证券代码：603686 证券简称：福龙马 公告编号：2024-054 福龙马集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 473 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 84,451,576 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 20.3287 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次大会由公司董事会召集，董事长张桂丰先生主持会议。本次股东大会所 采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。会议召集、召开及表决方 式符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。 二、议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、 议案名称：《关于更换董事的议案》 ...

证券代码：603686 证券简称：福龙马 公告编号：2024-052 福龙马集团股份有限公司 关于更换董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 福龙马集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 于近日收到股东山东高速股份有限公司的相关函件，公司非 独立董事王东升先生因工作变动，不再担任公司第六届董事 会非独立董事职务，推荐程坤先生接替王东升先生担任公司 第六届董事会非独立董事。王东升先生确认其与公司董事会 并无意见分歧，亦无需提请公司股东和债权人关注的事宜， 截至本公告披露日，其未直接持有公司股份。 王东升先生担任公司董事期间恪尽职守、勤勉尽责，对 公司的发展发挥了积极的作用，公司及董事会对此表示衷心 感谢！ 程坤与本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关 系。程坤先生未持有本公司股份，未受过中国证券监督管理 委员会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。 根据《公司法》《公司章程》等有关规定，王东升先生 的辞任文件自送达公司董事会之日起生效。公司于2024年9 月6日召开第六届董事会第十四次会议，审议 ...

证券代码：603686 证券简称：福龙马 公告编号：2024-051 福龙马集团股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 福龙马集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事 会第十四次会议于 2024 年 9 月 6 日 9:00 以通讯表决方式召开。 本次董事会为临时会议，会议通知于 2024 年 9 月 3 日以电子邮 件、短信和微信等方式发出。会议应出席董事 6 人，实际出席 董事 6 人。全体监事、高级管理人员列席了本次会议。会议由 公司董事长张桂丰先生主持。本次会议的召集召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》规定， 会议决议合法、有效。 本议案已经董事会提名委员会审议通过，同意提名程坤先 生为本公司第六届董事会非独立董事候选人。 具体内容详见本公司同日于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《福龙马关于更换董事的公告》。 表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 本议 ...

福龙马集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会 议 资 料 2024 年 9 月 福建.龙岩 福龙马 2024 年第一次临时股东大会会议资料 | | | 与会人员签到，股东或股东代理人同时递交身份证明材料（本 人身份证原件、股票账户卡原件、授权委托书原件、营业执照复 印件等）并领取表决票。 | 一、2024 | 年第一次临时股东大会会议议程 | 2 | | --- | --- | --- | | 二、2024 | 年第一次临时股东大会会议须知 | 4 | | 三、2024 | 年第一次临时股东大会会议议案 | 6 | | | 6 审议《关于更换董事的议案》 | | 1 福龙马 2024 年第一次临时股东大会会议资料 一、2024 年第一次临时股东大会会议议程 会议时间：2024 年 9 月 25 日 10 时 30 分 会议地点：福建省龙岩市新罗区东肖镇东华社区龙腾南路 42 号公 司本部研发中心大楼三楼多功能会议室 会议召集人：公司董事会 （一）签到 （五）审议与表决 （二）宣布会议开始 1、董事长宣布会议开始并宣读会议出席情况 2、推选现场会议的计票人和监票人 3、宣读大会会议须知 （三）宣读 ...

证券代码：603686 证券简称：福龙马 公告编号：2024-053 福龙马集团股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 9 月 25 日 10 点 30 分 召开地点：福建省龙岩市新罗区东肖镇东华社区龙腾南路 42 号福龙马集团 股份有限公司培训会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有 关规定执行。 股东大会召开日期：2024年9月25日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易 ...

证券代码：603686 证券简称：福龙马 公告编号：2024-050 福龙马集团股份有限公司 2024 年度对外投资事项进展公告（八） 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） 福龙马集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据业 务开展的实际情况和《公司章程》规定，经公司总裁办公会 审议通过，同意在河北省设立全资子公司。上述投资事项于 2024年8月份完成相应的工商登记手续，相关事项进展情况 如下： 福龙马环境服务（赞皇）有限公司于近期完成工商注册 登记手续，取得赞皇县市场监督管理局颁发的《营业执照》， 相关登记信息如下： 名称：福龙马环境服务（赞皇）有限公司 统一社会信用代码：91130129MADUBM7614 经营范围：许可项目：城市生活垃圾经营性服务；道路 货物运输（不含危险货物）；城市建筑垃圾处置（清运）。 （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活 动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一 般项目：城乡市容管理；环境卫生管理（不含 ...

证券代码：603686 证券简称：福龙马 公告编号：2024-049 福龙马集团股份有限公司 截至2024年8月31日，公司在履行的环卫服务项目年化 合同金额44.85亿元，合同总金额364.26亿元（含项目顺延 服务年限合同金额及已中标项目补充合同金额）。 二、风险提示 由于上述项目目前尚未全部签订正式项目合同，尚存在 不确定性，项目具体内容及项目金额以最终签署的正式合同 为准，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 福龙马集团股份有限公司董事会 2024 年 9 月 2 日 关于2024年8月环卫服务项目中标的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 福龙马集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024年 8月预中标了天津市、福建省等地的环卫服务项目。公司以 临时公告形式对本月主要中标的环卫服务情况进行自愿性 信息披露，具体内容如下： 一、项目中标对公司的影响 公司本月预中标的环卫服务项目数2个，合计首年服务 费金额为304.73万元（占公司2023年度经审计营业收入的 0.06%）；合同总金额为 ...

股票简称:福龙马 股票代码:603686 半年度报告 기 SEMI-ANNUAL REPORT 传承龙马精神 成就环境专家 团股份有限公司 FULONGMA GROUP CO., LTD. 福龙马：2024 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人张西泠、主管会计工作负责人廖建和及会计机构负责人（会计主管人员）魏媛声 明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，投资 者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，应当理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请投 资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 ...

福龙马集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董 事会第十三次会议于 2024 年 8 月 23 日 9:00 以通讯表决方式召 开。本次董事会为定期会议，会议通知于 2024 年 8 月 12 日以 电子邮件、短信和微信等方式发出。会议应出席董事 7 人，实 际出席董事 6 人，公司董事王东升先生因工作原因，未能亲自 出席本次会议，委托董事李小冰先生代为出席并签署会议决议 等相关文件。全体监事、高级管理人员列席了本次会议。会议 由公司董事长张桂丰先生主持。本次会议的召集召开符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》规定， 会议决议合法、有效。 福龙马集团股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带责任。 证券代码：603686 证券简称：福龙马 公告编号：2024-046 一、董事会会议召开情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及摘要的议 案》。 本议案提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审 议通过。 二、董事会会议审议情况 会议审 ...

证券代码：603686 证券简称：福龙马 公告编号：2024-048 福龙马集团股份有限公司 关于变更会计政策的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带责任。 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计 准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用 指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。 重要内容提示： ●本次会计政策变更是福龙马集团股份有限公司（以下简 称"公司"）依据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"） 于2024年3月发布的《企业会计准则应用指南汇编2024》而对原 采用的相关会计政策进行相应调整。 ●本次会计政策变更不会对公司 2024 年半年度的财务状 况、经营成果和现金流量产生重大影响。 一、本次会计政策变更概述 （一）会计政策变更的原因 2024年3月，财政部发布了《企业会计准则应用指南汇编 2024》，调整了"预计负债的主要账务处理"等规定。由于上 述会计准则的修订，公司需对原采用的相关会计政策进行相应 调整。 （二）变更日期 根据财政部上述相关准则及通知规定，公司自 ...