1、基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 7 月 日 | 年 | 18 | 组织形式 | | | 特殊普通合伙 | | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 | | | | | | | | | | 首席合伙人 | 王国海 上年末合伙人数量 | | | | | | 238 | 人 | | | 上年末执业人 | 注册会计师 | | | | | | 2,272 | | 人 | | 员数量 | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | | | | | | 836 | 人 | | | 2023 年（经审 | 业务收入总额 34.83 | | | | | 亿元 | | | | | 计）业务收入 | 审计业务收入 30.99 | | | | | 亿元 | | | | | | 证券业务收入 18.40 | | | | | 亿元 | | | | | A 、 B | | | | | | ...

关于 2024 年度向银行等金融机构申请 综合授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 证券代码：603686 证券简称：福龙马 公告编号：2024-023 福龙马集团股份有限公司 公司于 2024 年 4 月 17 日召开第六届董事会第十一次会 议审议通过了《关于公司 2024 年度向金融机构申请融资及 为融资额度提供担保的议案》。为满足福龙马集团股份有限 公司及子公司（以下简称"公司及子公司"）2024 年度生产 经营和业务发展对流动资金的需求，提高融资效率，公司及 子公司拟向金融机构申请总额不超过人民币 55 亿元（含已 生效未到期的授信额度）的综合授信额度，综合授信包括但 不限于流动资金贷款、项目资金贷款、并购贷款、银行承兑 汇票、信用证、打包贷款、保理（含供应链类）、银行保函、 商业汇票贴现、进出口贸易融资、票据池业务和商业银行等 金融机构提供的各种贷款及融资业务。具体如下： | 序号 | 贷款银行 | 银行授信金额（亿元） | | --- | --- | --- | | 1 | 兴业银 ...

证券代码：603686 证券简称：福龙马 公告编号：2024-020 福龙马集团股份有限公司 第六届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 二、监事会会议审议情况 会议审议通过了如下议案： （一） 审议通过《公司2023年度监事会工作报告》。 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）披露的《福龙马2023年度监事会工作报 告》。 表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。 本议案需提请股东大会审议。 （二） 审议通过《公司2023年年度报告及其摘要》。 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）披露的《福龙马2023年年度报告》及其 摘要。 一、监事会会议召开情况 福龙马集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届 监事会第九次会议于2024年4月17日10:00在厦门市观音山商 务运营中心11幢19层会议室以现场方式召开。本次监事会为 年度会 ...

证券代码：603686 证券简称：福龙马 公告编号：2024-022 福龙马集团股份有限公司 关于续聘 2024 年度会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带责任。 重要提示内容 拟续聘的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通 合伙） 福龙马集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 17 日召开第六届董事会第十一次会议和第六届监事会第九次会 议审议通过了《关于续聘 2024 年度公司财务审计机构和内部控制 审计机构的议案》，拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司 2024 年度财务审计机构和内部控制审计机构，该事项尚需 提交公司股东大会审议，现将有关事宜公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 组织形式 | 7 | 月 | 18 | 日 ...

根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次 股权收购构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理 办法》规定的重大资产重组。 本次关联交易金额 5,120 万元，过去 12 个月内公司与同一 关联人或与不同关联人之间交易标的类别相关的关联交易（含本 次审议股权收购事项）累计 11,446.40 万元，未超出董事会审议 权限范围，未导致公司主营业务、资产、收入发生重大变化，本 次关联交易无需提交公司股东大会审议。 一、本次关联交易概述 证券代码：603686 证券简称：福龙马 公告编号：2024-027 福龙马集团股份有限公司 关于收购少数股东所持三家控股子公司部分股权暨 关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 福龙马集团股份有限公司（以下简称"福龙马"或"公司"） 拟以自有资金 0 元分别收购少数股东九骏股权投资（龙岩市）合 伙企业（有限合伙）（以下简称"九骏合伙"）所持控股子公司 福龙马城服机器人科技有限公司（以下简称"城服机器人"） 29.60%股权、少数股东元羽股 ...

福龙马集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为福龙马集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）的独立董事、董事会审计委员会主任、董事会薪酬与考核 委员会委员，于报告期内，本人严格按照《公司法》《上市公司 独立董事规则》《上市公司治理准则》等法律法规和《公司章程》 《公司董事会议事规则》《公司独立董事工作制度》相关规定和 要求，本着客观、公正、独立的原则，认真履行职责、勤勉尽责， 充分发挥独立董事的独立作用，切实维护公司整体利益和全体股 东的合法权益。 现将本人在 2023 年度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事基本情况 本人汤新华，男，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1964 年出生，博士研究生学历、福建农林大学经济与管理学院会计系 教授、中国注册会计师（非执业）；1984 年参加工作，曾先后担 任福建农学院农业经济系会计助教，福建农业大学经贸学院会计 与统计教研室副主任、主任、讲师、副教授，福建农林大学经济 与管理学院会计系主任、副教授、教授，福建农林大学管理学院 教授、学院教授委员会副主任、MPAcc 中心常务副主任；现任 福建农林大学经济与管理学院会计系教授，福建省注 ...

天健所事务所及参与审计工作的人员具备独立性，严格遵守 职业道德规范，工作认真、严谨，具有较高的专业素养和综合素 质。 天健所全面配合公司的审计工作，充分满足了公司报告披露 时间要求。就预审、终审等阶段制定了详细的审计计划与时间安 排，并且能够根据计划安排按时提交各项工作。在审计过程中， 天健所根据公司的实际情况，制定了全面、合理、可操作性强的 审计工作方案，履行了恰当的、必要的审计程序，审计工作围绕 公司的审计重点展开。 在审计过程中，天健所进行了充分的现场审计工作，形成了 详细的审计工作底稿，实施了项目质量控制复核程序，为天健所 所开展审计工作的充分性、财务报表的公允列报以及审计报告的 适当性提供了依据。 经审计，天健所认为公司财务报表在所有重大方面按照企业 会计准则的规定编制，公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日的合并 及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和现金 流量；公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重 大方面保持了有效的财务报告内部控制。天健所出具了标准无保 留意见的审计报告。 福龙马集团股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度 履行 ...

证券代码：603686 证券简称：福龙马 公告编号：2024-025 福龙马集团股份有限公司 关于 2024 年度继续使用部分闲置自有资金 进行现金管理的公告 在不影响公司及子公司主营业务正常发展和确保日常 经营资金需求的前提下，为充分利用公司及子公司闲置自有 资金，提高资金利用效率，增加资金收益，进一步降低公司 及子公司的财务成本，公司及子公司拟继续使用闲置自有资 金进行现金管理。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 （二）投资额度 福龙马集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 17 日召开第六届董事会第十一次会议和第六届监事 会第九次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度继续使用 部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。为充分利用母公 司及控股子公司（以下简称"公司及子公司"）闲置自有资 金，提高资金利用效率，增加资金收益，进一步降低公司的 财务成本，在不影响公司主营业务正常发展和确保公司及子 公司日常经营资金需求的前提下，公司决定使用不超过人民 币 10 亿元的闲置自有资金进行 ...

目 录 内部控制审计报告 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 天健审〔2024〕2211 号 福龙马集团股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了福龙马集团股份有限公司（以下简称福龙马公司）2023 年 12 月 31 日 的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是福龙 马公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 二〇二四年四月十七日 第 2 页 共 2 页 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师： 中国·杭州 中 ...

证券代码：603686 证券简称：福龙马 公告编号：2024-024 福龙马集团股份有限公司 关于公司 2024 年度对外提供担保额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 重要提示： ●被担保人名称：公司控股子公司（以下简称"子公司"） ●本次担保金额及已实际提供的担保余额：本次担保金 额为人民币 16.74 亿元，截至本公告披露日，公司已实际提 供的担保余额为 164,844,829 元。 ●本次担保是否有反担保：无 公司于 2019 年 12 月 6 日召开第五届董事会第三次会议审议 通过了《关于为控股子公司融资提供担保的议案》，同意公司为 六枝特区龙马环境工程有限公司（以下简称"六枝特区龙马"） 向兴业银行贵阳分行提出融资额度 1.74 亿元、贷款期限 15 年的 项目贷款提供连带责任保证担保及股权质押担保；公司分别于 2023 年 4 月 13 日、5 月 8 日召开第六届董事会第三次会议和 2022 年年度股东大会审议通过《关于公司 2023 年度为全资子公司融 资提供担保的议案》同意公 ...