证券代码：603681 股票简称：永冠新材 公告编号：2023-069 转债代码：113653 转债代码：永22转债 （一）本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公 司章程》的规定，会议决议合法有效。 （二）上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司" 或"永冠新材"）第四届监事会第四次会议通知及会议材料于 2023 年 12 月 15 日以电话、传真、电子邮件或专人送达的方式分送全体参会人员。 （三）本次会议于 2023 年 12 月 20 日在公司会议室以现场的方式召开。 （四）本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。 （五）会议由监事会主席鲁世祺先生召集并主持。公司董事会秘书列席本 次会议。 二、监事会会议审议情况： （一）审议《关于<上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司第二期 员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》 上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况： （二）审 ...

证券简称：永冠新材 证券代码：603681 转债简称：永 22 转债 转债代码：113653 上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司 第二期员工持股计划（草案） 二〇二三年十二月 1 上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司第二期员工持股计划（草案） 声明 本公司及全体董事、监事保证本员工持股计划及其摘要不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 律责任。 上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司第二期员工持股计划（草案） 风险提示 （一）上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司（以下简称"永 冠新材"、"公司"）第二期员工持股计划（以下简称"本员工持股计划" 或"持股计划"）须经公司股东大会批准后方可实施，本员工持股计划能否 获得公司股东大会批准，存在不确定性。 （二）本员工持股计划设立后将由公司自行管理，但能否达到计划规模、 目标存在不确定性。 （三）有关本员工持股计划的具体的资金来源、出资金额、预计规模和 具体实施方案等属初步结果，能否完成实施，存在不确定性。 （四）若员工认购资金较低时，本员工持股计划存在不成立的风险；若 员工认购份额不足，本员工持 ...

证券代码：603681 证券简称：永冠新材 公告编号：2023-070 转债代码：113653 转债简称：永 22 转债 上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 1 月 5 日 14 点 00 分 召开地点：上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司会议室 股东大会召开日期：2024年1月5日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 1 月 5 日 至 2024 年 1 月 5 日 采用上 ...

兴业证券股份有限公司 关于上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司 2023 年持续督导工作定期现场检查报告 经中国证券监督管理委员会《关于核准上海永冠众诚新材料科技（集团）股 份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]2506 号）核准， 永冠新材公开发行 520 万张 A 股可转换公司债券（以下简称"2021 年可转债"） （每张面值 100 元人民币），募集资金总额为人民币 5.20 亿元，实际募集资金 净额为人民币 51,183.23 万元。上述募集资金已于 2020 年 12 月 14 日全部到位， 并经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具中汇会验[2020]6489 号《上海永冠 众诚新材料科技（集团）股份有限公司可转换公司债券募集资金到位情况验证报 告》验证。 经中国证券监督管理委员会《关于核准上海永冠众诚新材料科技（集团）股 份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]1253 号）核准， 公司公开发行 770 万张 A 股可转换公司债券（以下简称"2022 年可转债"）（每 张面值 100 元人民币），募集资金总额为人民币 7.70 亿元，实际募集资金 ...

证券代码：603681 证券简称：永冠新材 公告编号：2023-067 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 自 2023 年 11 月 20 日起至 2023 年 12 月 8 日，上海永冠众诚新材料科技 （集团）股份有限公司（以下简称"公司"）股票已出现连续三十个交易日 中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%（19.20 元/股） 之情形，已触发"永 22 转债"转股价格向下修正条款。 经公司第四届董事会第四次会议审议通过，公司董事会决定本次暂不行 使"永 22 转债"转股价格向下修正的权利，并且在未来 6 个月内（即自 2023 年 12 月 9 日至 2024 年 6 月 8 日期间），公司股价若再次触发此条款，公司 亦不提出向下修正方案。从 2024 年 6 月 9 日（如遇节假日，则顺延至下一 个交易日）起，若再次触发"永 22 转债"的转股价格向下修正条款，届时 公司董事会将再次召开会议决定是否行使"永 22 转债"转股价格向下修正 的权利。 一、可转换公司债券基本情况 ...

证券代码：603681 证券简称：永冠新材 公告编号：2023-066 转债代码：113653 转债简称：永22转债 上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司 关于使用可转换公司债券闲置募集资金 进行现金管理的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于2023 年4月27日召开了第三届董事会第三十二次会议及第三届监事会第二十三次会 议，审议通过了《关于2023年度使用可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理 的议案》，公司及子公司在确保募集资金投资项目建设进度和资金安全的前提下， 使用不超过4亿元人民币的可转换公司债券暂时闲置募集资金投资安全性高、流 动性好的保本型理财产品进行现金管理，使用期限自公司股东大会审议通过之日 起12个月内有效，上述额度内资金可循环使用。该议案已于2023年5月18日经公 司2022年年度股东大会审议通过。公司独立董事就本议案发表了明确同意的独立 意见，监事会就本议案发表了明确同意的意见，保荐机构出具了明确同意的专项 核 ...

证券代码：603681 证券简称：永冠新材 公告编号：2023-065 转债代码：113653 转债简称：永22转债 上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司 关于"永 22 转债"预计触发转股价格修正条件的 提示性的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 转股价格：22.59 元/股 转股时间：2023 年 2 月 3 日至 2028 年 7 月 27 日 公司于 2023 年 5 月 18 日召开了 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于 公司 2022 年度利润分配的议案》，拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本 为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 2.00 元（含税）， 如在利润分配方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生 变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。根据《募集说明书》 有关条款及有关规定，本次权益分派实施完成后"永 22 转债"的转股价格由原 来的 22.79 元/股调整为 22.59 元/股。具体内容详见公司于 ...

证券代码：603681 证券简称：永冠新材 公告编号：2023-064 转债代码：113653 转债简称：永22转债 上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司 关于协议转让双方签署《股份转让协议之补充协议》 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、相关协议的签署情况 上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）控股 股东、实际控制人吕新民先生及其一致行动人郭雪燕女士于 2023 年 11 月 8 日与 比音勒芬服饰股份有限公司董事长谢秉政先生签订了《上海永冠众诚新材料科技 （集团）股份有限公司股份转让协议》（以下简称"原协议"），具体内容详见公 司于 2023 年 11 月 10 日披露的《上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公 司关于控股股东、实际控制人及其一致行动人拟通过协议转让部分股份引入战略 投资者暨权益变动的提示性公告》（公告编号：2023-063）。 本协议签署后，任何一方违反本协议项下的承诺及保证的，经对方书面催 告后，该违约方在收到书面催告后十个交易日内仍未改正的，该违 ...

证券代码：603681 证券简称：永冠新材 公告编号：2023-063 转债代码：113653 转债简称：永22转债 上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司 关于控股股东、实际控制人及其一致行动人拟通过协 议转让部分股份引入战略投资者暨权益变动的提示 性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1、为引入认可公司内在价值和看好未来发展的战略投资人、优化股权结构、 推动上市公司战略发展，上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司（以下 简称"公司"、或"永冠新材"）控股股东、实际控制人吕新民先生及其一致行动 人郭雪燕女士拟通过协议转让的方式向战略投资者比音勒芬服饰股份有限公司 董事长谢秉政先生转让其首次公开发行股票前持有的公司股份不超过 15,290,000 股,不超过公司总股本的 8.00%。 2、本次拟协议转让的股份数量超过公司总股本的 5%，若本次交易最终完成， 受让方将成为公司 5%以上的股东，谢秉政先生承诺将遵守法律法规、中国证监 会及上海证券交易所有关规定。 3、本次权益变动属于股份协 ...

上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司 股票上市地点：上海证券交易所 股票简称：永冠新材 股票代码：603681 信息披露义务人之一：吕新民 住所：上海市青浦区朱家角工业园区康工路 15 号 通讯地址：上海市青浦区朱家角工业园区康工路 15 号 信息披露义务人之二：郭雪燕 住所：上海市青浦区朱家角工业园区康工路 15 号 通讯地址：上海市青浦区朱家角工业园区康工路 15 号 股份变动性质：股份减少（协议转让） 签署日期：2023 年 11 月 09 日 1 信息披露义务人声明 四、本次权益变动系根据本报告所载明的资料进行。信息披露义务人没有委 托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何 解释或者说明。 五、信息披露义务人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 2 | 信息披露义务人声明 2 | | --- | | 目录 3 | | 第一节 释义 4 | | 第二节 信息披露义务人介绍 5 | | 一、信息披露义务人基本情况 5 | | ...