上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 28 日 上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司董事会 对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，上海永 冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在 任独立董事沈梦晖先生、张彦周先生、杨柳勇先生的独立性情况进行评估并出具 如下专项意见： 经核查独立董事沈梦晖先生、张彦周先生、杨柳勇先生的任职经历以及签署 的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公 司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合 《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规中关于独立董事任职资格及独立性的要求。 ...

上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司关于开展远期结售汇 业务的可行性分析报告 一、开展远期结售汇业务的必要性 公司主营各类车规级胶膜新材料、工业级胶粘新材料、可降解新材料、民用消费级胶粘新 材料、化工材料的研发、生产和销售业务，销售业务以出口为主，收款以美元结算为主，鉴于 人民币汇率波动较大，公司出口业务面临较大的汇率波动风险。为了控制汇率波动带来的风险， 公司拟开展远期结售汇业务，充分利用远期结售汇合约的套期保值功能，锁定远期结汇汇率， 降低汇率波动对公司经营业绩的不利影响。 二、远期结售汇业务概述 （一）交易目的 公司国际业务的外汇收付金额较大，外汇汇率/利率波动对公司经营成果可能产生较大影 响。为减少外汇汇率/利率波动带来的风险，公司拟开展远期结售汇等外汇衍生产品业务，以 降低外汇汇率/利率波动带来的风险。 （二）交易金额 预计未来一年内开展远期结售汇等外汇衍生产品业务最高额合计不超过人民币 40 亿元或 等值外币，公司可在上述范围内滚动使用；交易时间为自 2024 年年度股东大会审议通过之日 起一年有效。2025 年度任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不 超过已审议额度。 ...

证券代码：603681 证券简称：永冠新材 公告编号：2025-026 转债代码：113653 转债简称：永22转债 上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司 关于 2025 年度对外担保预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：江西永冠科技发展有限公司（以下简称"江西永冠"）、 马来西亚 Adhes 包装有限公司（以下简称"马来永冠"）、拟新设立全资子公司、 江西振冠环保可降解新材料有限公司（以下简称"江西振冠"）。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：上海永冠众诚新材料科技 （集团）股份有限公司（以下简称"公司"）计划为合并报表范围内的子公司提 供合计不超过 155,000 万元人民币的担保额度。截至本公告披露日，公司已实际 为子公司提供的担保余额为 63,230.95 万元人民币。 一、担保情况概述 （一）本次担保基本情况的简要介绍 为满足公司及子公司业务发展及资金需求，实现高效筹措资金，公司 2025 年度计划为合并报表范围内的子公司提供合计不超过 155,000 ...

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号行业信息披露：第十 三号——化工》的要求，现将上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司（以 下简称"公司"）2025 年第一季度主要经营数据披露如下（均不含税）： 注 1：为更好地反映公司的经营情况，加强与市场、投资者的沟通，公司自 2024 年第四季度开始对公司产 品的披露大类作了重分类调整，从原按基材等分类调整到按应用领域分类； 注 2：车规级胶膜新材料、工业级胶粘新材料、可降解新材料产量、销量计量单位为万平方米；民用消费 级胶粘新材料按市场习惯，产量、销量计量单位分二类，分别为万平方米、万千克； 注 3：民用消费级胶粘新材料（万千克）产销率低系 OPP 膜等存在部分自用再加工成 OPP 胶带出售所致。 证券代码：603681 证券简称：永冠新材 公告编号：2025-032 转债代码：113653 转债简称：永22转债 上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司 2025 年第一季度主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 注 2：车规级胶膜新材料 ...

证券代码：603681 证券简称：永冠新材 公告编号：2025-022 转债代码：113653 转债简称：永22转债 上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"中汇会计师事务所"） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 中汇会计师事务所，于 2013 年 12 月转制为特殊普通合伙，管理总部设立于 杭州，系原具有证券、期货业务审计资格的会计师事务所之一，长期从事证券服 务业务。 上年度末（2024 年 12 月 31 日）合伙人数量：116 人 上年度末（2024 年 12 月 31 日）注册会计师人数：694 人 上年度末（2024 年 12 月 31 日）签署过证券服务业务审计报告的注册会计 师人数：289 人 1 最近一年（2024 年度）经审计的收入总额：101,434 万元 最近一年（2024 年度）审计业务收入：89,948 ...

证券代码：603681 证券简称：永冠新材 公告编号：2025-031 转债代码：113653 转债简称：永22转债 上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司 2024 年第四季度主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号行业信息披露：第十 三号——化工》的要求，现将上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司（以 下简称"公司"）2024 年第四季度主要经营数据披露如下（均不含税）： 注 1：为更好地反映公司的经营情况，加强与市场、投资者的沟通，公司自 2024 年第四季度开始对公司产 品的披露大类作了重分类调整，从原按基材等分类调整到按应用领域分类； 注 2：车规级胶膜新材料、工业级胶粘新材料、可降解新材料产量、销量计量单位为万平方米；民用消费 级胶粘新材料按市场习惯，产量、销量计量单位分二类，分别为万平方米、万千克； 注 3：民用消费级胶粘新材料（万千克）产销率低系 OPP 膜等存在部分自用再加工成 OPP 胶带出售所致。 1 主要产品 2024 ...

上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 2024年公司审计委员会共召开了 5 次会议,全体委员亲自参加会议,对公 司定期报告、审计机构的选聘等重点事项进行了审议和关注,会议的召集、召开 程序符合《上市公司治理准则》等有关规定，具体情况如下: (一) 2024 年 3 月 28 日召开第四届董事会审计委员会第三次会议，会议审 议了: 1、关于公司 2023 年第四季度内部审计报告的议案 2、关于公司 2023 年第 四季度对外衍生产品业务的审查报告的议案 (二)2024年4月19日召开第四届董事会审计委员会第四次会议,会议审 议了: 1、关于公司 2023年年度报告及报告摘要的议案 2、关于公司 2023年度董事会审计委员会履职情况报告的议案 3、关于公司 2023 年度财务报告的议案 上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司董事会审计委员会按照中国 证监会、上海证券交易所监管要求及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》、《公司章程》、《董事会审计委员会议事规则》等规定,在 2024 年度尽职尽责,积极开展工作,认真履行职责。现对审计委 ...

上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司关于 会计师事务所 2024年度履职情况的评估报告 上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司(以下简称"公司")聘请中 汇会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"中汇"或"中汇会计师事务所") 作为公司 2024年度年报审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》,公司对中汇 2024年审计过程中 的履职情况进行了评估。经评估,公司认为中汇在资质等方面合规有效,履职保 持独立性,勤勉尽责,公允表达意见,具体情况如下: 一、资质条件 1. 基本信息 中汇会计师事务所近三年(最近三个完整自然年度及当年,下同)在已审结 的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任赔付。 3. 诚信记录 中汇会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 1 次、监 督管理措施 9 次、自律监管措施 7 次和纪律处分 1 次。42 名从业人员近三年因 执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 1 次、监督管理措施 9 次、自律监管措施 10 次和纪律处分 2 次。 二、执业记录 1. 基本信息 2024年年报审计项目组基本情况如下: ...

关于上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明 中国杭州市钱江新城新业路 8号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road, Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcpa.cn 目 录 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 | | | 审核说明 | 1-2 | | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 3-4 | 中国杭州市钱江新城新业路 8号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road. Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-888790 ...

二、前10名无限售条件股东持股情况 一、主要会计数据和财务指标 三、分红送配方案情况 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 0.8800 | 0.4300 | 104.65 | 1.1900 | | 每股净资产（元） | 13.18 | 12.9 | 2.17 | 12.67 | | 每股公积金(元) | 6.07 | 6.08 | -0.16 | 6.08 | | 每股未分配利润(元) | 6.10 | 5.43 | 12.34 | 5.22 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 62.05 | 54.57 | 13.71 | 50.27 | | 净利润(亿元) | 1.63 | 0.83 | 96.39 | 2.28 | | 净资产收益率(%) | 6.54 | 3.33 | 96.4 | 9.75 | 10派1.5元(含税) 前十大流通股东累计持有： 9753.83万股，累计占流通股比： 51 ...