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苏州科达: 关于选举职工董事及增补审计委员会委员的公告
Zheng Quan Zhi Xing· 2025-08-26 08:11
证券代码:603660 证券简称:苏州科达 公告编号:2025-046 转债代码:113569 转债简称:科达转债 苏州科达科技股份有限公司 关于选举第五届董事会职工董事及增补审计委员会委员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 苏州科达科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 8 月 26 日召开 职工代表大会选举第五届董事会职工董事。同日,公司召开第五届董事会第七次 会议,审议通过了《关于增补审计委员会委员的议案》,同意对公司审计委员会 委员进行增补。 二、增补董事会审计委员会委员的情况 公司董事会决定对审计委员会委员进行增补,选举姚桂根先生担任审计委员 会委员,调整后的审计委员会由徐伟先生、朱巧明先生、吴天浩先生、姚桂根先 生担任,其中,徐伟先生任审计委员会主任,任期与第五届董事会任期一致。 特此公告。 苏州科达科技股份有限公司 董事会 简历: 张文钧先生:中国国籍,1982 年出生,企业管理硕士,中共党员。2005 年 起历任苏州科达科技股份有限公司总经理技术助理、战略管理办公室主任、董事 ...
苏州科达: 苏州科达科技股份有限公司关于召开2025年半年度业绩说明会的公告
Zheng Quan Zhi Xing· 2025-08-26 08:11
证券代码:603660 证券简称:苏州科达 公告编号:2025-049 转债代码:113569 转债简称:科达转债 苏州科达科技股份有限公司 关于召开 2025 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: ?? 会议召开时间:2025年9月15日(星期一) 14:00-15:00 ? 会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址: http://roadshow.sseinfo.com/) ? 会议召开方式:上证路演中心网络互动 ? 投资者可于2025年09月08日 (星期一) 至09月12日 (星期五)16:00前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱: ir@kedacom.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 苏州科达科技股份有限公司(以下简称"公司")已于2025年8月27日发布 公司2025年半年度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年半年度 经营成果、财务状况,公司计划于2025年9月15日(星期一)1 ...
苏州科达: 提名委员会制度
Zheng Quan Zhi Xing· 2025-08-26 08:11
苏州科达科技股份有限公司 董事会提名委员会制度 第一章 总则 第一条 为完善苏州科达科技股份有限公司(以下简称"公司")法人治理结构,优化 公司董事会和经理层的组成,规范公司董事和高级管理人员的产生,根据《中华人民共和 国公司法》(以下简称"《公司法》")、中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关 规定以及《苏州科达科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》"),制定本制度。 第二条 公司董事会下设的董事会提名委员会(以下简称"提名委员会"或"委员会") 作为专门机构,主要负责对公司董事、高级管理人员的提名、更换、选任标准和程序等事 项进行研究并提出建议。 第三条 提名委员会所作决议,应当符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》、 本制度的规定。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会由三名董事组成,其中独立董事应占半数以上。提名委员会委员 由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名,由公司董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任一名,由独立董事担任。提名委员会主任在委员内选举, 并报请董事会批准产生。 提名委员会主任负责召集和主持提名委员会会议,当提名委员会主任不能或无法履行 职责 ...
苏州科达: 公司章程
Zheng Quan Zhi Xing· 2025-08-26 08:11
General Provisions - The company is established as a joint-stock limited company in accordance with the Company Law and other relevant regulations [2] - The registered capital of the company is RMB 529,188,698.00 [3] - The company is a permanent joint-stock limited company [3] - The legal representative of the company is elected by the board of directors [3] - Shareholders are liable for the company's debts only to the extent of their subscribed shares [3] Business Objectives and Scope - The company's mission is to empower industry users with video technology and to become a leading supplier of video technology and security products [4] - The business scope includes research and development, production, and sales of various communication equipment and software, including video conferencing and monitoring platforms [5][6] Shares - The company's shares are issued in the form of stocks, with a par value of RMB 1 per share [8] - The total number of shares issued by the company is 529,188,698 [8] - The company may increase capital through various methods, including issuing shares to unspecified objects or existing shareholders [10] Shareholder Rights and Responsibilities - Shareholders have rights to dividends, voting, and supervision of the company's operations [14] - Shareholders must comply with laws and the company's articles of association, and they cannot withdraw their capital except as provided by law [18] - Shareholders who abuse their rights may be liable for damages [18] Shareholder Meetings - The company holds annual and temporary shareholder meetings, with the annual meeting required to be held within six months after the end of the previous fiscal year [22] - Shareholder meetings can be convened by the board of directors or at the request of shareholders holding more than 10% of the shares [25] - The notice for shareholder meetings must include details such as time, location, and agenda [27] Voting and Resolutions - Resolutions at shareholder meetings can be ordinary or special, with ordinary resolutions requiring a simple majority and special resolutions requiring a two-thirds majority [79] - The company must ensure that meeting records are accurate and preserved for at least 10 years [32]
苏州科达: 董事离职管理制度
Zheng Quan Zhi Xing· 2025-08-26 08:11
苏州科达科技股份有限公司 第一章 总则 第一条 为规范苏州科达科技股份有限公司(以下简称"公司")董事离职程序,确保公司 治理结构的稳定性和连续性,维护公司及股东的合法权益,公司根据《中华人民共和国公司法》 (以下简称"《公司法》")《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")《上市公司治理 准则》 《上海证券交易所股票上市规则》 《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变 动管理规则》等法律法规、规范性文件、证券交易所业务规则及《苏州科达科技股份有限公司 章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定,结合公司实际情况,制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事(含独立董事)因任期届满、辞职、被解除职务或其他原 因离职的情形。 第三条 公司董事离职管理应遵循以下原则: (一)合法合规原则:严格遵守国家法律法规、监管规定及《公司章程》的要求; (二)公开透明原则:及时、准确、完整地披露董事离职相关信息; (三)平稳过渡原则:确保董事离职不影响公司正常经营和治理结构的稳定性; (四)保护股东权益原则:维护公司及全体股东的合法权益。 第二章 离职情形与程序 第四条 辞职程序:公司董事可以在任期届满以前辞 ...
苏州科达: 信息披露暂缓与豁免业务制度
Zheng Quan Zhi Xing· 2025-08-26 08:11
第四条 公司及相关信息披露义务人应当审慎确定信息披露暂缓、豁免事 项必须按照本制度要求履行内部审核程序后方可暂缓、豁免。 第五条 公司办理暂缓披露的信息需符合以下两项条件: 苏州科达科技股份有限公司 第一条 为了规范苏州科达科技股份有限公司(以下简称"公司")信息 披露暂缓与豁免行为,督促公司及相关信息披露义务人(以下简称"信息披露 义务人")依法合规履行信息披露义务,保护投资者的合法权益,根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规 则》(以下简称"《股票上市规则》")、《上市公司信息披露暂缓与豁免管 理规定》(以下简称"《管理规定》")以及有关法律、法规、规章和《公司 章程》《公司信息披露管理制度》的规定,结合公司信息披露工作的实际情况, 特制定本制度。 第二条 公司按照《股票上市规则》《管理规定》及上海证券交易所其他 相关业务规则的规定,办理信息披露暂缓、豁免业务的,适用本制度。 第三条 公司及相关信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平 地披露信息,不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披露义务、误导投资者,不 得实施内幕交易、操纵市场等违法行为 (一)相关信息存在 ...
苏州科达: 战略与ESG委员会制度
Zheng Quan Zhi Xing· 2025-08-26 08:11
苏州科达科技股份有限公司 董事会战略与ESG委员会制度 第一章 总则 第一条 苏州科达科技股份有限公司(以下简称"公司")为适应公司战略的发展需 要,提升公司环境、社会及治理(ESG)水平,增强公司核心竞争力,保证公司发展规划和 战略决策的科学性,增强公司的可持续发展能力,特设立董事会战略与ESG委员会(以下 简称"战略与ESG委员会")。为确保战略与ESG委员会规范、高效地开展工作,公司董 事会根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第14号-可持续发展报告(试行)》和中国证券监督管理委员会和上海证 券交易所的有关规定以及《苏州科达科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》" ),制定本制度。 第二条 战略与ESG委员会是公司董事会下设的专门机构,主要负责对公司长期发展战 略规划、重大战略性投资及ESG相关事项进行可行性研究,向董事会报告工作并对董事会 负责。 第三条 战略与ESG委员会所作决议,应当符合有关法律、法规、规范性文件及《公司 章程》、本制度的规定。 第二章 人员组成 第四条 战略与ESG委员会由三名董事组成,战略与ESG委员会委员由公司 ...
苏州科达: 薪酬与考核委员会制度
Zheng Quan Zhi Xing· 2025-08-26 08:11
第二条 公司董事会下设的董事会薪酬与考核委员会(以下简称"薪酬委员会"或"委员 会"),作为拟订和管理公司高级人力资源薪酬方案、评估公司董事和高级管理人员业绩的 专门机构。 第三条 薪酬委员会所作决议,应当符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》、 本制度的规定。 第二章 人员组成 苏州科达科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会制度 第一章 总则 第一条 为建立、完善苏州科达科技股份有限公司(以下简称"公司")董事和高级管 理人员的业绩考核与评价体系,制订科学、有效的薪酬管理制度,根据《中华人民共和国 公司法》 (以下简称"《公司法》")、中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规 定以及《苏州科达科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》"),制定本制度。 第四条 薪酬委员会由三名董事组成,其中独立董事应占半数以上。薪酬委员会委员 由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名,由公司董事会选举产生。 第五条 薪酬委员会设主任一名,由独立董事担任。薪酬委员会主任在委员内选举, 并报请董事会批准产生。 薪酬委员会主任负责召集和主持薪酬委员会会议,当薪酬委员会主任不能或无法履行 职责时, ...
苏州科达: 审计委员会制度
Zheng Quan Zhi Xing· 2025-08-26 08:11
General Overview - The company has established an Audit Committee to enhance decision-making and effectively supervise financial activities and operations [2][4] Composition of the Committee - The Audit Committee consists of four directors, with a majority being independent directors, including at least one accounting professional [4][5] - Members must meet specific qualifications, including no disqualifications under relevant laws and regulations [5][6] Responsibilities and Authority - The main responsibilities of the Audit Committee include reviewing financial reports, hiring or dismissing external auditors, and overseeing internal audit functions [11][12] - The committee must approve certain matters before they are submitted to the board, such as financial disclosures and changes in accounting policies [12][14] Meeting Procedures - The Audit Committee is required to hold at least four meetings annually, with provisions for special meetings as needed [23][24] - A quorum of two-thirds of the members is necessary for meetings to proceed, and decisions require a majority vote [26][29] Reporting and Documentation - The committee is responsible for documenting meeting minutes, which must include key details such as attendees, agenda, and voting results [15][16] - The committee must report its findings and recommendations to the board of directors [34][36]
苏州科达: 会计师事务所选聘制度
Zheng Quan Zhi Xing· 2025-08-26 08:11
Group 1 - The company establishes a system for selecting and appointing accounting firms to enhance audit quality and protect shareholder interests [1][2] - The selection process must be approved by the audit committee, the board of directors, and the shareholders' meeting [1][4] - The audit committee is responsible for overseeing the selection and audit process, ensuring compliance with relevant laws and regulations [4][10] Group 2 - Accounting firms must meet specific qualifications, including independent legal status and a good record of professional quality [2][5] - The selection methods include competitive negotiation, public selection, invited selection, and single selection, ensuring fairness and transparency [3][4] - The audit committee evaluates the performance of the appointed accounting firm annually and reports to the board of directors [4][10] Group 3 - The company must complete the selection of accounting firms before the end of the fourth quarter of the audited year to avoid delays in reporting [8][9] - If the accounting firm fails to meet quality standards or delays work, the company may consider changing firms [8][9] - The audit committee must conduct thorough investigations and evaluations when considering the reappointment of an accounting firm [12][13] Group 4 - The company and the accounting firm must maintain proper documentation of the selection process for at least ten years [11][12] - Information security measures must be implemented to protect sensitive data during the selection and auditing process [12][13] - The board of directors is responsible for formulating and interpreting the selection system, which requires shareholder approval for implementation [13]