证券代码：603665 证券简称：康隆达 公告编号：2024-014 浙江康隆达特种防护科技股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 浙江康隆达特种防护科技股份有限公司（以下简称"公司"、"康隆达"） 第五届董事会第四次会议通知于 2024 年 4 月 8 日以电话、传真、电子邮件等形 式发出，会议于 2024 年 4 月 18 日以现场表决方式在公司会议室召开。会议应出 席董事 5 名，实际出席董事 5 名。本次会议由董事长张家地先生主持，公司监事 及部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华 人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《公司 2023 年度董事会工作报告》 表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 （二）审议通过《公司 2023 年度总经理工作报告》 ...

公司代码：603665 公司简称：康隆达 浙江康隆达特种防护科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 浙江康隆达特种防护科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外， ...

浙江康隆达特种防护科技 股份有限公司 章 程 二零二四年四月 1 | | | | 第一章 | 总 | 则 4 | | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 5 | | 第三章 | 股 | 份 | 5 | | 第一节 | | 股份发行 5 | | | 第二节 | | 股份增减和回购 6 | | | 第三节 | | 股份转让 8 | | | 第四章 | | 股东和股东大会 | 9 | | 第一节 | | 股东 9 | | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 11 | | | 第三节 | | 股东大会的召集 15 | | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 16 | | | 第五节 | | 股东大会的召开 18 | | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 21 | | | 第五章 | 董事会 | 26 | | | 第一节 | | 董 事 26 | | | 第二节 | | 董事会 29 | | | 第三节 | | 董事会专门委员会 33 | | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 34 | | | 第七章 | | 监事会 36 | | | ...

浙江康隆达特种防护科技股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 浙江康隆达特种防护科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中汇会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中汇"）为公司 2023 年度审计机构。根 据财政部、国务院国资委、证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》的相关规定和要求，公司对中汇 2023 年年度审计过程中的履职情 况进行了评估。具体情况如下： 一、资质条件 （一）基本信息 中汇创立于 1992 年，于 2013 年 12 月转制为特殊普通合伙，管理总部设立 于杭州，系原具有证券、期货业务资格的会计师事务所之一，长期从事证券服务 业务。 上年度末（2023 年 12 月 31 日）合伙人数量：103 人 上年度末（2023 年 12 月 31 日）注册会计师人数：701 人 上年度末（2023 年 12 月 31 日）签署过证券服务业务审计报告的注册会计 师人数：282 人 最近一年（2023 年度）经审计的收入总额 108,764 万元,其中审计业务收入 97,289 万元，证券业务收入 54,159 万元。上年度共承办 159 家上市公司年报审 ...

经核查独立董事鲍宗客先生、王刚强先生的任职经历以及签署的相关自查文 件,上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务,也未在公司主要股东公 司担任任何职务,与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系,因此,公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号--规范运作》中对独立董事独立 性的相关要求。 浙江康隆达特种防护科技股份有限公司 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等要求,浙 江康隆达特种防护科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会,就公司在任 独立董事鲍宗客先生、王刚强先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见: 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 浙江康隆达特种防护科 ...

证券代码：603665 证券简称：康隆达 公告编号：2024-020 浙江康隆达特种防护科技股份有限公司 关于 2024 年度对外提供担保额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：浙江金昊新材料有限公司（以下简称"金昊新材料"）、 浙江裕康手套有限公司（以下简称"裕康手套"）、康隆达（越南）安防科技有 限公司（以下简称"越南安防"）、Global Glove and Safety Manufacturing, Inc., （以下简称"美国 GGS"）、浙江璟康贸易有限公司（以下简称"璟康贸易"）、香 港康隆达安全用品有限公司（以下简称"香港康隆达"）、江西天成锂业有限公司 （以下简称"天成锂业"）、江西协成锂业有限公司（以下简称"协成锂业"）、江 苏运能能源科技有限公司（以下简称"江苏运能"） 本次担保额度及已实际为其提供的担保金额：本次公司提供担保额度总 计不超过 232,700.00 万元；截至本公告披露日，公司已实际为被担保人提供担 保金额为 83,111.92 万元。 ...

证券代码：603665 证券简称：康隆达 公告编号：2024-024 浙江康隆达特种防护科技股份有限公司 关于注销已回购股份的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司于 2022 年 9 月 23 日召开第四届董事会第二十六次会议和第四届监事会 第十五次会议、于 2022 年 10 月 17 日召开 2022 年第二次临时股东大会，审议通 过了《关于公司〈2022 年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案。 公司 2022 年员工持股计划实际参与认购的员工共 13 人，认购公司回购专用证券 账户库存股 186.00 万股。公司于 2023 年 4 月 6 日将公司回购专用证券账户中所 持有的 186.00 万股公司股票非交易过户至公司 2022 年员工持股计划证券账户。 截至目前，公司回购专用证券账户中尚有剩余 515,370 股。 根据《公司法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股 份》和公司回购股份方案相关规定，本次回购的股份应当在披露回购结果暨股份 变动公告后三年内转让或 ...

证券代码：603665 证券简称：康隆达 公告编号：2024-021 浙江康隆达特种防护科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●拟聘任的会计师事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"中汇"） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 首席合伙人：余强 1.基本信息 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）创立于 1992 年，于 2013 年 12 月转制 为特殊普通合伙，管理总部设立于杭州，系原具有证券、期货业务资格的会计师 事务所之一，长期从事证券服务业务。 事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 12 月 19 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：浙江省杭州市上城区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室 上年度末（2023 年 12 月 31 日）合伙人数量：103 人 上年度末（2023 年 12 月 31 日）注册会计师人数：701 人 上年度末（2023 年 12 月 31 日）签署过证券服务业务审计报 ...

浙江康隆达特种防护科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为浙江康隆达特种防护科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市 公司独立董事管理办法》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的要求，在2023 年度的工作中勤勉尽责、忠实履行职务，及时了解公司生产经营情况，全面关注 公司的发展状况，积极出席公司召开的相关会议，参与公司重大事项的决策，充 分发挥独立董事的作用，切实维护公司和全体股东特别是中小股东的权益。 本人因任期届满于2023年10月9日在公司召开的2023年第二次临时股东大会 选举产生新任独立董事后正式离任，不再担任公司独立董事及董事会各专门委员 会中的相关职务。现将本人在2023年度履行独立董事职责方面的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 作为公司的独立董事，本人拥有专业资质及能力，在从事的专业领域积累了 丰富的经验。本人的个人工作履历、专业背景以及兼职情况如下： 蔡海静女士，1982年10月出生，中国国籍，博士研究生学历，会计学教授， 博士生导师，浙江大学经济学博士后，浙江省"新世纪151人才工程"培养对象、 ...

证券代码：603665 证券简称：康隆达 公告编号：2024-022 浙江康隆达特种防护科技股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江康隆达特种防护科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开第五届董事会第四次会议及第五届监事会第三次会议，审议通过了 《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》。本次计提资产减值准备的相关情况 如下： 一、本次计提资产减值准备概述 根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，为真实反映公司 2023 年度财务状况和经营情况，基于谨慎性原则，公司对截至 2023 年 12 月 31 日的 相关资产进行减值测试，根据减值测试结果，公司 2023 年度计提各项减值准备 金额合计为 21,112.31 万元，具体情况如下： | 项 目 | 2023 年度计提减值准备金额（万元） | | --- | --- | | 应收账款 | 247.27 | | 其他应收款 | 2,040.91 | | 存货 ...