国浩律师（杭州）事务所 关 于 恒林家居股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 法律意见书 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 2023 年第一次临时股东大会 法律意见书 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 二零二三年九月 国浩律师（杭州）事务所 关 于 恒林家居股份有限公司 致：恒林家居股份有限公司 国浩律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）接受恒林家居股份有限公司 （以下简称"公司"）委托，指派律师出席公司 2023 年第一次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司 ...

注 1：1）保证人保证期间为主合同约定的债务人债务履行期限届满之日起两年。 主合同约定债务分笔到期的，则保证期间为每笔债务履行期限届满之日起两年。 证券代码：603661 证券简称：恒林股份 公告编号：2023-036 恒林家居股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、公司担保审批情况 恒林家居股份有限公司（以下简称"公司""恒林股份"）分别于 2023 年 4 月 24 日召开第六届董事会第十一次会议、2023 年 6 月 6 日召开 2022 年年度股东大会， 均审议通过《关于公司及子公司 2023 年度向银行等金融机构申请综合授信额度及提 供担保额度预计的议案》，同意公司自 2022 年年度股东大会审议通过之日起至公司 2023 年年度股东大会召开之日止为合并报表范围内的子公司（包括授权期限内新设 立、收购等方式取得的全资孙/子公司、控股孙/子公司，以下简称子公司）提供不 超过等值人民币 168,590 万元的担保额度。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 25 ...

证券代码：603661 证券简称：恒林股份 公告编号：2023-037 恒林家居股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 11 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 104,636,943 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 76.5256 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由本公司董事会召集，公司董事长王江林先生因公出差，未能出席本次 会议，经出席会议董事全票通过，同意推举董事王雅琴女士主持本次会议，本次 会议采取现场投票和网络投票结合的表决方式。会议的召集、召开和表决符合《中 华人民共和国公司法》及本公司《公司章程》的规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 审议结果：通过 表决情况 ...

北京德恒（杭州）律师事务所 关于恒林家居股份有限公司 2023 年员工持股计划的 法律意见 杭州市上城区新业路 200 号华峰国际商务大厦 10 楼 邮编：310016 电话：(+86)0571-86508080 传真：(+86)0571-8735775 北京德恒（杭州）律师事务所 关于恒林家居股份有限公司 2023 年员工持股计划的法律意见 北京德恒（杭州）律师事务所 关于恒林家居股份有限公司 2023年员工持股计划的 法律意见 德恒【杭】书（2023）第 08036 号 致：恒林家居股份有限公司 北京德恒（杭州）律师事务所（以下简称本所）根据与恒林家居股份有限公 司（以下简称恒林股份或公司）签订的《专项法律服务委托协议》，接受恒林股 份委托担任其 2023 年员工持股计划（以下简称本员工持股计划）的专项法律顾 问。 本所根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称《证券法》）、中国证券监督管理委员会（以下简称 中国证监会）发布的《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下 简称《指导意见》）、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 reached CNY 3,643,444,951.88, representing a 23.41% increase compared to CNY 2,952,398,899.65 in the same period last year[21]. - The net profit attributable to shareholders for the first half of 2023 was CNY 262,402,692.75, up 23.57% from CNY 212,358,557.26 in the previous year[21]. - The basic earnings per share for the first half of 2023 was CNY 1.92, reflecting a 23.87% increase from CNY 1.55 in the same period last year[21]. - The net cash flow from operating activities increased by 32.69% to CNY 256,575,430.95, compared to CNY 193,360,865.85 in the previous year[21]. - The weighted average return on equity for the first half of 2023 was 7.69%, an increase of 0.91 percentage points from 6.78% in the same period last year[21]. - The company reported a net profit excluding non-recurring gains and losses of CNY 242,254,192.21, which is an 11.05% increase from CNY 218,152,543.71 in the previous year[21]. Assets and Liabilities - The company's total assets as of June 30, 2023, amounted to CNY 9,191,969,343.09, a 3.39% increase from CNY 8,890,804,236.28 at the end of the previous year[21]. - The net assets attributable to shareholders increased by 7.00% to CNY 3,511,681,307.10, compared to CNY 3,281,932,047.88 at the end of the previous year[21]. - Long-term borrowings increased by 88.01% to CNY 1,319,265,925.00, primarily due to an increase in secured long-term loans[56]. - Total liabilities amounted to CNY 5.61 billion, slightly up from CNY 5.57 billion, showing a marginal increase of 0.4%[114]. Market Trends - In the first half of 2023, the furniture manufacturing industry in China experienced a revenue decline of 9.9% year-on-year, totaling CNY 289.82 billion, with a profit margin decrease of 1.9%[26]. - The global furniture market production was approximately USD 492 billion in 2022, with China accounting for about 36% of this production, and furniture exports reaching USD 69.83 billion[27]. - The forecast for global furniture consumption in 2023 indicates a decline of 2.9%, while a recovery of 1.5% is expected in 2024, with China's consumption projected to remain flat in 2023 and grow by 2% in 2024[28]. Research and Development - The company invested RMB 105 million in R&D during the reporting period, enhancing its technological innovation capabilities and holding a total of 1,474 valid patents by the end of the period[44]. - Research and development expenses for the first half of 2023 were ¥105,086,708.32, an increase of 9.5% from ¥95,845,738.45 in the same period last year[121]. Environmental Initiatives - The company has established a comprehensive environmental management system and complies with national environmental protection laws, with no administrative penalties reported during the reporting period[77]. - The company has purchased international green certificates (I-REC) totaling 24,072 MWh, equivalent to a reduction of 23,999.8 tons of CO2 emissions[83]. - The company's rooftop distributed photovoltaic power generation accumulated a total output of 8.9 million kWh in the first half of 2023, reducing CO2 emissions by 8,873 tons[83]. Corporate Governance - The company has committed to not engage in any competitive activities that may harm its interests or those of its subsidiaries[89]. - The company has established a framework to ensure that related party transactions are conducted fairly and reasonably[89]. - The commitments made by the actual controller are valid as long as they hold 5% or more of the company's shares[89]. Shareholder Information - The total number of common shareholders as of the end of the reporting period is 8,269[103]. - The top shareholder, Wang Jianglin, holds 82,657,866 shares, representing 59.44% of the total shares[105]. - The company plans to repurchase a total of no less than RMB 50 million and no more than RMB 100 million of its public shares[106]. Financial Reporting and Compliance - The company has maintained compliance with accounting standards, ensuring the accuracy and completeness of its financial reporting[155]. - The company applies the equity method for accounting treatment in business combinations under common control, adjusting capital reserves based on the difference between the book value of equity and the consideration paid[159]. - The company recognizes goodwill when the purchase cost exceeds the fair value of identifiable net assets acquired in a business combination not under common control[159].

证券代码：603661 证券简称：恒林股份 公告编号：2023-033 恒林家居股份有限公司 第六届监事会第十一次会议决议公告 一、监事会会议召开情况 恒林家居股份有限公司（以下简称公司）第六届监事会第十一次会议于 2023 年 8 月 28 日在浙江省湖州市安吉县递铺街道恒林 B 区办公楼 107 会议室以现场 结合通讯方式召开，会议通知已按规定提前以书面及通讯方式送达。本次会议由 监事会主席李长水先生召集并主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《公司 2023 年半年度报告及其摘要》 经审核，公司监事会认为： 1、公司 2023 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》 的相关规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司 2023 年半年度的经营 管理和财务状况。 2、截至我们提出本意见时止，未发现参与 2023 年半年度报告编制和审议的 人员有违反保密规定的行为。 3、全体董事、监事、高级管理人员承诺 ...

证券代码：603661 证券简称：恒林股份 公告编号：2023-034 恒林家居股份有限公司 关于 2023 年半年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每股派发现金红利 0.72 元（含税）。 本次利润分配以公司实施权益分派股权登记日的总股本扣减回购专用 证券帐户的股份数为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 如在分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司享有利 润分配权的股本总额发生变化，公司将按每股分配比例不变的原则，相应调整分 红总额，并将在相关公告中披露。 本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。 一、利润分配预案内容 根据恒林家居股份有限公司（以下简称公司）2023 年半年度财务报告（未 经审计），2023 年上半年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为 262,402,692.75 元，截至 2023 年 6 月 30 日，母公司期末可供分配利润为人民 币 1,409,307,470.74 元。经公司第六届董事会第十五次会议审议，公司 ...

证券代码：603661 证券简称：恒林股份 公告编号：2023-032 恒林家居股份有限公司 第六届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 如在分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司享有利润分 配权的股本总额发生变化，公司将按每股分配比例不变的原则，相应调整分红总 额。 恒林家居股份有限公司 （以下简称公司）第六届董事会第十五次会议于 2023 年 8 月 28 日在浙江省湖州市安吉县递铺街道恒林 B 区办公楼 107 会议室以 现场结合通讯方式召开，会议通知已按规定提前以书面及通讯方式送达。本次会 议由董事长王江林先生召集和主持，会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人， 公司监事、高级管理人员全部列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程 序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议 合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《公司 2023 年半年度报告及其摘要》 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网 ...

关于公司第六届董事会第十五次会议相关事项的独立意见 独立董事：秦宝荣、徐放 2023 年 8 月 28 日 公司董事会拟定的 2023 年半年度利润分配预案符合中国证监会《上市公司监 管指引第 3 号—上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》及《公司章程》等相关规定，综合考虑到股东合理回报及公司长远 发展等因素，符合公司当前的实际情况，未发现损害公司及中小股东利益的行为。 我们一致同意董事会提出的利润分配预案，并同意将该项议案提交公司股东大会审 议。 恒林家居股份有限公司独立董事 我们作为恒林家居股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，根据中国证 券监督管理委员会《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所股票上市规则》 等法律法规以及《公司章程》的有关规定，本着独立、客观、公平、公正的原 则，对公司第六届董事会第十五次会议审议的《公司2023年半年度利润分配预 案》发表如下独立意见： ...

一、 股东大会有关情况 1. 股东大会的类型和届次： 2023 年第一次临时股东大会 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 603661 | 恒林股份 | 2023/8/31 | 证券代码：603661 证券简称：恒林股份 公告编号：2023- 035 恒林家居股份有限公司 关于 2023 年第一次临时股东大会增加临时提案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、 增加临时提案的情况说明 1. 提案人：王江林先生 2. 提案程序说明 公司已于 2023 年 8 月 23 日公告了股东大会召开通知，单独持有 59.44%股 份的股东王江林先生，在 2023 年 8 月 28 日提出：《公司 2023 年半年度利润分配 预案》已经董事会审议通过，距 9 月 8 日召开的股东大会尚余 10 日以上，该议 案可作为临时提案提交至 2023 年第一次临时股东大会一并审议，该措施有利于 公司节约组织资源，提高公司治理效率。 2. 股 ...