证券代码：603681 证券简称：永冠新材 公告编号：2024-072 转债代码：113653 转债简称：永 22 转债 上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司 2024 年半年度业绩预告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 业绩预告的具体适用情形：净利润实现扭亏为盈。 上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）预计 2024 年半年度实现归属于上市公司股东的净利润为 7,800.00 万元到 9,200.00 万元， 与上年同期相比，将实现扭亏为盈。 预计2024年半年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 6,300.00 万元到 7,500.00 万元。 一、本期业绩预告情况 （一）业绩预告期间 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日。 （二）业绩预告情况 1、经公司财务部门初步测算，预计 2024 年半年度实现归属于上市公司股东的净利 润为 7,800.00 万元到 9,200.00 万元，与上年同期相比，将实现扭亏为盈。 2、预 ...

关于使用可转换公司债券闲置募集资金 进行现金管理的进展公告 证券代码：603681 证券简称：永冠新材 公告编号：2024-071 转债代码：113653 转债简称：永22转债 上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司 （二）投资金额 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1 投资种类：银行理财产品 投资金额：10,000 万元 履行的审议程序：上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司（以下简 称"公司"）于2024年4月29日召开了第四届董事会第十次会议及第四届监事 会第七次会议，审议通过了《关于公司2024年度使用可转换公司债券闲置募 集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在确保募集资金投资项目 建设进度和资金安全的前提下，可使用不超过4亿元人民币的可转换公司债 券暂时闲置募集资金投资安全性高、流动性好的保本型理财产品进行现金管 理，使用期限自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效，上述额度内资 金可循环使用。该议案已于2024年5月31日经公司2023年年度股东大会审议 通过。监事会 ...

证券代码：603681 证券简称：永冠新材 公告编号：2024-069 转债代码：113653 转债简称：永 22 转债 关于回购公司股份的进展公告 具体内容详见公司于 2024 年 2 月 8 日在指定信息披露媒体披露的《上海永冠 众诚新材料科技（集团）股份有限公司关于增加股份回购金额暨公司"提质增效 重回报"行动方案的公告》（公告编号：2024-019）、《上海永冠众诚新材料科技（集 团）股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书（修订稿）》 （公告编号：2024-020）。 二、 回购股份的进展情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2023/12/29 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2023.12.29~2024.12.27 | | 预计回购金额 | 7,000 万元~14,000 万元 | | 回购用途 | 用于员工持股计划或股权激励 | | 累计已回购股数 | 729.4275 万股 | | 累计已回购股数占总股本 ...

证券代码：603681 证券简称：永冠新材 公告编号：2024-070 转债代码：113653 转债简称：永22转债 上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司 关于使用可转换公司债券闲置募集资金 进行现金管理的进展公告 重要内容提示： 1 投资种类：银行理财产品 投资金额：10,000 万元 履行的审议程序：上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司（以下简 称"公司"）于2024年4月29日召开了第四届董事会第十次会议及第四届监事 会第七次会议，审议通过了《关于公司2024年度使用可转换公司债券闲置募 集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在确保募集资金投资项目 建设进度和资金安全的前提下，可使用不超过4亿元人民币的可转换公司债 券暂时闲置募集资金投资安全性高、流动性好的保本型理财产品进行现金管 理，使用期限自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效，上述额度内资 金可循环使用。该议案已于2024年5月31日经公司2023年年度股东大会审议 通过。监事会就本议案发表了明确同意的意见，保荐机构出具了明确同意的 专项核查意见。具体内容详见公司于2024年4月30日披露的《上海永冠众诚 新材料科技（集团） ...

证券代码：603681 证券简称：永冠新材 公告编号：2024-068 转债代码：113653 转债简称：永22转债 上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司 关于可转债转股结果暨股份变动的公告 根据有关规定和《募集说明书》的约定，公司本次发行的"永22转债"自2023 年2月3日起可转换为本公司股份。初始转股价格为26.81元/股。 公司分别于2022年12月29日、2023年1月16日召开第三届董事会第三十次会 议、2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于董事会提议向下修正可转换 公司债券转股价格的议案》，2023年1月16日召开第三届董事会第三十一次会议 审议通过了《关于向下修正可转换公司债券转股价格的议案》、因公司A股股价 已经出现在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转 股价格的85%（即22.79元/股），已满足《募集说明书》中规定的转股价格向下 修正的条件，为了充分保护"永22转债"持有人的利益，优化公司的资本结构， 支持公司的长期发展，2023年1月17日起转股价格从26.81元/股调整为22.79元/ 股。 因2022年度利润分配，"永22转债"的转股价格从22. ...

证券代码：603681 证券简称：永冠新材 公告编号：2024-067 转债代码：113653 转债简称：永22转债 上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司 关于不向下修正"永 22 转债"转股价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 自 2024 年 6 月 11 日起至 2024 年 7 月 1 日，上海永冠众诚新材料科技（集 团）股份有限公司（以下简称"公司"）股票已出现连续三十个交易日中至 少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%（19.20 元/股）之情 形，已触发"永 22 转债"转股价格向下修正条款。 2、公司于 2023 年 5 月 18 日召开了 2022 年年度股东大会，审议通过了《关 于公司 2022 年度利润分配的议案》，拟以实施权益分派股权登记日登记的总股 本为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利人民币2.00元（含税）， 如在利润分配方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生 变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配 ...

关于 2023 年年度权益分派后调整回购股份 价格上限的公告 证券代码：603681 证券简称：永冠新材 公告编号：2024-065 转债代码：113653 转债简称：永22转债 上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司 重要内容提示： 一、回购股份的基本情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 具体内容详见公司于 2024 年 2 月 8 日在指定信息披露媒体披露的《上海永 冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司关于增加股份回购金额暨公司"提质增 效重回报"行动方案的公告》（公告编号：2024-019）、《上海永冠众诚新材料 科技（集团）股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书 （修订稿）》（公告编号：2024-020）。 截至本公告日，公司通过集中竞价交易方式已累计回购股份 7,294,275 股， 占公司总股本的比例为 3.8164%，购买的最高价为 15.20 元/股、最低价为 9.42 元/股，已支付的总金额为 92,551,504.34 元（不含交易费用）。上述回购符合 相关法律法规的 ...

上海市广发律师事务所 关于上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司 差异化分红事项之 专项法律意见 电话：021-58358013 | 传真：021-58358012 网址：http://www.gffirm.com | 电子信箱：gf@gffirm.com 办公地址：上海市浦东新区南泉北路 429 号泰康保险大厦 26 层 | 邮政编码：200120 上海市广发律师事务所 关于上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司差异化分红事项 之专项法律意见 致：上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司 本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业 务标准、道德规范和勤勉尽责精神发表意见如下： 一、本次差异化分红申请原因及依据 根据本所律师的核查，公司于 2023 年 12 月 28 日召开了第四届董事会第六 次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份的议案》，并于 2024 年 1 月 5 日披露了《上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司关于以集中 竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》。公司于 2024 年 2 月 6 日召开了第 四届董事会第八次会议，审议通过了《关于增加回 ...

兴业证券股份有限公司 关于 上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司 公开发行可转换公司债券 受托管理事务报告 （2023 年度） 2024 年 6 月 重要声明 本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称"管理办法"）、《上 海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券受托 管理协议》（以下简称"受托管理协议"）、《上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有 限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"募集说明书"）、《上海 永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司 2023 年年度报告》等相关公开信息披 露文件、第三方中介机构出具的专业意见等，由本期债券受托管理人兴业证券股 份有限公司（以下简称"兴业证券"）编制。兴业证券对本报告中所包含的从上述 文件中引述内容和信息未进行独立验证，也不就该等引述内容和信息的真实性、 准确性和完整性做出任何保证或承担任何责任。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关 事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为兴业证券所作的承诺 或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，兴业证 ...

关于因 2023 年度利润分配调整可转债转股价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603681 证券简称：永冠新材 公告编号：2024-064 转债代码：113653 转债简称：永 22 转债 上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司 重要内容提示： 因实施权益分派,本公司的相关证券停复牌情况如下： | 113653 | 永 转债 | 22 | 可转债转股复 | | | 2024/7/5 | 2024/7/8 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 证券代码 | 证券简称 | | 停复牌类型 牌 | 停牌起始日 | 停牌 期间 | 停牌终止日 | 复牌日 | 经中国证券监督管理委员会《关于核准上海永冠众诚新材料科技（集团）股 份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]1253 号）核准，公 司于 2022 年 7 月 28 日公开发行 770 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发 行总额 77,00 ...