| 证券代码：603660 | 证券简称：苏州科达 | 公告编号：2024-078 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113569 | 转债简称：科达转债 | | 投资者可于2024年09月19日(星期四)至09月25日(星期三)16:00前登录上 证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱：ir@kedacom.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 苏州科达科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于2024年8月28日发布 公司2024年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年半年度 经营成果、财务状况，公司计划于2024年09月26日下午 13:00-14:00举行2024 年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 苏州科达科技股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024年09月26日(星期四) 下午 13:00 - ...

会议资料 二〇二四年九月 1 苏州科达科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 会议须知 一、会议时间、地点及投票方式 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 二、会议主持人：公司董事长 陈冬根先生 三、会议议程 2 1、现场会议时间：2024 年 9 月 12 日 下午 14:30 2、现场会议地点：苏州市高新区金山路 131 号 公司会议室 3、网络投票的系统、起止日期和投票时间 1）网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 2）网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 12 日至 2024 年 9 月 12 日 1、主持人宣布 2024 年第三次临时股东大会开始； 2、听取大会有关议案并审议： 1.00 关于选举董事的议案：应选董事（3人） 1.01 陈冬根先生 1.02 陈卫东先生 1.03 姚桂根先生 2.00 关于选举独立董事的议案:应选独立董事（3）人 2.01 徐伟先生 2.0 ...

Financial Performance - The net profit attributable to the parent company for the first half of 2024 was -258.94 million RMB, leading to no profit distribution proposed for this period[3]. - The company's operating revenue for the first half of 2024 was ¥419,371,421.01, a decrease of 48.00% compared to the same period last year[16]. - The net profit attributable to shareholders for the first half of 2024 was -¥258,937,390.04, reflecting a decline from -¥183,170,312.52 in the previous year[16]. - The net cash flow from operating activities was -¥414,287,257.46, significantly lower than -¥113,648,470.32 in the same period last year[16]. - The total assets at the end of the reporting period were ¥2,167,921,937.42, down 26.98% from the previous year-end[16]. - The net assets attributable to shareholders decreased by 29.34% to ¥761,327,177.17 compared to the previous year-end[16]. - Basic earnings per share for the first half of 2024 were -¥0.5148, a decrease of 37.56% from -¥0.3706 in the same period last year[17]. - The weighted average return on equity was -27.27%, a decrease of 12.45 percentage points compared to -14.82% in the previous year[17]. - The company reported a significant loss, leading to a 70.24% decrease in undistributed profits to ¥109,713,722.78, which is 5.06% of total assets[33]. - The company reported a comprehensive income loss of CNY -53,218,396.61 for the first half of 2024, impacting the total equity negatively[121]. Revenue and Cost Analysis - The company attributed the revenue decline to a temporary lack of demand from downstream customers and adjustments in business focus[18]. - Total operating costs for the first half of 2024 were CNY 715,821,106.03, down from CNY 990,061,074.59 in the first half of 2023, reflecting a reduction of approximately 27.6%[100]. - The total operating revenue for the first half of 2024 was CNY 419,371,421.01, a decrease of 48% compared to CNY 806,427,982.24 in the same period of 2023[100]. - The company’s sales expenses decreased by 5.66% to CNY 233.70 million as a result of strict budget execution[29]. Research and Development - The company has launched over a hundred digital application software and solutions to support the construction of smart cities and digital transformation for clients[21]. - The company emphasizes a dual-driven strategy of innovation and market focus, with R&D investment exceeding the industry average to explore the latest technologies in audio and video applications[25]. - The company’s R&D expenses were CNY 236.79 million, down 24.11% from the previous year due to optimization adjustments in certain business areas[29]. - Research and development expenses for the first half of 2024 were CNY 236,786,672.37, down from CNY 312,002,184.51 in the first half of 2023, representing a decrease of about 24.1%[100]. Market Position and Strategy - The company has maintained a stable market position as a recommended brand for smart city construction and public safety projects, with products widely used in law enforcement and public governance[25]. - The company aims to expand its overseas market presence and explore new application scenarios beyond government sectors for its audio and video products[25]. - The company has made significant investments in overseas markets, particularly along the "Belt and Road" initiative, and signed a strategic cooperation agreement with a Saudi company to establish a smart manufacturing center[28]. - The company plans to continue focusing on capital reserve adjustments and managing equity fluctuations in the upcoming periods[111]. Environmental and Social Responsibility - The company has passed the GB/T24001-2016 idt ISO14001:2015 environmental management system certification, indicating a structured approach to environmental protection[48]. - The company has established an environmental management system with goals to reduce pollution and prevent environmental accidents[49]. - The company does not discharge industrial wastewater, only domestic sewage, which is treated to meet standards before being released[51]. - The company provided employment for 54 disabled individuals, with total compensation and benefits amounting to CNY 1.5955 million[54]. Financial Position and Assets - Cash and cash equivalents decreased by 43.54% to ¥390,331,669.79, accounting for 18.00% of total assets, compared to 31.89% in the previous year[33]. - Total liabilities decreased to CNY 1,401,416,418.31 from CNY 1,886,713,272.15, a reduction of about 25.7%[96]. - The company’s total equity decreased to CNY 345,037,020.21 in the first half of 2024 from CNY 445,522,504.87 in the same period of 2023, a decline of approximately 22.5%[99]. - The company’s total assets decreased to CNY 2,167,921,937.42 from CNY 2,969,136,125.43, a reduction of approximately 27.0%[96]. Risk Management - The company did not identify any significant risks that could adversely affect its future development strategy or ongoing operations during the reporting period[4]. - The company faces risks related to business development, innovation, high accounts receivable, and macroeconomic conditions affecting overseas expansion and supply chains[40]. - The company is committed to legal compliance and proactive strategy adjustments to mitigate potential risks impacting its 2024 performance[41]. Shareholder Information - The total number of common shareholders as of the end of the reporting period is 55,005[77]. - The top shareholder, Chen Donggen, holds 129,811,628 shares, representing 25.81% of the total shares[78]. - The company has a total of 6,964,139 shares repurchased, which is 1.38% of the total share capital[78]. - The shareholding structure remains stable, with limited changes in the number of shares held by major shareholders[73]. Accounting and Financial Reporting - The company adheres to the accounting standards set by the Ministry of Finance, ensuring that financial reports accurately reflect its financial position and operating results[129]. - The company recognizes revenue when control of goods and services is transferred to customers, typically at the point of delivery and acceptance[169]. - The company evaluates its ability to continue as a going concern at least 12 months from the reporting date, confirming its operational viability[127]. - The company has established specific accounting policies for bad debt provisions, inventory accounting, fixed asset depreciation, and revenue recognition, among others[128].

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 证券代码：603660 | 证券简称：苏州科达 公告编号：2024-065 | | --- | --- | | 转债代码：113569 | 转债简称：科达转债 | 苏州科达科技股份有限公司 第四届董事会第三十五次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 苏州科达科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三十五次 会议于 2024 年 8 月 12 日以书面方式发出会议通知和会议材料，并于 2024 年 8 月 26 日以现场会议方式在公司会议室召开。本次会议应出席会议董事 6 名，实 际出席会议董事 6 名。本次会议由公司董事长陈冬根先生主持，公司监事和高级 管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上 市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1. 审议通过了《公司 2024 年半年度报告》； 表决结果：同意 6 票、反对 0 票，弃权 0 票 2024 年 1 至 6 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人苏州科达科技股份有限公司董事会，现提名徐伟为苏州科达科技股份 有限公司第五届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职 称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已 同意出任苏州科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（参见该独立董事 候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与苏州科达科技 股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人徐伟，已充分了解并同意由提名人苏州科达科技股份有限公司董事会提 名为苏州科达科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。本人公开声明， 本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任苏州科达科技股份有 限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （五）中共中央组织部《 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人吴天浩，已充分了解并同意由提名人苏州科达科技股份有限公司董事会 提名为苏州科达科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。本人公开声明， 本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任苏州科达科技股份有 限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 本人尚未参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料，本人承诺在 本次提名后，参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事相关培训。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人朱巧明，已充分了解并同意由提名人苏州科达科技股份有限公司董事会 提名为苏州科达科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。本人公开声明， 本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任苏州科达科技股份有 限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （五）中共中央组织部 ...

转债代码:113569 转债简称:科达转债 证券代码：603660 证券简称：苏州科达 公告编号：2024-073 苏州科达科技股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 12 日 至 2024 年 9 月 12 日 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 9 月 12 日 14 点 30 分 召开地点：苏州高新区金山路 131 号 公司会议室 股东大会召开日期：2024年9月12日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 无 二、 会议审议事项 本次股 ...

| 证券代码：603660 | 证券简称：苏州科达 | 公告编号：2024-068 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113569 | 转债简称：科达转债 | | 苏州科达科技股份有限公司 关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上 海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》及相关格式指引的规定，现将苏州科达科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准苏州科达科技股份有限公司公开发行可转换公 司债券的批复》（证监许可[2019]1858号）核准，公司公开发行51,600.00万元可转换公司 债券，每张面值为人民币100元，共计516.00万张，期限6年。本次公开发行 ...