苏州科达科技股份有限公司 2024 年年度股东大会资料 一、会议时间、地点及投票方式 1、现场会议时间：2025 年 5 月 19 日 下午 13:00 2、现场会议地点：苏州市高新区金山路 131 号 公司会议室 3、网络投票的系统、起止日期和投票时间 苏州科达科技股份有限公司 2024 年年度股东大会 会议资料 二〇二五年五月 苏州科达科技股份有限公司 2024 年年度股东大会资料 会议须知 1）网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 2）网络投票起止时间：自 2025 年 5 月 19 日至 2025 年 5 月 19 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 二、会议主持人：公司董事长 陈冬根先生 三、会议议程 1、主持人宣布 2024 年年度股东大会开始； 2、听取大会有关议案并审议： 1) 《公司 2024 年度董事会工作报告》 公司独立董事向股东大会作 2024 年度独立董事述职报告。 ...

Financial Performance - The company reported a basic earnings per share of -0.1294 yuan for Q1 2025, an improvement of 57.25% compared to -0.3027 yuan in Q1 2024 [1] - The total revenue for Q1 2025 was 2.86 billion yuan, representing a 42.29% increase from 2.01 billion yuan in Q1 2024 [1] - The net profit for Q1 2025 was -0.69 billion yuan, showing a 54.61% improvement from -1.52 billion yuan in Q1 2024 [1] - The return on equity for Q1 2025 was -6.67%, a significant improvement from -15.19% in Q1 2024 [1] Shareholder Information - The top ten unrestricted shareholders collectively hold 17,856.85 million shares, accounting for 33.54% of the circulating shares, with a decrease of 1,649.9 thousand shares compared to the previous period [2] - Notable shareholders include Chen Donggen with 12,981.16 million shares (24.38%), and Chen Weidong with 1,499.00 million shares (2.82%), both of whom did not change their holdings [3] - New entrants among the top shareholders include 招商量化精选股票A with 739.12 million shares (1.39%) and 中信证券股份有限公司 with 258.42 million shares (0.49%) [3] Dividend Policy - The company has announced that it will not distribute dividends or transfer shares this time [3]

苏州科达科技股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 | 证券代码：603660 | 证券简称：苏州科达 | 公告编号：2025-035 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113569 | 转债简称：科达转债 | | 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票； 苏州科达科技股份有限公司 监事会 2025 年 4 月 29 日 经审议，监事会认为：公司董事会编制和审核公司 2025 年第一季度报告的 程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。2025 年第一季度报告内容真实、 准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 2、审议通过了《关于暂缓出售回购股份事项的议案》 表决结果：同意 3 票、反对 0 票，弃权 0 票。 经审议，监事会认为：公司本次暂缓出售 2024 年回购方案剩余股份，是基 于公司未来发展预期，为稳定公司股价所作出的决定，有助于维护股东利益，增 强投资者信心。 ...

| 证券代码：603660 | 证券简称：苏州科达 | 公告编号：2025-034 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113569 | 转债简称：科达转债 | | 苏州科达科技股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 苏州科达科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第六次会议 于 2025 年 4 月 10 日以书面方式发出会议通知和会议材料，并于 2025 年 4 月 28 日以现场结合视频会议方式在公司会议室召开。本次会议应出席会议董事 6 名， 实际出席会议董事 6 名。本次会议由公司董事长陈冬根先生主持，公司监事和高 级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票 上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规 定。会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1. 审议通过了《公司 2025 年第一季度报告》 表决结果：同意 6 票、反对 0 票，弃权 0 票。 2 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2025 was ¥285,643,234.65, representing a 42.06% increase compared to ¥201,075,290.78 in the same period last year[4]. - The net profit attributable to shareholders was -¥69,446,178.05, an improvement of 54.38% from -¥152,236,936.81 year-over-year[4][8]. - The basic earnings per share improved by 57.25%, reaching -¥0.1294 compared to -¥0.3027 in the previous year[4][8]. - The net loss for Q1 2025 was ¥71,683,485.64, an improvement from a net loss of ¥153,187,824.52 in Q1 2024, indicating a reduction of 53%[21]. - Total operating revenue for Q1 2025 reached ¥285,643,234.65, a significant increase of 42.1% compared to ¥201,075,290.78 in Q1 2024[20]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were ¥2,203,721,689.37, a decrease of 2.85% from ¥2,268,367,958.48 at the end of the previous year[5]. - The equity attributable to shareholders decreased by 6.47%, amounting to ¥1,006,647,341.10 compared to ¥1,076,265,628.01 at the end of the previous year[5]. - Total liabilities increased slightly to ¥1,195,912,123.20 in Q1 2025 from ¥1,188,702,797.82 in Q1 2024, marking a 0.9% rise[17]. - The total current assets amounted to RMB 1.70 billion, down from RMB 1.80 billion, a decrease of about 5.3%[15]. Cash Flow - The net cash flow from operating activities was -¥178,854,867.06, slightly worse than -¥177,235,582.75 in the same period last year[4]. - Cash inflow from operating activities for Q1 2025 was $252,917,080.74, a decrease of 10.9% compared to $283,983,895.59 in Q1 2024[23]. - Total cash outflow from operating activities in Q1 2025 was $431,771,947.80, a decrease of 6.4% compared to $461,219,478.34 in Q1 2024[23]. - The ending cash and cash equivalents balance for Q1 2025 was $251,913,007.84, down from $544,991,682.67 in Q1 2024[24]. Investments and Shareholder Information - The company has 54,493 common shareholders at the end of the reporting period[10]. - The company plans to adjust the conversion price of "Keda Convertible Bonds" from RMB 6.36 to RMB 6.38 per share starting January 24, 2025[12]. - As of March 31, 2025, a total of RMB 679,000 of "Keda Convertible Bonds" were converted into common shares, accounting for 0.0215% of the total shares before conversion[13]. - The remaining unconverted "Keda Convertible Bonds" amounted to RMB 271.32 million, representing 52.58% of the total issued convertible bonds[13]. - The company intends to change the purpose of 3,243,680 repurchased shares to cancellation, reducing registered capital accordingly[13]. Operational Efficiency - The company attributed the revenue growth to market expansion and successful overseas business development efforts[8]. - The weighted average return on net assets improved to -6.67% from -15.19% year-over-year[5]. - Research and development expenses for Q1 2025 amounted to ¥118,742,687.72, down 11.8% from ¥134,661,937.86 in Q1 2024[20]. - The company reported non-recurring gains of ¥2,100,849.26, primarily from government subsidies and other non-operating income[6].

苏州科达（603660）公告，2025年第一季度营收为2.86亿元，同比增长42.06%；净亏损6944.62万元， 去年同期净亏损1.52亿元。 ...

公司代码：603660 公司简称：苏州科达 转债代码：113569 转债简称：科达转债 第一节 重要提示 1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投 资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。 2、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整 性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 3、公司全体董事出席董事会会议。 4、天衡会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 根据天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具的2024年度审计报告，公司2024年度归属于母公司所有者 的净利润为-20,345.14万元， 鉴于公司2024年度亏损，结合公司实际经营情况和长期发展资金需求，为 保障公司可持续发展，公司2024年度拟不进行利润分配。 该利润分配预案将提交公司2024年年度股东大会审议批准。 第二节 公司基本情况 （一）公司相关行业情况分析 1、公司所处行业概述 公司是国内重要的 ...

三、公司2024年度拟不进行利润分配的说明 根据《上市公司监管指引第3号-上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，鉴于公司2024年度归 属于母公司所有者的净利润为负，公司财务状况不符合现金分红条件，且综合考虑行业现状、公司发展 战略等因素，为保障公司持续稳定经营，增强公司抵御风险能力，实现公司可持续发展，更好的维护全 体股东长远利益，在符合利润分配原则的前提下，公司2024年度拟不派发现金红利，不送红股，不进行 资本公积金转增股本。 四、公司履行的决策程序 （一）董事会会议的召开、审议和表决情况 公司于2025年4月24日召开第五届董事会第五次会议审议通过了《公司2024年度利润分配预案》，本方 案符合公司章程规定的利润分配政策，并同意将该方案提交公司2024年年度股东大会审议。 （二）监事会意见 经审议，监事会认为：2024年年度利润分配方案已经第五届董事会第五次会议审议通过。该利润分配方 案是在考虑到公司现阶段业务特点及未来可持续发展的情况下提出的，符合相关法律、法规及《公司章 程》规定的现金分红政策，不存在损害股东特别是中小股东权益的情况，同意本次利润分配方案并同意 将该方案提交本公司2024年年 ...

| 证券代码：603660 | 证券简称：苏州科达 公告编号：2025-033 | | --- | --- | | 转债代码：113569 | 转债简称：科达转债 | 苏州科达科技股份有限公司 2025 年 4 月 24 日，公司召开第五届董事会第五次会议，审议通 过了《关于出售 2024 年已回购股份的议案》，同意公司以集中竞价方 式出售 2024 年已回购股份剩余的 3,720,459 股公司股份。出售期间 为自本出售计划公告之日起 15 个交易日之后六个月内（5 月 22 日至 11 月 21 日），具体内容请参见公司于 4 月 25 日发布的《关于出售 2024 年已回购股份的议案》，公告编号：（2025-032） 为维护股东利益，增强投资者信心，公司经审慎考虑，决定暂缓 出售 2024 年回购方案剩余股份，将尽快召开董事会审议此事项。 关于暂缓出售回购股份事项的公告 董事会 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2025 年 4 月 26 日 本次暂缓出售已回购股份的事项符合相关法律法规的规定，不会 对公司 ...

苏州科达（603660）公告，公司原计划自2025年5月22日至11月21日，通过集中竞价方式出售2024年已 回购股份剩余的372.05万股。为维护股东利益，增强投资者信心，公司决定暂缓该出售计划，并将尽快 召开董事会审议相关事项。此次暂缓出售符合相关法律法规，不会对公司经营、财务和未来发展造成重 大影响，也不存在损害股东利益的情形。 ...