何职务,与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，因此,公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第１号―规范运作》中对独立董事独立 性的相关要求。 苏州科达科技股 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《股票上市规 则》《上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等要求,苏州科达科技股份有 限公司(以下简称"公司")董事会,就公司在任独立董事李培峰、余钢、徐伟的 独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

苏州科达科技股份有限公司 审计委员会 2023 年度履职情况报告 2023 年度，苏州科达科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委 员会（以下简称"审计委员会"）本着对公司及全体股东负责的态度，严格遵照 《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规和《公司章程》、《公司 董事会审计委员会议事规则》以及《董事会审计委员会年报工作规程》的规定， 履行职责，参与公司重大事项的决策，积极认真地参加审计委员会会议，为公司 财务、生产经营及业务发展出谋划策。现将审计委员会工作情况报告如下： 一、审计委员会概述 1、人员组成和调整情况 审计委员会成员由三名董事组成，独立董事占二分之一以上，其中至少有一 名独立董事为专业会计人士。审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事 或全体董事的三分之一以上提名，由董事会选举产生。审计委员会设主任委员一 名，由独立董事中的会计专业人员担任，负责主持委员会工作。 公司审计委员会由徐伟、李培峰和余钢组成，其中徐伟为审计委员会的召集 人。 2、任职资格 徐伟先生：男，1967.3.4 日出生。苏州大学财政专业学士。会计师中级职称， 注册会计师。自 1989 年至 2000 ...

| 证券代码：603660 | 证券简称：苏州科达 | 公告编号：2024-028 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113569 | 转债简称：科达转债 | | 苏州科达科技股份有限公司 第四届董事会第二十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 苏州科达科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十九次 会议于 2024 年 4 月 10 日以书面方式发出会议通知和会议材料，并于 2024 年 4 月 25 日以现场会议方式在公司会议室召开。本次会议应出席会议董事 6 名，实 际出席会议董事 6 名。本次会议由公司董事长陈冬根先生主持，公司监事和高级 管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上 市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1. 审议通过了《公司 2023 年度总经理工作报告》 表决结果：同意 6 票、反对 0 票，弃权 0 票。 ...

| 证券代码：603660 | 证券简称：苏州科达 | 公告编号：2024-027 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113569 | 转债简称：科达转债 | | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1. 因公司实施2019年年度利润分配方案，自2020年7月1日起，转股价格调 整为14.84元/股，详见《关于利润分配调整可转债转股价格的公告》（公告 重要内容提示： ● 截至 2024 年 4 月 24 日，苏州科达科技股份有限公司（以下简称"公司"） 股价已出现任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转 股价格的 85%之情形，触及"科达转债"转股价格向下修正条款。 ● 经公司第四届董事会第二十八次会议审议通过，公司董事会决议本次不 行使"科达转债"的转股价格向下修正的权利，自 2024 年 4 月 25 日开始重新起 算,若再次触发"科达转债"的转股价格向下修正条款，届时公司董事会将再次 召开会议决定是否行使"科达转债"的转股价格向下修正权利。 一、可转债公司债券的基本情 ...

| 证券代码：603660 | 证券简称：苏州科达 | 公告编号：2024-026 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113569 | 转债简称：科达转债 | | 苏州科达科技股份有限公司 关于"科达转债"预计满足转股价格修正条件的提示 性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、可转债公司债券的基本情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2019]1858号"文核准，公司于2020 年3月9日公开发行了516万张可转换公司债券，每张面值人民币100元，发行总额 51,600.00万元，存续期限为自发行之日起6年（以下简称"本次发行"）。 经上海证券交易所自律监管决定书[2020]87号文同意，公司公开发行的 51,600.00万元可转换公司债券于2020年4月8日起在上海证券交易所上市交易 （债券简称："科达转债"，债券代码：113569）。 根据有关规定和《苏州科达科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集 说明书》（以下简称"募集说明书"）的约定，公司本次发行的"科达转债"自 2 ...

| 证券代码：603660 | 证券简称：苏州科达 | 公告编号：2024-025 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113569 | 转债简称：科达转债 | | | 回购方案首次披露日 | 2024/2/7 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2024/2/7~2024/5/6 | | 预计回购金额 | 5,000 万元~10,000 万元 | | 回购用途 | □减少注册资本 □用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | √为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 万股 536.88 | | 累计已回购股数占总股本比 | 1.07% | | 例 | | | 累计已回购金额 | 3,943.43 万元 | | 实际回购价格区间 | 元/股~8.73 元/股 6.63 | 一、 回购股份的基本情况 2024年2月7日，公司召开第四届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于以 集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。同意公司使用自有资金通过集中竞 价方式回购公司股份，回购股份的资金总额为不低于人民币 5,000 万元（含）且 ...

2024 年 3 月投资者互动记录 一、 主要活动形式 ☑特定对象调研（详见附表） ☑机构策略会 ☐路演活动 ☐电子邮件 ☐电话沟通 ☑电话会议 ☑投资者留言板 二、 投资者关心的主要问题 1、公司去年业绩亏损的主要原因是什么？ 苏州科达科技股份有限公司 答：2023 年，公司一方面受到国内宏观环境的不利影响，政府部门的财 政支付能力未能有效恢复；另一方面，下游客户需求的短期不足使得公司的业 务恢复未及预期；此外，为确保公司的现金流安全，公司在国内部分行业采取 了较为稳健的营销策略，对应收账款的规模进行了适当控制，主动放弃了部分 可能会带来应收账款回款风险的项目。但公司第四季度业务已出现明显好转， 单季度实现营业收入近 8 亿元，较上年同期增长超过 70%。2023 年，公司预 计归属于上市公司股东的净利润较上年同期减亏 3.33 亿元至 4.03 亿元。 2、公司未来业绩增长点主要在哪几个方向？ 答： 在公司后续业务发展方面，公司将紧跟数字中国建设和国内信创产业 发展的战略方向，持续探索音视频领域特别是人工智能等前沿技术，并不断推 进产品和解决方案的优化与迭代，着力提升公司整体运营效率，实现高质量的 可持续 ...

| 证券代码：603660 | 证券简称：苏州科达 | 公告编号：2024-024 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113569 | 转债简称：科达转债 | | 苏州科达科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《苏州 科达科技股份有限公司关于推动公司"提质增效重回报"暨回购股份方案的公告》 （公告编号：2024-010）、《苏州科达科技股份有限公司关于以集中竞价交易方 式回购公司股份的回购报告书》（公告编号：2024-011）。 1 二、实施回购股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》（2023 年修订）、《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 7 号——回购股份》（2023 年 12 月修订）等相关规定，公司在 回购期间，上市公司应当在每个月的前 3 个交易日内公告截至上月末的回购进展 情况。现将公司回购股份的进展情况公告如下： 截至 2024 年 ...

| 证券代码：603660 | 证券简称：苏州科达 | 公告编号：2024-023 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113569 | 转债简称：科达转债 | | 苏州科达科技股份有限公司 1 累计转股情况：截至 2024 年 3 月 31 日，累计已有人民币 2,271,000 元 "科达转债"转为公司普通股，累计转股数为 155,006 股，占"科达转 债"转股前公司已发行普通股股份总数的 0.0314%。 未转股可转债情况：截至 2024 年 3 月 31 日，尚未转股的"科达转债" 金额为人民币 513,729,000 元，占公司可转换公司债券发行总量的比例 为 99.56%。 本季度转股情况：自 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 3 月 31 日，合计有人民 币 17,000 元"科达转债"转为公司普通股，转股数量为 1,164 股，占"科 达转债"转股前公司已发行普通股股份总数的 0.00024%。 司普通股股票，初始转股价格为14.88元/股，最新转股价格为8.68元/股。历次 转股价格调整情况如下： 二、"科达转债"本次转股情况 可转债转股结果暨股份变动公告 ...

上海东方华银律师事务所 关于苏州科达科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：苏州科达科技股份有限公司 上海东方华银律师事务所（以下简称"本所"）接受苏州科达科技股份有限 公司（以下简称"贵司"或"公司"）委托，就贵司召开 2024 年第一次临时股 东大会的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规和 其他规范性文件以及《苏州科达科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的本次股东大会的相关资 料，包括但不限于公司召开 2024 年第一次临时股东大会的通知、公司 2024 年第 一次临时股东大会的议程、议案及决议等文件资料，同时听取了公司董事会秘书 就有关事实的陈述和说明。公司已向本所作出保证和承诺，保证公司向本所提供 的资料和文件均为真实、准确、完整，无重大遗漏。 一、本次股东大会召集、召开的程序 2024 年 3 月 9 日，贵司第四届董事会第二十六次会议作出决议，决定召开 2024 年第一次临时股东大会。 ...