General Provisions - The company is established as a joint-stock limited company in accordance with the Company Law and other relevant regulations [2] - The registered capital of the company is RMB 529,188,698.00 [3] - The company is a permanent joint-stock limited company [3] - The legal representative of the company is elected by the board of directors [3] - Shareholders are liable for the company's debts only to the extent of their subscribed shares [3] Business Objectives and Scope - The company's mission is to empower industry users with video technology and to become a leading supplier of video technology and security products [4] - The business scope includes research and development, production, and sales of various communication equipment and software, including video conferencing and monitoring platforms [5][6] Shares - The company's shares are issued in the form of stocks, with a par value of RMB 1 per share [8] - The total number of shares issued by the company is 529,188,698 [8] - The company may increase capital through various methods, including issuing shares to unspecified objects or existing shareholders [10] Shareholder Rights and Responsibilities - Shareholders have rights to dividends, voting, and supervision of the company's operations [14] - Shareholders must comply with laws and the company's articles of association, and they cannot withdraw their capital except as provided by law [18] - Shareholders who abuse their rights may be liable for damages [18] Shareholder Meetings - The company holds annual and temporary shareholder meetings, with the annual meeting required to be held within six months after the end of the previous fiscal year [22] - Shareholder meetings can be convened by the board of directors or at the request of shareholders holding more than 10% of the shares [25] - The notice for shareholder meetings must include details such as time, location, and agenda [27] Voting and Resolutions - Resolutions at shareholder meetings can be ordinary or special, with ordinary resolutions requiring a simple majority and special resolutions requiring a two-thirds majority [79] - The company must ensure that meeting records are accurate and preserved for at least 10 years [32]

苏州科达科技股份有限公司 第一章 总则 第一条 为规范苏州科达科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事离职程序，确保公司 治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股东的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司治理 准则》 《上海证券交易所股票上市规则》 《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变 动管理规则》等法律法规、规范性文件、证券交易所业务规则及《苏州科达科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事）因任期届满、辞职、被解除职务或其他原 因离职的情形。 第三条 公司董事离职管理应遵循以下原则： （一）合法合规原则：严格遵守国家法律法规、监管规定及《公司章程》的要求； （二）公开透明原则：及时、准确、完整地披露董事离职相关信息； （三）平稳过渡原则：确保董事离职不影响公司正常经营和治理结构的稳定性； （四）保护股东权益原则：维护公司及全体股东的合法权益。 第二章 离职情形与程序 第四条 辞职程序：公司董事可以在任期届满以前辞 ...

第四条 公司及相关信息披露义务人应当审慎确定信息披露暂缓、豁免事 项必须按照本制度要求履行内部审核程序后方可暂缓、豁免。 第五条 公司办理暂缓披露的信息需符合以下两项条件： 苏州科达科技股份有限公司 第一条 为了规范苏州科达科技股份有限公司（以下简称"公司"）信息 披露暂缓与豁免行为，督促公司及相关信息披露义务人（以下简称"信息披露 义务人"）依法合规履行信息披露义务，保护投资者的合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规 则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《上市公司信息披露暂缓与豁免管 理规定》（以下简称"《管理规定》"）以及有关法律、法规、规章和《公司 章程》《公司信息披露管理制度》的规定，结合公司信息披露工作的实际情况， 特制定本制度。 第二条 公司按照《股票上市规则》《管理规定》及上海证券交易所其他 相关业务规则的规定，办理信息披露暂缓、豁免业务的，适用本制度。 第三条 公司及相关信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平 地披露信息，不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披露义务、误导投资者，不 得实施内幕交易、操纵市场等违法行为 （一）相关信息存在 ...

苏州科达科技股份有限公司 董事会战略与ESG委员会制度 第一章 总则 第一条 苏州科达科技股份有限公司（以下简称"公司"）为适应公司战略的发展需 要，提升公司环境、社会及治理(ESG)水平，增强公司核心竞争力，保证公司发展规划和 战略决策的科学性，增强公司的可持续发展能力，特设立董事会战略与ESG委员会（以下 简称"战略与ESG委员会"）。为确保战略与ESG委员会规范、高效地开展工作，公司董 事会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第14号-可持续发展报告（试行)》和中国证券监督管理委员会和上海证 券交易所的有关规定以及《苏州科达科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》" ），制定本制度。 第二条 战略与ESG委员会是公司董事会下设的专门机构，主要负责对公司长期发展战 略规划、重大战略性投资及ESG相关事项进行可行性研究，向董事会报告工作并对董事会 负责。 第三条 战略与ESG委员会所作决议，应当符合有关法律、法规、规范性文件及《公司 章程》、本制度的规定。 第二章 人员组成 第四条 战略与ESG委员会由三名董事组成，战略与ESG委员会委员由公司 ...

第二条 公司董事会下设的董事会薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬委员会"或"委员 会"），作为拟订和管理公司高级人力资源薪酬方案、评估公司董事和高级管理人员业绩的 专门机构。 第三条 薪酬委员会所作决议，应当符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》、 本制度的规定。 第二章 人员组成 苏州科达科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会制度 第一章 总则 第一条 为建立、完善苏州科达科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事和高级管 理人员的业绩考核与评价体系，制订科学、有效的薪酬管理制度，根据《中华人民共和国 公司法》 （以下简称"《公司法》"）、中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规 定以及《苏州科达科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制定本制度。 第四条 薪酬委员会由三名董事组成，其中独立董事应占半数以上。薪酬委员会委员 由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，由公司董事会选举产生。 第五条 薪酬委员会设主任一名，由独立董事担任。薪酬委员会主任在委员内选举， 并报请董事会批准产生。 薪酬委员会主任负责召集和主持薪酬委员会会议，当薪酬委员会主任不能或无法履行 职责时， ...

General Overview - The company has established an Audit Committee to enhance decision-making and effectively supervise financial activities and operations [2][4] Composition of the Committee - The Audit Committee consists of four directors, with a majority being independent directors, including at least one accounting professional [4][5] - Members must meet specific qualifications, including no disqualifications under relevant laws and regulations [5][6] Responsibilities and Authority - The main responsibilities of the Audit Committee include reviewing financial reports, hiring or dismissing external auditors, and overseeing internal audit functions [11][12] - The committee must approve certain matters before they are submitted to the board, such as financial disclosures and changes in accounting policies [12][14] Meeting Procedures - The Audit Committee is required to hold at least four meetings annually, with provisions for special meetings as needed [23][24] - A quorum of two-thirds of the members is necessary for meetings to proceed, and decisions require a majority vote [26][29] Reporting and Documentation - The committee is responsible for documenting meeting minutes, which must include key details such as attendees, agenda, and voting results [15][16] - The committee must report its findings and recommendations to the board of directors [34][36]

Group 1 - The company establishes a system for selecting and appointing accounting firms to enhance audit quality and protect shareholder interests [1][2] - The selection process must be approved by the audit committee, the board of directors, and the shareholders' meeting [1][4] - The audit committee is responsible for overseeing the selection and audit process, ensuring compliance with relevant laws and regulations [4][10] Group 2 - Accounting firms must meet specific qualifications, including independent legal status and a good record of professional quality [2][5] - The selection methods include competitive negotiation, public selection, invited selection, and single selection, ensuring fairness and transparency [3][4] - The audit committee evaluates the performance of the appointed accounting firm annually and reports to the board of directors [4][10] Group 3 - The company must complete the selection of accounting firms before the end of the fourth quarter of the audited year to avoid delays in reporting [8][9] - If the accounting firm fails to meet quality standards or delays work, the company may consider changing firms [8][9] - The audit committee must conduct thorough investigations and evaluations when considering the reappointment of an accounting firm [12][13] Group 4 - The company and the accounting firm must maintain proper documentation of the selection process for at least ten years [11][12] - Information security measures must be implemented to protect sensitive data during the selection and auditing process [12][13] - The board of directors is responsible for formulating and interpreting the selection system, which requires shareholder approval for implementation [13]

苏州科达科技股份有限公司 第一章 总 则 第一条 为规范苏州科达科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金 的管理和运用，提高募集资金使用效益，保护投资者的权益，依照《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上 市公司募集资金监管规则》 《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件的规定和 《苏州科达科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"），结合公司实际情 况，制定本办法。 第二条 本办法所称募集资金是指：公司通过公开发行股票或者其他具有股 权性质的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司为实施股权 激励计划募集的资金。 第二章 募集资金管理的基本原则 第三条 公司募集资金应当专款专用，按照发行申请文件中承诺的募集资金 投资计划和股东会、董事会决议及审批程序使用募集资金。 第四条 公司使用募集资金应当符合国家产业政策和相关法律法规，践行可 持续发展理念，履行社会责任，原则上应当用于主营业务，有利于增强公司竞争 能力和创新能力。募集资金不得用于持有财务性投资，不得直接或者间接投 ...

苏州科达科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为健全和规范苏州科达科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会议事和决策程序，保证公司经营、管理工作的顺利进行，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）等法律、法规、规范性文件、中国证券监督管理委员会和 上海证券交易所的有关规定以及《苏州科达科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，特制订本规则。 本规则所涉及到的术语和未载明的事项均以《公司章程》为准，不以公司的 其他规章作为解释和引用的条款。 第二条 公司董事会是公司的常设机构，是公司的经营决策机构，由股东会 选举产生，并对股东会负责，依照《公司章程》的规定行使职权。 第二章 董事会的组成和职权 第三条 董事会由 7 名董事组成，包括独立董事 3 人，职工代表董事 1 人， 设董事长 1 人。 第四条 董事会行使下列职权： （一）召集股东会，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案； （五）制订公司的利润分配方案和 ...

转债代码：113569 转债简称：科达转债 苏州科达科技股份有限公司 关于回购注销限制性股票及变更回购股份用途涉及 证券代码：603660 证券简称：苏州科达 公告编号：2025-047 具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公 告（公告编号 2025-045）。 公司将在本次股份回购注销完成后依法办理相应工商变更登记手续。 二、需债权人知晓的相关信息 根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定，公司特此通知债权 人，债权人自本公告披露之日起 45 日内，有权凭有效债权文件及相关凭证要求 公司清偿债务或者提供相应担保。债权人如逾期未向公司申报债权，不会因此影 响其债权的有效性，相关债务义务将由公司根据原债权文件的约定继续履行。公 司债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司 法》等法律法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。 注册资本减少暨通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、通知债权人的原由 苏州科达科技股份 ...