浙江康隆达特种防护科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为浙江康隆达特种防护科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市 公司独立董事管理办法》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的要求，在2023 年度的工作中勤勉尽责、忠实履行职务，及时了解公司生产经营情况，全面关注 公司的发展状况，积极出席公司召开的相关会议，参与公司重大事项的决策，充 分发挥独立董事的作用，切实维护公司和全体股东特别是中小股东的权益。 （二）独立性说明 本人及本人的直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属企业任职；本人 及本人的直系亲属均不直接或间接持有公司股份，未在公司股东单位任职；本人 没有在公司实际控制人及其附属企业任职，没有为公司及公司控股股东或其各自 的附属企业提供财务、法律、咨询等服务，没有在与公司及其控股股东或者其各 自的附属企业具有重大业务往来的单位或其控股股东单位担任董事、监事或者高 级管理人员，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）参与董事会、股东大会情况： | 姓 名 | | 参加董事会情况 | | | 参加股 ...

浙江康隆达特种防护科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理 准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和浙江康隆达特种防 护科技股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》、《董事会审计委员会工作 细则》等规定和要求，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守， 认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责的情 况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）基本信息 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中汇"）于 2013 年 12 月转 制为特殊普通合伙，管理总部设立于杭州，系原具有证券、期货业务审计资格的 会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。首席合伙人为余强先生，拥有财政 部颁发的会计师事务所执业证书（证书编号：33000014）。 中汇具有从事证券业务资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素 养。截至 2023 年 12 月 31 日，中汇拥有合伙人 103 人，注册会计师 701 人，签 署过证券服务业务审计报告的注册会计师 282 名。 （ ...

证券代码：603665 证券简称：康隆达 公告编号：2024-015 浙江康隆达特种防护科技股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 浙江康隆达特种防护科技股份有限公司（以下简称"公司"、"康隆达"） 第五届监事会第三次会议通知于 2024 年 4 月 8 日以电话、传真、电子邮件等形 式发出，会议于 2024 年 4 月 18 日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。 会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议由监事会主席闻儿女士主持。 本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《公司 2023 年度监事会工作报告》 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 （二）审议通过《公司 2023 年年度报告及报告摘要》，出具书面审核意见如 下： ...

浙江康隆达特种防护科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为浙江康隆达特种防护科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，2023年度，本人严格按照《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、 《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的要求， 在工作中勤勉尽责、忠实履行职务，及时了解公司生产经营情况，全面关注公司 的发展状况，积极出席公司召开的相关会议，参与公司重大事项的决策，充分发 挥独立董事的作用，切实维护公司和全体股东特别是中小股东的权益。 2023年10月9日，公司第四届董事会独立董事蔡海静女士、刘凤荣女士、朱广 新先生因任期届满，不再继续担任公司独立董事职务；公司召开2023年第二次临 时股东大会选举本人和鲍宗客先生为公司第五届董事会独立董事。现将2023年度 本人在履行独立董事职责方面的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 作为公司的独立董事，本人拥有专业资质及能力，在从事的专业领域积累了 丰富的经验。本人的个人工作履历、专业背景以及兼职情况如下： 王刚强先生，1969年10月出生，中国国籍，汉族，无境外永久居留权，教授 级高级工程师，研究生导师。曾 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was approximately ¥1.56 billion, representing a 13.73% increase compared to ¥1.37 billion in 2022[20]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was approximately -¥220.28 million, a decrease of 205.37% from a profit of ¥209.05 million in 2022[20]. - The net cash flow from operating activities for 2023 was approximately ¥78.60 million, down 74.44% from ¥307.54 million in 2022[20]. - The total assets at the end of 2023 were approximately ¥3.51 billion, a decrease of 14.63% from ¥4.12 billion at the end of 2022[20]. - The net assets attributable to shareholders at the end of 2023 were approximately ¥1.17 billion, down 14.66% from ¥1.37 billion at the end of 2022[20]. - Basic earnings per share for 2023 was -1.39 CNY, a decrease of 205.30% compared to 1.32 CNY in 2022[21]. - Diluted earnings per share for 2023 was also -1.39 CNY, reflecting the same percentage decrease as basic earnings[21]. - The weighted average return on equity dropped to -17.41% in 2023, down 37.22 percentage points from 19.81% in 2022[21]. - The net profit attributable to shareholders for Q4 2023 was -189,799,531.03 CNY, with a total annual net profit of -23,701,071.22 CNY[24]. - The company reported a total operating income of 628,415,420.49 CNY for Q3 2023, showing a significant increase compared to previous quarters[24]. Operational Challenges - The company reported a significant decline in net profit due to various operational challenges faced during the year[20]. - Non-recurring gains and losses for 2023 totaled -33,472,670.25 CNY, indicating substantial financial challenges[25]. - The operating costs increased by 34.92% to approximately 1.28 billion RMB, primarily due to significant price declines in the lithium salt business[53]. - The net cash flow from operating activities dropped by 74.44% to approximately 78.60 million RMB, largely due to price fluctuations in lithium salt products[53]. Business Strategy and Development - The company implemented a "processing + sales" business model to stabilize raw material supply and product sales in the lithium salt new materials sector[30]. - The company focused on cost reduction through strategic procurement and internal management optimization to enhance supply chain value[30]. - The company actively promoted its hand protection products and strengthened its marketing strategies to maintain domestic business and expand international markets[30]. - The company is focusing on high-end product development to enhance its product performance and innovation capabilities, aiming to create new profit growth points[31]. - The company is committed to international expansion to enhance its competitive edge and cost advantages in the global market[31]. - The company aims to improve its overall service level and business responsiveness through continuous product innovation and quality management[31]. Market Trends and Industry Insights - The individual protective equipment industry in China has entered a mature development phase, with increasing demand for high-quality protective gear driven by enhanced labor protection awareness and regulations[34]. - The disposable gloves market is segmented into medical and non-medical grades, with medical gloves requiring higher quality standards, thus creating a competitive advantage for companies with stable production capabilities[38]. - The global disposable glove market is projected to grow to 1,285.1 billion units by 2025, with a compound annual growth rate (CAGR) of 15.9% from 2019's sales of 529 billion units[40]. - The demand for nitrile gloves is expected to grow at a CAGR of approximately 19.8%, indicating a strong market outlook for disposable health gloves[40]. - The lithium salt industry has experienced significant price declines, with battery-grade lithium carbonate prices dropping by 80% from ¥500,000 per ton to below ¥100,000 per ton by the end of 2023[83]. Governance and Management - The company has completed the election of a new board of directors and supervisory committee to ensure a sound governance structure and maintain stable growth[32]. - The company held three extraordinary shareholder meetings and one annual meeting during the reporting period, ensuring compliance with governance regulations[96]. - The board of directors convened ten meetings, with all members present, to discuss significant decisions and maintain governance standards[96]. - The supervisory board conducted eight meetings to oversee the company's operations and financial status, fulfilling its responsibilities effectively[97]. - The company has established a robust investor relations management system to ensure transparent communication with stakeholders[98]. Environmental and Social Responsibility - The company invested 11.5735 million yuan in environmental protection during the reporting period[143]. - The company was recognized as the "2023 Environmental Protection Advanced Enterprise" for its efforts in clean production and resource conservation[155]. - The company promotes a green and energy-saving office environment, advocating for electronic work methods and double-sided printing[153]. - The company encourages employees to use public transportation for business trips to reduce fuel consumption and emissions[153]. - The company has formed a volunteer team to participate in greening and sanitation activities[153]. Employee and Talent Management - The company has established a comprehensive employee training mechanism and performance management system[129]. - The employee compensation structure includes fixed salaries and year-end performance bonuses, with a focus on market salary levels and inflation[128]. - The company plans to build a high-quality talent team by attracting experienced professionals and enhancing internal training programs[91]. - The number of R&D personnel is 138, representing 6.17% of the total workforce[64]. Financial Commitments and Risks - The company guarantees a net profit of no less than RMB 180 million, RMB 200 million, and RMB 210 million for the years 2022, 2023, and 2024 respectively, as part of its profit commitment[169]. - The company faces risks from macroeconomic fluctuations, particularly in overseas markets such as the US, Europe, and Japan, which could affect sales revenue[92]. - The company is exposed to international trade risks, particularly due to US trade protectionism and potential tariffs on exports[94]. - The company has ongoing overseas investment projects in countries like Vietnam, which carry political and operational risks[94].

中汇会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"中汇")对浙江康隆达特种 防护科技股份有限公司(以下简称"公司")2022年度财务报表出具了带强调事 项段无保留意见的审计报告(中汇会审[2023]5010 号)。目前,公司 2022 年度 带强调事项段无保留意见审计报告涉及事项已消除。公司董事会就相关事项影响 已消除出具了专项说明,监事会对《董事会关于 2022年度带强调事项段无保留 意见审计报告涉及事项已消除的专项说明》的意见如下: 公司董事会出具的《董事会关于 2022年度带强调事项段无保留意见审计报 告涉及事项已消除的专项说明》客观反映了公司的实际情况,符合相关法律、法 规及规范性文件的规定。监事会对董事会所作的专项说明表示认可,公司 2022 年度带强调事项段无保留意见审计报告所涉及事项影响已消除。公司监事会将继 续加强对公司的监督管理,切实维护公司及全体投资者的合法权益。 浙江康隆达特种防护 浙江康隆达特种防护科技股份有限公司监事会 关于《董事会关于 2022年度带强调事项段无保留意见审计报告 涉及事项已消除的专项说明》的意见 ...

浙江康隆达特种防护科技股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《企业内部控制基本规范》、《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《公司章程》等法律法规 及有关规定，我们作为浙江康隆达特种防护科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会审计委员会成员，就 2023 年度（以下简称"报告期"）履职情况报告如 下： 一、审计委员会基本情况 报告期内，因公司换届选举完成，公司第四届董事会审计委员会成员独立董 事蔡海静女士、朱广新先生和公司董事陈卫丽女士自 2023 年 10 月 9 日起不再担 任相关职务。公司第五届董事会审计委员会由独立董事鲍宗客先生、独立董事王 刚强先生和公司董事张钟洋先生 3 名董事组成，其中鲍宗客先生为主任委员。三 位审计委员会成员均具有专业知识和商业经验，能胜任其工作职责。 二、审计委员会会议召开情况 报告期内，审计委员会共召开 4 次会议，全体委员均出席会议。会议具体召 开情况如下： （一）2023 年 4 月 24 日，召开第四届董事会审计委员会第十次会议，审议 通过《公司 2022 年年度报告全文及报告摘要 ...

浙江康隆达特种防护科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为浙江康隆达特种防护科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，2023年度，本人严格按照《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、 《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的要求， 在工作中勤勉尽责、忠实履行职务，及时了解公司生产经营情况，全面关注公司 的发展状况，积极出席公司召开的相关会议，参与公司重大事项的决策，充分发 挥独立董事的作用，切实维护公司和全体股东特别是中小股东的权益。 本人及本人的直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属企业任职；本人 及本人的直系亲属均不直接或间接持有公司股份，未在公司股东单位任职；本人 没有在公司实际控制人及其附属企业任职，没有为公司及公司控股股东或其各自 的附属企业提供财务、法律、咨询等服务，没有在与公司及其控股股东或者其各 自的附属企业具有重大业务往来的单位或其控股股东单位担任董事、监事或者高 级管理人员，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）参与董事会、股东大会情况： | 姓 名 | | 参加董事会情况 | | | 参加股东大会情况 | | ...

证券代码：603665 证券简称：康隆达 公告编号：2024-023 浙江康隆达特种防护科技股份有限公司 关于变更会计政策的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个法律责任。 重要内容提示： ● 本次会计政策变更是根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"） 发布的要求进行的调整，符合相关规定，执行变更后会计政策能够客观、公允地 反映公司的财务状况、经营成果和现金流量，不存在损害公司及全体股东特别是 广大中小股东利益的情况。 ● 本次会计政策变更事项是公司根据相关法律、行政法规或者国家统一的 会计制度要求进行的变更，无需提交公司董事会和股东大会审议。 一、本次会计政策变更概述 1、会计政策变更原因及日期 2023 年 10 月 25 日，财政部颁布了《企业会计准则解释第 17 号》（以下简 称"解释 17 号"），规定对"关于流动负债与非流动负债的划分""关于供应商融 资安排的披露""关于售后租回交易的会计处理"的解释内容自 2024 年 1 月 1 日起施行。 2、变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政 ...

证券代码：603665 证券简称：康隆达 公告编号：2024-027 浙江康隆达特种防护科技股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩暨现金分红说明会的公告 会议召开时间：2024 年 5 月 8 日(星期三) 下午 14:00-15:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： http://roadshow.sseinfo.com） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 4 月 26 日(星期五)至 2024 年 5 月 7 日（星期二）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司投资者关系邮 箱（kld@kanglongda.com.cn）进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注 的问题进行回答。 浙江康隆达特种防护科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 20 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《公司 2023 年年度报告 及摘要》。为便于广大投资者更加全 ...