证券代码：603686 证券简称：福龙马 公告编号：2024-019 福龙马集团股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 福龙马集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届 董事会第十一次会议于 2024 年 4 月 17 日 9:30 在公司厦门市 观音山商务运营中心 11 幢 19 层会议室以现场和通讯相结合 的方式召开。本次董事会为年度会议，会议通知于 2024 年 4 月 7 日以专人送达、电子邮件、短信和微信等方式发出。会 议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（公司董事张桂潮、 李小冰、王东升以通讯方式参加会议），全体监事和高级管 理人员列席了本次会议。会议由公司董事长张桂丰先生主 持。本次会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 会议审议通过了如下议案： （一）审议通过《公司 2023 年度董事会工作报告》。 表决结果：同意票 7 票，反对票 ...

证券代码：603686 证券简称：福龙马 公告编号：2024-022 福龙马集团股份有限公司 关于续聘 2024 年度会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带责任。 重要提示内容 拟续聘的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通 合伙） 福龙马集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 17 日召开第六届董事会第十一次会议和第六届监事会第九次会 议审议通过了《关于续聘 2024 年度公司财务审计机构和内部控制 审计机构的议案》，拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司 2024 年度财务审计机构和内部控制审计机构，该事项尚需 提交公司股东大会审议，现将有关事宜公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 组织形式 | 7 | 月 | 18 | 日 ...

关于福龙马集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………… 第 3 页 串网直 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查导 报告编码:浙2460FWQ 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2024〕2210 号 福龙马集团股份有限公司全体股东: 三、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上对福龙马公司管理层编制的汇总表 发表专项审计意见。 我们接受委托,审计了福龙马集团股份有限公司(以下简称福龙马公司)2023 年度财务报表,包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表,2023年度 的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变 动表,以及财务报表附注,并出具了审计报告。在此基础上,我们审计了后附的 福龙马公司管理层编制的 2023 年度《非经营性资金占用及其他关联资金往来情 况汇总表》(以下简称汇总表)。 一、对 ...

福龙马集团股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，福龙马集团股份有限公司（以下简称"公司"） 监事会在全体监事的共同努力下，根据《公司法》《证券法》《上 市公司治理准则》《公司章程》及《公司监事会议事规则》等法 律法规的规定，本着对公司全体股东负责的精神，认真履行有关 法律法规赋予的职权，积极有效地开展工作，对公司依法运作情 况和公司董事、高级管理人员履行职责的情况进行监督，维护了 公司及股东的合法权益。 报告主要分三个部分：第一部分，监事会会议召开情况，第 二部分，监事会独立意见，第三部分：2024 年度监事会工作要 点。现将 2023 年度监事会主要工作情况汇报如下： 一、监事会会议召开情况 2023 年度，公司监事会召开了五次会议，具体情况为： 1、2023 年 4 月 13 日，第六届监事会第三次会议审议通过 了《公司 2022 年度监事会工作报告》《公司 2022 年年度报告及 其摘要》《公司 2022 年度财务决算方案》《公司 2023 年度财务预 算方案》《公司 2022 年度利润分配预案》《关于公司 2022 年度内 部控制评价报告的议案》《关于续聘 2023 年度公司财务 ...

福龙马集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为福龙马集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）的独立董事、董事会审计委员会主任、董事会薪酬与考核 委员会委员，于报告期内，本人严格按照《公司法》《上市公司 独立董事规则》《上市公司治理准则》等法律法规和《公司章程》 《公司董事会议事规则》《公司独立董事工作制度》相关规定和 要求，本着客观、公正、独立的原则，认真履行职责、勤勉尽责， 充分发挥独立董事的独立作用，切实维护公司整体利益和全体股 东的合法权益。 现将本人在 2023 年度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事基本情况 本人汤新华，男，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1964 年出生，博士研究生学历、福建农林大学经济与管理学院会计系 教授、中国注册会计师（非执业）；1984 年参加工作，曾先后担 任福建农学院农业经济系会计助教，福建农业大学经贸学院会计 与统计教研室副主任、主任、讲师、副教授，福建农林大学经济 与管理学院会计系主任、副教授、教授，福建农林大学管理学院 教授、学院教授委员会副主任、MPAcc 中心常务副主任；现任 福建农林大学经济与管理学院会计系教授，福建省注 ...

根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次 股权收购构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理 办法》规定的重大资产重组。 本次关联交易金额 5,120 万元，过去 12 个月内公司与同一 关联人或与不同关联人之间交易标的类别相关的关联交易（含本 次审议股权收购事项）累计 11,446.40 万元，未超出董事会审议 权限范围，未导致公司主营业务、资产、收入发生重大变化，本 次关联交易无需提交公司股东大会审议。 一、本次关联交易概述 证券代码：603686 证券简称：福龙马 公告编号：2024-027 福龙马集团股份有限公司 关于收购少数股东所持三家控股子公司部分股权暨 关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 福龙马集团股份有限公司（以下简称"福龙马"或"公司"） 拟以自有资金 0 元分别收购少数股东九骏股权投资（龙岩市）合 伙企业（有限合伙）（以下简称"九骏合伙"）所持控股子公司 福龙马城服机器人科技有限公司（以下简称"城服机器人"） 29.60%股权、少数股东元羽股 ...

经核查独立董事汤新华、王廷富、沈维涛的任职经历以及 签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外 的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司 以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立 董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股 票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》等要求，福龙马集团股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会，就公司在任独立董事汤新华、王廷富、沈 维涛的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 福龙马集团股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 福龙马集团股份有限公司董事会 二〇二四年四月十七日 ...

证券代码：603686 证券简称：福龙马 公告编号：2024-028 福龙马集团股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 13 日 9 点 30 分 召开地点：福建省龙岩市新罗区东肖镇东华社区龙腾南路 42 号福龙马集团 股份有限公司培训会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 13 日 至 2024 年 5 月 13 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融 ...

关于 2024 年度向银行等金融机构申请 综合授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 证券代码：603686 证券简称：福龙马 公告编号：2024-023 福龙马集团股份有限公司 公司于 2024 年 4 月 17 日召开第六届董事会第十一次会 议审议通过了《关于公司 2024 年度向金融机构申请融资及 为融资额度提供担保的议案》。为满足福龙马集团股份有限 公司及子公司（以下简称"公司及子公司"）2024 年度生产 经营和业务发展对流动资金的需求，提高融资效率，公司及 子公司拟向金融机构申请总额不超过人民币 55 亿元（含已 生效未到期的授信额度）的综合授信额度，综合授信包括但 不限于流动资金贷款、项目资金贷款、并购贷款、银行承兑 汇票、信用证、打包贷款、保理（含供应链类）、银行保函、 商业汇票贴现、进出口贸易融资、票据池业务和商业银行等 金融机构提供的各种贷款及融资业务。具体如下： | 序号 | 贷款银行 | 银行授信金额（亿元） | | --- | --- | --- | | 1 | 兴业银 ...

证券代码：603686 证券简称：福龙马 公告编号：2024-017 会议召开时间：2024 年 04 月 24 日（星期三）上午 10:00-11:30 福龙马集团股份有限公司 一、业绩说明会类型 本次投资者说明会以视频直播和网络互动形式召开，公司将 针对 2023 年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行 互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动 重要内容提示： 投资者可于 2024 年 04 月 17 日（星期三）至 04 月 23 日 （星期二）15:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征 集"栏目或通过公司邮箱（investor@fjlm.com.cn）进行提问。 公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 福龙马集团股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2024 年 4 月 19 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露公 ...