证券代码：603665 证券简称：康隆达 公告编号：2023-079 浙江康隆达特种防护科技股份有限公司 关于控股股东之一致行动人部分股份延期质押的公 告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 公司控股股东绍兴上虞东大针织有限公司（以下简称"东大针织"）之 一致行动人张间芳先生持有上市公司股份 24,000,000 股，占公司总股本的 14.65%；本次延期质押后，张间芳先生累计质押股份数为 19,707,630 股，占其 持有公司股份总数的 82.12%，占公司总股本的 12.03%。 东大针织及其一致行动人合计持有上市公司股份 86,696,266 股，占公司 总股本的 52.92%；本次延期质押后，东大针织及其一致行动人累计质押股份数 为 42,234,500 股，占其持有公司股份总数的 48.72%，占公司总股 25.78%。 一、本次股份延期质押情况 2023 年 12 月 5 日 2023 年 12 月 4 日,浙江康隆达特种防护科技股份有限公司（以下简称"公 司"）收到控股股东之一致行动 ...

浙江康隆达特种防护科技 股份有限公司 章 程 二零二三年十一月 1 | | | | 第一章 | 总 | 则 4 | | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 5 | | 第三章 | 股 | 份 | 5 | | 第一节 | | 股份发行 5 | | | 第二节 | | 股份增减和回购 6 | | | 第三节 | | 股份转让 8 | | | 第四章 | | 股东和股东大会 | 9 | | 第一节 | | 股东 9 | | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 11 | | | 第三节 | | 股东大会的召集 15 | | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 16 | | | 第五节 | | 股东大会的召开 18 | | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 21 | | | 第五章 | 董事会 | 26 | | | 第一节 | | 董 事 26 | | | 第二节 | | 董事会 29 | | | 第三节 | | 董事会专门委员会 33 | | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 34 | | | 第七章 | | 监事会 36 | | ...

证券代码：603665 证券简称：康隆达 公告编号：2023-078 浙江康隆达特种防护科技股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第三次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 12 月 15 日 14 点 30 分 召开地点：浙江省绍兴市上虞区杭州湾上虞经济技术开发区纬五东路 7 号公 司办公楼会议室 股东大会召开日期：2023年12月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 15 日 至 2023 年 12 月 15 日 采用上海证券交易所网络 ...

上海证券交易所 纪律处分决定书 〔2023〕176 号 关于对浙江康隆达特种防护科技股份有限公司 时任董事、副总经理刘国海 予以通报批评的决定 当事人： 刘国海，浙江康隆达特种防护科技股份有限公司时任董事、 副总经理。 -1- ──────────────────────── 一、上市公司及相关主体违规情况 根据中国证券监督管理委员会浙江监管局《行政处罚决定 书》（〔2023〕26 号）查明的事实，2014 年 10 月至 2022 年 11 月 18 日，刘国海任浙江康隆达特种防护科技股份有限公司（以 下简称康隆达或公司）董事；2020 年 5 月至 2022 年 11 月 18 日， 刘国海任康隆达副总经理。刘国海控制使用"贾某峰"账户交易 "康隆达"，存在买入后六个月内卖出或在卖出后六个月内买入 的行为，构成短线交易：2020 年 9 月 18 日至 2020 年 12 月 14 日，共买入康隆达股票 85,900 股，共卖出康隆达股票 81,692 股， 交易金额 2,205,010.8 元；2021 年 10 月 15 日至 2022 年 3 月 7 日， 刘国海使用"贾某峰"账户共买入康隆达股票 ...

证券代码：603665 证券简称：康隆达 公告编号：2023-076 本议案尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》 表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 （二）审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》 表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 浙江康隆达特种防护科技股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 浙江康隆达特种防护科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 第三次会议通知于 2023 年 11 月 24 日以电话、传真、电子邮件等形式发出，会 议于 2023 年 11 月 29 日以通讯表决方式召开。会议应出席董事 5 名，实际出席 董事 5 名。本次会议由董事长张家地先生主持，公司监事及部分高级管理人员列 席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等 法律、行政法规、部门规章、 ...

浙江康隆达特种防护科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 浙江康隆达特种防护科技股份有限公司（以下简 称"公司"）为了提高公司治理水平,规范公司董事会审计委员 会的运作，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准 则》、《企业内部控制基本规范》以及《上海证券交易所股票 上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）等相关规范性 文件规定，制定本工作细则。 第二条 公司审计委员会的运作适用本工作细则。 第三条 审计委员会是董事会下设的专门委员会，对董事 会负责,向董事会报告工作。 第四条 审计委员会成员须保证足够的时间和精力履行委 员会的工作职责，勤勉尽责，切实有效地监督公司的外部审计, 指导公司内部审计工作，促进公司建立有效的内部控制并提供 真实、准确、完整的财务报告。 第五条 公司为审计委员会提供必要的工作条件，由公司 审计法务部承担审计委员会的工作联络、会议组织、材料准备 和档案管理等日常工作。审计委员会履行职责时，公司管理层 及相关部门须给予配合。 第十条 公司须组织审计委员会成员参加相关培训，使其 及时获取履职所需的法律、会计和上市公司监管规范等方面的 专业知识。 第二章 审 ...

浙江康隆达特种防护科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善浙江康隆达特种防护科技股份有限公司（以下简称"公 司"）治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办 法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《浙江康隆达特种防护科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受 聘的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可 能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、上海证 券交易所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用，维护上市公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第二章 独立董事的独立性要求 第四条 独立董事应当独立履行职责 ...

浙江康隆达特种防护科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为规范浙江康隆达特种防护科技股份有限公司 （以下简称"公司"）董事及高级管理人员的聘选工作，完善 公司治理结构，根据《公司法》《上市公司治理准则》等相关 规范性文件规定，并结合公司实际，制定本工作细则。 第二条 公司提名委员会的运作适用本工作细则。 第三条 提名委员会是董事会下设的专门委员会, 主要负 责对公司董事及须由董事会聘免的高级管理人员的人选、选择 标准和程序进行研究并提出建议。 第七条 提名委员会的职责包括以下方面： －1－ （一）研究董事、高级管理人员的选择标准和程序，并向董 事会提出建议； 第二章 提名委员会的人员组成 第四条 提名委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名。提名委员会设主任一名，由独立董事担任，负责主持、 召集委员会工作。 第五条 提名委员会成员由董事长、二分之一以上独立董 事或三分之一以上董事提名，并由董事会选举产生。 第六条 提名委员会委员任期与董事会董事任期一致，委 员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事 职务，即自动失去委员资格，并由董事会根据上述第四条和第 五 ...

第二条 公司薪酬与考核委员会的运作适用本工作细则。 第三条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门委员会， 主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考 核；负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方 案，对董事会负责。 第四条 本工作细则所称董事是指在本公司领取薪酬的董 事，高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务 负责人、董事会秘书及由总经理提请董事会聘任的其他高级管 理人员。 浙江康隆达特种防护科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为建立健全浙江康隆达特种防护科技股份有限公 司（以下简称"公司"）董事及高级管理人员的业绩考核与评 价体系，制定科学、有效的薪酬管理制度，提高相关人员的工 作积极性和创造性，完善公司治理结构，根据《公司法》、《上 市公司治理准则》等相关规范性文件规定，并结合公司实际， 制定本工作细则。 第二章 薪酬与考核委员会的人员组成 第五条 薪酬与考核委员会成员由 3 名董事组成，其中独 立董事 2 名。委员会设主任一名，由独立董事担任，负责主持、 召集委员会工作。 第六条 薪酬与考核委员会成员由董事长、二分之一以上 －1－ 独立 ...

浙江康隆达特种防护科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善浙江康隆达特种防护科技股份有限公司（以下简称"公 司"）会计师事务所的选聘（含新聘、续聘、改聘，下同），切实维护股东利益， 提高财务信息质量，保证财务信息的真实性和连续性，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 治理准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《上海证券 交易所股票上市规则》和《浙江康隆达特种防护科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 公司根据相关法律法规要求，聘任会计师事务所对财务会计报告、 内部控制等发表审计意见、出具审计报告的，应当遵照本制度，履行选聘程序。 公司聘任会计师事务所从事除财务会计报告、内部控制审计之外的其他法定审计 业务的，可比照本制度执行。 第三条 公司选聘或解聘会计师事务所，应经董事会审计委员会（以下简称 "审计委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。公司不得 在董事会及股东大会审议通过前委任会计师事务所开展审计业务。 第二章 会计师事务所选聘条件 第 ...