福龙马集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人沈维涛，已充分了解并同意由提名人福龙马集团股份有 限公司董事会提名为福龙马集团股份有限公司第七届董事会独 立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保 证不存在任何影响本人担任福龙马集团股份有限公司独立董事 独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业 ...

福龙马集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人王廷富，已充分了解并同意由提名人福龙马集团股份有 限公司董事会提名为福龙马集团股份有限公司第七届董事会独 立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保 证不存在任何影响本人担任福龙马集团股份有限公司独立董事 独立性的关系，具体声明并承诺如下： （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职（任职）问题的意见》的相关规定（如适用）； 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事 制度指引》等的相关规定（如适用）； （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管 理人员及 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人福龙马集团股份有限公司董事会,现提名王廷富为福 龙马集团股份有限公司第七届董事会独立董事候选人,并已充分 了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任福龙马集 团股份有限公司第七届董事会独立董事候选人。提名人认为,被 提名人具备独立董事任职资格,与福龙马集团股份有限公司之间 不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有 5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (十)其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交 易所规定的情形。 (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事 ...

福龙马集团股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》及配套议事规则 的公告 证券代码：603686 证券简称：福龙马 公告编号：2025-048 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 福龙马集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 21 日召开第六届董事会第十八次会议，审议通过了 《关于取消监事会并修订〈公司章程〉及配套议事规则的议 案》，上述议案的相关内容尚须提交公司股东会审议通过。 具体内容如下： 为进一步完善公司治理制度体系，保持与新施行的相关 法律法规有关条款的一致性，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司章程指引（2025 年修订）》《上市公司股东会规则》 等法律法规、部门规章、规范性文件的最新规定，结合实际 情况公司将不再设置监事会或监事，监事会职权由董事会审 计委员会行使，同时对《公司章程》中监事会设置、审计委 员会职责等相关条款进行了修订完善，并相应修订了《公司 章程》附件《股东会议事规则》《董事会议事规则》中相关 条款，《公司章程》具体修订情况如下： | 修改前 | ...

经审阅第七届董事会独立董事候选人沈维涛先生、王廷富先生、 黄兴孪先生的个人履历和相关资料，我们认为：上述候选人符合担任 上市公司独立董事的条件，未发现有《公司法》规定的不得担任公司 独立董事的情形，以及被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的 福龙马集团股份有限公司 董事会提名委员会关于第七届董事会 董事候选人的审核意见 作为福龙马集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事 会提名委员会成员，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规 则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经公司董事会 提名，我们对第七届董事会董事候选人进行了认真审核，现发表以下 审核意见： （一）关于第七届董事会非独立董事候选人任职资格的意见 经审阅第七届董事会非独立董事候选人张桂丰先生、张西泠女士、 程坤先生的个人履历和相关资料，我们认为：上述候选人符合担任上 市公司非独立董事的条件，不存在《公司法》规定的不得担任公司董 事的情形，以及被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的现象， 不存在上海证 ...

(一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; 独立董事提名人声明与承诺 提名人福龙马集团股份有限公司董事会,现提名黄兴变为福 龙马集团股份有限公司第七届董事会独立董事候选人,并已充分 了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任福龙马集 团股份有限公司第七届董事会独立董事候选人。提名人认为,被 提名人具备独立董事任职资格,与福龙马集团股份有限公司之间 不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 ·被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人福龙马集团股份有限公司董事会,现提名沈维涛为福 龙马集团股份有限公司第七届董事会独立董事候选人,并已充分 了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任福龙马集 团股份有限公司第七届董事会独立董事候选人。提名人认为,被 提名人具备独立董事任职资格,与福龙马集团股份有限公司之间 不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定: (八)中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管 理人员及从业人员监督管理办法》等的相关规定(如适用); (九)《银行业金融机构董事〈理事〉和高级管理人员任职 资格管理办法》《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格 管理规定》《保险机 ...

第一条 为规范福龙马集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级管理 人员离职程序，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股东的合法权益， 公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司董事和高 级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《福龙马集团股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司实际情况，制 定本制度。 福龙马集团股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 （2025 年 8 月） 第一章 总则 福龙马：董事、高级管理人员离职管理制度 第二条 本制度适用于公司全体董事、高级管理人员的辞任、任期届满、解任 等离职情形。 第四条 董事、高级管理人员在任职期间出现法律、行政法规、中国证券监督 管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交易所规定或者《公司章程》 规定的不能担任公司董事、高级管理人员情形的，公司将解除其职务，停止其履职。 第五条 董事、高级管理人员辞任应当提交书面辞职报告。董事辞任的，自公 司收到通知之日辞任生效。高级管理人员辞任的，自董事会 ...

（五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职（任职）问题的意见》的相关规定（如适用）； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校 福龙马集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人黄兴孪，已充分了解并同意由提名人福龙马集团股份有 限公司董事会提名为福龙马集团股份有限公司第七届董事会独 立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保 证不存在任何影响本人担任福龙马集团股份有限公司独立董事 独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干 ...

关于召开2025年第一次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 证券代码：603686 证券简称：福龙马 公告编号：2025-050 福龙马集团股份有限公司 (一)股东会类型和届次 2025年第一次临时股东会 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 9 月 9 日 14 点 30 分 召开地点：福建省龙岩市新罗区东肖镇东华社区龙腾南路 42 号福龙马集 团股份有限公司研发中心大楼三楼多功能会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 9 月 9 日 至2025 年 9 月 9 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间 为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。 (六)融资融券、转融通、约定购 ...