Workflow
KedaTechnology(603660)
icon
Search documents
苏州科达:东方华银关于苏州科达2024年第三次临时股东大会之法律意见书
2024-09-12 10:13
上 海 东 方 华 银 律 师 事 务 所 C A P I T A L L A W & P A R T N E RS 上海市虹桥路 1591 号虹桥迎宾馆 34 号楼 邮编:200336 电话:+86 21 68769686 Tel :+86 21 68769686 传真:+86 21 68769686 Fax:+86 21 68769686 Building 34, Hongqiao Guesthouse, 1591 Hongqiao Rd., Shanghai,p.c: 200336 上海东方华银律师事务所 关于苏州科达科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 之 法律意见书 在本法律意见书中,本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会 议人员资格、召集人的资格、表决程序以及表决结果是否符合相关法律、法规、 其他规范性文件及《公司章程》的规定发表意见,不对会议审议的议案内容以及 这些议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。 本法律意见书仅供公司为本次股东大会之目的使用,不得用于其他任何目的。 本所同意本法律意见书作为公司本次股东大会公告材料,随同其他资料一起向社 会公众披露,并依法承 ...
苏州科达:第五届董事会第一次会议决议公告
2024-09-12 10:13
| 证券代码:603660 | 证券简称:苏州科达 | 公告编号:2024-075 | | --- | --- | --- | | 转债代码:113569 | 转债简称:科达转债 | | 苏州科达科技股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 1. 审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》; 表决结果:同意 6 票、反对 0 票,弃权 0 票。 经与会董事充分协商,一致同意选举陈冬根先生(简历附后)为公司第五届 董事会董事长,任期与本届董事会任期一致。 2. 审议通过了《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》; 表决结果:同意 6 票、反对 0 票,弃权 0 票。 为进一步完善公司治理结构,根据中国证监会《上市公司治理准则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的相关规定,公司董 事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会等四个专门 委员会,经董事会审议,同意选举下列人员担任公司第五届董事会各 ...
苏州科达:关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告
2024-09-12 10:13
| 证券代码:603660 | 证券简称:苏州科达 | 公告编号:2024-077 | | --- | --- | --- | | 转债代码:113569 | 转债简称:科达转债 | | 战略委员会委员由陈冬根先生、陈卫东先生、姚桂根先生担任,其中,陈冬 根先生任战略委员会主任; 提名委员会委员由朱巧明先生、徐伟先生、陈冬根先生担任,其中,朱巧明 任提名委员会主任; 审计委员会委员由徐伟先生、朱巧明先生、吴天浩先生担任,其中,徐伟先 生任审计委员会主任; 薪酬与考核委员会委员由吴天浩先生、朱巧明先生、陈卫东先生担任,其中, 吴天浩先生任薪酬与考核委员会主任。 苏州科达科技股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内审负 责人及证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 苏州科达科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 9 月 12 日 召开公司 2024 年第三次临时股东大会,审议通过了《关于选举董事的议案》、 《关于选举独立董事的议案》、《关于选举监事的议案》。同日, ...
苏州科达:2024年第三次临时股东大会会议资料
2024-09-06 08:41
会议资料 二〇二四年九月 1 苏州科达科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 会议须知 一、会议时间、地点及投票方式 采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 二、会议主持人:公司董事长 陈冬根先生 三、会议议程 2 1、现场会议时间:2024 年 9 月 12 日 下午 14:30 2、现场会议地点:苏州市高新区金山路 131 号 公司会议室 3、网络投票的系统、起止日期和投票时间 1)网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统 2)网络投票起止时间:自 2024 年 9 月 12 日至 2024 年 9 月 12 日 1、主持人宣布 2024 年第三次临时股东大会开始; 2、听取大会有关议案并审议: 1.00 关于选举董事的议案:应选董事(3人) 1.01 陈冬根先生 1.02 陈卫东先生 1.03 姚桂根先生 2.00 关于选举独立董事的议案:应选独立董事(3)人 2.01 徐伟先生 2.0 ...
苏州科达(603660) - 2024 Q2 - 季度财报
2024-08-27 10:05
Financial Performance - The net profit attributable to the parent company for the first half of 2024 was -258.94 million RMB, leading to no profit distribution proposed for this period[3]. - The company's operating revenue for the first half of 2024 was ¥419,371,421.01, a decrease of 48.00% compared to the same period last year[16]. - The net profit attributable to shareholders for the first half of 2024 was -¥258,937,390.04, reflecting a decline from -¥183,170,312.52 in the previous year[16]. - The net cash flow from operating activities was -¥414,287,257.46, significantly lower than -¥113,648,470.32 in the same period last year[16]. - The total assets at the end of the reporting period were ¥2,167,921,937.42, down 26.98% from the previous year-end[16]. - The net assets attributable to shareholders decreased by 29.34% to ¥761,327,177.17 compared to the previous year-end[16]. - Basic earnings per share for the first half of 2024 were -¥0.5148, a decrease of 37.56% from -¥0.3706 in the same period last year[17]. - The weighted average return on equity was -27.27%, a decrease of 12.45 percentage points compared to -14.82% in the previous year[17]. - The company reported a significant loss, leading to a 70.24% decrease in undistributed profits to ¥109,713,722.78, which is 5.06% of total assets[33]. - The company reported a comprehensive income loss of CNY -53,218,396.61 for the first half of 2024, impacting the total equity negatively[121]. Revenue and Cost Analysis - The company attributed the revenue decline to a temporary lack of demand from downstream customers and adjustments in business focus[18]. - Total operating costs for the first half of 2024 were CNY 715,821,106.03, down from CNY 990,061,074.59 in the first half of 2023, reflecting a reduction of approximately 27.6%[100]. - The total operating revenue for the first half of 2024 was CNY 419,371,421.01, a decrease of 48% compared to CNY 806,427,982.24 in the same period of 2023[100]. - The company’s sales expenses decreased by 5.66% to CNY 233.70 million as a result of strict budget execution[29]. Research and Development - The company has launched over a hundred digital application software and solutions to support the construction of smart cities and digital transformation for clients[21]. - The company emphasizes a dual-driven strategy of innovation and market focus, with R&D investment exceeding the industry average to explore the latest technologies in audio and video applications[25]. - The company’s R&D expenses were CNY 236.79 million, down 24.11% from the previous year due to optimization adjustments in certain business areas[29]. - Research and development expenses for the first half of 2024 were CNY 236,786,672.37, down from CNY 312,002,184.51 in the first half of 2023, representing a decrease of about 24.1%[100]. Market Position and Strategy - The company has maintained a stable market position as a recommended brand for smart city construction and public safety projects, with products widely used in law enforcement and public governance[25]. - The company aims to expand its overseas market presence and explore new application scenarios beyond government sectors for its audio and video products[25]. - The company has made significant investments in overseas markets, particularly along the "Belt and Road" initiative, and signed a strategic cooperation agreement with a Saudi company to establish a smart manufacturing center[28]. - The company plans to continue focusing on capital reserve adjustments and managing equity fluctuations in the upcoming periods[111]. Environmental and Social Responsibility - The company has passed the GB/T24001-2016 idt ISO14001:2015 environmental management system certification, indicating a structured approach to environmental protection[48]. - The company has established an environmental management system with goals to reduce pollution and prevent environmental accidents[49]. - The company does not discharge industrial wastewater, only domestic sewage, which is treated to meet standards before being released[51]. - The company provided employment for 54 disabled individuals, with total compensation and benefits amounting to CNY 1.5955 million[54]. Financial Position and Assets - Cash and cash equivalents decreased by 43.54% to ¥390,331,669.79, accounting for 18.00% of total assets, compared to 31.89% in the previous year[33]. - Total liabilities decreased to CNY 1,401,416,418.31 from CNY 1,886,713,272.15, a reduction of about 25.7%[96]. - The company’s total equity decreased to CNY 345,037,020.21 in the first half of 2024 from CNY 445,522,504.87 in the same period of 2023, a decline of approximately 22.5%[99]. - The company’s total assets decreased to CNY 2,167,921,937.42 from CNY 2,969,136,125.43, a reduction of approximately 27.0%[96]. Risk Management - The company did not identify any significant risks that could adversely affect its future development strategy or ongoing operations during the reporting period[4]. - The company faces risks related to business development, innovation, high accounts receivable, and macroeconomic conditions affecting overseas expansion and supply chains[40]. - The company is committed to legal compliance and proactive strategy adjustments to mitigate potential risks impacting its 2024 performance[41]. Shareholder Information - The total number of common shareholders as of the end of the reporting period is 55,005[77]. - The top shareholder, Chen Donggen, holds 129,811,628 shares, representing 25.81% of the total shares[78]. - The company has a total of 6,964,139 shares repurchased, which is 1.38% of the total share capital[78]. - The shareholding structure remains stable, with limited changes in the number of shares held by major shareholders[73]. Accounting and Financial Reporting - The company adheres to the accounting standards set by the Ministry of Finance, ensuring that financial reports accurately reflect its financial position and operating results[129]. - The company recognizes revenue when control of goods and services is transferred to customers, typically at the point of delivery and acceptance[169]. - The company evaluates its ability to continue as a going concern at least 12 months from the reporting date, confirming its operational viability[127]. - The company has established specific accounting policies for bad debt provisions, inventory accounting, fixed asset depreciation, and revenue recognition, among others[128].
苏州科达:第四届董事会第三十五次会议决议公告
2024-08-27 10:05
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 证券代码:603660 | 证券简称:苏州科达 公告编号:2024-065 | | --- | --- | | 转债代码:113569 | 转债简称:科达转债 | 苏州科达科技股份有限公司 第四届董事会第三十五次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 苏州科达科技股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第三十五次 会议于 2024 年 8 月 12 日以书面方式发出会议通知和会议材料,并于 2024 年 8 月 26 日以现场会议方式在公司会议室召开。本次会议应出席会议董事 6 名,实 际出席会议董事 6 名。本次会议由公司董事长陈冬根先生主持,公司监事和高级 管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上 市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1. 审议通过了《公司 2024 年半年度报告》; 表决结果:同意 6 票、反对 0 票,弃权 0 票 2024 年 1 至 6 ...
苏州科达:独立董事候选人声明与承诺徐伟
2024-08-27 10:05
独立董事候选人声明与承诺 本人徐伟,已充分了解并同意由提名人苏州科达科技股份有限公司董事会提 名为苏州科达科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。本人公开声明, 本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任苏州科达科技股份有 限公司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件,具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 (离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定(如 适用); (五)中共中央组织部《 ...
苏州科达:独立董事提名人声明与承诺徐伟
2024-08-27 10:05
独立董事提名人声明与承诺 提名人苏州科达科技股份有限公司董事会,现提名徐伟为苏州科达科技股份 有限公司第五届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、职 称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已 同意出任苏州科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人(参见该独立董事 候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与苏州科达科技 股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件,具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、 ...
苏州科达:关于召开2024年第三次临时股东大会的通知
2024-08-27 10:01
转债代码:113569 转债简称:科达转债 证券代码:603660 证券简称:苏州科达 公告编号:2024-073 苏州科达科技股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 (二) 股东大会召集人:董事会 (三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间:自 2024 年 9 月 12 日 至 2024 年 9 月 12 日 重要内容提示: 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 召开的日期时间:2024 年 9 月 12 日 14 点 30 分 召开地点:苏州高新区金山路 131 号 公司会议室 股东大会召开日期:2024年9月12日 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票 系统 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 无 二、 会议审议事项 本次股 ...
苏州科达:独立董事提名人声明与承诺吴天浩
2024-08-27 10:01
独立董事提名人声明与承诺 提名人苏州科达科技股份有限公司董事会,现提名吴天浩为苏州科达科技股 份有限公司第五届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人 已同意出任苏州科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人(参见该独立董 事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与苏州科达科 技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: (七)中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》等的 相关规定(如适用); 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件,具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人尚未参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料,本人承 诺在本次提名后,参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事相关培训。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务 ...