浙江泽厚（绍兴）律师事务所 浙江康隆达特种防护科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 二零二四年五月 浙江泽厚（绍兴）律师事务所 地址：绍兴市上虞区江扬路 888 号中富大厦 A1 座 12 楼 邮编： 312300 电话：0575-82818356 网址：http://www.zehow.com 康隆达 2023 年年度股东大会法律意见书 浙江泽厚（绍兴）律师事务所 关 于 浙江泽厚（绍兴）律师事务所 关于浙江康隆达特种防护科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 致：浙江康隆达特种防护科技股份有限公司： 浙江泽厚（绍兴）律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江康隆达特种防 护科技股份有限公司（以下简称"康隆达"或"公司"）的委托，指派本所律师 参加康隆达 2023 年年度股东大会。本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市 公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等有关法律、法规、部门规 章、规范性文件以及《浙江康隆达特种防护科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定， ...

证券代码：603665 证券简称：康隆达 公告编号：2024-042 浙江康隆达特种防护科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 9 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 75,698,114 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 46.7096 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会所采用的表决方式是现场投票与网络投票相结合的方式，会议 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 10 日 (二) 股东大会召开的地点：浙江省绍兴市上虞区杭州湾上虞经济技术开发区 纬五东路 7 号公司办公楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 由公司董事长张家地先生主持。本 ...

（一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 在保证募集资金投资项目建设的资金需求的前提下，公司拟使用不超过（含） 人民币 5,500 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审 议批准之日起不超过 12 个月。 证券代码：603665 证券简称：康隆达 公告编号：2024-039 浙江康隆达特种防护科技股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 浙江康隆达特种防护科技股份有限公司（以下简称"公司"或"康隆达"） 第五届监事会第五次会议通知于 2024 年 5 月 6 日以电话、传真、电子邮件等形 式发出，会议于 2024 年 5 月 10 日以现场表决方式在公司会议室召开。会议应出 席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议由监事会主席闻儿女士主持。本次会 议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 ...

证券代码：603665 证券简称：康隆达 公告编号：2024-040 浙江康隆达特种防护科技股份有限公司 关于募投项目延期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2019]2287 号"文核准，公司于 2020 年 4 月 23 日向社会公开发行可转换公司债券 2,000,000 张，每张面值为人民币 100 元，按面值发行，发行总额为人民币 20,000.00 万元，扣除本次发行费用 690.47 万元（不含税）后，实际可用募集资金净额为 19,309.53 万元。上述募 集资金到位情况已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具了《验 证报告》（中汇会验[2020]2821 号）予以确认。公司对募集资金采取了专户存储 制度。 二、募集资金投资项目的基本情况 截至 2024 年 4 月 30 日,上述可转换公司债券募集资金投资项目具体情况如 下： 单位：万元 | 项目名称 | | | 总投资额 | 可用募集资 | 已使用募集 | ...

中信证券股份有限公司关于浙江康隆达特种防护科技股份有限 公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的专项核查报告 中信证券股份有限公司（以下简称"保荐人"、"主承销商"、"中信证 券"）作为浙江康隆达特种防护科技股份有限公司（简称"康隆达"、"公 司"）持续督导工作的保荐人，根据《中华人民共和国证券法》《证券发行上 市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引 第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》和《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关法律、法规 和规范性文件的规定，对康隆达使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金情况 进行了核查，核查具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2019]2287 号"文核准，公司于 2020 年 4 月 23 日向社会公开发行可转换公司债券 2,000,000 张，每张面值为人 民币 100 元，按面值发行，发行总额为人民币 20,000.00 万元，扣除本次发行费 用 690.47 万元（不含税）后，实际可用募集资金净额为 19,309.53 万元。上述 募 ...

证券代码：603665 证券简称：康隆达 公告编号：2024-043 浙江康隆达特种防护科技股份有限公司 关于注销已回购股份通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、通知债权人的原由 浙江康隆达特种防护科技股份有限公司（以下简称"公司"或"康隆达"） 于 2024 年 4 月 18 日召开第五届董事会第四次会议和第五届监事会第三次会议、 并于 2024 年 5 月 10 日召开公司 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于注销 已回购股份的议案》。根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 7 号——回购股份》等有关规定，公司决定注销回购专用证券账 户中三年持有期限即将届满但尚未使用的 515,370 股公司股份。具体内容详见公 司于 2024 年 4 月 20 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上 披露的《康隆达关于注销已回购股份的公告》（公告编号：2024-024）。 本次回购股份注销完成后，公司股份总数将减少 515,370 股，总股本 ...

浙江康隆达特种防护科技股份有限公司（以下简称"公司"或"康隆达"） 于 2023 年 5 月 12 日召开第四届董事会第三十二次会议和第四届监事会第二十次 会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意 公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求的前提下，使用不超过（含）人民 币 5,500 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批 准之日起不超过 12 个月，到期日之前归还至相应募集资金专户。具体内容详见 公司于 2023 年 5 月 13 日在上海证券交易所网站上披露的《康隆达关于使用部分 闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2023-029）。 截至 2024 年 5 月 7 日，公司已将上述用于暂时补充流动资金 5,500.00 万元 全部归还至相应募集资金专用账户，并将募集资金的归还情况及时告知保荐机构 中信证券股份有限公司及保荐代表人。 特此公告。 浙江康隆达特种防护科技股份有限公司董事会 2024 年 5 月 8 日 证券代码：603665 证券简称：康隆达 公告编号：2024-037 浙江康隆达特种防护科技股份有限公司 关于归还暂时补充流 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江康隆达特种防护科技股份有限公司（以下简称"公司"或"康隆达"） 于 2024 年 4 月 29 日分别召开第五届董事会第五次会议及第五届监事会第四次会 议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的议案》， 同意公司将部分激励对象持有的股票期权 164.04 万份予以注销。具体内容详见 公司 2024 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站披露的《康隆达关于回购注销部分 限制性股票及注销部分股票期权的公告》（公告编号：2024-031）。 公司已向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提交了注销上述公司 2022年限制性股票和股票期权激励计划部分股票期权的申请，经中国证券登记结 算有限责任公司上海分公司审核确认，上述164.04万份股票期权注销事宜已于 2024年5月6日办理完毕。本次股票期权的注销不会影响公司股本结构。 证券代码：603665 证券简称：康隆达 公告编号：2024-036 浙江康隆达特种防护科技股份有限公司 关于部分股票期权注销完成的公告 ...

证券代码：603665 证券简称：康隆达 公告编号：2024-035 浙江康隆达特种防护科技股份有限公司 关于签署有关解除包销协议的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、交易概述 浙江康隆达特种防护科技股份有限公司（以下简称"公司"或"康隆达"） 及全资子公司浙江金昊新材料有限公司共同持有的全资子公司泰安欣昌锂矿投 资中心（有限合伙）（以下简称"泰安欣昌"）持有 51%股份的公司 Suay Chin International Pte. Ltd.（以下简称"Suay Chin"）与 Kodal Minerals PLC（以 下简称"KODAL"）、海南矿业股份有限公司（以下简称"海南矿业"）及其控股子 公司 KodalMining UK（以下简称"KMUK"）共同签署了《同意终止关于从布古尼 锂矿项目承购锂辉石的具有约束力的条款书》（以下简称"《解除包销协议》"）， 约定 KMUK 向 Suay Chin 支付共 1400 万美元的终止金，Suay Chin 在收到首期款 项后，Suay Chin 将放 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was ¥267,169,315.55, representing a decrease of 24.35% compared to the same period last year[5]. - The net profit attributable to shareholders was -¥64,578,547.45, indicating a significant loss[5]. - The net cash flow from operating activities was -¥28,353,219.00, reflecting ongoing financial challenges[5]. - Net loss for Q1 2024 was ¥68,750,128.80, compared to a net loss of ¥38,165,579.59 in Q1 2023, representing an increase in losses of 80.2%[20]. - The total comprehensive income for Q1 2024 was -79,617,350.16 RMB, compared to -37,354,199.08 RMB in Q1 2023, indicating a significant decline[21]. - The company's other comprehensive income after tax for Q1 2024 was a loss of ¥10,867,221.36, compared to a gain of ¥811,380.51 in Q1 2023[20]. - The weighted average return on equity was -5.66%, a decrease of 3.91 percentage points year-on-year[5]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of Q1 2024 amounted to ¥3,527,857,197.22, a slight increase of 0.42% from the end of the previous year[6]. - The company's total liabilities increased to ¥2,243,062,774.78 in Q1 2024 from ¥2,196,255,895.77 in Q1 2023, reflecting a growth of 2.1%[18]. - Shareholders' equity attributable to the company decreased by 6.02% to ¥1,094,855,849.53 compared to the previous year[6]. - The total equity attributable to shareholders decreased to ¥1,094,855,849.53 in Q1 2024 from ¥1,165,037,103.25 in Q1 2023, a decline of 6.0%[18]. Cash Flow - The net cash flow from operating activities for Q1 2024 was -28,353,219.00 RMB, an improvement from -53,735,531.46 RMB in Q1 2023[22]. - Cash inflow from operating activities totaled 308,200,031.33 RMB in Q1 2024, down from 362,151,580.40 RMB in Q1 2023, reflecting a decrease of approximately 14.9%[22]. - The net cash flow from investing activities was -84,892,453.24 RMB in Q1 2024, slightly worse than -82,936,206.84 RMB in Q1 2023[22]. - Cash inflow from financing activities increased to 429,856,957.98 RMB in Q1 2024, compared to 314,385,045.05 RMB in Q1 2023, representing a growth of approximately 37%[22]. Shareholder Information - The number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 6,257[10]. - The largest shareholder, Shaoxing Shangyu Dongda Knitting Co., Ltd., held 15.93% of the shares, with 17,611,600 shares pledged[10]. Regulatory and Compliance Issues - The company received administrative penalties from the China Securities Regulatory Commission, which may impact its market reputation[12]. - The company is under regulatory scrutiny, having received multiple warnings and penalties from regulatory bodies[14]. Operational Metrics - Research and development expenses for Q1 2024 were ¥9,038,917.75, down 63.0% from ¥24,450,141.42 in Q1 2023[19]. - Financial expenses increased to ¥31,397,580.71 in Q1 2024, compared to ¥16,953,993.09 in Q1 2023, marking an increase of 85.5%[19]. - The company reported a foreign exchange loss of ¥32,089,091.74 in Q1 2024, contrasting with a gain of ¥2,138,137.71 in Q1 2023[20]. - The company paid 56,263,526.06 RMB in employee compensation during Q1 2024, an increase from 53,238,971.91 RMB in Q1 2023[22].