苏州科达科技股份有限公司 2024 年度内部控制审计报告 天衡专字(2025)00540 号 天衡会计师事务所(特殊普通合伙) 此时使用手机"扫一扫" 此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.eov.cn 天衡专字(2025) 00540 号 苏州科达科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了 苏州科达科技股份有限公司 2024年 12月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是企业董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变 化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的 ...

上海东方华银律师事务所 关于 上海东方华银律师事务所 上海市长宁区虹桥路 1591 号虹桥迎宾馆 34 号 电话：（8621）68769686 上海东方华银律师事务所 苏州科达科技股份有限公司 2023 年限制性股票与股票期权激励计划 解锁条件未成就暨回购注销部分限制性股票与 股票期权的 法律意见书 关于 苏州科达科技股份有限公司 2023 年限制性股票与股票期权激励计划 解锁条件未成就暨回购注销部分限制性股票与股票期权的 法律意见书 致：苏州科达科技股份有限公司 上海东方华银律师事务所（以下简称"本所"）接受苏州科达科技股份有限公司 （以下简称"苏州科达"或者"公司"）的委托，担任苏州科达 2023 年限制性股票与 股票期权激励计划（以下简称"本次激励计划"）相关事宜的专项法律顾问。 本所及本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下 简称"《管理办法》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》等法律、法规和中 国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）的有关规定及《苏州科达科技股 份有限公司 ...

苏州科达科技股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况的审核报告 苏州科达科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了苏州科达科技股份有限公司(以下简称"贵公司")2024年12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现 金流量表、合并及母公司所有者权益变动表,以及财务报表附注,并出具了天衡审字(2025) 00987 号审计报告。 根据上海证券交易所上市规则的有关要求,贵公司编制了后附的《苏州科达科技股份 有限公司公司 2024年度营业收入扣除情况表》（以下简称"情况表"）。如实编制和对外 披露上述情况表,并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司的责任,我们的责任是对上 述情况表进行审核,并出具审核报告。 我们将上述情况表与贵公司的有关会计资料进行了核对,在所有重要方面未发现存在 重大不一致的情形。除了在财务报表审核过程中对贵公司营业收入所执行的相关审核程序 及上述核对程序外,我们并未对情况表执行额外的审核或其他程序。为了更好地理解贵公 司 2024 年度营业收入扣除情况,情况表应当与已审财务报表一并阅读。 本审核报告仅供贵公司向证券交易所报送贵公司年度报告 ...

苏州科达科技股份有限公司 作为公司独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，没有为 公司及下属子公司提供财务、管理、技术等咨询服务，亦未在公司主要股东单位 担任职务；除独立董事津贴外，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和 人员处取得额外的、未予披露的其他利益，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职情况 （一）出席会议情况 本人于 2024 年 9 月 12 日起担任公司独立董事，任职董事会提名委员会主任 委员、薪酬与考核委员会委员、审计委员会委员，在参加公司召开的专门委员会、 董事会及股东大会前，就审议的相关事项尤其是重大事项，与公司及相关方保持 密切沟通，细致研读相关资料，会议中认真听取并审议每一项议案，积极参与讨 论并提出合理建议，以严谨的态度行使表决权，对公司董事会做出科学决策起到 了积极作用。 独立董事 2024 年度述职报告 朱巧明 作为苏州科达科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人以 维护公司、股东和投资者的利益为原则，根据《公司法》《上市公司独立董事管 理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法 律法规及《公司章程》的有关规定， ...

苏州科达科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 余 钢 作为苏州科达科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人以 维护公司、股东和投资者的利益为原则，根据《公司法》《上市公司独立董事管 理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法 律法规及《公司章程》的有关规定，坚持客观、公正、独立的原则，勤勉尽责、 独立履职，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表 了独立意见，充分发挥独立董事及各专门委员会的作用，促进公司规范运作，切 实维护公司和全体股东的合法权益。现就本人2024年度履行职责情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事简介 余钢：1973 年 2 月出生，中共党员，非执业注册会计师。1994 年至 1996 年就职于南京市煤制气厂,1999 年至 2000 年在江苏省苏高新风险投资股份有限 公司担任项目经理,2000 年至 2003 年在上海张江创业投资有限公司担任高级经 理,2003年至2007年在上海祥正投资管理咨询有限公司担任执行董事,2007年至 2014 年在中新苏州工业园区创业投资有限公司担任副总经理、同期在苏 ...

（二）关于独立性的说明 作为公司独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，没有为 公司及下属子公司提供财务、管理、技术等咨询服务，亦未在公司主要股东单位 担任职务；除独立董事津贴外，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和 人员处取得额外的、未予披露的其他利益，不存在影响独立性的情况。 苏州科达科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 李培峰 作为苏州科达科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人以 维护公司、股东和投资者的利益为原则，根据《公司法》《上市公司独立董事管 理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法 律法规及《公司章程》的有关规定，坚持客观、公正、独立的原则，勤勉尽责、 独立履职，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表 了独立意见，充分发挥独立董事及各专门委员会的作用，促进公司规范运作，切 实维护公司和全体股东的合法权益。现就本人2024年度履行职责情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事简介 李培峰：1971 年 4 月出生，教授。1997 年 7 月至 2015 年 5 月在苏州大学先 后担任讲 ...

苏州科达科技股份有限公司 董事会战略与 ESG 委员会制度 第一章 总则 第一条 苏州科达科技股份有限公司（以下简称"公司"）为适应公司战略的发展需要， 提升公司环境、社会及治理(ESG)水平，增强公司核心竞争力，保证公司发展规划和战略 决策的科学性，增强公司的可持续发展能力，特设立董事会战略与 ESG 委员会（以下简 称"战略与 ESG 委员会"）。为确保战略与 ESG 委员会规范、高效地开展工作，公司董事 会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 14 号-可持续发展报告（试行））》中国证券监督管理委员会和上海证券交 易所的有关规定以及《苏州科达科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制 定本制度。 第二条 战略与 ESG 委员会是公司董事会下设的专门机构，主要负责对公司长期发展 战略规划、重大战略性投资及 ESG 相关事项进行可行性研究，向董事会报告工作并对董 事会负责。 第三条 战略与 ESG 委员会所作决议，应当符合有关法律、法规、规范性文件及《公 司章程》、本制度的规定。 第二章 人员组成 第四条 战略与 ESG 委员会由三名董 ...

苏州科达科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事简介 徐伟，男，1967.3.4日出生。苏州大学财政专业学士。会计师中级职称，注 册会计师。自1989年至2000年担任苏州吴县会计师事务所任项目经理；2000年至 2006年担任苏州天安会计师事务所部门经理；2006至2007年常诚会计师事务所合 伙人，2007年至今担任苏州长城会计师事务所董事。现任本公司独立董事。 （二）关于独立性的说明 作为公司独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，没有为 公司及下属子公司提供财务、管理、技术等咨询服务，亦未在公司主要股东单位 担任职务；除独立董事津贴外，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和 人员处取得额外的、未予披露的其他利益，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职情况 徐 伟 作为苏州科达科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人以 维护公司、股东和投资者的利益为原则，根据《公司法》《上市公司独立董事管 理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法 律法规及《公司章程》的有关规定，坚持客观、公正、独立的原 ...

苏州科达科技股份有限公司 （一）独立董事简介 吴天浩：1991年11月出生，硕士，基金从业资格证。2017年7月至2020年9月 期间担任苏州高新创业投资集团中小企业发展管理有限公司投资经理，2020年10 月至今担任苏州高新创业投资集团融享投资管理有限公司投资经理。自2024年9 月12日起担任本公司独立董事。 （二）关于独立性的说明 作为公司独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，没有为 公司及下属子公司提供财务、管理、技术等咨询服务，亦未在公司主要股东单位 担任职务；除独立董事津贴外，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和 人员处取得额外的、未予披露的其他利益，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职情况 （一）出席会议情况 本人于 2024 年 9 月 12 日起担任公司独立董事，任职董事会薪酬与考核委员 会主任委员、审计委员会委员，在参加公司召开的专门委员会、董事会及股东大 会前，就审议的相关事项尤其是重大事项，与公司及相关方保持密切沟通，细致 研读相关资料，会议中认真听取并审议每一项议案，积极参与讨论并提出合理建 议，以严谨的态度行使表决权，对公司董事会做出科学决策起到了积极 ...

一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | -0.4007 | -0.5351 | 25.12 | -1.1801 | | 每股净资产（元） | 1.94 | 2.03 | -4.43 | 2.55 | | 每股公积金(元) | 0.76 | 0.34 | 123.53 | 0.26 | | 每股未分配利润(元) | 0.31 | 0.73 | -57.53 | 1.28 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 13.31 | 18.16 | -26.71 | 15.77 | | 净利润(亿元) | -2.03 | -2.64 | 23.11 | -5.83 | | 净资产收益率(%) | -20.21 | -22.13 | 8.68 | -36.14 | 数据四舍五入，查看更多财务数据>> 二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 18021.84万股，累计 ...