证券代码：603681 证券简称：永冠新材 公告编号：2024-079 转债代码：113653 转债简称：永22转债 上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司 第四届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况： （一）本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公 司章程》的规定，会议决议合法有效。 （二）上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 第四届监事会第九次会议通知及会议材料于 2024 年 8 月 18 日以电话、传真、电 子邮件或专人送达的方式分送全体参会人员。 （三）本次会议于 2024 年 8 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式 召开。 监事会认为：公司 2024 年半年度报告及摘要编制和审议程序符合法律、法 规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；2024 年半年度报告及摘要的内 容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能全面真 实地反映出公司 2024 年上半年的经营成果和财务状 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况： （一）本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公 司章程》的规定，会议决议合法有效。 （二）上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 第四届董事会第十四次会议通知及会议材料于 2024 年 8 月 18 日以电话、电子邮 件或专人送达的方式分送全体参会人员。 （三）本次会议于 2024 年 8 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式 召开。 （四）本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。 证券代码：603681 证券简称：永冠新材 公告编号：2024-078 转债代码：113653 转债简称：永22转债 上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告 （五）会议由董事长吕新民先生召集并主持。公司监事及部分高级管理人员 列席了本次会议。 二、董事会会议审议情况： 经出席会议的董事审议并以记名方式投票表决通过了如下议案： （一）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及报告 ...

证券代码：603681 证券简称：永冠新材 公告编号：2024-083 转债代码：113653 转债简称：永22转债 上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司 2024 年第二季度主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号行业信息披露：第十 三号——化工》的要求，现将上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司（以 下简称"公司"）2024 年第二季度主要经营数据披露如下（均不含税）： 注：胶带类产品产量、销量计量单位为万平方米；OPP 膜和热熔胶产量、销量计量单位为万千克。 1 主要产品 2024 年 4-6 月产量 2024 年 4-6 月销量 2024 年 4-6 月销售收 入（万元） 布基胶带 5,095.25 4,680.91 15,824.94 纸基胶带 26,999.88 27,507.47 39,707.66 膜基胶带 132,041.68 127,580.29 64,910.51 OPP 膜 4,959.33 2,047.67 16,2 ...

上海市广发律师事务所 法律意见 致：上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司 关于上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司 2021 年股票期权激励计划相关事项的 电话：021-58358013 | 传真：021-58358012 网址：http://www.gffirm.com | 电子信箱：gf@gffirm.com 办公地址：上海市浦东新区南泉北路 429 号泰康保险大厦 26 楼| 邮政编码：200120 上海市广发律师事务所 关于上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司 2021 年股票期权激励计划相关事项的法律意见 上海市广发律师事务所（以下简称"本所"）接受上海永冠众诚新材料科技 （集团）股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，作为其实行 2021 年股票 期权激励计划（以下简称"本次股权激励计划"）的专项法律顾问，就本次调整 首次授予激励对象名单、期权数量并注销部分股票期权（以下简称"本次调整及 注销部分股票期权"）的相关事宜，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁 ...

证券代码：603681 证券简称：永冠新材 公告编号：2024-081 转债代码：113653 转债简称：永22转债 上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司 关于调整第二期员工持股计划购买价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 28 日召开了第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于调整第二期 员工持股计划购买价格的议案》，同意公司第二期员工持股计划（以下简称"本 员工持股计划"）购买回购股份的价格由 11.25 元/股调整为 11.11 元/股。现将 有关事项公告如下： 一、第二期员工持股计划已履行的审议程序 1、公司分别于 2023 年 12 月 20 召开第四届董事会第五次会议、第四届监事 会第四次会议，2024 年 1 月 5 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了 《关于<上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司第二期员工持股计划（草 案）>及其摘要的议案》《关于<上海永冠众诚新材料科技（集团 ...

证券代码：603681 证券简称：永冠新材 公告编号：2024-077 转债代码：113653 转债简称：永 22 转债 上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 公司于 2024 年 2 月 6 日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于增 加回购股份金额的议案》，将本次回购股份的资金总额由"不低于人民币 4,000 万 元（含 4,000 万元）且不超过人民币 8,000 万元（含 8,000 万元）"增加为"不低 于人民币 7,000 万元（含 7,000 万元）且不超过人民币 1.4 亿元（含 1.4 亿元）"。 具体内容详见公司于 2024 年 2 月 8 日在指定信息披露媒体披露的《上海永冠 众诚新材料科技（集团）股份有限公司关于增加股份回购金额暨公司"提质增效 重回报"行动方案的公告》（公告编号：2024-019）、《上海永冠众诚新材料科技（集 团）股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书（修订稿）》 （公告编号：2024-020）。 因公司实施 2023 年年度权益分派，自 2024 年 7 月 8 日（除权除息日）起股 份回购价格上限由不超 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、概述 上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 24 日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于使用募集资金 向全资子公司江西振冠环保可降解新材料有限公司增资的议案》，同意使用"江 西永冠智能化立体仓储建设项目"、"全球化营销渠道建设项目"剩余募集资金 26,795.45 万元及"江西连冠功能性胶膜材料产研一体化建设项目"募集资金中 的 10,000.00 万元向江西振冠环保可降解新材料有限公司（以下简称"江西振 冠"）增资，用于实施江西振冠募投项目，其中 7,359.09 万元计入新增注册资本， 剩余 29,436.36 万元计入资本公积，增资完成后江西振冠注册资本由 5,000 万元 增加至 12,359.09 万元。具体内容详见公司于 2024 年 5 月 25 日在指定信息披露 媒体披露的《上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司关于使用募集资金 向子公司增资实施募投项目的公告》（公告编号：2024-057）。 证 ...

证券代码：603681 证券简称：永冠新材 公告编号：2024-075 转债代码：113653 转债简称：永22转债 上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司 （四）本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。 （五）会议由董事长吕新民先生召集并主持。公司监事及部分高级管理人员 列席了本次会议。 二、董事会会议审议情况： 第四届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况： （一）本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公 司章程》的规定，会议决议合法有效。 （二）上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 第四届董事会第十三次会议通知及会议材料于 2024 年 7 月 26 日以电话、电子邮 件或专人送达的方式分送全体参会人员。 （三）本次会议于 2024 年 7 月 30 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式 召开。 二〇二四年七月三十一日 经出席会议的董事审议并以记名方式投票表决通过了如下议案： （一）审议通过《关于调整在境外 ...

证券代码：603681 证券简称：永冠新材 公告编号：2024-074 转债代码：113653 转债简称：永22转债 上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司 关于"永 22 转债"2024 年付息公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司（以下简称"本公司"）于 2022 年 7 月 28 日发行的可转换公司债券将于 2024 年 7 月 29 日开始支付自 2023 年 7 月 28 日至 2024 年 7 月 27 日期间的利息。根据本公司《公开发行可转换公 司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）有关条款的规定，现将有关事 项公告如下： 一、可转债发行上市概况 1、可转换公司债券简称：永 22 转债 5、票面面值：本次发行的可转债每张面值为人民币 100 元 6、可转换公司债券上市地点：上海证券交易所 可转债付息债权登记日：2024 年 7 月 26 日 可转债除息日：2024 年 7 月 29 日 可转债兑息日：2024 年 7 月 29 ...

证券代码：603681 证券简称：永冠新材 公告编号：2024-073 上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司 关于使用可转换公司债券闲置募集资金 进行现金管理的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1 投资种类：银行理财产品 投资金额：5,000 万元 履行的审议程序：上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司（以下简 称"公司"）于2024年4月29日召开了第四届董事会第十次会议及第四届监事 会第七次会议，审议通过了《关于公司2024年度使用可转换公司债券闲置募 集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在确保募集资金投资项目 建设进度和资金安全的前提下，可使用不超过4亿元人民币的可转换公司债 券暂时闲置募集资金投资安全性高、流动性好的保本型理财产品进行现金管 理，使用期限自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效，上述额度内资 金可循环使用。该议案已于2024年5月31日经公司2023年年度股东大会审议 通过。监事会就本议案发表了明确同意的意见，保荐机构出具了明确同意的 专项核查 ...